テクノプロ・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年6月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長 最高経営 責任者 (CEO)	八木 毅之	1967年8月9日生	1991年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱SBI新生銀行)入行 2008年5月 ㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行) 人事部部長 2012年11月 当社 常務執行役員 兼 人事本部長 2013年8月 ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役(現任) 2014年2月 当社 常務執行役員(人事総務担当) 2014年7月 当社 取締役(人事総務担当)兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員 2018年9月 当社 取締役(人事総務担当 兼 CSR推進副担当)兼 常務執行役員 2021年7月 当社 代表取締役社長 兼 CEO(現任) ㈱テクノプロ 取締役(現任)	(注)3	39
代表取締役 副社長 最高執行 責任者 (COO)	嶋岡 学	1975年6月12日生	2006年8月 ㈱シーテック 代表取締役社長 2006年11月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年6月 グッドウィル・グループ㈱ 常務執行役員 2008年5月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役COO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 2012年4月 当社 常務執行役員 2014年2月 当社 取締役(事業担当)兼 常務執行役員 2014年7月 ㈱テクノプロ代表取締役(テクノプロ・デザイン社 社長)兼 専務執行役員 2019年3月 当社 取締役(事業担当 兼 海外事業担当)兼 常務執行役員 2021年7月 当社 代表取締役副社長 兼 COO(現任) ㈱テクノプロ 代表取締役社長(テクノプロ・デザイン社社長)(現任) ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役(現任)	(注)3	107
専務取締役	浅井 功一郎	1970年3月3日生	2006年1月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年6月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2008年11月 ㈱テクノプロ・エンジニアリング 代表取締役社長 2010年7月 ㈱CSI 代表取締役社長 2011年6月 ㈱アドバンテージ・サイエンス 代表取締役社長 2012年4月 当社 常務執行役員 2014年2月 当社 取締役(事業担当)兼 常務執行役員 2014年7月 ㈱テクノプロ 代表取締役(テクノプロ・エンジニアリング社 社長 兼 テクノプロ・IT社 社長)兼 専務執行役員 2021年7月 当社 専務取締役(現任) ㈱テクノプロ 代表取締役社長(テクノプロ・エンジニアリング社社長 兼 テクノプロ・IT社社長)(現任)	(注)3	53
常務取締役 最高財務 責任者 (CFO)	萩原 利仁	1971年8月1日生	1996年4月 ㈱レコフ 入社 2004年8月 ㈱サーベラスジャパン 入社 2006年4月 同社 マネージングディレクター 2017年1月 ㈱朝日新聞社(経営企画室戦略チーム) 2019年5月 当社 常務執行役員(管理担当) ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員(現任) 2019年7月 当社 常務執行役員(管理担当)兼 CFO 2019年9月 当社 取締役(管理担当)兼 CFO 兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役(現任) 2021年7月 当社 常務取締役 兼 CFO(現任) 2024年6月 デクセリアルズ㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	髙尾 光俊	1950年4月1日生	1972年4月 川崎重工業㈱ 入社 1998年1月 同社 航空宇宙事業本部ジェットエンジン事業部管理部長 2004年4月 同社 本社財務経理部長 2005年4月 同社 執行役員 2008年6月 同社 代表取締役常務 2012年4月 同社 代表取締役副社長 2014年4月 当社 社外監査役 2018年3月 メック㈱ 社外取締役監査等委員(現任) 2020年9月 ㈱テクノプロ 監査役 ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役 2022年9月 当社 社外取締役(監査等委員) 2023年9月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	12
取締役	山田 和彦	1981年4月28日生	2005年10月 第二東京弁護士会登録 中村・角田・松本法律事務所 所属 2012年1月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー(現任) 2015年9月 当社 社外取締役(現任) 2016年9月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授(現任) 2019年12月 ㈱東京商品取引所 社外監査役 2023年6月 ㈱東京証券取引所 社外監査役(現任) ㈱JPX総研 社外監査役(現任)	(注)3	-
取締役	髙瀬 正子	1965年1月4日生	1987年4月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2005年1月 IBM Corporation (IBM米国本社)出向 2007年1月 日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 Marketing&Strategy 部長 2010年1月 同社 ソフトウェア事業統括 Tivoli事業部長 2015年7月 同社 成長戦略モバイル戦略責任者 2016年7月 同社 グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 レジリエンシー・サービス事業部長 2018年7月 同社 理事 クラウドソリューションセンター長 2019年4月 シスコシステムズ(同) 専務執行役員 エンタープライズ事業統括 2021年7月 当社 顧問 2021年9月 当社 社外取締役(現任) 2023年6月 東洋紡㈱ 社外取締役(現任) グローブライド㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	伊藤 雅彦	1957年9月1日生	1982年4月 藤倉電線㈱(現㈱フジクラ)入社 2013年4月 ㈱フジクラ執行役員新規事業推進センター超電導事業推進室長 2014年4月 同社常務執行役員エネルギー・情報通信カンパニー副統括、インフラ事業部門担当、新規事業推進センター超電導事業推進室長 2015年4月 同社常務執行役員エネルギー・情報通信カンパニー副統括 2015年6月 同社取締役常務執行役員エネルギー・情報通信カンパニー副統括 2016年4月 同社代表取締役社長 2016年6月 (一社)日本電線工業会会長 2021年4月 ㈱フジクラ代表取締役社長CEO 2022年4月 同社取締役会長兼取締役会議長 2022年6月 (一社)日本電線工業会会長 2024年3月 東亞合成㈱社外取締役(現任) 2024年4月 ㈱フジクラ取締役会長 2024年6月 ㈱フジクラ名誉顧問 2024年9月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	斑目 仁	1962年5月25日生	1981年4月 ㈱石丸電気 入社 1997年3月 ㈱ティエスティ 入社 2007年6月 同社 執行役員管理本部長 2008年12月 ㈱CSI 執行役員(コンプライアンス推進本部) 2012年7月 同社 執行役員管理本部長 2013年6月 当社 内部監査部長 2019年9月 当社 常勤監査役 ㈱テクノプロ 監査役(現任) ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役(現任) 2022年9月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	田邊 るみ子	1969年12月5日生	1992年4月 監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 監査部 2003年1月 アメリカンホーム医療・損害保険㈱ アシスタント・コントローラー 2004年12月 同社 経理財務部長 兼 コントローラー 2006年3月 ㈱ファーストリテイリング グループ連結経理チームリーダー 2007年1月 HOYA㈱ 連結グループリーダー 2014年10月 同社 財務部Accountingゼネラル・マネジャー 2018年7月 同社 ビジョンケアカンパニーグローバル本部 シニアマネジャー 2020年6月 ㈱Fast Fitness Japan 社外取締役監査等委員 2020年7月 田邊公認会計士事務所 開設(現任) 2020年9月 当社 社外監査役 2020年10月 クレジットエンジン・グループ㈱ 監査役 2022年9月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年5月 イオンモール㈱ 社外監査役(現任) ㈱TSIホールディングス 社外監査役(現任) 2023年9月 ㈱テクノプロ 監査役(現任) ㈱テクノプロ・コンストラクション 監査役(現任)	(注)4	1
取締役 (監査等委員)	出口 雅敏	1958年11月29日生	1982年4月 住友商事㈱ 入社 1993年4月 同社 非鉄化燃経理部長付 1994年9月 同社 主計第二部長付 1996年2月 同社 米国住友商事会社財経部 2002年7月 同社 コーポレートファイナンス部長付 兼 インベスターリレーションズ部長付 2008年4月 同社 アジア総支配人付 兼 アジア住友商事会社 取締役 2012年4月 同社 理事アジア総支配人補佐 兼 アジア住友商事グループコーポレート ユニット長 2013年4月 同社 理事 関西ブロック総括部長 2014年4月 同社 理事 地域総括部長 2016年4月 同社 理事 内部監査部長 2017年4月 同社 執行役員 内部監査部長 2019年4月 住友精密工業㈱ 常務執行役員 2019年6月 同社 取締役常務執行役員 2020年6月 同社 代表取締役専務執行役員コーポレートマネジメント部門長 2022年6月 ㈱ロジネットジャパン東日本取締役 副社長執行役員 2023年9月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 ニチアス㈱社外監査役(現任)	(注)5	0
計					222

(注)1.2022年9月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
2.取締役の髙尾光俊、山田和彦、髙瀬正子、伊藤雅彦、田邊るみ子、及び出口雅敏は、社外取締役です。
3.2024年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.2024年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5.2023年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

6.当社は、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業務執行の権限・責任を執行役員に与えることでの双方の機能強化を狙いとし、執行役員制度を導入しています。執行役員は、以下の8名です。

奥村 辰典	執行役員(経営企画管掌)兼 経営企画部長
中元 一彰	執行役員(データマネジメント管掌)
早船 征実	執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・R&D社社長
小田 寛	執行役員 善誠科技発展(上海)有限公司董事長
西橋 輝彦	執行役員(データマネジメント副管掌)兼 データマネジメント部長
三木 健輔	執行役員(情報システム管掌 兼 ビジネスプロセス改革副管掌)兼 情報システム部長
小山 博史	執行役員(人事管掌)
田中 靖雄	執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション代表取締役社長

7.当社は、監査等委員である取締役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
北新居 良雄	1954年9月5日生	1980年4月 第一東京弁護士会登録 岡田一三法律事務所(後に、岡田・田川法律事務所)勤務 1986年1月 聖橋法律事務所入所 1988年8月 英国フィールド・フィッシャー・アンド・マーティノー事務弁護士事務所(後に、フィールド・フィッシャー・ウォーターハウス法律事務所)勤務 1991年9月 聖橋法律事務所入所 2000年1月 糸賀法律事務所入所 2001年4月 北新居・青木法律事務所代表弁護士(現任) 2009年4月 第一東京弁護士会副会長 2011年4月 (公財)輔仁会理事(現任) 2012年10月 (福)つむぎ評議員(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名、うち監査等委員である社外取締役を2名選任しています。
髙尾光俊氏は、財務及び会計をはじめとする管理業務全般に対する知見に加えて、上場大手製造業における経営者としての豊富な経験を有しており、当社取締役会の機能強化への貢献、及び客観的な見地からの適切な監督や有益な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。当社は、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、メック㈱の社外取締役監査等委員を兼務していますが、当社は、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
山田和彦氏は、弁護士として、特に企業買収、企業再編、株式実務、会社法、金融商品取引法を中心とする分野における豊富な経験と知見を有しており、当社取締役会の機能強化への貢献、及び客観的な見地からの適切な監督や有益な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。当社は、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナー(弁護士)、㈱東京証券取引所の社外監査役及び㈱JPX総研の社外監査役を兼務していますが、当社は、同事務所及び両社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
髙瀬正子氏は、グローバルIT企業における経営者としての経験並びにIT技術を活用した顧客のトランスフォーメーションを実現した豊富な実績に加え、顧客動向及び技術潮流に関する幅広い知見を有しており、当社取締役会の機能強化への貢献、及び客観的かつ実践的な見地からの適切な監督や有益な助言を得ることが期待できることから、社外取締役として選任しています。当社は、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、グローブライド㈱の社外取締役を兼務していますが、当社は、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、当社子会社の取引先である東洋紡㈱の社外取締役を兼務していますが、同社との取引規模は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しています。

伊藤雅彦氏は、上場大手製造業において代表取締役社長や取締役会議長を務めるなど、豊富な会社経営経験やコーポレート・ガバナンスに関する高度な見識を有しており、当社取締役会の機能強化への貢献、及び客観的な見地からの適切な監督や有益な助言が期待できることから、社外取締役として選任しています。当社は、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、東亞合成㈱の社外取締役を兼務していますが、当社は、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
田邊るみ子氏は、公認会計士としての専門性に加え、上場企業における経理財務業務や子会社監査役業務等の経験を通じた、財務会計・監査全般・コーポレート・ガバナンス等の分野における豊富な知見を有しており、客観的な見地からの監督・監査や有益な助言を得ることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。当社は、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、田邊公認会計士事務所の所長、及び㈱TSIホールディングスの社外監査役を兼務していますが、当社は、同事務所及び同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、当社子会社の取引先であるイオンモール㈱の社外監査役を兼務していますが、同社との取引規模は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しています。加えて、同氏は、㈱テクノプロ及び㈱テクノプロ・コンストラクションの監査役を兼務していますが、いずれも当社の連結子会社です。
出口雅敏氏は、上場大手総合商社における財務・会計・税務、海外現地法人マネジメントや内部監査等の幅広い業務経験の他、他の上場企業における経営者としての経験を有しており、客観的な見地からの監督・監査や有益な助言を得ることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。当社は、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、ニチアス㈱の社外監査役を兼務していますが、当社は、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。

上記社外取締役は、当社の定める独立性に関する基準を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定しています。
なお、一部の社外取締役は当社の株式を所有しています。所有株式数は、上記「① 役員一覧」に記載のとおりです。

当社は、当社の社外取締役を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外取締役独立性判断基準」(以下、「本基準」という。)を定めています。
「社外取締役独立性判断基準」
1.当社は、当社の社外取締役及び社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役又は当該社外取締役候補者が当社からの独立性を有しているものと判断する。
(1)当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)に所属する者、又は最近*1(以下同じ。)まで所属した者
(2)取引先の前年度連結売上高の2%以上を当社グループが占める取引先、もしくは当社の前年度連結売上高の2%以上を取引先が占める当該取引先に所属する者、又は最近まで所属した者
(3)当社の前年度期末の発行済株式総数10%以上を保有する個人、又は企業・団体に所属する者もしくは最近まで所属した者
(4)当社グループが前年度期末の発行済株式総数10%以上を保有する企業・団体に所属する者、又は最近まで所属した者
(5)当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者、又は最近まで所属した者
(6)当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属している者、又は最近まで所属した者
(7)過去3事業年度のうちいずれか1事業年度当たり、当社グループから役員報酬以外に直接的に1,000万円を超える報酬を受けているコンサルタント、法律専門家、会計専門家又は税務専門家である者(当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)、又は最近まであった者
(8)過去3事業年度のうちいずれか1事業年度当たり、当社グループから1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等、又は最近まであった者
(9)当社グループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
(10)上記各号のいずれかに掲げる者(重要*2でない者を除く。)の2親等以内の親族あるいは同居の家族

(注)*1:「最近」とは、当社の取締役就任時より遡って3年未満の期間を指す。
*2:「重要」な者とは、各会社・取引先の取締役・執行役・監査役及び執行役員等の重要な使用人、各監査法人・各法律事務所に所属する公認会計士・弁護士を想定している。
2.第1項に定める要件のいずれかに該当する場合であっても、指名報酬委員会の審議を経た取締役会の判断により、独立役員として指定することがある。
3.第1項に定める要件の該当有無にかかわらず、独立役員は、独立した社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有してはならない。
4.独立役員は、本基準を退任まで継続して確保するよう努め、本基準に定める独立性を有しないこととなった場合には、速やかに当社に報告するものとする。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 会社の機関の内容」及び「(3)監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりです。なお、社外取締役は、必要に応じて取締役会及び独立役員会議を通じて内部統制部門の状況を把握し、独立かつ客観的な観点から発言できる体制を整えています。