バーチャレクス・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	丸山 栄樹	1965年1月4日生	1987年4月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー(現:アクセンチュア株式会社)入社 1993年11月 丸山経営研究所設立 代表 1996年5月 株式会社ゼスト設立 代表取締役社長 1999年6月 株式会社バーチャレクス(現:当社)設立 代表取締役社長(現任) 2000年3月 株式会社ビッツテージ取締役 2008年12月 バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長 2017年1月 株式会社タイムインターメディア取締役会長(現任) 2017年6月 バーチャレクス九州株式会社取締役会長(現任) 2017年10月 バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立 取締役会長(現任) 2018年10月 VXアクト株式会社設立 代表取締役 2022年6月 VXアクト株式会社 取締役(現任)	(注)3	331,500
取締役	丸山 勇人	1962年4月5日生	1986年4月 等松・トウシュロスコンサルティング株式会社(現:アビームコンサルティング株式会社)入社 1993年4月 トーマツ・コンサルティング株式会社(現:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社)転籍 1996年5月 株式会社ゼスト取締役 1996年6月 トーマツ・コンサルティング株式会社(現:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社)取締役 2000年3月 株式会社ビッツテージ代表取締役社長 2000年5月 当社取締役(現任) 2008年7月 当社代表取締役 2008年12月 バーチャレクス九州株式会社取締役 2017年6月 バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長(現任) 2017年10月 バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立 代表取締役社長(現任)	(注)3	25,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経営管理本部長	黒田 勝	1962年12月2日生	1988年4月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー(現:アクセンチュア株式会社)入社 1996年5月 株式会社ゼスト取締役 1999年6月 株式会社バーチャレクス(現:当社)取締役 2000年3月 株式会社ビッツテージ取締役 2012年6月 当社執行役員経営管理本部長 2016年6月 当社取締役経営管理本部長(現任) 2017年1月 株式会社タイムインターメディア監査役(現任) 2017年10月 バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立 取締役(現任) 2018年10月 VXアクト株式会社設立 監査役(現任) 2021年6月 バーチャレクス九州株式会社 監査役(現任)	(注)3	94,000
取締役	漆山 伸一	1965年5月23日生	1989年4月 サンワ・等松青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年3月 漆山公認会計士事務所(現:税理士法人漆山パートナーズ)設立 代表(現任) 2001年1月 株式会社タイムインターメディア監査役 2004年5月 当社監査役 2015年7月 当社社外取締役(現任) 2017年1月 株式会社タイムインターメディア非業務執行取締役(現任)	(注)3	23,180
取締役	坂 宗篤	1963年12月12日生	1987年4月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー(現:アクセンチュア株式会社)入社 2009年7月 MB&PARTNERS株式会社設立 代表取締役(現任) 2015年7月 当社社外取締役(現任)	(注)3	11,500
常勤監査役	古川 秀夫	1949年4月18日生	1974年11月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー(現:アクセンチュア株式会社) 入社 1996年7月 株式会社ベスト電器 入社 1999年4月 雇用促進事業団(現:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構) 入団 2001年4月 株式会社バーチャレクス(現:当社) 入社 2017年6月 バーチャレクス九州株式会社 監査役 2017年9月 当社監査役(現任) 2017年10月 バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立 監査役(現任)	(注)4	1,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	鈴木 邦男	1944年1月6日生	1967年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1995年1月 同社CIO 1997年4月 同社理事 2001年1月 有限会社ケイ・エス・マネジメント代表取締役(現任) 2001年9月 株式会社ディーバ(現:株式会社アバントグループ)監査役 2006年9月 株式会社インフォ・クリエイツ 監査役(現任) 2007年6月 株式会社豆蔵OSホールディングス(現:株式会社豆蔵ホールディングス)監査役 2009年6月 株式会社ファソテック(現:ファソテックホールディングス株式会社)監査役 2012年6月 当社監査役(現任) 2013年6月 株式会社豆蔵ホールディングス 取締役	(注)4	5,000
監査役	小林 知巳	1965年4月17日生	1988年3月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー(現:アクセンチュア株式会社) 入社 2000年6月 株式会社バーチャレクス(現:当社) 取締役 2005年3月 エム・アイ・アソシエイツ株式会社 入社 2007年8月 同社 代表取締役副社長 2009年1月 株式会社小林マネジメント研究所設立 代表取締役(現任) 2015年7月 当社監査役(現任)	(注)4	30,000
計					522,080

(注)1.取締役漆山伸一及び坂宗篤は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木邦男及び小林知巳は、社外監査役であります。
3.任期は、2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役丸山勇人は、代表取締役社長丸山栄樹の兄であります。
6.当社は、取締役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、保険料は全額当社が負担しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役漆山伸一が当社株式23,180株を、社外取締役坂宗篤が当社株式11,500株を、社外監査役鈴木邦男が当社株式5,000株を、また、社外監査役小林知巳が当社株式30,000株を保有しておりますが、それ以外に社外取締役及び社外監査役並びにその兼職先と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役を含む監査役監査と内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制との関係は、前記「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ)会社の機関の基本説明 b)監査役及び監査役会」及び後記「③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。また、社外取締役についても必要に応じて監査役、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなどの連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室と監査役は、内部監査実施状況等について適時に情報交換を行い、内部監査と監査役監査相互の実効性及び効率性を高めております。また、内部監査室による監査役会に対する内部監査実施状況の報告を行い、情報共有を図っております。
内部監査室と会計監査人は、会計監査人による会計監査の往査時等における情報交換、内部監査室による内部監査報告書等の提供などによって、情報共有を図っております。
監査役と会計監査人は、会計監査人による会計監査の往査時等における情報交換、会計監査人による会計監査報告などによって、情報共有を図っております。