シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100FUVJ

有価証券報告書抜粋 テクミラホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年2月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)		─池田 昌史1960年
2月21日生
1982年4月新日本電気㈱(2002年2月に清算)入社
1995年10月NECインターチャネル㈱(現㈱インターチャネル)出向
2004年4月当社代表取締役社長(現任)
2014年6月NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC. CEO/President(現任)
2017年3月Neos Vietnam International Co., Ltd 会長(現任)
2018年6月合同会社インミミック職務執行者(現任)
[重要な兼職の状況]
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.
CEO/President
Neos Vietnam International Co., Ltd 会長
合同会社インミミック職務執行者
(注4)1,877,800
取締役常務執行
役員		中野 隆司1962年
4月21日生
1987年4月㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2005年8月当社経営管理部ゼネラルマネージャ
2009年5月当社取締役
2009年5月当社執行役員企画部長
2012年9月

2015年2月
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長(現任)
㈱ジェネシスホールディングス社外取締役
2016年6月㈱ジェネシスホールディングス取締役会長(現任)
2017年6月当社取締役常務執行役員サービス開発部、札幌開発センター、事業推進部統轄(現任)
[重要な兼職の状況]
スタジオプラスコ㈱代表取締役社長、㈱ジェネシスホールディングス取締役会長
(注4)7,200
取締役執行役員内井 大輔1970年
12月25日生
1993年4月日本電気㈱入社
2004年9月当社ビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ
2008年5月当社取締役
2008年6月当社執行役員コーポレートソリューション事業部長
2016年6月当社取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄
2018年3月当社取締役執行役員サービスソリューション事業部、UXデザイン部、オフショア推進部統轄(現任)
2019年3月当社ソリューション事業本部、バリュークリエイション部統轄(現任)
(注4)67,500


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(監査等委員)		 -加藤 慶男1945年
1月26日生
1963年3月大井証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
1999年5月和光コンピュータシステム㈱(現日本証券テクノロジー㈱)出向
2000年3月同社取締役
2001年7月同社監査役
2004年5月同社顧問
2006年5月㈱ロゼッタ非常勤監査役
2006年9月
2016年5月		当社常勤監査役
当社取締役(監査等委員)(現任)
(注2)
(注3)
(注5)		-
取締役
(監査等委員)		 -矢野 孝明1949年
10月20日生
1973年4月東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社
2008年6月同社常務取締役
2009年6月同社専務取締役
2010年6月東京海上日動メディカルサービス(株)取締役社長
2010年6月
インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
2010年6月トーア再保険㈱非常勤取締役
2010年6月

2015年6月
2016年5月
インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役
㈱TOKAI非常勤取締役(現任)
当社取締役(監査等委員)(現任)
[重要な兼職の状況]
㈱TOKAI非常勤取締役
(注2)
(注3)
(注5)		3,000
取締役
(監査等委員)		 -山﨑 耕司1952年
4月1日生
1972年4月日本電気㈱入社
2000年4月同社モバイルターミナル事業部事業部長代理
2002年4月同社モバイルターミナル事業部上席中国事業主幹
2004年4月NEC Telecommunications China Co.,Ltd 常務副総裁
2008年4月

2009年12月

2011年6月
2013年8月
2016年4月
2017年7月
2018年5月
2019年3月		日本電気㈱執行役員モバイルターミナル事業本部長
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長
NECモバイリング㈱代表取締役社長
MXモバイリング㈱代表取締役社長
MXモバイリング㈱顧問
イネーブラー㈱取締役
当社取締役(監査等委員)(現任)
イネーブラー㈱特任上級顧問(現任)
(注2)
(注3)
(注5)		-
計1,955,500
(注)1.2016年5月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.加藤慶男、矢野孝明及び山﨑耕司は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤 慶男氏、委員 矢野 孝明氏、委員 山﨑 耕司氏
なお、監査等委員 加藤 慶男氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
4.2019年5月24日開催の定時株主総会から、1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5. 2018年5月24日開催の定時株主総会から、2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
前期次期

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況

トップ 検索に戻る
検索に戻る
このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E20385] S100FUVJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。

トップ