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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LR9J (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 テイ・エス テック株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役 社長保田 真成1959年1月9日生
1982年4月当社入社
2007年4月当社開発・技術本部設計部長
2008年4月当社執行役員開発・技術本部
副本部長
2010年4月当社執行役員開発・技術本部長
2010年6月当社取締役開発・技術本部長
2014年6月当社常務取締役開発・技術本部長
2016年4月当社常務取締役
当社グローバル統括
当社品質統括
2016年6月当社代表取締役専務取締役
2018年6月当社代表取締役取締役社長
2020年6月当社グローバル統括
2021年4月海外地域・品質・開発担当(現任)
2021年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)358
代表取締役 専務中島 義隆1959年10月16日生
1982年4月当社入社
2008年4月広州広愛興汽車零部件有限公司
総経理
2010年4月当社執行役員管理本部副本部長
2012年4月当社執行役員管理本部長
当社広報担当
2012年6月当社取締役管理本部長
当社コンプライアンスオフィサー
(現任)
2015年4月当社取締役管理本部長
事業管理本部長
2015年6月当社常務取締役管理本部長
事業管理本部長
2016年4月当社常務取締役管理本部長
2018年6月当社専務取締役管理本部長
2020年4月当社管理統括
2020年6月当社代表取締役専務取締役管理本部長
2021年4月経営企画・管理・事業管理担当(現任)
2021年6月当社代表取締役専務(現任)
(注)319


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役 専務長谷川 健一1959年4月10日生
1982年4月当社入社
2012年4月TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長
2014年4月当社執行役員
2016年4月当社新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH
取締役会長
2016年6月当社取締役
2017年6月当社常務取締役
2020年4月当社常務取締役営業・購買本部長
2020年6月当社代表取締役専務取締役営業・購買本部長
当社リスクマネジメントオフィサー
(現任)
2021年4月営業・購買・生産担当(現任)
2021年6月当社代表取締役専務(現任)
(注)311
取締役 専務執行役員林 晃彦1959年11月6日生
1978年4月当社入社
2008年4月当社生産本部埼玉工場長
2010年4月当社執行役員生産本部副本部長
2015年4月当社常務執行役員生産本部副本部長
2016年4月当社常務執行役員生産本部長
2016年6月当社常務取締役生産本部長
2020年4月当社常務取締役
当社米州統括責任者
TS TECH AMERICAS,INC.取締役社長
(現任)
2020年6月当社専務取締役
2021年4月当社専務取締役米州地域本部長
2021年6月当社取締役専務執行役員米州地域本部長(現任)
(注)314
取締役 専務執行役員新井 裕1959年4月10日生
1982年4月当社入社
2014年4月当社開発・技術本部副本部長
2014年6月当社取締役開発・技術本部副本部長
2016年4月当社取締役開発・技術本部長
2018年6月当社常務取締役開発・技術本部長
2020年4月当社常務取締役
当社中国統括責任者
TS TECH(HONG KONG)CO.,LTD.
董事長兼総経理(現任)
2020年6月当社専務取締役
2021年4月当社専務取締役中国地域本部長
2021年6月当社取締役専務執行役員中国地域本部長(現任)
(注)310


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役 常務執行役員井垣 敦1963年1月21日生
1986年4月本田技研工業株式会社入社
2014年4月同社日本本部地域事業企画室長
2016年4月当社入社
当社事業管理本部長
2016年6月当社取締役事業管理本部長
2020年5月株式会社ホンダカーズ埼玉北代表取締役(現任)
2020年6月当社常務取締役事業管理本部長
2021年6月当社取締役常務執行役員事業管理本部長(現任)
(注)34
取締役 常務執行役員鳥羽 英二1968年9月17日生
1994年4月当社入社
2013年7月当社開発・技術本部機種LPL室機種LPL
2016年4月当社執行役員
TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長
2019年4月当社執行役員生産本部副本部長
2020年4月当社執行役員
当社アジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役社長
(現任)
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長
(現任)
TS TECH UK LTD取締役会長(現任)
2020年6月当社常務取締役
2021年4月当社常務取締役アジア・欧州地域本部長
2021年6月当社取締役常務役執行役員アジア・欧州地域本部長(現任)
(注)33
取締役 執行役員小堀 隆弘1970年6月10日生
1994年4月当社入社
2016年4月当社開発・技術本部副本部長
2017年4月当社執行役員開発・技術本部副本部長
2020年4月当社執行役員開発・技術本部長
2020年6月当社取締役開発・技術本部長
2021年6月当社取締役執行役員開発・技術本部長(現任)
(注)33
取締役 執行役員須﨑 康清1966年5月5日生
1990年4月当社入社
2016年4月当社生産本部埼玉工場長
2018年4月当社執行役員生産本部副本部長
2020年4月当社執行役員生産本部長
2020年6月当社取締役生産本部長
2021年6月当社取締役執行役員生産本部長
(現任)
(注)31


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役牟田口 照恭1950年10月31日生
1973年4月富士電機株式会社入社
2002年4月同社機器製作所長
2004年7月富士電機システムズ株式会社(現 富士電機株式会社)東京工場長常務理事
2008年4月富士電機リテイルシステムズ株式会社(現 富士電機株式会社)取締役CTO
2011年4月埼玉県産業技術総合センター
センター長
2015年4月国立研究開発法人産業技術総合研究所イノベーション推進本部地域連携推進部関東地域連携室産総研
イノベーションコーディネーター
国立大学法人埼玉大学研究機構
オープンイノベーションセンター
産学官連携シニアコーディネーター
2016年6月当社取締役(現任)
2020年6月当社取締役会議長(現任)
(注)30
取締役荻田 健1951年3月20日生
1980年4月三共株式会社入社
2003年10月Sankyo Pharma Development
Vice President
2004年7月三共株式会社執行役員医薬開発本部長
2007年4月第一三共株式会社常務執行役員製薬技術本部長
2009年6月同社取締役専務執行役員
2014年4月同社取締役専務執行役員ワクチン
事業本部長
北里第一三共ワクチン株式会社社長
2017年4月早稲田大学大学院 創造理工学研究科客員教授
2018年6月日本ハーデス株式会社社外取締役
(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役
監査等委員(常勤)
関根 健夫1958年5月17日生
1982年4月当社入社
2004年4月当社事業管理本部経理部長
2010年4月当社執行役員業務監理本部副本部長
2011年4月当社執行役員事業管理本部副本部長
2017年4月当社常務執行役員経営企画室長
2020年4月当社常務執行役員
2020年6月当社監査役
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)49
取締役
監査等委員
元田 達弥1969年9月9日生
1993年5月アンダーセンコンサルティング
(現 アクセンチュア株式会社)入社
1999年9月公認会計士 辻会計事務所
(現 辻・本郷税理士法人)入所
2007年4月同事務所国際税務部門統括部長
2008年10月税理士登録
2014年4月元田会計事務所所長(現任)
2014年6月当社監査役
2018年7月株式会社グローバルインフォメーション社外監査役(現任)
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)42


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
監査等委員
林 肇1958年4月19日生
1983年4月三重労務管理センター入社
1986年4月弁護士登録
大脇・鷲見合同法律事務所入所
1989年4月明和綜合法律事務所設立入所
1996年5月さざんか法律事務所設立所長
(現任)
2020年6月当社監査役
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
監査等委員
中田 朋子1972年1月20日生
1997年4月判事補(東京地方裁判所)任官
2000年6月弁護士登録
(第二東京弁護士会所属)
2002年8月ニューヨーク州弁護士登録
2015年3月The American College of Trust and
Estate Counsel International Fellow
就任(現任)
2017年4月The International Academy of
Estate and Trust Law Academician
就任(現任)
2020年12月東京ヘリテージ法律事務所所長(現任)
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
140


(注) 1 当社は、2021年6月25日開催の第75回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 牟田口 照恭、荻田 健、元田 達弥、林 肇、中田 朋子は、社外取締役です。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 当社は、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。取締役兼務を除く執行役員の構成は以下のとおりです。
常務執行役員大谷 雄二営業・購買本部長
常務執行役員有賀 義和営業・購買本部副本部長
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役会長
常務執行役員谷内 尚行営業・購買本部副本部長
執行役員川島 功開発・技術本部副本部長
執行役員鈴木 浩TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
執行役員野﨑 和義生産本部副本部長兼エンジニアリングセンター長
執行役員板垣 武夫TS TECH AMERICAS,INC.E.V.P.
執行役員小野 重信管理本部長兼広報担当
執行役員木田 喜明品質本部長
執行役員萩元 達也事業管理本部副本部長兼経理部長
執行役員木澤 豊株式会社今仙電機製作所常務執行役員
執行役員榊原 亮TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.


6 2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割しています。このため、所有株式数については株式分割後の株式数を記載しています。

② 社外役員の状況

当社は、社外役員の幅広い経験と高い見識に基づき、客観的な視点から当社の企業活動に助言をいただくことで、中長期的な企業価値の向上と、経営の健全性・透明性の確保を図っています。当社の社外取締役には、牟田口 照恭、荻田 健、元田 達弥、林 肇及び中田 朋子の5名が選任されています。

牟田口 照恭は、製造会社における経営や研究・教育機関での豊富な経験および幅広い見識に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。また、2020年度より当社の取締役会議長を務めていただいており、今後も、当社の経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しています。

荻田 健は、製薬会社の経営に長年携わっており、経営者としての豊富な経験および幅広い見識に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。これらの豊富な経験と見識を当社の経営に反映することで、今後も当社の経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しています。

元田 達弥は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い見識および経験を有しております。当社の社外監査役に就任以来、当社経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、当社の経営の健全性の確保および監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役(監査等委員)に選任しています。

林 肇は、弁護士としての幅広い見識および豊富な経験を有しております。当社の社外監査役に就任以来、当社経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、当社の経営の健全性の確保および監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役(監査等委員)に選任しています。

中田 朋子は、豊富な海外経験および弁護士としての幅広い見識を有しております。また、培われたグローバルかつ女性としての視点から、当社の取締役会の多様性を高めるとともに、当社の経営の健全性の確保および監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役(監査等委員)に選任しています。

当社と各氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

当社は社外取締役の選任にあたっての独立性に関する基準の開示は行っていないものの、会社法、会社法施行規則及び株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすとともに、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を発揮できる能力を有する方を選任することとしています。


③ 社外取締役・監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査・会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係

・社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役の職務の執行状況の監督及び取締役会における貢献度をさらに高めるため、監査等委員である社外取締役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
また、取締役会において社外取締役がその役割責任を実効的に果たしていくために、取締役会における審議に先立ち、担当役員から議題の事前説明・意見交換を行うとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。

・監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行状況の監査の実効性を高めるため、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
監査業務において監査等委員会が直轄管理する内部監査部門とは、定期的な会合を通じて監査に関する情報を共有するとともに、会計監査人による監査結果報告会に同席するなど、連携を持ちながら監査業務を推進しています。
また、当社の定める監査等委員会報告基準に基づき、内部監査部門、財務会計を担当する部門から、監査に必要な当グループ全体の情報が適時適切に報告されるとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02380] S100LR9J)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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