テクミラホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	池田 昌史	1960年2月21日生	1982年4月 新日本電気㈱入社 1995年10月 NECインターチャネル㈱出向 2004年4月 当社代表取締役社長(現任) 2014年6月 NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL,INC. CEO/President 2017年3月 NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co., Ltd 会長 2020年2月 ㈱ネオス分割準備会社(現ネオス㈱)代表取締役社長(現代表取締役社長執行役員、現任) 2020年9月 ネオス㈱コンテンツ・サービスカンパニープレジデント(現コンシューマ&コンテンツカンパニープレジデント、現任) 2022年12月 スマはっちゅう㈱代表取締役社長(現任) 2024年1月 ㈱リンクアンドコミュニケーション(現㈱Wellmira)取締役会長(現任) [重要な兼職の状況] ネオス㈱代表取締役社長執行役員、同社コンシューマ&コンテンツカンパニープレジデント、スマはっちゅう㈱代表取締役社長、㈱Wellmira取締役会長	(注4)	1,877,800
取締役	藤岡 淳一	1976年10月14日生	1997年4月 ㈱メイテック入社 1999年8月 共信電気㈱(現㈱レスター)入社 2002年2月 エヌエイチジェイ㈱入社 2005年11月 KFE JAPAN㈱入社 2007年4月 KFE JAPAN㈱デジタルアプライアンス事業部長 2007年10月 エグゼモード㈱代表取締役社長 2008年6月 KFE JAPAN㈱取締役 2011年7月 創世數碼科技有限公司 董事總經理 2012年2月 ㈱geanee(現JENESIS㈱)代表取締役社長(現代表取 締役社長兼CEO、現任) 2014年6月 創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理(現任) 2019年9月 米拉設計科技(深圳)有限公司 董事長 2020年5月 当社取締役 2020年9月 当社代表取締役副社長 MAMORIO㈱取締役 2020年11月 創紀精工(東莞)有限公司 董事總經理(現董事長、現任) 2023年6月 アイワマーケティングジャパン㈱代表取締役社長(現任) [重要な兼職の状況] JENESIS㈱代表取締役社長兼CEO、創世訊聯科技(深圳)有 限公司 董事總經理、創紀精工(東莞)有限公司 董事長、アイワマーケティングジャパン㈱代表取締役社長	(注4)	370,600
取締役	中野 隆司	1962年4月21日生	1987年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2005年8月 当社経営管理部ゼネラルマネージャ 2009年5月 当社取締役 2009年6月 当社執行役員企画部長 2012年9月 スタジオプラスコ㈱代表取締役社長(現任) 2015年2月 ㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱) 社外取締役 2016年6月 ㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱) 取締役会長 2019年6月 当社取締役常務執行役員札幌開発センター、事業推進部統轄、㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱)取締役副社長 2020年9月 当社専務取締役経営管理部長、事業開発部長 ネオス㈱取締役 2023年3月 JENESIS㈱取締役(現任)、当社専務取締役 [重要な兼職の状況] JENESIS㈱取締役、スタジオプラスコ㈱代表取締役社長	(注4)	43,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	内井 大輔	1970年12月25日生	1993年4月 日本電気㈱入社 2004年9月 当社入社、ビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ 2008年5月 当社取締役 2016年6月 当社取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄 2018年3月 当社取締役執行役員サービスソリューション事業部、UXデザイン部、オフショア推進部統轄 2019年6月 当社取締役常務執行役員ソリューション事業本部、バリュークリエイション部、サービス開発部統轄 2020年9月 当社取締役(現任) ネオス㈱専務取締役(現取締役専務執行役員、現 任)、ソリューションカンパニープレジデント(現 サービスソリューションカンパニープレジデン ト、現任) 2020年12月 NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co.,LTD会長(現任) 2021年7月 日本カード㈱取締役(現任) [重要な兼職の状況] ネオス㈱取締役専務執行役員、同社サービスソリューションカ ンパニープレジデント、NEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO.,LTD 会長、日本カード㈱取締役	(注4)	67,500
取締役	今野 敏博	1957年6月24日生	1981年4月 CBSソニー・レコード㈱(現㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)に入社) 2005年4月 ㈱ソニー・ミュージックネットワーク代表取締役 2006年6月 ㈱レーベルゲート代表取締役社長 2008年4月 レーベルモバイル㈱(現㈱レコチョク)代表取締役社長 2010年7月 ㈱ブックリスタ代表取締役社長 2013年12月 ㈱ブックリスタ代表取締役会長 2014年6月 SME取締役 2016年6月 ㈱アニプレックス代表取締役会長 2017年4月 SME CFO(最高財務責任者) 2019年7月 SME常勤顧問 2020年4月 ㈲Ho-for CHILDREN顧問(現任)	(注2) (注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	黒尾 哲雄	1959年10月6日生	1978年4月 日本電気㈱入社 1995年11月 NECインターチャネル㈱(現㈱インターチャネル)出向 2004年10月 東北日本電気㈱(現NECネットワークプロダクツ㈱)出向 2006年12月 当社入社 経営管理部ゼネラルマネージャ 2007年5月 当社取締役 2009年3月 当社執行役員管理部長 2012年6月 当社執行役員経理部長 2014年5月 当社執行役員経理財務担当 2019年12月 当社取締役(監査等委員(常勤))(現任) 2022年12月 スマはっちゅう㈱監査役(現任) 2024年1月 ㈱リンクアンドコミュニケーション(現㈱Wellmira)監査役(現任) [重要な兼職の状況] スマはっちゅう㈱監査役、㈱Wellmira監査役	(注3) (注5)	23,500
取締役 (監査等委員)	矢野 孝明	1949年10月20日生	1973年4月 東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社 2008年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社専務取締役 2010年6月 東京海上日動メディカルサービス㈱取締役社長 2010年6月 インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役 2010年6月 トーア再保険㈱非常勤取締役 2015年6月 ㈱TOKAI非常勤取締役 2016年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注2) (注3) (注5)	3,000
取締役 (監査等委員)	照沼 景子	1978年10月31日生	2001年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 2005年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2021年12月 照沼公認会計士事務所開設(現任)	(注2) (注3) (注5)	-
計					2,385,600

(注)1.2016年5月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.今野敏博、矢野孝明、照沼景子は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 黒尾哲雄、委員 矢野孝明、委員 照沼景子
なお、監査等委員 黒尾哲雄は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
4.2024年5月29日開催の定時株主総会から、1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5. 2024年5月29日開催の定時株主総会から、2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠
の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりで
あります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
中根 秀樹	1964年9月9日生	1995年4月 弁護士登録 1997年4月 中根法律事務所開設 2020年12月 ヴェリタス法律事務所開設(現在) 2020年12月 世田谷区監査委員就任(現任)	-

② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役を3名選任しており、このうち2名が監査等委員であります。当社は社外取締役を選任することで経営管理機能の強化を図っております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、社外からの客観的かつ中立的な立場での経営管理機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、監査等委員である社外取締役においては定期的に監査等を実施することによって経営監視機能の実効性を十分に確保しております。また、社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。社外取締役である矢野孝明は当社の株式3,000株を有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有しておりません。また、社外取締役である今野敏博との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
また、監査等委員である社外取締役2名は、随時、内部監査室、内部統制部門と情報交換を行って助言を与えるなどしており、会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなど相互に連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。