有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LQ5R (EDINETへの外部リンク)
ニチバン株式会社 役員の状況 (2021年3月期)
① 役員一覧
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率0%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
代表取締役 社長 経営全般 | 高津 敏明 | 1966年11月13日生 |
| (注)3 | 10,100 | ||||||||||||||
専務取締役 管理担当 CSR担当 | 酒井 寛規 | 1961年7月6日生 |
| (注)3 | 28,200 | ||||||||||||||
取締役 常務執行役員 営業担当 国内事業本部長 | 原 秀昭 | 1962年1月13日生 |
| (注)3 | 13,700 | ||||||||||||||
取締役 常務執行役員 経営企画室長 | 髙橋 泰彦 | 1963年1月9日生 |
| (注)3 | 8,900 | ||||||||||||||
取締役 執行役員 生産担当 生産本部長 | 舘野 英雄 | 1961年9月18日生 |
| (注)3 | 14,500 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
取締役 | 清水 與二 | 1946年8月24日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||
取締役 | 石原 達夫 | 1952年3月1日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||
取締役 | 佐藤 彰紘 | 1959年6月25日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
監査役 常勤 | 髙橋 一徳 | 1961年2月15日生 |
| (注)4 | 13,800 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 常勤 | 富岡 和彦 | 1962年8月16日生 |
| (注)5 | 3,900 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 横井 直人 | 1951年4月27日生 |
| (注)6 | ― | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 児玉 安司 | 1958年5月6日生 |
| (注)7 | ― | ||||||||||||||||||||||||
計 | 93,100 |
(注) 1.取締役 清水 與二氏、石原 達夫氏および佐藤 彰紘氏は、社外取締役であります。
2.監査役 横井 直人氏および児玉 安司氏は、社外監査役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
市川 一郎 | 1958年5月10日生 | 1983年4月 | キヤノン㈱入社 | ― |
1985年10月 | 監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入所 | |||
1989年8月 | 公認会計士登録 | |||
2014年12月 | SWEAT CAPITAL㈱設立 | |||
代表取締役(現任 |
9.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役である清水與二氏、石原達夫氏および佐藤彰紘氏と当社との間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外取締役である石原達夫氏はスプリング法律事務所代表弁護士でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である佐藤彰紘氏は佐藤綜合法律事務所代表弁護士でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外取締役である清水與二氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である石原達夫氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、当社の経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である佐藤彰紘氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、当社の経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である横井直人氏および児玉安司氏と当社との間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外監査役である横井直人氏は、㈱タケエイの社外取締役、㈱ジェイエイシーリクルートメントの社外監査役でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外監査役である児玉安司氏は新星総合法律事務所の弁護士でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外監査役である横井直人氏は、これまで培ってきた公認会計士としての経験により、当社監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師として豊富な経験、実績、見識をもとに、当社監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役および社外監査役を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役および社外監査役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室および会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01000] S100LQ5R)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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