ノリタケ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

①役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2025年6月23日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	加 藤 博	1957年1月29日	1979年4月 2010年4月 2010年6月 2011年6月 2014年6月 2017年6月 2018年6月 2024年4月 入社 財務部長就任 執行役員就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 代表取締役副社長執行役員就任 代表取締役社長執行役員就任 代表取締役会長就任(現任)	(注)2	15,400
代表取締役 社長 執行役員 研究開発センター、 知財企画部担当	東 山 明	1960年6月17日	1986年4月 2014年6月 2014年6月 2017年6月 2018年6月 2019年6月 2022年6月 入社 執行役員就任 エンジニアリング事業部長就任 常務執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 取締役 専務執行役員就任 代表取締役副社長執行役員就任 2024年4月 代表取締役社長執行役員就任(現任) 研究開発センター、知財企画部担当(現任)	(注)2	5,768
取締役 専務執行役員 コーポレートサービス統括部、 人財マネジメント部、 経営企画室担当、 食器事業部所管、 Noritake U.S.A., Inc. 社長、 Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長	岡 部 信	1960年8月29日	1983年4月 三菱商事株式会社入社 2020年6月 常務執行役員就任 2020年6月 工業機材事業本部 営業本部 副本部長就任 2023年6月 取締役 専務執行役員就任(現任) 2025年4月 コーポレートサービス統括部、人財マネジメント部、経営企画室担当、食器事業部所管、Noritake U.S.A., Inc. 社長、Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長(現任)	(注)2	1,200
取締役 常務執行役員	夫 馬 裕 子	1963年9月12日	1986年4月 2015年2月 2018年6月 2019年6月 2022年6月 2024年4月 入社 経営企画室長就任 執行役員就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任(現任) 総務部、法務部、秘書室、監査室担当	(注)2	1,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	山 本 良 一	1951年3月27日	1973年4月 2003年5月 株式会社大丸(現株式会社大丸松坂屋百貨店)入社 同社代表取締役社長兼最高執行責任者兼グループ本社百貨店事業本部長就任 2007年9月 J.フロント リテイリング株式会社取締役就任 株式会社松坂屋(現株式会社大丸松坂屋百貨店)取締役就任 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役社長就任 2013年4月 J.フロント リテイリング株式会社代表取締役社長就任 2017年5月 同社取締役兼代表執行役社長就任 2020年5月 同社取締役取締役会議長就任 2021年6月 大同特殊鋼株式会社社外取締役 就任(現任) 2021年6月 取締役就任(現任)	(注)2	3,200
取締役	藤 岡 高 広	1954年8月31日	1979年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 2006年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員就任 2011年5月 愛知製鋼株式会社常勤顧問就任 2011年6月 同社代表取締役社長就任 2023年6月 同社代表取締役会長就任(現任) 2024年6月 取締役就任(現任)	(注)2	600
取締役 常勤監査等委員	中 村 吉 雅	1967年2月23日	1989年4月 2015年2月 2019年4月 2021年6月 2023年6月 入社 財務部長就任 執行役員待遇就任 執行役員就任 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	1,000
取締役 監査等委員	猿 渡 辰 彦	1953年3月1日	1976年4月 東陶機器株式会社(現TOTO 株式会社)入社 2000年6月 2001年6月 同社執行役員就任 同社取締役執行役員就任 2002年6月 2006年6月 同社取締役常務執行役員就任 同社取締役専務執行役員就任 2013年5月 株式会社井筒屋 社外監査役就任 2013年6月 TOTO株式会社 代表取締役副社長執行役員就任 2016年4月 2016年6月 2016年6月 2020年6月 2023年6月 同社取締役就任 同社顧問就任 監査役就任 日本金銭機械株式会社社外取締役就任(現任) 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	森 崎 孝	1955年1月1日	1978年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2008年4月 株式会社三菱UFJフィナンシャル ・グループ常務執行役員就任 2008年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員就任 2010年5月 同行常務執行役員アジア本部長 就任 2012年5月 2012年6月 2012年7月 同行専務執行役員市場部門長就任 同行専務取締役市場部門長就任 株式会社三菱UFJフィナンシャル ・グループ常務執行役員市場連結事業本部長就任 2014年5月 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取就任 同行顧問就任 2016年9月 株式会社三菱総合研究所 常勤顧問就任 2016年10月 2016年12月 2021年6月 2021年12月 2023年6月 2023年6月 同社副社長執行役員就任 同社代表取締役社長就任 監査役就任 株式会社三菱総合研究所取締役 会長就任(現任) 株式会社アイネス社外取締役就任(現任) 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	600
計					29,368

(注)1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)山本良一氏及び藤岡高広氏並びに監査等委員である取締役猿渡辰彦氏及び森崎孝氏は、社外取締役であります。
2 2024年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3 2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
北 條 政 郎	1951年10月25日	1984年4月 1988年4月 2002年4月	弁護士登録(名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会) 鶴見法律事務所入所 北條法律事務所開設・所長就任(現任) 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)副会長就任	-

5 当社は、執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりであります。

役名	氏名	職名
常務執行役員	寄 田 浩	サステナビリティ推進室付
	前 田 智 朗	工業機材事業本部長
執行役員	加 藤 真 示	セラミック・マテリアル事業本部長、ファインマテリアル事業部長
	高 羽 義 明	エンジニアリング事業部長
	水 口 宗 成	財務部、広報室、情報企画室担当、財務部長
	谷 村 吉 也	共立マテリアル株式会社 代表取締役社長
	山 﨑 貴 司	日本レヂボン株式会社 代表取締役社長

6 当社は、執行役員待遇制度を導入しており、提出日現在の取締役を兼務しない執行役員待遇は、以下のとおりであります。

役名	氏名	職名
執行役員待遇	森 下 貴 弘	セラミック・マテリアル事業本部 セラミックス事業部長
	片 田 智 之	食器事業部長、マーケティング部長
	柴 田 英 之	工業機材事業本部 営業統括部長
	清 水 英 孝	生産技術センター、サステナビリティ推進室担当、生産技術センター長
	和 田 雄 磨	工業機材事業本部 製造統括部長
	鈴 木 清 孝	工業機材事業本部 営業統括部 副統括部長
	小 島 篤 人	コーポレートサービス統括部長
	小 栗 貴 裕	法務室、監査室担当、経営企画室長
	林 拓 路	エンジニアリング事業部 副事業部長、流体テクノ部長

b.定時株主総会後の役員の状況
2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」並びに「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 6名 女性 4名 (役員のうち女性の比率 40%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	加 藤 博	1957年1月29日生	1979年4月 2010年4月 2010年6月 2011年6月 2014年6月 2017年6月 2018年6月 2024年4月 入社 財務部長就任 執行役員就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 代表取締役副社長執行役員就任 代表取締役社長執行役員就任 代表取締役会長就任(現任)	(注)2	15,400
代表取締役 社長 執行役員 研究開発センター、 知財企画部担当	東 山 明	1960年6月17日生	1986年4月 2014年6月 2014年6月 2017年6月 2018年6月 2019年6月 2022年6月 入社 執行役員就任 エンジニアリング事業部長就任 常務執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 取締役 専務執行役員就任 代表取締役副社長執行役員就任 2024年4月 代表取締役社長執行役員就任(現任) 研究開発センター、知財企画部担当(現任)	(注)2	5,768
取締役 専務執行役員 コーポレートサービス統括部、 人財マネジメント部、 経営企画室担当、 食器事業部所管、 Noritake U.S.A., Inc. 社長、 Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長	岡 部 信	1960年8月29日生	1983年4月 三菱商事株式会社入社 2020年6月 常務執行役員就任 2020年6月 工業機材事業本部 営業本部 副本部長就任 2023年6月 取締役 専務執行役員就任(現任) 2025年4月 コーポレートサービス統括部、人財マネジメント部、経営企画室担当、食器事業部所管、Noritake U.S.A., Inc. 社長、Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長(現任)	(注)2	1,200
取締役 専務執行役員 工業機材事業本部長	前 田 智 朗	1964年1月4日生	1990年4月 入社 2019年4月 執行役員待遇就任 2019年4月 エンジニアリング事業部長就任 2019年6月 執行役員就任 2023年4月 工業機材事業本部長就任(現任) 2023年6月 常務執行役員就任(現任) 2025年6月 取締役 専務執行役員就任(予定)	(注)2	2,300
取締役	藤 岡 高 広	1954年8月31日生	1979年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 2006年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員就任 2011年5月 愛知製鋼株式会社常勤顧問就任 2011年6月 同社代表取締役社長就任 2023年6月 同社代表取締役会長就任(現任) 2024年6月 取締役就任(現任)	(注)2	600
取締役	船 引 英 子	1963年8月3日生	1986年4月 株式会社富士通東海システムエンジニアリング(現富士通株式会社)入社 1988年12月 株式会社東海総合研究所(現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 2018年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社執行役員就任(現任) 2025年6月 愛三工業株式会社社外取締役就(現任) 2025年6月 取締役就任(予定)	(注)2	-
取締役	唯 美 津 木	1979年3月3日生	2008年1月 東京大学大学院理学系研究科准教授就任 2008年10月 自然科学研究機構分子科学研究所准教授就任 2013年4月 東海国立大学機構名古屋大学物質科学国際研究センター教授就任(現任) 2025年6月 取締役就任(予定)	(注)2	-
取締役 常勤監査等委員	夫 馬 裕 子	1963年9月12日生	1986年4月 2015年2月 2018年6月 2019年6月 2022年6月 2024年4月 入社 経営企画室長就任 執行役員就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 総務部、法務部、秘書室、監査室担当 2025年6月 取締役(監査等委員)就任(予定)	(注)3	1,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	森 崎 孝	1955年1月1日生	1978年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2008年4月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員就任 2008年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員就任 2010年5月 同行常務執行役員アジア本部長 就任 2012年5月 2012年6月 2012年7月 同行専務執行役員市場部門長就任 同行専務取締役市場部門長就任 株式会社三菱UFJフィナンシャル ・グループ常務執行役員市場連結事業本部長就任 2014年5月 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取就任 同行顧問就任 2016年9月 株式会社三菱総合研究所 常勤顧問就任 2016年10月 2016年12月 2021年6月 2021年12月 2023年6月 2023年6月 同社副社長執行役員就任 同社代表取締役社長就任 監査役就任 株式会社三菱総合研究所取締役 会長就任(現任) 株式会社アイネス社外取締役就任(現任) 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	600
取締役 監査等委員	松 本 千 佳	1961年2月22日生	1983年4月 ブラザー工業株式会社入社 1990年10月 中央新光監査法人入社 2007年8月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)パートナー就任 2013年7月 同法人理事就任 2017年7月 同法人経営監視委員就任 2020年7月 同法人名古屋事務所長就任 2023年6月 ブラザー工業株式会社社外監査役就任(現任) 2023年6月 日野自動車株式会社社外監査役就任(現任) 2025年6月 取締役(監査等委員)就任(予定)	(注)3	-
計					27,468

(注)1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)藤岡高広氏、船引英子氏及び唯美津木氏並びに監査等委員である取締役森崎孝氏及び松本千佳氏は社外取締役であります。
2 2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3 2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
田 中 誠 治	1956年9月24日	1988年3月 1988年6月 1988年8月 2019年6月 2025年6月	公認会計士登録 田中会計事務所開設・所長就任(現任) 税理士登録 中日本興業株式会社社外監査役就任(現任) 竹田iPホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)就任(予定)	-

5 当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりであります。

役名	氏名	職名
常務執行役員	加 藤 真 示	セラミック・マテリアル事業本部長、ファインマテリアル事業部長
	高 羽 義 明	エンジニアリング事業部長
	水 口 宗 成	財務部、広報室、情報企画室担当、財務部長
執行役員	谷 村 吉 也	共立マテリアル株式会社 代表取締役社長
	山 﨑 貴 司	日本レヂボン株式会社 代表取締役社長
	柴 田 英 之	工業機材事業本部 営業統括部長
	清 水 英 孝	生産技術センター、サステナビリティ推進室担当、生産技術センター長

6 当社は、執行役員待遇制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員待遇は、以下のとおりであります。

役名	氏名	職名
執行役員待遇	森 下 貴 弘	セラミック・マテリアル事業本部 セラミックス事業部長
	片 田 智 之	食器事業部長、マーケティング部長
	和 田 雄 磨	工業機材事業本部 製造統括部長
	鈴 木 清 孝	工業機材事業本部 営業統括部 副統括部長
	小 島 篤 人	コーポレートサービス統括部長
	小 栗 貴 裕	法務室、監査室担当、経営企画室長
	林 拓 路	エンジニアリング事業部 副事業部長、流体テクノ部長

②社外役員の状況
提出日現在における当社の社外取締役は4名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)山本良一氏及び藤岡高広氏並びに監査等委員である社外取締役猿渡辰彦氏及び森崎孝氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社株式を山本良一氏は3,200株、藤岡高広氏は600株、森崎孝氏は600株保有しておりますが、特段の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)山本良一氏及び藤岡高広氏については、いずれも企業経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、取締役会の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
また、監査等委員である社外取締役猿渡辰彦氏については、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を、森崎孝氏については金融機関における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、業務執行に対する監査及び監督機能強化への貢献並びに幅広い経営的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)山本良一氏及び監査等委員である社外取締役猿渡辰彦氏が退任し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)船引英子氏及び唯美津木氏並びに監査等委員である取締役松本千佳氏が社外取締役に就任し、社外取締役は5名、うち監査等委員である社外取締役は2名となります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)船引英子氏及び唯美津木氏並びに監査等委員である社外取締役松本千佳氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)船引英子氏は企業経営及びコンサルティング業務に関する豊富な経験と高い見識を、唯美津木氏は教授としての専門的な知識及び経験を活かし、取締役会の監督機能強化への貢献並びに幅広い経営的視点及び高度な学術的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
また、監査等委員である社外取締役松本千佳氏については、財務及び会計監査に関する豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行に対する監査及び監督機能強化への貢献並びに経営陣への助言をいただくことを期待し選任しております。
当社において、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特筆するものはありません。しかし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。


③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会において、監査等委員会の監査計画及び結果に係る報告並びに内部監査部門の監査計画及び結果に係る報告を受けております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員による監査の実施状況及び結果について協議するとともに、常勤監査等委員を通じて内部監査部門からの情報を共有しております。また、会計監査人から監査計画説明及び監査結果報告を受けるなど定期的な情報交換を行っております。