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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GBLS

有価証券報告書抜粋 チヨダウーテ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
平 田 晴 久1954年9月3日生
1979年11月当社入社
1980年10月取締役就任
1990年6月常務取締役就任
1993年4月専務取締役就任
1995年6月代表取締役社長就任(現任)
(注)3452
取締役副社長
営業本部長
平 田 芳 久1960年11月23日生
1988年3月当社入社
1997年6月取締役品質保証本部長就任
2002年6月常務取締役関西営業部長就任
2009年3月取締役副社長就任
2010年11月チヨダメタルスタッド関西㈱代表取締役社長就任(現任)
2016年6月チヨダメタルスタッド中部㈱代表取締役社長就任(現任)
2017年9月取締役副社長兼営業本部長就任(現任)
(注)3177
専務取締役
企業戦略室長
クラウス・ケラー1950年5月25日生
1992年6月CEO of Knauf GmbH Sucursal en
Espana
2004年10月Head of Knauf-Representation
Office in Cuba
2011年4月Authorized Representative of
Knauf-Argentina
2015年6月当社取締役就任
2016年6月専務取締役コーポレート戦略開発担当就任
2017年9月専務取締役企業戦略室長就任(現任)
(注)3
専務取締役
技術本部長
黒 田 豪 材1955年9月18日生
1978年3月当社入社
2002年6月取締役生産本部副本部長就任
2003年4月取締役事業推進室長就任
2010年12月チヨダ加工センター㈱代表取締役社長就任(現任)
2014年6月常務取締役事業本部副本部長兼事業推進室長就任
2017年9月常務取締役技術本部長就任
2019年6月専務取締役技術本部長就任(現任)
(注)36
取締役
ロジスティクス本部長
平 田 富太郎1979年4月1日生
2001年4月当社入社
2005年6月取締役千葉工場長就任
2010年12月取締役環境事業本部長兼事業本部副本部長兼中部事業部長就任
2016年6月取締役事業本部副本部長就任
2018年4月取締役ロジスティクス本部副本部長就任
2019年6月取締役ロジスティクス本部長就任(現任)
(注)372
取締役
管理本部長兼経理部長
種 田 貴 志1962年1月14日生
1985年4月㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2013年10月当社出向 執行役員管理本部副本部長
2014年8月取締役管理本部長兼業務部長兼経理部長就任
2017年7月取締役管理本部長兼経理部長就任(現任)
(注)3
取締役武 藤 時 裕1953年3月4日生
1976年4月㈱三重銀行入行
2008年6月㈱三重銀行取締役兼常務執行役員内部監査部長就任
2010年6月㈱三重銀行常勤監査役就任
2014年6月当社常勤監査役就任
2016年6月取締役就任(現任)
(注)3



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役片 岡 孝 之1958年12月4日生
1981年3月当社入社
2004年5月経理部次長兼経理課課長
2016年1月経理部次長
2016年6月常勤監査役就任(現任)
(注)49
監査役疋 嶋 伸 行1941年7月5日生
1960年4月税務講習所入所
1998年6月金沢国税局長就任
1999年8月税理士登録
疋嶋税理士事務所(現任)
2004年6月当社監査役就任(現任)
(注)4
監査役金 森 武 美1944年7月28日生
1963年4月税務講習所入所
1997年7月国税庁長官官房主任国税庁監査官就任
2003年8月税理士登録
金森武美税理士事務所(現任)
2006年10月当社顧問就任
2008年6月監査役就任(現任)
(注)4
718


(注) 1.取締役武藤時裕氏は、社外取締役であります。
2.監査役疋嶋伸行氏及び金森武美氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役は、武藤時裕氏であります。
社外取締役と当社との間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。
なお、株主であり取引銀行である株式会社三重銀行出身者でありますが、同行と当社とは借入等の取引がありますが、その取引は定型的であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役の選任に関しては、金融機関に長年勤めた経験と当社で2年間監査役でありましたので、公正中立の立場から経営のチェックを行うことができるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。
当社の社外監査役は、疋嶋伸行氏、金森武美氏であります。
社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。
社外監査役の選任に関しては、専門知識を生かし、公正中立の立場から、当社取締役の職務執行が妥当なものであるかどうかを監査できるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し、税理士としての専門的知識及び幅広い見識から、経営全般に対する助言、意見を述べています。また、内部統制室及び会計監査人と連携を取りながら監査役監査を実施しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査を内部統制室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部統制室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役が監査役会規程に基づき監査計画の立案をし、取締役会、その他重要な会議に出席するとともに、重要な稟議書の閲覧等により取締役の業務執行の監査を実施しております。
また、会計監査人との緊密な連携に努めており、定期的に会計監査の実施結果並びに今後の課題について報告を受けるなど随時情報交換を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01197] S100GBLS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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