テクマトリックス株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員の一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 最高執行役員	矢井 隆晴	1965年12月27日生	1988年4月 ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社 1993年6月 当社へ出向 2001年5月 当社入社 2005年7月 当社ネットワークインテグレーション営業部長 2007年10月 当社ネットワークセキュリティ営業本部長 2008年8月 当社ネットワークセキュリティ事業部長 2008年9月 クロス・ヘッド株式会社取締役 2009年6月 当社取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長 2012年6月 当社取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長 2015年6月 クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長 2017年4月 当社取締役上席執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長 2020年6月 OCH株式会社取締役(現任) 2022年5月 当社取締役専務執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長 2024年4月 当社代表取締役社長最高執行役員(現任) 2024年5月 クロス・ヘッド株式会社取締役(現任) 2024年11月 Firmus Sdn. Bhd. Director(現任)	(注)4	134,454
取締役 専務執行役員 医療システム事業部門長	依田 佳久	1964年4月19日生	1987年4月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社 1990年3月 当社へ出向 2000年4月 当社入社アドバンストシステム営業部長 2001年6月 当社取締役アドバンストシステム営業部長 2004年7月 当社取締役執行役員アドバンストシステム営業部長 2005年7月 当社取締役執行役員医療システム事業部長 2012年6月 当社取締役上席執行役員医療システム事業部長 2017年4月 当社取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 医療システム事業部長 2017年4月 合同会社医知悟CEO 2018年4月 当社取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 2018年4月 株式会社NOBORI代表取締役社長 2018年4月 合同会社医知悟CEO 兼 業務執行社員 2019年2月 株式会社A-Line取締役 2022年4月 PSP株式会社代表取締役(現任) 2022年5月 当社取締役専務執行役員医療システム事業部門長(現任) 2025年4月 合同会社医知悟業務執行社員(現任)	(注)4	206,454

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 常務執行役員 アプリケーション・サービス事業部門長 CRMソリューション事業部長	鈴木 猛司	1967年1月21日生	1989年4月 ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社 1992年1月 当社へ出向 2000年4月 当社入社 2005年7月 アドバンストシステム営業部長 2007年10月 当社CRMソリューション事業部長 2009年6月 当社執行役員CRMソリューション事業部長 2016年6月 当社取締役執行役員CRMソリューション事業部長 2017年4月 当社取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長 2017年6月 株式会社カサレアル取締役(現任) 2021年7月 WISESIGHT(THAILAND)Co.,Ltd.,Director(現任) 2022年5月 当社取締役常務執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長(現任) 2022年10月 Choco Card Enterprise Co.,Ltd.,Director(現任) 2023年4月 TechMatrix Asia Co., Ltd.,Director(現任) 2024年11月 モビルス株式会社取締役(現任)	(注)4	88,894
取締役 常務執行役員 情報基盤事業部門長 ネットワークセキュリティ事業部長	志賀 健也	1969年4月16日生	2000年4月 当社入社 2013年4月 当社ネットワークセキュリティ事業部 EMC営業部長 2018年4月 当社ネットワークセキュリティ事業部 ネットワーク営業部長 2020年4月 当社ネットワークセキュリティ事業部 第1営業部長 2022年7月 当社ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長 兼 第1営業部長 2023年6月 当社執行役員ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長 2024年4月 当社執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長 2024年5月 当社常務執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長(現任) 2024年11月 Firmus Sdn. Bhd. Director(現任)	(注)4	1,100
取締役	安武 弘晃	1971年7月2日生	1997年4月 日本電信電話株式会社入社 1998年10月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)入社 2005年5月 同社執行役員 2007年3月 同社取締役執行役員 2007年4月 同社取締役常務執行役員 2010年6月 同社DU副担当役員 2013年6月 当社取締役(現任) 2014年1月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)DU担当役員 2016年1月 カーディナル合同会社代表社員(現任) 2016年9月 Junify Corporation, Co-founder and CSO 2022年2月 株式会社マネーフォワード社外取締役(現任) 2022年7月 Junify Corporation, Co-founder and CEO(現任) 2023年3月 株式会社NOVARCA社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	海部 美知	1960年3月12日生	1983年4月 本田技研工業株式会社入社 1988年6月 Bain & Company, Inc. 入社 1989年9月 日本電信電話株式会社入社 1996年5月 NextWave Telecom Inc. , Director, Business Development 1998年8月 ENOTECH Consulting,LLC 設立 CEO(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年9月 成蹊大学客員教授(現任)	(注)4	-
取締役	堀江 愛利	1972年5月22日生	1997年6月 International Business Machines Corporation入社 1999年 Prio, Inc. (現Blucora, Inc.)入社 2000年 Quios, Inc., Director of Marketing 2001年 Quaartz, Inc., Director of product marketing(現Appiant Technologies, Inc.) 2002年 Amity International, LLC設立, CEO 2013年1月 Women's Startup Lab, Inc., Founder & CEO(現任) 2019年9月 一般社団法人Japan Innovation Network 理事 2020年6月 当社取締役(現任) 2022年3月 一般社団法人 Women's Startup Lab Impact foundation Japan 代表理事(現任)	(注)4	-
取締役	久保 征人	1979年7月26日生	2004年4月 株式会社イージーネット 入社 2010年1月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)入社 2011年11月 シナジーマーケティング株式会社 入社 2014年6月 株式会社MonotaRO 入社 2016年7月 同社データマーケティング部門長 2017年3月 NAVIMRO Co.,Ltd.理事 2018年3月 株式会社MonotaRO執行役データマーケティング部門長 2021年3月 同社執行役副社長データマーケティング部門長 2021年5月 同社執行役副社長IT部門長 2022年3月 同社執行役副社長 商品、エンタープライズビジネス管掌 2022年4月 同社執行役副社長リスクマネジメント室長 商品、エンタープライズビジネス管掌 2024年11月 Bright&Keen株式会社代表取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (常勤監査等委員)	佐々木 英之	1954年9月13日生	1978年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2001年4月 ルクセンブルグみずほ信託銀行社長&CEO 2005年1月 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)業務監査部参事役 2007年6月 山陽特殊製鋼株式会社常勤監査役 2015年6月 第一リース株式会社常勤監査役 2017年4月 当社入社顧問 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	6,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	江幡 奈歩	1975年11月2日生	2000年10月 弁護士登録 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2004年7月 特許庁総務部総務課制度改正審議室法制専門官 2008年1月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任) 2020年12月 株式会社アビスト社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年12月 株式会社Brave group社外監査役(現任) 2023年6月 ヤマハ株式会社社外取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	平等 弘二	1964年2月20日生	1987年4月 東京電気株式会社(現 東芝テック株式会社)入社 1988年4月 株式会社東芝へ出向 1995年4月 テック電子株式会社へ出向 2016年4月 東芝テック株式会社リテール・ソリューション事業本部 商品・マーケティング統括部長 2016年5月 テックインフォメーションシステムズ株式会社取締役 2018年6月 東芝テック株式会社執行役員 リテール・ソリューション事業本部 商品・マーケティング統括部長 2018年12月 TDペイメント株式会社取締役 2020年4月 東芝テック株式会社執行役員リテール・ソリューション事業本部 副事業本部長 2021年6月 同社執行役員 新規事業戦略推進部長 2024年4月 同社リテール・ソリューション事業本部 兼 経営企画部 CVC室 エグゼクティブアドバイザー(現任) 2024年4月 TDペイメント株式会社取締役会長 2025年6月 同社代表取締役社長(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					437,302

(注)1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利、久保 征人は、社外取締役であります。
3 監査等委員である取締役 佐々木 英之、江幡 奈歩、平等 弘二は、社外取締役であります。
4 監査等委員でない取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 英之 委員 江幡 奈歩 委員 平等 弘二
7 監査等委員である取締役 佐々木 英之、江幡 奈歩、平等 弘二及び監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利、久保 征人は独立役員であります。
8 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は本有価証券報告書提出日現在において24名であり、矢井 隆晴、依田 佳久、鈴木 猛司、志賀 健也、
徳升 哲也、岩元 利純、深山 隆行、木原 満博、上田 大輔、谷口 勝美、今井 敦、北 真幸、町田 崇、中村 陽子、
窪 伸一郎、高橋 正行、田中悟、伊藤和人、嶋田知美、渡嘉敷 唯昭、山崎 裕、千代 毅、吉岡 大器、楜澤智義
で構成されております。

② 社外役員の状況

a. 社外取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役(監査等委員を除く)は4名、監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役の安武 弘晃氏が社外取締役を務める株式会社マネーフォワードに対して、当社はシステム利用料等の提供に関して年間457万円の売上実績があります。社外取締役の海部 美知氏がCEOを務めるENOTECH Consulting,LLCに対して、当社は年間68万円の支払実績があります。
監査等委員である社外取締役の佐々木英之氏は、当社の株式を6,400株保有しております。監査等委員である社外取締役の江幡 奈歩氏が社外取締役を務めるヤマハ株式会社に対して、当社は年間おおよそ399万円の売上実績があります。また、監査等委員である社外取締役の平等 弘二氏がリテール・ソリューション事業本部 兼 経営企画部 CVC室 エグゼクティブアドバイザーを務める東芝テック株式会社に対して、当社は年間おおよそ258万円の売上実績があります。

b. 社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の安武 弘晃氏は、インターネット事業並びにシステム開発分野に関する幅広い知識・経験を有しており、その知識・経験に基づく助言を行っております。社外取締役の海部 美知氏は、インターネット事業及び新興技術分野に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。社外取締役の堀江 愛利氏は、米シリコンバレーにおいて女性起業家育成プログラムを提供し、アントレプレナーシップをベースとした次世代のリーダー育成に関する豊富な経験と卓越した知見を有しております。社外取締役の久保 征人氏は、株式会社MonotaROにおいて要職を歴任しているだけでなく、マーケティングにおける豊富な経験・見識を有しております。監査等委員である社外取締役の佐々木 英之氏は、企業経営並びに内部統制における豊富な知識・経験、国際業務に関する知識・経験、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それに基づく有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の江幡 奈歩氏は、弁護士として国内外の企業法務や企業統治、知的財産に関する高度な知識・経験を有しております。監査等委員である社外取締役の平等 弘二氏は、サービスの企画やマーケティング、営業に関する高度な知識・経験を有しているだけでなく、経営戦略の立案や成長戦略の策定の経験を有しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役及び監査等委員である社外取締役7名全員を指定しております。

c. 社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役を選任するに当たり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。

d. 社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は経営の健全性、透明性の確保のため、社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役を選任しております。社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役を選任する上で、当社の経営に有用となる専門的な知識や豊富な経験を有した人材を招聘しており、各社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役は、期待される機能及び役割を十分に発揮しているものと考えております。また、監査等委員である社外取締役3名、及び監査等委員でない社外取締役4名(合計7名)を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しており、監査機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。

e. 社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である社外取締役は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、社外取締役間で、経営における中長期課題等の問題意識を共有すると共に、建設的な協議を行い、その結果を踏まえて、適宜、取締役会での議論を行っております。このような社外取締役間の会議は「中長期課題ディスカッション会議」と名付け、年3回実施しております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤監査等委員から、主要な会議に参加して得た会社の運営状況の情報や内部監査及び会計監査の状況と結果、内部統制システムの構築・運用の具体的事例等について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
なお、内部統制システムの構築、運用は、内部統制委員会において統括しており、常勤監査等委員、内部監査室及び内部統制推進室のメンバー等が委員として加わっております。