バリュエンスホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年8月期)

① 役員一覧

男性6名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	嵜本 晋輔	1982年4月14日	2004年6月 株式会社ニュースタンダードグローバルオフィス (旧:株式会社MKSコーポレーション) 常務取締役 2011年12月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2012年1月 株式会社IO 取締役 2012年3月 株式会社ドロキア・オラシイタ 取締役 2014年7月 株式会社IBQLO 取締役 2014年9月 株式会社ブランドコンシェル 代表取締役 2015年9月 STAR BUYERS LIMITED Representative Director 2017年3月 株式会社古美術八光堂 代表取締役(現任) 2019年3月 STAR BUYERS LIMITED Director 2019年8月 FAN AND株式会社 代表取締役(現任) 2019年9月 株式会社SOU分割準備会社(現任) 2019年11月 株式会社SOU Technologies 取締役(現任)	(注)3	224,000
取締役 経営管理本部長	大園 俊英	1962年3月9日	1988年4月 株式会社明電舎 入社 2015年7月 当社入社 財務経理部長 2016年6月 当社取締役 兼 財務経理部長 2016年6月 マーケットインサイト株式会社 取締役 2018年9月 当社取締役 兼 経営管理本部長 兼 コーポレート本部長 2018年11月 当社取締役 兼 経営管理本部長(現任)	(注)3	11,165
取締役 コーポレート本部長 兼 大阪オフィス長 兼 法務部長	小島 宏計	1972年10月22日	2006年8月 ファーストサーバ株式会社 入社 2014年7月 当社入社 法務部長 2015年7月 当社大阪オフィス長 兼 法務部長 2016年6月 マーケットインサイト株式会社 監査役 2017年8月 株式会社古美術八光堂 取締役(現任) 2018年11月 当社取締役 兼 コーポレート本部長 兼 大阪オフィス長 兼 法務部長(現任)	(注)3	10,000
取締役 (監査等委員)	蒲地 正英	1981年5月18日	2005年11月 税理士法人中央青山 (現:PwC税理士法人)入所 2009年9月 公認会計士登録 2014年12月 税理士登録 2015年3月 NPO法人AfriMedico監事(現任) 2016年11月 蒲池公認会計士事務所設立 代表(現任) 2016年11月 税理士法人カマチ 代表社員(現任) 2016年11月 当社社外取締役 2017年1月 株式会社will consulting 代表取締役(現任) 2017年5月 千房株式会社 社外監査役 2018年9月 千房ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2019年11月 株式会社SOU Technologies 社外取締役(現任) 2019年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	3,575
取締役 (監査等委員)	濱田 清仁	1957年11月30日	1985年10月 監査法人サンワ事務所(現:有限責任 監査法人トーマツ)入所 1989年4月 公認会計士登録 1998年4月 よつば総合会計事務所 パートナー(現任) 2007年6月 株式会社キトー 社外監査役(現任) 2014年3月 メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外監査役(現任) 2015年11月 株式会社TBIホールディングス 社外監査役(現任) 2016年9月 当社社外監査役 2017年9月 株式会社コンヴァノ 社外取締役(現任) 2019年6月 すてきナイスグループ株式会社 社外取締役(現任) 2019年11月 株式会社SOU Technologies 社外取締役(現任) 2019年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	3,575

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	後藤 高志	1979年6月28日	2002年10月 司法試験合格 2004年10月 弁護士登録 2008年7月 末吉総合法律事務所 (現:潮見坂綜合法律事務所)入所 2010年1月 同事務所 パートナー(現任) 2015年12月 株式会社プラップ・ジャパン 社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社コアフォース 社外監査役(現任) 2017年9月 マシンラーニング・ソリューションズ 株式会社 社外取締役(現任) 2017年11月 当社社外監査役 2018年3月 エッジインテリジェンス・システムズ 株式会社 社外取締役(現任) 2018年5月 Langsmith株式会社 代表取締役(現任) 2019年11月 株式会社SOU Technologies 社外監査役(現任) 2019年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					252,315

(注) 1.2019年11月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 蒲地正英、濱田清仁、後藤高志は社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、独立性について株式会社東京証券取引所が定める基準を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること、また一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを個別に判断しております。
社外取締役は、業務執行の適法性、妥当性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、内部監査室及び会計監査人との相互の連携を図るために、社外取締役は、月に一度開催される定時取締役会や適宜開催される臨時取締役会への参加を通して、また月に一度開催される監査等委員会等への参加を通して、内部統制部門の業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、その内容を確認するとともに、経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換及び助言等を行っております。
当社は、本書提出日現在におきまして、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。
蒲地正英は、公認会計士・税理士として豊富な経験を積んでおり、その経歴を通じて培われた経営・財務に関する経験・知識等を有していることから、社外取締役に選任しております。
濱田清仁は、公認会計士の資格を有しており、専門的な知識、企業監査における高い見識と豊富な実績を有していることから、社外取締役に選任しております。
後藤高志は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての経験、知識等が豊富であることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、本書提出日現在において、各社外取締役が保有する当社株式は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、また、蒲地正英及び濱田清仁は当社新株予約権をそれぞれ809個(新株予約権の目的となる株式の数8,090株)保有しております。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役の間に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。