トシン・グループ株式会社 役員の状況 (2022年5月期)

① 役員一覧
a. 本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2022年8月8日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	加藤 光男	1958年3月4日生	1980年4月 東芝電材株式会社 入社 1982年1月 トシン電機工業株式会社 入社 (現 トシン・グループ株式会社) 1982年8月 新宿トシン電機株式会社 所長 1983年5月 当社 取締役 1983年8月 株式会社ケイアイテイ 取締役(現任) 1985年1月 株式会社トシン電機沼津店 取締役 1987年11月 当社 社長室付副部長 1988年11月 当社 社長室付部長 1991年2月 当社 常務取締役 1997年7月 当社 代表取締役副社長 2000年1月 当社 代表取締役社長 2018年6月 当社 代表取締役会長(現任)	(注3) (注5) (注9)	3,474
代表取締役社長 仕入本部長	加藤 光昭	1960年12月31日生	1983年4月 トシン電機工業株式会社 入社 (現 トシン・グループ株式会社) 1985年1月 株式会社トシン電機沼津店 取締役 1985年7月 当社 取締役 1993年4月 株式会社ケイアイテイ 代表取締役 1997年6月 当社 常務取締役 1999年8月 当社 専務取締役 2000年11月 丸菱電機株式会社 取締役(現任) 2002年7月 株式会社ケイアイテイ 取締役(現任) 2002年8月 当社 代表取締役専務 2009年7月 当社 代表取締役副社長 2018年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注3) (注5)	2,245
取締役常務 総務・経理・人事 本部長	深瀬 晃宏	1960年2月28日生	1982年4月 株式会社富士銀行 入社 (現 株式会社みずほフィナンシャルグループ) 2003年7月 トシン電機株式会社 入社 (現 トシン・グループ株式会社) 管理本部管理課課長 2006年5月 管理本部財務管理部副部長 2006年8月 当社 取締役 2008年6月 当社 取締役常務(現任)	(注5)	3
取締役 広報・管理 本部長	三浦 正人	1967年12月9日生	1992年7月 トシン電機株式会社 入社 (現 トシン・グループ株式会社) 2006年11月 情報システム室長 2010年6月 情報システム室副部長 2011年5月 システム管理部 部長 2014年8月 当社 取締役 2016年1月 当社 取締役常務 2020年12月 当社 取締役(現任)	(注5)	2
取締役 労務・社内体制企画 担当部長	多嶋 大輔	1974年8月30日生	1996年4月 トシン電機株式会社 入社 (現 トシン・グループ株式会社) 2008年8月 給与厚生室室長 2010年6月 給与厚生室副部長 2017年11月 社長室付 部長 2018年6月 会長室付 部長 2018年8月 当社 取締役(現任)	(注5)	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 総務課ⅠR 担当部長	丸山 勝美	1958年3月3日生	1980年4月 株式会社協和銀行 入社 (現 株式会社りそなホールディングス) 2002年5月 トシン電機株式会社 入社 (現 トシン・グループ株式会社) 社長室長 2003年3月 当社 ⅠR室長 2008年8月 当社 取締役 企画担当 2016年8月 当社 取締役常務 経営企画・経理担当 2018年6月 当社 取締役常務 辞任 当社 経営企画室長 2020年9月 当社 取締役(現任)	(注5)	3
取締役	三木 朋太郎	1953年5月20日生	1977年4月 松下電工株式会社 入社 (現 パナソニック株式会社) 2006年11月 トシン電機分割準備株式会社 入社 代表取締役社長 2006年11月 トシン電機株式会社 代表取締役社長(現任) 2007年8月 当社 取締役(現任)	(注4)	6
取締役	峯村 勝己	1965年11月30日生	1986年4月 松下電工株式会社 入社 (現 パナソニック株式会社) 2009年9月 丸菱電機株式会社 入社 取締役第2営業部副部長 2010年6月 丸菱電機株式会社 代表取締役社長(現任) 2010年8月 当社 取締役(現任)	(注5)	0
取締役	小木 邦男	1959年4月14日生	1982年4月 ヤマト電機株式会社 入社 2001年6月 同 代表取締役 2005年3月 ライト電機株式会社 入社 代表取締役社長(現任) 2007年8月 当社 取締役(現任) 2014年5月 あかり・ライフインテリア株式会社 代表取締役社長(現任)	(注4)	1
取締役	金子 英男	1949年10月30日生	1973年9月 東京西ダイキン空調株式会社 入社 (現 ダイキンHVACソリューション東京株式会社) 2009年10月 同社 退社 2016年8月 当社 取締役(現任)	(注1) (注5)	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	田中 長八郎	1942年1月11日生	1963年9月 トシン電機工業株式会社 入社 (現 トシン・グループ株式会社) 1980年11月 藤沢営業所 所長 2001年9月 横須賀営業所 所長 2002年1月 当社 退職 横須賀営業所 所長(嘱託) 2004年5月 兼務 管理本部付副部長(嘱託) 2004年8月 当社 常勤監査役 (現任)	(注8)	3
監査役	阿久津 正志	1970年8月17日生	1999年4月 司法研修所 入所 2000年12月 弁護士登録 野田総合法律事務所 入所 2008年9月 阿久津総合法律事務所 開設 2010年8月 当社 監査役(現任)	(注2) (注6)	-
監査役	光藤 周一	1963年5月23日生	1991年7月 株式会社佐藤秀 入社 2006年3月 同社 退社 2006年4月 株式会社光藤工務店 入社 2011年1月 同社 代表取締役社長(現任) 2015年8月 当社 監査役(現任)	(注2) (注7)	-
計					5,745

(注1)取締役金子英男は社外取締役であります。
(注2)監査役阿久津正志及び光藤周一は、社外監査役であります。
(注3)代表取締役社長加藤光昭は、代表取締役会長加藤光男の実弟であります。
(注4)2021年9月5日開催の定時株主総会終結の時から2年間
(注5)2022年8月4日開催の定時株主総会終結の時から2年間
(注6)2022年8月4日開催の定時株主総会終結の時から4年間
(注7)2019年8月2日開催の定時株主総会終結の時から4年間
(注8)2020年9月4日開催の定時株主総会終結の時から4年間
(注9)代表取締役会長加藤光男の所有株式数は、株式会社ケイアイテイが所有する株式数を含めた
実質所有株式数で記載しております。

b. 定時株主総会後の役員の状況
2022年8月4日開催の第45期定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」を提案して承認
可決されました。現在の取締役のうち8名が再任となり、当社の役員の状況は以下のとおりとなります。なお、
役職名は第45期定時株主総会の直後に開催した取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

当社における地位	氏名	任 期
代表取締役会長	加 藤 光 男	(注1)
代表取締役社長 (仕入担当)	加 藤 光 昭	(注1)
取締役常務 (総務・経理・人事担当)	深 瀬 晃 宏	(注1)
取 締 役 (広報・管理担当)	三 浦 正 人	(注1)
取 締 役 (労務・社内体制企画担当)	多 嶋 大 輔	(注1)
取 締 役 (総務課IR担当)	丸 山 勝 美	(注1)
取 締 役 (トシン電機㈱代表取締役社長)	三 木 朋太郎	(注2)
取 締 役 (丸菱電機㈱代表取締役社長)	峯村勝己	(注1)
取 締 役 (ライト電気㈱代表取締役社長) (あかり・ライフインテリア㈱代表取締役社長)	小 木 邦 男	(注2)
取 締 役(社外)	金 子 英 男	(注1)
監 査 役(常勤)	田 中 長八郎	(注3)
監 査 役(社外)	阿久津 正 志	(注4)
監 査 役(社外)	光 藤 周 一	(注5)

(注1)2022年8月4日開催の定時株主総会終結の時から2年間
(注2)2021年9月3日開催の定時株主総会終結の時から2年間
(注3)2020年9月4日開催の定時株主総会終結の時から4年間
(注4)2022年8月4日開催の定時株主総会終結の時から4年間
(注5)2019年8月2日開催の定時株主総会終結の時から4年間

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の
保有は、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役金子英男氏は、空調業界における豊富な経験を有しており、特別な利害関係はありません。なお、
同氏は東証の上場規則に定める「独立役員」として届出を行っております。
社外監査役光藤周一氏は、建築業界における経営者として豊富な経験を有しており、特別な利害関係はありま
せん。なお、同氏は東証の上場規則に定める「独立役員」として届出を行っております。
社外監査役阿久津正志氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しております。当連結会計年度におい
て、当社は顧問弁護士報酬として600千円を支払っておりますが、その他特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として、明確に定めたもの
はありませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である監査課や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会
の後に開催される監査役会において、社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分
に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても、監査課及び社内の各部門や会計監査人と適宜連携を行える体制を構築しております。