シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TNH4 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 テイ・エス テック株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役 社長保田 真成1959年1月9日生
1982年4月当社入社
2007年4月当社開発・技術本部設計部長
2008年4月当社執行役員開発・技術本部副本部長
2010年4月当社執行役員開発・技術本部長
2010年6月当社取締役開発・技術本部長
2014年6月当社常務取締役開発・技術本部長
2016年4月当社常務取締役
2016年6月当社代表取締役専務取締役
2018年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)383
代表取締役 専務執行役員鳥羽 英二1968年9月17日生
1994年4月当社入社
2013年7月当社開発・技術本部機種LPL室機種LPL
2016年4月当社執行役員
TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長
2019年4月当社執行役員生産本部副本部長
2020年4月当社執行役員
当社アジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN CO., LTD. 取締役社長
TS TECH BANGLADESH LIMITED
取締役会長
TS TECH UK LTD 取締役会長
2020年6月当社常務取締役
2021年4月当社常務取締役アジア・欧州地域本部長
2021年6月当社取締役常務執行役員
アジア・欧州地域本部長
2022年4月当社取締役常務執行役員開発・技術
本部長
2024年4月当社代表取締役専務執行役員開発・技術本部長(現任)
当社コンプライアンスオフィサー(現任)
(注)317


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役 専務執行役員林 晃彦1959年11月6日生
1978年4月当社入社
2008年4月当社生産本部埼玉工場長
2010年4月当社執行役員生産本部副本部長
2015年4月当社常務執行役員生産本部副本部長
2016年4月当社常務執行役員生産本部長
2016年6月当社常務取締役生産本部長
2020年4月当社常務取締役
当社米州統括責任者
TS TECH AMERICAS,INC.取締役社長
(現任)
2020年6月当社専務取締役
2021年4月当社専務取締役米州地域本部長
2021年6月当社取締役専務執行役員米州地域本部長(現任)
(注)316
取締役 常務執行役員須﨑 康清1966年5月5日生
1990年4月当社入社
2016年4月当社生産本部埼玉工場長
2018年4月当社執行役員生産本部副本部長
2020年4月当社執行役員生産本部長
2020年6月当社取締役生産本部長
2021年6月当社取締役執行役員生産本部長
2022年4月当社取締役常務執行役員生産本部長
(現任)
2024年4月当社リスクマネジメントオフィサー(現任)
(注)314
取締役 執行役員内藤 浩1967年2月25日生
1989年4月本田技研工業株式会社入社
2015年4月同社南米本部地域事業企画室長
(Honda South America Ltda.(ブラジルスマレー)駐在)
2019年4月同社事業管理本部経理部長
2021年4月同社経営企画統括部サステナビリティ企画部長
2023年4月同社コーポレート管理本部事業管理統括部四輪・電動事業管理部長
2024年4月当社執行役員事業管理本部長
2024年6月当社取締役執行役員事業管理本部長(現任)
(注)30


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役荻田 健1951年3月20日生
1980年4月三共株式会社入社
2003年10月Sankyo Pharma Development
Vice President
2004年7月三共株式会社執行役員医薬開発本部長
2007年4月第一三共株式会社常務執行役員
製薬技術本部長
2009年6月同社取締役専務執行役員
2014年4月同社取締役専務執行役員ワクチン
事業本部長
北里第一三共ワクチン株式会社
代表取締役社長
2017年4月早稲田大学大学院 創造理工学研究科
客員教授
2018年6月日本ハーデス株式会社社外取締役
(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
2022年6月当社取締役会議長(現任)
(注)32
取締役松下 香織1959年4月16日生
1982年4月富士通株式会社入社
2007年4月同社グローバル戦略本部アライアンス
統括部プロジェクト統括部長
2013年9月同社グローバル戦略本部アライアンス
統括部プロジェクト統括部長
同社ダイバーシティメンター
2016年4月同社グローバルマーケティング本部
シニアダイレクター
2019年5月合同会社K&Lコンサルティング(現株式会社K&Lコンサルティング)代表取締役社長(現任)
2020年6月大成温調株式会社社外取締役監査等委員(現任)
2022年5月株式会社ベルク社外取締役(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)31
取締役
監査等委員(常勤)
関根 健夫1958年5月17日生
1982年4月当社入社
2004年4月当社事業管理本部経理部長
2010年4月当社執行役員業務監理本部副本部長
2011年4月当社執行役員事業管理本部副本部長
2017年4月当社常務執行役員経営企画室長
2020年4月当社常務執行役員
2020年6月当社監査役
2021年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)415


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
監査等委員
林 肇1958年4月19日生
1983年4月三重労務管理センター入社
1986年4月弁護士登録
大脇・鷲見合同法律事務所入所
1989年4月明和綜合法律事務所入所
1996年5月さざんか法律事務所所長(現任)
2020年6月当社監査役
2021年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)41
取締役
監査等委員
中田 朋子1972年1月20日生
1997年4月判事補(東京地方裁判所)任官
2000年6月弁護士登録
(第二東京弁護士会所属)
2002年8月ニューヨーク州弁護士登録
2015年3月The American College of Trust and
Estate Counsel International Fellow
就任(現任)
2017年4月The International Academy of
Estate and Trust Law Academician
就任(現任)
2020年12月東京ヘリテージ法律事務所所長
(現任)
2021年6月当社取締役監査等委員(現任)
2023年6月株式会社アドバンテスト社外取締役監査等委員(現任)
(注)41
取締役
監査等委員
内藤 憲一1958年12月25日生
1982年4月宇部興産株式会社(現UBE株式会社)
入社
2002年5月宇部テクノエンジ株式会社
(現UBEマシナリー株式会社)
管理部長
2008年6月同社取締役管理統括部長
2014年6月株式会社ティーユーエレクトロニクス
常務取締役管理本部長
2017年6月宇部エクシモ株式会社常勤監査役
2023年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)40

150


(注) 1 当社は、2021年6月25日開催の第75回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 荻田 健、松下 香織、林 肇、中田 朋子、内藤 憲一は、社外取締役です。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 当社は、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。取締役兼務を除く執行役員の構成は以下のとおりです。
専務執行役員大谷 雄二中国地域本部長、TS TECH (HONG KONG) CO., LTD. 董事長 兼 総経理
常務執行役員小堀 隆弘アジア・欧州地域本部長、TS TECH ASIAN CO.,LTD.社長
常務執行役員有賀 義和TS TECH POLAND sp. z o.o. 社長
常務執行役員谷内 尚行生産本部 副本部長 兼 生産体革センター長
常務執行役員川島 功TS TECH DEUTSCHLAND GmbH 社長
常務執行役員鈴木 浩TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
常務執行役員宗村 聡営業・購買本部長
執行役員野﨑 和義生産本部副本部長 兼 エンジニアリングセンター長
執行役員板垣 武夫TS TECH AMERICAS,INC.E.V.P.
執行役員木田 喜明品質本部長
執行役員萩元 達也株式会社今仙電機製作所 常務執行役員
執行役員木澤 豊株式会社今仙電機製作所 常務執行役員
執行役員榊原 亮管理本部長
執行役員小岩井 純TS TECH USA CORPORATION 社長
執行役員山内 裕弘生産本部 副本部長
執行役員永山 昌樹新事業統括本部長
執行役員大竹 茂和開発・技術本部 副本部長 兼 第二設計部長
執行役員阿久津 武志開発・技術本部 副本部長 兼 第一設計部長

② 社外役員の状況

当社は、社外役員の幅広い経験と高い見識に基づき、客観的な視点から当社の企業活動に助言をいただくことで、中長期的な企業価値の向上と、経営の健全性・透明性の確保を図っています。当社の社外取締役には、荻田 健、松下 香織、林 肇、中田 朋子および内藤 憲一の5名が選任されています。

荻田 健は、製薬会社の経営に長年携わっており、経営者としての豊富な経験および幅広い見識に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。これらの豊富な経験と見識を当社の経営に反映することで、引き続き、当社の経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しています。また、2022年6月より当社の取締役会議長を務めています。

松下 香織は、総合ITベンダーにおけるグローバルでの新規ビジネスや企業提携戦略の企画・推進、コンサルティング会社におけるダイバーシティ経営支援を通じた豊富な経験および見識を有しております。引き続き、当社の多様性向上および経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しています。

林 肇は、弁護士としての幅広い見識及び豊富な経験を有しております。当社の監査等委員として、当社経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、当社の経営の健全性の確保及び監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役監査等委員に選任しています。

中田 朋子は、豊富な海外経験及び弁護士としての幅広い見識を有しております。当社の監査等委員として、培われたグローバルかつダイバーシティの視点から当社経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、当社の取締役会の多様性を高めるとともに、当社の経営の健全性の確保及び監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役監査等委員に選任しています。

内藤 憲一は、大手総合化学メーカーにおける財務会計、国内外営業、グループ会社における販売統括、会社経営、また、監査役としての監査業務を通じた豊富な経験および見識を有しております。引き続き、当社の経営の健全性確保及び監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役監査等委員に選任しています。

当社と各氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

当社は社外取締役の選任にあたっては、会社法、会社法施行規則および株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準に加え、当社が定める独立性基準を満たす候補者を選任することとしています。社外取締役の独立性に関する基準は以下の通りです。

次の要件に該当する場合は、独立性が無いものとし、招聘を行わない。
なお、本基準における「近親者」とは二親等以内の親族を指し、「重要な使用人」とは部長級以上の者を指す。
1) 現在又は過去において当社グループの役員又は従業員であった者及びこれらの近親者
(近親者については過去3年以内)
2) 現在又は過去において当社を主要な取引先とする会社※の業務執行者であった者及びその近親者
※当社との取引高が、当該取引先の売上高の20%を超える会社
3) 現在又は過去において当社グループを主要な取引先とする会社※の業務執行者であった者及びその近親者
(近親者については過去3年以内)
※当社グループとの取引高が、当社グループ連結売上高の2%を超える会社
4) 現在又は過去において当社の主要な客先※の業務執行者であった者及びその近親者
(近親者については過去3年以内)
※当社との取引高が、単体売上高の20%を超える会社
5) 現在又は過去において当社グループの主要な客先※の業務執行者であった者及びその近親者
(近親者については過去3年以内)
※当社グループとの取引高が、当社グループ連結売上高の2%を超える会社
6) 現在又は過去において当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※を得ているコンサルタン
ト、会計専門家又は法律専門家
(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
※年間500万円を超える金銭及びその他の財産(組織の場合は、1,200 万円を超えるもの)又は当該
事務所等の年間売上高の1%を超える報酬額
7) 現在又は過去3年以内において当社グループの主要な借入先※の役員及び従業員であった者並びに
これらの近親者
※当社グループが借り入れを行っており、その借入金残高が当社事業年度末において、当社の連結総資産の2%を超える金融機関
8) 現在又は過去3年以内において当社の主要株主※又はその業務執行取締役及び重要な使用人であった
者並びにこれらの近親者
※実質的に当社の株式を5%以上保有する株主
9) 現在又は過去3年以内において社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行取締役又は重要な使用
人であった者及びこれらの近親者
10) 現在又は過去において当社が寄付を行っている先の業務執行取締役又は重要な使用人であった者及
びこれらの近親者
(近親者については過去3年以内)
11) 現在又は過去において当社グループの法定監査を行う監査法人に属する者及びその重要な使用人で
あった者の近親者
(近親者については過去3年以内)
12) 現在又は過去において当社グループが大口出資者※となっている法人の業務執行取締役又は重要な
使用人であった者及びこれらの近親者
(近親者については過去3年以内)
※総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者

③ 社外取締役・監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査・会計監査との相互連携、ならびに内部統制部門との関係

・社外取締役(監査等委員である取締役を除く)
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、取締役の職務の執行状況の監督及び取締役会における貢献度をさらに高めるため、監査等委員である社外取締役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
また、取締役会において社外取締役がその役割責任を実効的に果たしていくために、取締役会における審議に先立ち、担当役員から議題の事前説明・意見交換を行うとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。

・監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行状況の監査の実効性を高めるため、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
監査業務において監査等委員会が直轄管理する内部監査部門とは、定期的な会合を通じて監査に関する情報を共有するとともに、会計監査人による監査結果報告会に同席するなど、連携を持ちながら監査業務を推進しています。
また、当社の定める監査等委員会報告基準に基づき、内部監査部門、財務会計を担当する部門から、監査に必要な当グループ全体の情報が適時適切に報告されるとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02380] S100TNH4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。