有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LM6L (EDINETへの外部リンク)
パウダーテック株式会社 役員の状況 (2021年3月期)
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長 | 菊 池 節 | 1950年4月9日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 仲 子 啓 | 1958年11月26日 |
| (注)3 | 1,800 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 相談役 | 佐 藤 祐 二 | 1954年2月15日 |
| (注)3 | 4,200 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 中 川 達 也 | 1976年1月21日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 樋 口 真 道 | 1966年8月15日 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 納 武 士 | 1961年12月3日 |
| (注)3 | ─ | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 経営管理 部長 | 倉 持 正 一 | 1963年2月12日 |
| (注)3 | 3,600 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 鉄粉 事業部長 | 久 保 田 洋 | 1961年9月30日 |
| (注)3 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 キャリア 事業部長 | 板 越 剛 | 1966年12月15日 |
| (注)3 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 丸 山 憲 行 | 1962年5月3日 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
取締役 | 森 隆 男 | 1958年9月25日 |
| (注)3 | 1,500 | ||||||||||||||||
常勤監査役 | 山 縣 誠 | 1960年1月19日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
監査役 | 中 村 政 昭 | 1965年3月24日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
監査役 | 落 合 健 司 | 1968年8月11日 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||
計 | 12,600 |
(注)1 取締役のうち中川達也、樋口真道、納武士および森隆男の4氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち山縣誠、中村政昭および落合健司の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2021年6月提出日現在の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役中川達也氏は、染井・前田・中川法律事務所の弁護士であります。なお、当社と同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役樋口真道氏は、当社のその他の関係会社である(株)南悠商社の総務部長であり、当社は同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外取締役納武士氏は、当社のその他の関係会社である三井金属鉱業(株)の代表取締役社長であり、当社は同社から原材料の仕入等を行っております。
社外取締役森隆男氏は、公認会計士森隆男事務所の公認会計士であります。なお、当社と同事務所の間には契約関係はありません。
社外監査役山縣誠氏は、当社のその他の関係会社である三井金属鉱業(株)の執行役員でありましたが、同社を退社し影響を受ける立場にありません。
社外監査役中村政昭氏は、当社のその他の関係会社である(株)南悠商社の営業部長であり、当社は同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外監査役落合健司氏は、当社のその他の関係会社である三井金属鉱業(株)の経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長であり、当社は同社から原材料の仕入等を行っております。
当社はその豊富な経験と見識を当社の経営全般に反映していただくため社外取締役を選任しており、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等につき社外取締役の立場から必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役中川達也氏および森隆男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、専門的な知識・経験に基づき、より独立した立場から監督いただき業務執行の客観性および中立性を一層確保する体制を整えております。
当社はその豊富な知識・経験等を当社の監査体制にいかしていただくため社外監査役を選任しており、社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、議案・審議等につき社外監査役の立場から必要な発言を適宜行っております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、必要に応じて内部統制部門に対して管理業務に関する質問、確認などを行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況については適宜報告を受けるなど連携をとっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01294] S100LM6L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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