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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100AANC

有価証券報告書抜粋 テクミラホールディングス株式会社 役員の状況 (2017年2月期)

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前期次期
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)		─池田 昌史1960年
2月21日生
1982年4月新日本電気㈱(2002年2月に清算)入社
1995年10月NECインターチャネル㈱(現㈱インターチャネル)出向
2004年4月当社代表取締役社長(現任)
2009年7月メディアキュート㈱(2012年11月に清算)代表取締役社長
2014年6月NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC. CEO/President(現任)
2017年3月Neos Vietnam International Co., Ltd 会長(現任)
[重要な兼職の状況]
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.
CEO/President
Neos Vietnam International Co., Ltd 会長
(注4)1,877,800
取締役常務執行
役員		中野 隆司1962年
4月21日生
1987年4月㈱東海銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行
2005年8月当社経営管理部ゼネラルマネージャ
2008年6月
当社常務執行役員企画部長
2009年5月当社取締役
2009年5月当社執行役員企画部長
2012年9月

2014年3月
2014年5月
2015年2月
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長(現任)
当社執行役員経営管理部長
当社常務取締役
㈱ジェネシスホールディングス社外取締役
2015年6月NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.CFO(現任)
2016年6月当社取締役常務執行役員開発事業(開発本部、サービス開発部)、関連会社、事業推進統轄(現任)
2016年6月㈱ジェネシスホールディングス取締役会長(現任)
[重要な兼職の状況]
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長、㈱ジェネシスホールディングス取締役会長
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.CFO
(注4)18,100


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役常務執行
役員		渡辺 求1969年
11月30日生
2002年7月バンダイネットワークス㈱(現㈱バンダイナムコエンターテインメント)入社
2007年2月カタリスト・モバイル㈱入社
2010年3月同社ソリューション事業部長
2011年3月同社ソリューション事業本部長
2012年6月当社執行役員ビジネスイノベーション事業部長
2013年5月
2014年5月		当社取締役
当社常務取締役
2014年9月
当社執行役員開発本部長兼ビジネスイノベーション部長
2014年12月

2015年11月
合同会社インミミック職務執行者(現任)
当社執行役員開発本部長兼戦略事業開発部長
2016年6月当社取締役常務執行役員バリュークリエイション事業、メディア・コンテンツサービス事業(メディアサービス部、エデュテックサービス部)、UXデザイン統轄(現任)
[重要な兼職の状況]
合同会社インミミック職務執行者
(注4)-
取締役執行役員内井 大輔1970年
12月25日生
1993年4月日本電気㈱入社
1995年10月NECインターチャネル㈱(現㈱インターチャネル)出向
2004年9月当社ビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ
2008年5月当社取締役
2008年6月当社執行役員コーポレートソリューション事業部長
2010年3月当社執行役員サービス&ソリューション事業部長
2012年3月

2014年9月		当社執行役員サービスソリューション事業部長
当社執行役員ソリューション事業本部長
2016年6月当社取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄(現任)
2016年9月当社プロダクト営業部統轄(現任)
2017年3月当社オフショア推進室統轄(現任)
(注4)62,000


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(監査等委員)		 -加藤 慶男1945年
1月26日生
1963年3月大井証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
1990年11月同社立川支店長
1993年5月同社第2営業本部長
1995年4月同社宇都宮支店長
1997年6月同社人事部長
1999年5月和光コンピュータシステム㈱(現日本証券テクノロジー㈱)出向 企画部長兼総務部長
2000年3月同社取締役就任
2001年7月日本証券テクノロジー㈱監査役
2004年5月同社顧問
2006年5月㈱ロゼッタ非常勤監査役
2006年9月
2016年5月		当社常勤監査役
当社取締役(監査等委員)(現任)
(注2)
(注3)
(注5)		-
取締役
(監査等委員)		 -井上 幸典1941年
1月8日生
1969年4月山九㈱入社
1987年4月㈱バンダイ入社管理本部経理部長
2000年9月バンダイネットワークス㈱(現㈱バンダイナムコエンターテインメント)常務取締役管理本部長
2004年7月カタリスト・モバイル㈱監査役
2011年5月
2016年5月		当社監査役
当社取締役(監査等委員)(現任)
(注2)
(注3)
(注5)		1,000
取締役
(監査等委員)		 -矢野 孝明1949年
10月20日生
1973年4月東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社
2008年6月同社常務取締役
2009年6月同社専務取締役
2010年6月東京海上日動メディカルサービス㈱取締役社長
2010年6月

2010年6月
2015年6月
2016年5月
インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
トーア再保険㈱非常勤取締役
㈱TOKAI非常勤取締役(現任)
当社取締役(監査等委員)(現任)
[重要な兼職の状況]
㈱TOKAI非常勤取締役
(注2)
(注3)
(注5)		3,000
計1,961,900
(注)1.2016年5月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.加藤慶男、井上幸典及び矢野孝明は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤 慶男氏、委員 井上 幸典氏、委員 矢野 孝明氏
なお、監査等委員 加藤 慶男氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
4.2017年5月24日開催の定時株主総会から、1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5. 2016年5月26日開催の定時株主総会から、2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E20385] S100AANC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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