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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G5LO

有価証券報告書抜粋 トランス・コスモス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性17名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
グループCEO
ファウンダー
奥 田 耕 己1937年1月9日
1966年6月丸栄計算センター株式会社代表取締役社長
1985年6月当社代表取締役社長
1998年6月代表取締役会長兼社長
2002年9月代表取締役会長兼グループCEO
2003年6月代表取締役グループCEOファウンダー(現任)
(注)35,498
代表取締役
会長兼CEO
コンプライアンス
推進部担当
船 津 康 次1952年3月18日
1981年4月株式会社リクルート入社
1995年12月株式会社北海道じゃらん取締役
1998年4月当社入社、事業企画開発本部長
1998年6月常務取締役
1999年6月専務取締役海外事業統轄補佐
2000年4月代表取締役副社長
総合営業本部、コンサルティング本部、各事業本部担当
2002年9月代表取締役社長兼CEO
2003年6月代表取締役会長兼CEO
2014年10月カドカワ株式会社社外取締役(現任)
2018年6月当社代表取締役会長兼CEOコンプライアンス推進部担当(現任)
2019年6月株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役(現任)
(注)332
代表取締役
社長兼COO
奥 田 昌 孝1967年3月29日
1988年4月当社入社
1996年6月取締役マーケティング本部副本部長
2002年9月代表取締役副社長兼COO
2003年6月代表取締役社長兼COO(現任)
(注)35,936
取締役
副社長執行役員
海外事業統括責任者
兼DEC統括担当
兼サービス推進
総括担当
石 見 浩 一1967年1月10日
1993年4月味の素株式会社入社
2001年3月当社入社
2002年6月取締役事業開発統括本部副本部長
2003年6月常務取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部サービス本部長
2005年6月専務取締役
2006年6月取締役副社長
2012年3月transcosmos Korea Inc.取締役会長
2015年2月優趣滙(上海)供応鏈管理有限公司董事
(現任)
2017年6月当社取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進本部担当
2018年3月transcosmos Korea Inc. 取締役会長兼CEO
(現任)
2019年4月当社取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進総括担当(現任)
(注)36


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
専務執行役員
DEC統括共同統括責任者
兼営業統括
共同統括責任者
兼海外事業統括
副責任者
兼DEC統括AE総括担当
牟 田 正 明1965年2月9日
1989年4月株式会社リクルート入社
1999年6月ダブルクリック株式会社常務取締役
2003年6月当社入社、取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部営業第一本部副本部長
2012年6月上席常務取締役営業統括責任者兼営業統括グローバル営業統括部長
2015年4月専務取締役営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長
2017年6月取締役専務執行役員営業統括責任者兼サービス推進本部担当兼DEC統括AE担当
2019年4月取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼営業統括共同統括責任者兼海外事業統括副責任者兼DEC統括AE総括担当(現任)
(注)33
取締役
専務執行役員
BPOサービス
統括責任者
兼サービス推進
総括責任者
髙 野 雅 年1965年8月22日
1986年3月当社入社
2011年6月常務執行役員サービス統括サービス推進本部長
2013年6月上席常務取締役BPO総括責任者兼サービス推進本部副本部長
2017年6月取締役上席常務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進本部長
2019年4月取締役専務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者(現任)
(注)36
取締役
専務執行役員
経営戦略本部長
兼グローバルEC・DS
推進本部長
兼DEC統括
EC・DS本部担当
神 谷 健 志1973年8月30日
1998年4月日本電信電話株式会社入社
2005年7月Bain & Company Japan, Inc. 入社
2015年10月当社入社、常務執行役員経営戦略本部長
2016年6月上席常務執行役員経営戦略本部長
2017年6月取締役上席常務執行役員経営戦略本部長兼DEC統括副責任者兼DEC統括グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括グローバルEC・DS本部長
2019年6月取締役専務執行役員経営戦略本部長兼グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括EC・DS本部担当(現任)
(注)30
取締役
専務執行役員
DEC統括共同統括責任者
兼DEC統括デジタル
コミュニケーション
センター総括責任者
松 原 健 志1964年4月3日
1987年4月株式会社リクルート入社
2000年7月ネットパーセプションズ・ジャパン株式会社入社
2002年5月当社入社
2007年7月執行役員コールセンターサービス総括首都圏第一サービス本部長
2015年4月常務執行役員コンタクトセンターサービス統括責任者
2016年6月上席常務執行役員DEC統括責任者兼サービス管理本部副本部長
2017年4月専務執行役員DEC統括責任者兼サービス推進本部副本部長
2017年12月専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼サービス推進本部副本部長
2019年4月専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルコミュニケーションセンター総括責任者
2019年6月取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルコミュニケーションセンター総括責任者(現任)
(注)30


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
専務執行役員
DEC統括共同統括責任者
兼DEC統括デジタル
トランスフォーメーション
本部長
稲 積 憲1974年1月22日
1996年4月株式会社リコー入社
2013年4月NHN PlayArt株式会社(現NHN Japan株式会社)取締役COO
2014年2月NHN PlayArt株式会社(現NHN Japan株式会社)代表取締役社長
2015年10月NHNテコラス株式会社代表取締役社長
2017年3月当社入社、上席常務執行役員デジタルトランスフォーメーション本部長
2017年12月専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部長
2018年6月株式会社ワコム社外取締役(現任)
2019年6月当社取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部長(現任)
(注)3
取締役
上席常務執行役員
兼CTO
サービス推進総括
副責任者
兼サービス推進総括
デジタルテクノロジー
推進本部長
白 石 清1956年9月26日
1981年4月富士通株式会社入社
1988年7月株式会社リクルート入社
1998年11月当社入社、事業企画開発本部副本部長
株式会社ジェイストリーム(現株式会社Jストリーム)代表取締役社長
2014年6月当社上席常務取締役CTO兼サービス推進本部付
2016年4月株式会社Jストリーム取締役会長(現任)
2017年6月当社取締役上席常務執行役員兼CTOサービス推進本部副本部長
2019年4月取締役上席常務執行役員兼CTOサービス推進総括副責任者兼サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部長(現任)
(注)30

取締役
上席常務執行役員
兼CMO
ビジネス
イノベーション
本部担当
佐 藤 俊 介1978年6月3日
2001年4月バリュークリックジャパン株式会社入社
2011年11月株式会社エスワンオーインタラクティブ(現株式会社ハートラス)代表取締役会長
2015年3月株式会社ビーグリー社外取締役(現任)
2015年4月SOCIAL GEAR PTE LTD Managing Director
(現任)
2016年6月当社入社、取締役CMO
2017年6月取締役上席常務執行役員兼CMO DEC統括DECイノベーション担当
2019年4月取締役上席常務執行役員兼CMOビジネスイノベーション本部担当(現任)
(注)3339
取締役
(監査等委員)
夏 野 剛1965年3月17日
1988年4月東京ガス株式会社入社
1997年9月エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
(現 株式会社NTTドコモ)入社
2005年6月同社執行役員マルチメディアサービス部長
2008年5月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授(現職)
2008年6月当社社外取締役
セガサミーホールディングス株式会社
社外取締役(現任)
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
非常勤取締役(現任)
2008年12月株式会社ドワンゴ取締役
2009年6月株式会社ディー・エル・イー社外取締役
(現任)
2009年9月グリー株式会社社外取締役(現任)
2010年12月株式会社U-NEXT(現 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任)
2016年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2016年8月日本オラクル株式会社社外取締役(現任)
2017年6月株式会社Ubicomホールディングス社外取締役(現任)
2019年2月株式会社ドワンゴ代表取締役社長(現任)
(注)471


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
吉 田 望1956年12月1日
1980年4月株式会社電通入社
2000年10月株式会社ノゾムドットネット代表取締役
(現任)
2002年1月株式会社コンセント非常勤取締役(現任)
2004年6月株式会社takibi代表取締役
2008年5月株式会社おだやかリビング代表取締役
(現任)
2010年6月当社社外取締役
2011年6月株式会社朝日ネット社外監査役(現任)
2016年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)47

取締役
(監査等委員)
宇 陀 栄 次1956年8月3日
1981年4月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1999年1月同社理事情報サービス産業事業部長
2001年1月ソフトバンク・コマース株式会社(現 ソフトバンク株式会社)代表取締役社長
2004年3月salesforce. com, Inc.
Senior Vice President
2004年4月株式会社セールスフォース・ドットコム
代表取締役社長
2012年4月salesforce. com, Inc.
Executive Vice President
2014年6月当社社外取締役
2016年3月ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長
2016年4月フォー・ユー・ライフケア株式会社代表取締役社長
2016年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年12月ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長兼社長
2018年4月フォー・ユー・ライフケア株式会社取締役会長(現任)
2018年6月ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長(現任)
(注)4
取締役鳩 山 玲 人1974年1月12日
1997年4月三菱商事株式会社入社
2008年5月株式会社サンリオ入社
2013年4月同社常務取締役
2013年6月株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
2015年6月Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc.CEO
2016年3月LINE株式会社社外取締役(現任)
2016年4月ピジョン株式会社社外取締役(現任)
2016年6月当社社外取締役(現任)
2016年7月株式会社鳩山総合研究所代表取締役(現任)
(注)3
取締役島 田 亨1965年3月3日
1987年4月株式会社リクルート入社
1989年6月株式会社インテリジェンス(現 パーソルキャリア株式会社)設立
1989年9月同社取締役
2008年1月株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
2014年11月楽天株式会社代表取締役
2016年6月当社社外取締役(現任)
2017年3月株式会社U-NEXT取締役副社長COO
2017年12月株式会社USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO(現任)
2018年6月株式会社ツクイ社外取締役(現任)
2019年6月三谷産業株式会社社外取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役玉 塚 元 一1962年5月23日
1985年4月旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社
2002年11月株式会社ファーストリテイリング代表取締役社長兼COO
2005年9月株式会社リヴァンプ設立代表取締役
2014年5月株式会社ローソン代表取締役社長
2017年3月ヤマハ発動機株式会社社外取締役(現任)
2017年6月株式会社ハーツユナイテッドグループ(現株式会社デジタルハーツホールディングス)代表取締役CEO(現在)
2017年9月株式会社エードット社外取締役(現任)
2017年10月ラクスル株式会社社外取締役(現任)
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)3
11,904



(注) 1 取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、玉塚元一は、社外取締役であります。
2 代表取締役社長兼COO奥田昌孝は、代表取締役グループCEOファウンダー奥田耕己の長男であります。
3 任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2019年6月25日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:宇陀栄次 委員:夏野剛 委員:吉田望
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
鶴 森 美 和1977年
2月10日
2006年10月弁護士登録
フェアネス法律事務所入所
(注)
2013年10月内幸町法律事務所入所
2017年4月虎ノ門一丁目法律事務所弁護士(現職)
2018年6月当社補欠取締役(現任)

(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
<業務執行役員>
(2019年6月25日現在 42名)
副社長執行役員向 井 宏 之営業統括担当
専務執行役員森 山 雅 勝事業開発本部長
専務執行役員永 倉 辰 一海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括シリコンバレー支店長 兼 海外事業統括米国事業本部長 兼 transcosmos America,Inc.Chairman,CEO
専務執行役員貝 塚 洋営業統括共同統括責任者
専務執行役員三 川 剛グローバル事業開発本部長 兼 公共政策本部長
上席常務執行役員山下 栄二郎海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括海外戦略本部長 兼 海外事業統括中国事業本部長 兼 上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China)董事長
上席常務執行役員谷 川 弘 樹海外事業統括欧州事業本部長
上席常務執行役員小 野 敦 史サービス推進総括コンサルティング第一統括責任者
上席常務執行役員内 村 弘 幸BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括事業推進本部長
上席常務執行役員河 野 洋 一DEC統括アナリティクスセンター統括部担当 兼 トランスコスモス・アナリティクス株式会社代表取締役社長
常務執行役員宮 澤 範 充DEC統括AE総括責任者 兼 DEC統括AE総括AE第三本部長 兼 DEC統括AE総括AE第六局長
常務執行役員井 上 博 文サービス推進総括副責任者 兼 サービス推進総括人財開発推進本部共同本部長
常務執行役員山 喜 和 彦営業統括副責任者
常務執行役員長 谷 川 勉サービス推進総括副責任者 兼 サービス推進総括人財開発推進本部共同本部長
常務執行役員植 松 芳 宏海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括CX事業戦略統括部長
常務執行役員鷲 尾 剛BPOサービス統括ITOサービス本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部グローバル推進部長
常務執行役員中 山 国 慶海外事業統括中国事業本部副本部長 兼 大宇宙信息創造(中国)有限公司董事長
常務執行役員須 部 隆海外事業統括ASEAN事業本部長
常務執行役員森 田 祐 行BPOサービス統括バックオフィスサービス第一本部担当
常務執行役員福 島 常 浩サービス推進総括コンサルティング第二統括責任者
執行役員兼 澤 伸 二営業統括副責任者 兼 グローバルEC・DS推進本部副本部長
執行役員吉 田 啓 介営業統括副責任者
執行役員コウォン
サンチョウル
海外事業統括韓国事業本部長 兼 transcosmos Korea Inc.代表取締役社長兼COO
執行役員山 根 径DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部付 兼 海外事業統括付 兼 ビジネスイノベーション本部付
執行役員久保 雄一朗海外事業統括欧州事業本部副本部長
執行役員荻 野 正 人投資管理本部担当
執行役員草 埜 健 太ビジネスイノベーション本部長
執行役員下 田 昌 平ビジネスイノベーション本部付
執行役員古 原 広 行管理本部長 兼 事業管理統括部担当
執行役員名 倉 英 紀人事本部担当
執行役員野 口 誠経理財務本部長 兼 事業管理統括部担当
執行役員真 嶋 良 和DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部副本部長 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部カスタマーセントリック企画統括部長
執行役員高 山 智 司公共政策本部副本部長 兼 営業統括副責任者
執行役員富吉 聰一朗グローバル事業開発本部付 兼 公共政策本部付
執行役員田 渕 和 彦DEC統括AE総括副責任者 兼 DEC統括デジタルコミュニケ―ションセンター総括副責任者 兼 DEC統括デジタルコミュニケーションセンター総括事業推進本部長 兼 DEC統括AE総括GA推進統括部長
執行役員廣 野 琢 馬BPOサービス統括エンジニアリングソリューションサービス本部長
執行役員所 年 雄DEC統括デジタルエクスペリエンス本部担当
執行役員原 浩 芳海外事業統括ASEAN事業本部 PT.transcosmos Indonesia,President Director
執行役員武 智 清 訓海外事業統括ASEAN事業本部 transcosmos(Thailand)Co.,Ltd.Managing Director
執行役員森 田 寿DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部副本部長 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部事業企画統括部長
執行役員浅 野 和 夫営業統括第五営業本部長 兼 営業統括第一営業本部長 兼 営業統括中部営業本部長
執行役員船 橋 俊 郎BPOサービス統括付ビルディングインフラサービス本部担当 兼 応用技術株式会社代表取締役社長

9 役員一覧内の「DEC」、「BPO」、「AE」、「DS」、「GA」の各表記は、それぞれ「デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター」、「ビジネスプロセスアウトソーシング」、「アカウントエグゼクティブ」、「ダイレクトセールス」、「グローバルアカウント」の略称であります。


② 社外役員の状況

当社の社外取締役は6名。
イ 社外取締役の機能および役割
夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨および玉塚元一は、経営に関する豊富な知見・経験を有していることから社外取締役に選任しております。経営機能への牽制力を発揮し、意思決定プロセスの透明性向上に貢献しております。
なお、当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づいて、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれの社外取締役も、100万円または会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。
ロ 社外取締役との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社と社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役6名の内2名は、次のとおり当社株式を所有しております。
夏野剛 71千株、吉田望 7千株
なお、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨および玉塚元一は当社株式を所有しておりません。
(所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2019年6月25日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年5月末日現在の実質株式数を記載しております。)
ハ 社外取締役の独立性に関する考え
(a) 社外取締役が、現在および直近の過去3年間において、次に該当する者でない場合、当該社外取締役に独立性があると判断します。
1. 当社の主要な顧客(注1)または当社を主要な顧客とする事業者(注2)の業務執行者
(注1)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社の売上高の合計額が当社の連結売上高の2%を超える顧客とする。
(注2)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社に対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者とする。
2. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務の専門家または法律専門家(注3)
(注3)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社からの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。
3. 当社から多額の寄付を得ている非営利団体(注4)の業務執行者
(注4)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社からの寄付金の合計額が1,000万円を超えまたは当該寄付先の収入総額の2%を超える団体とする。
4. 当社の大株主(注5)またはその業務執行者
(注5)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
(b) 社外取締役の2親等以内の近親者が、現在において、次に該当する者でないこと(重要でない者を除く)
1. 当社または当社子会社の業務執行者
2. 上記(a)1.~4.に該当する者
なお、社外取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨および玉塚元一は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、その他事業運営に係る議事の検討や報告を受けて、積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。
また、監査等委員会は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、ならびに監査等委員会における意見交換・情報交換や代表取締役との面談等を通じて、実効性のある監査を実施しており、後記の「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門や会計監査人と相互連携を図っております。

株式所有者別状況


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