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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100XTCP (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 バルミューダ株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

① 役員一覧
a.2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長		寺尾 玄1973年7月25日
2003年3月当社設立 代表取締役社長(現任)
2013年2月BALMUDA Europe GmbH Managing Director(現任)
2024年7月BALMUDA North America, Inc. Director & CEO(現任)
(注)25,782
取締役佐藤 雅史1973年3月3日
1996年4月株式会社あさひ銀行(現:株式会社りそな銀行)入行
2004年9月NECシステムテクノロジー株式会社(現:NECソリューションイノベータ株式会社)入社
2005年7月三菱商事フィナンシャルサービス株式会社入社
2008年8月曙ブレーキ工業株式会社入社
2012年5月グリー株式会社(現:グリーホールディングス株式会社)入社
2015年6月当社入社
2016年1月当社 管理本部長
2017年1月当社 管理部長
2017年3月当社 取締役管理部長
2022年5月当社 取締役管理本部長
2023年11月当社 取締役
2024年7月BALMUDA North America, Inc. Director(現任)
2025年1月当社 取締役コーポレート部門統括(現任)
(注)22
取締役片山 礼子1965年3月17日
1988年4月日興証券株式会社(現:SMBC日興証券株式会社)入社
1992年12月株式会社ミスミ(現:株式会社ミスミグループ本社)入社
2003年9月同社 フード事業部長
2007年10月株式会社カクヤス 執行役員
2012年11月株式会社ミクリード 代表取締役社長(現任)
2021年12月当社 社外取締役(現任)
(注)2―


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
監査等委員		中嶋 清昭1949年5月13日
1977年3月コメルツ銀行入社
1981年4月大和証券株式会社入社
1986年3月大和ヨーロッパ(イタリア)株式会社(現:大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド) 社長
1995年3月大和ヨーロッパ(ドイツ)有限会社(現:大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド) 社長
2005年4月大和証券株式会社監査役及び株式会社大和総研 社外監査役
2014年1月株式会社鎌倉新書入社
2014年4月株式会社鎌倉新書 監査役
2016年9月ロジザード株式会社 社外監査役
2016年11月当社 社外監査役
2022年3月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3―
取締役
監査等委員		森 満彦1965年12月14日
1989年2月KPMGピート・マーウィック(現:KPMG税理士法人)入所
1990年8月佐藤澄男税理士事務所(現:税理士法人名南経営)入所
1995年8月山一證券株式会社入社
2000年1月森満彦税理士事務所開設 所長(現任)
2011年4月株式会社トライソルグループ 社外監査役(現任)
2014年2月株式会社黒龍堂 社外監査役(現任)
2014年6月株式会社アルファドリーム 社外監査役
2014年10月当社 社外監査役
2022年3月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2024年8月株式会社クレーリナ 社外監査役(現任)
(注)30
取締役
監査等委員		永井 公成1982年8月1日
2010年12月弁護士登録(第二東京弁護士会)
2011年1月法律事務所オーセンス(現:Authense法律事務所)入所
2013年1月株式会社デジタルガレージへ出向
2015年7月城山タワー法律事務所入所
2017年3月当社 社外監査役
2018年2月法律事務所ネクシード開設 代表弁護士(現任)
2021年6月ベースフード株式会社 社外監査役
2022年3月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2022年6月株式会社フォーバル・リアルストレート社外取締役(監査等委員)(現任)
2024年11月株式会社オスティアリーズ 社外監査役(現任)
2025年5月ベースフード株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2025年9月株式会社ネクシード・コンサルティング 代表取締役(現任)
2025年10月中小企業診断士登録
(注)30
計5,785


(注) 1.片山礼子、中嶋清昭、森満彦及び永井公成は、社外取締役です。
2.2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.2024年3月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
機田 晋平1967年11月13日1991年4月
2022年7月
2023年7月
2024年3月		株式会社ダイエー入社
当社入社 コーポレートガバナンス部 マネージャー
当社 コーポレートガバナンス部 シニアエキスパート
当社 IR室 室長 兼 内部監査室 室長(現任)		1

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。


b. 2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長		寺尾 玄1973年7月25日
2003年3月当社設立 代表取締役社長(現任)
2013年2月BALMUDA Europe GmbH Managing Director(現任)
2024年7月BALMUDA North America, Inc. Director & CEO(現任)
(注)25,782
取締役佐藤 雅史1973年3月3日
1996年4月株式会社あさひ銀行(現:株式会社りそな銀行)入行
2004年9月NECシステムテクノロジー株式会社(現:NECソリューションイノベータ株式会社)入社
2005年7月三菱商事フィナンシャルサービス株式会社入社
2008年8月曙ブレーキ工業株式会社入社
2012年5月グリー株式会社(現:グリーホールディングス株式会社)入社
2015年6月当社入社
2016年1月当社 管理本部長
2017年1月当社 管理部長
2017年3月当社 取締役管理部長
2022年5月当社 取締役管理本部長
2023年11月当社 取締役
2024年7月BALMUDA North America, Inc. Director(現任)
2025年1月当社 取締役コーポレート部門統括(現任)
(注)22
取締役片山 礼子1965年3月17日
1988年4月日興証券株式会社(現:SMBC日興証券株式会社)入社
1992年12月株式会社ミスミ(現:株式会社ミスミグループ本社)入社
2003年9月同社 フード事業部長
2007年10月株式会社カクヤス 執行役員
2012年11月株式会社ミクリード 代表取締役社長(現任)
2021年12月当社 社外取締役(現任)
(注)2―


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
監査等委員		中嶋 清昭1949年5月13日
1977年3月コメルツ銀行入社
1981年4月大和証券株式会社入社
1986年3月大和ヨーロッパ(イタリア)株式会社(現:大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド) 社長
1995年3月大和ヨーロッパ(ドイツ)有限会社(現:大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド) 社長
2005年4月大和証券株式会社監査役及び株式会社大和総研 社外監査役
2014年1月株式会社鎌倉新書入社
2014年4月株式会社鎌倉新書 監査役
2016年9月ロジザード株式会社 社外監査役
2016年11月当社 社外監査役
2022年3月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3―
取締役
監査等委員		森 満彦1965年12月14日
1989年2月KPMGピート・マーウィック(現:KPMG税理士法人)入所
1990年8月佐藤澄男税理士事務所(現:税理士法人名南経営)入所
1995年8月山一證券株式会社入社
2000年1月森満彦税理士事務所開設 所長(現任)
2011年4月株式会社トライソルグループ 社外監査役(現任)
2014年2月株式会社黒龍堂 社外監査役(現任)
2014年6月株式会社アルファドリーム 社外監査役
2014年10月当社 社外監査役
2022年3月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2024年8月株式会社クレーリナ 社外監査役(現任)
(注)30
取締役
監査等委員		永井 公成1982年8月1日
2010年12月弁護士登録(第二東京弁護士会)
2011年1月法律事務所オーセンス(現:Authense法律事務所)入所
2013年1月株式会社デジタルガレージへ出向
2015年7月城山タワー法律事務所入所
2017年3月当社 社外監査役
2018年2月法律事務所ネクシード開設 代表弁護士(現任)
2021年6月ベースフード株式会社 社外監査役
2022年3月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2022年6月株式会社フォーバル・リアルストレート社外取締役(監査等委員)(現任)
2024年11月株式会社オスティアリーズ 社外監査役(現任)
2025年5月ベースフード株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2025年9月株式会社ネクシード・コンサルティング 代表取締役(現任)
2025年10月中小企業診断士登録
(注)30
計5,785


(注) 1.片山礼子、中嶋清昭、森満彦及び永井公成は、社外取締役です。
2.2025年12月期に係る定時株主総会終結の時の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
機田 晋平1967年11月13日1991年4月
2022年7月
2023年7月
2024年3月		株式会社ダイエー入社
当社入社 コーポレートガバナンス部 マネージャー
当社 コーポレートガバナンス部 シニアエキスパート
当社 IR室 室長 兼 内部監査室 室長(現任)		1

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。



② 社外役員の状況
2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在、当社の社外取締役は4名で、内3名は監査等委員である取締役です。
森満彦氏は500株、永井公成氏は100株の当社株式を所有していますが、当社社外取締役と当社の間には、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考にしています。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しています。
片山礼子氏は、長年にわたる経営幹部及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場から取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するため社外取締役に招聘したものです。
中嶋清昭氏は、証券会社にて30年以上にわたる勤務経験を有しており、上場会社の監査役の経験を有していることから、当社の職務執行に対する的確な監査を行うことが可能であると判断しています。
森満彦氏は、税理士の資格を有しており、企業会計・税務に関する高い見識に基づき、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しています。
永井公成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識・経験等から、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しています。
なお、当社は2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の社外取締役は4名で、内3名は監査等委員である取締役となり、構成員は有価証券報告書提出日時点から変更ない予定です。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、2022年3月23日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するとともに、企業経営、会計、法務等に精通した社外取締役4名(うち監査等委員である取締役3名)を選任しました。
社外取締役に対しては、内部監査を含め各部門が積極的に情報共有を図るとともに、独立的、かつ、客観的な立場から、それぞれの知見を活かした助言を求め、経営監視機能の強化及び監査の品質向上に努めていきます。また、監査等委員でない社外取締役が、監査等委員会にオブザーバー出席をする機会を設けるなど社外取締役間での情報共有を進めています。
なお、監査等委員である取締役は会計監査人との間で定期的な情報交換の場を設け、情報、課題の共有を図っています。

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E36091] S100XTCP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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