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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TPLS (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ノリタケ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
会長
加 藤 博1957年1月29日
1979年4月
2010年4月
2010年6月
2011年6月
2014年6月
2017年6月
2018年6月
2024年4月
入社
財務部長就任
執行役員就任
取締役 執行役員就任
取締役 常務執行役員就任
代表取締役副社長執行役員就任
代表取締役社長執行役員就任
代表取締役会長就任(現任)
(注)214,900
代表取締役
社長
執行役員
研究開発センター、
知財企画部担当
東 山 明1960年6月17日
1986年4月
2014年6月
2014年6月
2017年6月
2018年6月
2019年6月
2022年6月
2024年4月

入社
執行役員就任
エンジニアリング事業部長就任
常務執行役員就任
取締役 常務執行役員就任
取締役 専務執行役員就任
代表取締役副社長執行役員就任
代表取締役社長執行役員就任(現任)
研究開発センター、知財企画部担当(現任)
(注)25,168
取締役
専務執行役員
人事部、経営企画室担当、
食器事業部所管、
Noritake Co., Inc. 社長、
Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長
岡 部 信1960年8月29日
1983年4月
2020年6月
2020年6月

2023年4月




2023年6月
三菱商事株式会社入社
常務執行役員就任
工業機材事業本部 営業本部 副本部長就任
人事部、経営企画室担当、食器事業部所管、Noritake Co., Inc. 社長、Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長就任(現任)
取締役 専務執行役員就任(現任)
(注)2800
取締役
常務執行役員
総務部、法務部、秘書室、
監査室担当
夫 馬 裕 子1963年9月12日
1986年4月
2015年2月
2018年6月
2019年6月
2022年6月
2024年4月
入社
経営企画室長就任
執行役員就任
取締役 執行役員就任
取締役 常務執行役員就任(現任)
総務部、法務部、秘書室、監査室担当(現任)
(注)21,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役山 本 良 一1951年3月27日
1973年4月

2003年5月
株式会社大丸(現株式会社大丸松坂屋百貨店)入社
同社代表取締役社長兼最高執行責任者兼グループ本社百貨店事業本部長就任
2007年9月J.フロント リテイリング株式会社取締役就任
株式会社松坂屋(現株式会社大丸松坂屋百貨店)取締役就任
2010年3月株式会社大丸松坂屋百貨店
代表取締役社長就任
2013年4月J.フロント リテイリング株式会社代表取締役社長就任
2017年5月同社取締役兼代表執行役社長就任
2020年5月同社取締役取締役会議長就任
2021年6月大同特殊鋼株式会社社外取締役
就任(現任)
2021年6月取締役就任(現任)
(注)22,500
取締役藤 岡 高 広1954年8月31日
1979年4月
トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
2006年6月トヨタ自動車株式会社常務役員就任
2011年5月愛知製鋼株式会社常勤顧問就任
2011年6月同社代表取締役社長就任
2023年6月同社代表取締役会長就任(現任)
2024年6月取締役就任(現任)
(注)2-
取締役
常勤監査等委員
中 村 吉 雅1967年2月23日
1989年4月
2015年2月
2019年4月
2021年6月
2023年6月
入社
財務部長就任
執行役員待遇就任
執行役員就任
取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3900
取締役
監査等委員
猿 渡 辰 彦1953年3月1日
1976年4月
東陶機器株式会社(現TOTO
株式会社)入社
2000年6月
2001年6月
同社執行役員就任
同社取締役執行役員就任
2002年6月
2006年6月
同社取締役常務執行役員就任
同社取締役専務執行役員就任
2013年5月
株式会社井筒屋
社外監査役就任
2013年6月
TOTO株式会社
代表取締役副社長執行役員就任
2016年4月
2016年6月
2016年6月
2020年6月

2023年6月
同社取締役就任
同社顧問就任
監査役就任
日本金銭機械株式会社社外取締役就任(現任)
取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3-
取締役
監査等委員
森 崎 孝1955年1月1日
1978年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2008年4月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員就任
2008年4月株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員
就任
2010年5月同行常務執行役員アジア本部長
就任
2012年5月
2012年6月
2012年7月
同行専務執行役員市場部門長就任
同行専務取締役市場部門長就任
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員市場連結事業本部長就任
2014年5月

2016年6月
株式会社三菱東京UFJ銀行
副頭取就任
同行顧問就任
2016年9月株式会社三菱総合研究所
常勤顧問就任
2016年10月
2016年12月
2021年6月
2021年12月

2023年6月

2023年6月
同社副社長執行役員就任
同社代表取締役社長就任
監査役就任
株式会社三菱総合研究所取締役
会長就任(現任)
株式会社アイネス社外取締役就任(現任)
取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3600
25,868
(注)1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)山本良一氏及び藤岡高広氏並びに監査等委員である取締役猿渡辰彦氏及び森崎孝氏は、社外取締役であります。
2 2024年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3 2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。上記の所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
北 條 政 郎1951年10月25日1984年4月

1988年4月
2002年4月
弁護士登録(名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会)
鶴見法律事務所入所
北條法律事務所開設・所長就任(現任)
名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)副会長就任
-

6 当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下の7名であります。
役名氏名職名
常務執行役員寄 田 浩生産技術センター、サステナビリティ推進室担当
前 田 智 朗工業機材事業本部長
執行役員加 藤 真 示セラミック・マテリアル事業本部長、電子ペースト事業部長
高 羽 義 明エンジニアリング事業部長
水 口 宗 成財務部、情報企画室担当、財務部長
谷 村 吉 也共立マテリアル株式会社 代表取締役社長
山 﨑 貴 司日本レヂボン株式会社 代表取締役社長
7 当社は、執行役員待遇制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員待遇は、以下の6名であります。
役名氏名職名
執行役員待遇近 藤 朋 治工業機材事業本部 技術本部長
森 下 貴 弘セラミック・マテリアル事業本部 セラミックス事業部長
片 田 智 之食器事業部長、マーケティング部長
柴 田 英 之工業機材事業本部 営業本部長
清 水 英 孝生産技術センター長
和 田 雄 磨工業機材事業本部 製造本部長

②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)山本良一及び藤岡高広の両氏、並びに監査等委員である社外取締役猿渡辰彦及び森崎孝の両氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社株式を山本良一氏は2,500株、並びに森崎孝氏は600株保有しておりますが、特段の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)山本良一及び藤岡高広の両氏については、いずれも企業経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、取締役会の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
また、監査等委員である社外取締役猿渡辰彦氏については、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を、森崎孝氏については金融機関における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、業務執行に対する監査及び監督機能強化への貢献並びに幅広い経営的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
当社において、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特筆するものはありません。しかし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会において、監査等委員会の監査計画及び結果に係る報告並びに内部監査部門の監査計画及び結果に係る報告を受け、意見を表明しております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員による監査の実施状況及び結果について協議するとともに、内部監査部門及び内部統制部門からの情報共有を受けます。また、会計監査人から監査計画説明及び監査結果報告を受けるなど定期的な情報交換を行います。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01139] S100TPLS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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