パシフィックシステム株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	渡 邊 泰 博	1960年7月18日	1983年4月 小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 2011年6月 当社取締役 2017年6月 取締役執行役員開発1部長 2018年4月 代表取締役社長(現任)	(注)3	4.9
取締役 専務執行役員	大久保 光敏	1960年4月14日	1985年4月 小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 2017年9月 当社執行役員総務部長 2018年4月 専務執行役員人事部長 2018年6月 取締役専務執行役員人事部長 2020年4月 取締役専務執行役員企画部長 2024年4月 取締役専務執行役員(現任)	(注)3	0.7
取締役 上席執行役員 セキュリティ事業 準備室長	山 上 浩 司	1962年12月31日	1983年3月 システム綜合開発株式会社(現パシフィックシステム株式会社)入社 2008年6月 システム2部長 2010年4月 サーバビジネス部長 2013年6月 参与サーバビジネス部長 2015年6月 執行役員アウトソーシング部長兼サーバビジネス部長 2018年4月 執行役員サーバビジネス部長 2018年6月 取締役執行役員サーバビジネス 部長 2022年4月 取締役上席執行役員サーバビジネス部長 2024年4月 取締役上席執行役員セキュリティ事業準備室長(現任)	(注)3	8.6
取締役	加 藤 勉	1969年4月30日	1993年4月 秩父セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 1998年10月 同社生産部システム課 2001年4月 同社情報システム部 2010年10月 同社経営企画部IT企画グループ 2017年6月 同社経営企画部IT企画グループ リーダー(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	腰 原 貞 利	1950年5月22日	1975年4月 富士通株式会社入社 1999年1月 富士通エフ・アイ・ピー株式会社(現富士通Japan株式会社)カードシステム事業推進部システム部長 2002年6月 同社システムインテグレーション本部第1SI統括部長 2008年4月 同社ソリューションビジネス本部長代理 2009年6月 株式会社ティー・エフ・シー代表取締役社長 2010年2月 富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社(現富士通Japanソリューションズ東京株式会社) 代表取締役社長 2014年6月 同社常任顧問 2015年6月 同社顧問 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	阿 部 真 弓	1962年7月10日	1983年4月 東レ株式会社入社 1986年4月 東レ株式会社退社 1999年6月 社会保険労務士登録 阿部社会保険労務士事務所開業 2004年9月 東京都社会保険労務士会 世田谷支部役員 2013年3月 特定社会保険労務士付記 2017年1月 社会保険労務士法人阿部事務所設立 阿部事務所所長(現任) TEAM Biz-consultant設立 TEAM Biz-consultant所長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	髙 橋 勉	1964年9月14日	1985年3月 システム綜合開発株式会社(現パシフィックシステム株式会社)入社 2013年6月 開発4部長 2017年6月 テクノサポート部長 2018年4月 経理部副部長 2020年4月 監査部長 2024年4月 顧問 2024年6月 監査役(現任)	(注)4	0.6
監査役	松 下 満 俊	1970年10月3日	1997年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1997年4月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 2017年6月 株式会社ツムラ取締役監査等委員(現任)	(注)4	―
監査役	高 橋 嘉 明	1978年10月23日	2003年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2008年8月 公認会計士登録 2018年9月 高橋嘉明公認会計士事務所所長 (現任) 2018年10月 税理士登録 2020年7月 株式会社アカウンティングブラザーズ代表取締役(現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					14.8

(注) 1.取締役 腰原 貞利、阿部 真弓の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 松下 満俊、高橋 嘉明の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2024年6月から)2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2024年6月から)2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2022年6月から)2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
百 木 田 実	1962年1月21日	1984年4月 2009年6月 2010年4月 2011年4月 2013年6月 2014年6月 2015年2月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2018年4月 2021年4月	小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 当社システム1部長 アウトソーシング部長 開発2部長 執行役員プロジェクト・マネジメント・オフィス部長 執行役員開発3部長 執行役員社長付 顧問 執行役員事業推進室長 執行役員開発3部長 株式会社システムベース取締役 (現任) 執行役員事業推進室長 執行役員開発統括部長(現任)	(注)7	1.5
上 田 慎	1975年10月11日	2000年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)7	―
		2000年4月	梶谷綜合法律事務所入所(現任)

7.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

① 社外取締役及び社外監査役
現在、社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当社との関係は以下のとおりであります。また、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
・社外取締役(2名)
腰原貞利氏は、富士通株式会社及び富士通エフ・アイ・ピー株式会社(現富士通Japan株式会社)を経て、株式会社ティー・エフ・シー及び富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社(現富士通Japanソリューションズ東京株式会社)の代表取締役社長を務められ経営者としての長年の経験、実績、幅広い見識を有しており、当社の経営全般にその知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。またコーポレート・ガバナンスの実効性の確立と独立性ならびに一般株主保護の観点から独立役員としての要件も十分満たしており、当社との関係においても一般株主と利益相反する恐れがなく、独立性が担保されているため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名しております。
阿部真弓氏は、社会保険労務士法人阿部事務所で代表を務められており、社会保険労務士として専門的な知識・経験等を有しており、同氏の長年の経験、実践的な視点から、社外取締役として業務執行に対する監督と当社経営全般に適切な助言をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。またコーポレート・ガバナンスの実効性の確立と独立性ならびに一般株主保護の観点から独立役員としての要件も十分満たしており、当社との関係においても一般株主と利益相反する恐れがなく、独立性が担保されているため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名しております。
・社外監査役(2名)
松下満俊氏は、梶谷綜合法律事務所にて弁護士として法務業務に従事しており、企業法務及びコンプライアンスの面から経営全般に対し監視・監督をしていただくため、社外監査役として選任しております。またコーポレート・ガバナンスの実効性の確立と独立性ならびに一般株主保護の観点から独立役員としての要件も十分満たしており、当社との関係においても一般株主と利益相反する恐れがなく、独立性が担保されているため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名しております。
高橋嘉明氏は、大手監査法人に勤務し退所後は会計事務所を開業するなど、永年に亘って培われた税務知識を、監査役に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただくために、社外監査役として選任しております。またコーポレート・ガバナンスの実効性の確立と独立性ならびに一般株主保護の観点から独立役員としての要件も十分満たしており、当社との関係においても一般株主と利益相反する恐れがなく、独立性が担保されているため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名しております。