パス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (代表取締役)	高橋 勇造	1970年7月18日生	1988年4月 株式会社丸広百貨店入社 1997年7月 株式会社前田農園入社 2016年7月 株式会社Dr.リボーン入社 2018年10月 株式会社リガード入社 2021年6月 当社代表取締役(現任) 2021年7月 株式会社アルヌール代表取締役 2022年7月 株式会社マードゥレクス取締役 (現任) 2022年7月 株式会社ジヴァスタジオ取締役 (現任) 2023年2月 株式会社RMDC取締役(現任)	(注)2	-
取締役	星 淳行	1976年7月3日生	2000年4月 芳賀会計事務所 (現 税理士法人ハガックス)入所 2012年11月 株式会社アイビーティジェイ入社 2020年6月 株式会社アリスタゴラ・アドバイ ザーズ監査役(現任) 2021年4月 株式会社レディアル取締役 (現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年7月 株式会社マードゥレクス取締役 (現任) 2022年7月 株式会社ジヴァスタジオ取締役 (現任) 2023年3月 株式会社アルヌール代表取締役 (現任)	(注)2	-
取締役	中谷 文明	1963年6月10日生	1986年7月 株式会社ジークス設立代表取締役 (現任) 2006年2月 株式会社ストラトキャスト取締役 (現任) 2006年11月 株式会社マードゥレクス代表 取締役 2006年11月 株式会社ジヴァスタジオ代表 取締役 2007年10月 株式会社インデックス代表取締役 2015年10月 株式会社インデックス取締役 (現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2019年12月 当社代表取締役	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	甲斐 賢一	1968年9月6日生	2004年12月 東日本監査法人入所 2011年9月 公認会計士登録 2019年1月 税理士登録 2019年2月 甲斐賢一税理士事務所開設 (現任) 2019年7月 東日本監査法人社員(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員、現任)	(注)1、3	-
取締役 (監査等委員)	沼井 英明	1982年11月29日生	2010年12月 弁護士登録 2016年2月 弁護士法人琴平綜合法律事務所 入所 2019年6月 株式会社広済堂社外取締役 (現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員、現任) 2023年6月 沼井綜合法律事務所開設(現任)	(注)1、3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	森井 じゅん	1980年3月3日生	2005年11月 Bonanza Casino入社 2009年10月 尾台会計事務所入所 2012年2月 米国ワシントン州公認会計士登録 2012年9月 デロイトトーマツファイナンシャル アドバイザリー株式会社入社 2013年8月 公認会計士登録 2014年1月 税理士登録 2014年1月 森井会計事務所開設 代表公認会計士・税理士(現任) 2014年1月 株式会社城南紙商代表取締役(現任) 2016年4月 東京都品川区監査委員(現任) 2021年11月 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 社外監査役(現任) 2022年12月 ワイエスフード株式会社 社外取締役 (現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員、現任)	(注) 1、3	-
計					-

(注)1.取締役甲斐賢一氏、沼井英明氏、森井じゅん氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、社外取締役を3名(いずれも独立役員)選任しております。
社外取締役には、豊富な専門知識と他社における長年の企業経営経験に基づき、独立した立場からの経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる向上と経営の健全性の維持と透明性の確保に資する役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
上記の選任した社外取締役の甲斐賢一氏、沼井英明氏及び森井じゅん氏と当社との間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。

氏名	選任している理由
甲斐 賢一	公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。
沼井 英明	弁護士として、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。
森井 じゅん	公認会計士として企業における財務及び会計に関する業務を専門としており、豊富な経験と知見を有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施してまいります。また監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を実施し、内部監査部門である管理部門からは、定期的に報告を受けるなど相互連携を図ってまいります。