テンアライド株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	飯 田 永 太	1953年9月24日生	1976年4月 東京海上火災保険㈱(現 東京海上日動火災保険㈱)入社 1978年10月 当社入社 1979年2月 取締役 1983年11月 ㈱永幸取締役 1985年6月 常務取締役 1987年10月 取締役副社長 1988年6月 代表取締役社長(現任) 1988年8月 テンワールドトレーディング㈱取締役 1990年12月 ㈱桃桃代表取締役社長 2005年9月 テンワールドトレーディング㈱代表取締役社長(現任) ㈱永幸代表取締役社長(現任)	(注)3	3,787
代表取締役専務 マーケティング本部長 兼海外戦略室長	飯 田 健 太	1984年4月9日生	2007年4月 サッポロビール㈱入社 2012年5月 当社入社 2013年10月 西新宿七丁目店長 2014年4月 執行役員関東城西事業部長 2014年5月 ㈱永幸取締役(現任) 2014年6月 取締役関東城西事業部長 2014年10月 取締役仕入部長 2015年4月 取締役仕入部長兼海外出店準備室長 2015年5月 テンワールドトレーディング㈱取締役(現任) 2015年6月 常務取締役仕入部長兼海外出店準備室長 2019年3月 常務取締役商品本部長兼海外戦略室長兼log50立上担当 2019年6月 代表取締役専務商品本部長兼海外戦略室長 2020年6月 代表取締役専務商品本部長兼旬鮮営業企画部長兼テング酒場営業企画部長 2022年5月 代表取締役専務マーケティング本部長兼海外戦略室長(現任)	(注)3	405
常務取締役 管理本部長 兼経営企画室担当	芳 澤 聡	1974年2月12日生	1996年4月 当社入社 2001年6月 千葉駅前店長 2009年4月 関東中央事業部長 2010年4月 関東城南事業部長 2012年4月 執行役員関東城南事業部長 2014年4月 執行役員人事・労務担当部長 2014年6月 取締役人事部長 2019年6月 常務取締役人事部長 2022年5月 常務取締役管理本部長兼経営企画室担当(現任)	(注)3	10
取締役 管理本部経理担当 兼経営企画室担当	加 藤 慶 一 郎	1973年2月7日生	1998年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年1月 公認会計士加藤事務所入所 2003年3月 公認会計士登録 2005年11月 ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所 2007年7月 金融庁証券取引等監視委員会入庁 2011年11月 当社入社 2012年4月 経理部長 2013年6月 執行役員経理部長 2016年2月 上席執行役員経理部長 2017年3月 主席執行役員経理部長 2017年6月 取締役経理部長 2022年5月 取締役管理本部経理担当兼経営企画室担当(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 マーケティング本部 営業企画担当	藤 岡 慶	1976年11月13日生	1999年4月 当社入社 2012年4月 執行役員関東南部事業部長 2014年4月 執行役員和食営業企画部長兼中部事業部長 2016年2月 上席執行役員和食営業企画部長兼中部事業部長 2017年3月 主席執行役員和食営業企画部長兼関東城南事業部長 2018年3月 主席執行役員和食営業企画部長兼新業態立上担当 2018年6月 取締役和食営業企画部長兼新業態立上担当 2022年5月 取締役マーケティング本部営業企画担当(現任)	(注)3	4
取締役 マーケティング本部 外販・仕入担当 兼関東セントラルキッチン担当役員	吉 田 守	1971年10月1日生	1993年1月 当社入社 2014年4月 執行役員旬鮮営業企画部長兼関東中央総武事業部長 2016年2月 上席執行役員旬鮮営業企画部長兼関東城西事業部長 2017年3月 主席執行役員仕入担当部長 2017年12月 主席執行役員テング酒場営業企画部長兼仕入担当部長 2018年6月 取締役テング酒場営業企画部長兼仕入部長兼商品販売推進部長 テンワールドトレーディング㈱取締役(現任) 2019年3月 取締役テング酒場営業企画部長兼仕入部長 2019年10月 取締役関東セントラルキッチン所長兼仕入部長 2021年4月 外販促進部長兼仕入部長 2022年5月 取締役マーケティング本部外販・仕入担当兼関東セントラルキッチン担当役員(現任)	(注)3	7
取締役	矢 野 奈 保 子	1962年6月29日生	1986年4月 日本電気㈱入社 1995年4月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)非常勤入所 1997年4月 公認会計士登録 2000年12月 ㈱日本総合研究所入所上席主任研究員 2008年2月 矢野公認会計士事務所代表(現任) 2012年2月 ㈱コンフォートコンサルティング 代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年7月 独立行政法人医薬品医療機器総合機構監事(現任) 2021年6月 ㈱ビジネスブレイン太田昭和社外取締役(現任) 2021年7月 国立研究開発法人国立環境研究所監事(現任)	(注)3	―
取締役	宗 宮 英 恵	1982年2月26日生	2008年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 牛島総合弁護士事務所入所 2011年4月 消費者庁企画課・消費者制度課出向 2015年5月 ジョージタウン大学ローセンター、ワシントン大学ロースクール客員研究員 2015年9月 日本銀行政策委員会法務課出向 2017年5月 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局・内閣官房特定複合観光施設区域推進立案・法制化担当 2019年3月 のぞみ総合法律事務所入所(現任) 2020年5月 当社取締役(現任) 2022年6月 (株)駅探社外監査役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	橋 本 恭 一	1957年3月25日生	1980年4月 花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社 1995年4月 花王インドネシア現地法人管理部門統括 2000年4月 花王販売㈱(現 花王グループカスタマーマーケティング㈱)受注センター長 2008年4月 花王㈱会計財務部門マネジャー 2013年3月 ㈱カネボウ化粧品常勤監査役 2020年4月 当社入社監査部内部監査担当 2020年5月 当社常勤監査役(現任) テンワールドトレーディング㈱常勤監査役(現任)	(注)4	─
監査役	橘 稔 人	1965年12月7日生	1988年4月 ㈱西武百貨店入社 1997年11月 ㈱エフ&エム入社 2003年12月 ㈱産研アウトソーシング入社 2006年2月 橘人事労務総合事務所代表(現任) 2008年6月 ㈱バックスグループ非常勤監査役 2020年5月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	田中 耕一郎	1965年7月6日生	1987年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1991年3月 公認会計士登録 1998年8月 米国デロイト・トウシュ・トーマツ大連駐在事務所駐在 同 事務所常駐代表(事務所長) 2002年9月 デロイト・トウシュ・トーマツ中国深圳事務所駐在 同 事務所日系業務部華南統括ディレクター 2003年6月 同 事務所パートナー 2003年9月 監査法人トーマツ東京事務所監査部門に帰任 2003年12月 監査法人トーマツ コーポレートファイナンス部(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)パートナー 2005年5月 税理士登録 2014年7月 田中総合会計事務所設立、所長(現任) 2017年3月 株式会社小田原エンジニアリング社外監査役(現任) 2018年6月 一般財団法人 日本自動車研究所監事(現任) 2020年6月 株式会社有沢製作所社外監査役(現任) 2023年5月 当社監査役(現任)	(注)5	1
計					4,224

(注) 1 取締役 矢野奈保子及び宗宮英恵は、社外取締役であります。
2 監査役 橘稔人及び田中耕一郎は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役専務マーケティング本部長兼海外戦略室長 飯田健太は、代表取締役社長 飯田永太の長男であります。
7 当社では、業務執行に関わる権限を分離し、意思決定権限・責任を明確にするとともに迅速な事業経営を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、上席執行役員マーケティング本部立地・FC推進担当 高橋康弘、執行役員内部統制推進室長兼管理本部総務法務担当兼監査チーム 秋好英樹、執行役員マーケティング本部営業企画担当 有路貴弘、執行役員管理本部情報システム担当 柳沼雅浩の4名で構成されています。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
津 倉 眞	1947年10月16日	1974年9月	監査法人中央会計事務所入所	―
		1982年2月	監査法人保森会計事務所入所
		2002年7月	同所代表社員
		2015年12月	公認会計士津倉事務所開設同所所長(現任)
		2017年5月	㈱放電精密加工研究所社外取締役(現任)
		2018年3月	㈱セイファート社外取締役(現任)

② 社外役員の状況

当社は、矢野奈保子氏、宗宮英恵氏の2名の社外取締役を選任しております。
矢野奈保子氏を社外取締役とした理由は、公認会計士および経営コンサルタントとして培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、また、女性ならではの視点を当社の経営に活かしていただけること、更に今後当社が進めていく女性の活躍をはじめとするダイバーシティ・マネジメント等に対して貢献していただけるものと判断したからであります。
宗宮英恵氏を社外取締役とした理由は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を通じて培われた見識等を活かして、当社の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与していただけるものと判断したからであります。
なお、両氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
矢野奈保子氏及び宗宮英恵氏との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、橘稔人氏、田中耕一郎氏の2名の社外監査役を選任しており、厳正な立場から取締役の業務執行状況を監視しております。
橘稔人氏を社外監査役とした理由は、社会保険労務士として培われた専門知識・経験を有していることから、非正規雇用労働者を多数雇用している当社において有益なアドバイスをいただけるものと判断したからであります。
田中耕一郎氏を社外監査役とした理由は、公認会計士、税理士としての財務および会計に関する相当程度の知見と、大手監査法人における豊富な業務経験および海外駐在経験を、当社の監査に活かしていただけると判断したからであります。
なお、両氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
橘稔人氏、田中耕一郎氏との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、社外取締役に対しては、取締役会事務局である総務法務チームが、社外監査役に対しては常勤監査役と総務法務チームが連携し、適宜必要な情報の伝達を行っております。