パラマウントベッドホールディングス株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
a.提出日(2025年6月26日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	木村 恭介	1950年9月20日生	1979年4月 パラマウントベッド株式会社入社 1979年8月 同社取締役就任 1982年10月 当社取締役就任 1987年9月 パラマウントベッド株式会社常務取締役就任 1991年4月 同社専務取締役就任 1997年4月 同社代表取締役副社長就任 2009年4月 パラマウントベッド株式会社代表取締役社長就任 2011年2月 当社代表取締役社長就任 2020年4月 当社代表取締役会長就任(現任) 2020年4月 パラマウントベッド株式会社代表取締役会長就任(現任)	(注)3	1,724
代表取締役社長	木村 友彦	1977年7月17日生	2008年4月 パラマウントベッド株式会社入社 2010年6月 同社執行役員事業戦略本部副本部長 2011年4月 同社執行役員国際事業本部長 2011年10月 当社執行役員 2014年6月 当社上席執行役員 2015年6月 パラマウントベッド株式会社取締役就任 2016年4月 同社常務取締役就任 2018年6月 当社常務取締役就任 2019年6月 当社専務取締役就任 2019年6月 パラマウントベッド株式会社専務取締役就任 2020年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 2020年4月 パラマウントベッド株式会社代表取締役社長就任 2024年4月 同社代表取締役 社長執行役員就任(現任)	(注)3	1,774
常務取締役	木村 陽祐	1980年10月10日生	2013年4月 パラマウントベッド株式会社入社 2015年6月 同社執行役員技術開発本部副本部長 2017年4月 同社執行役員技術開発本部長 2017年6月 同社取締役就任 技術開発本部長 2018年4月 同社取締役財務システム本部長 2019年6月 当社執行役員財務部長兼システム部長 2020年6月 当社取締役就任 財務部長兼システム部長 2023年6月 パラマウントベッド株式会社常務取締役就任 財務システム本部長 2023年6月 当社常務取締役就任 財務部長(現任) 2024年4月 パラマウントベッド株式会社取締役 専務執行役員就任 財務システム本部長(現任)	(注)3	770
取締役	八田 俊之	1961年12月21日生	1984年4月 パラマウントベッド株式会社入社 2011年6月 同社執行役員人事部長兼広報・IR部長 2011年10月 当社執行役員人事部長兼広報・IR部長 2018年6月 当社執行役員総務部長兼人事部長 2018年6月 パラマウントベッド株式会社執行役員管理本部長 2019年6月 当社取締役就任 総務部長兼人事部長 2019年6月 パラマウントベッド株式会社取締役就任 管理本部長 2022年7月 当社取締役(現任) 2024年4月 パラマウントベッド株式会社取締役 常務執行役員就任 管理本部長(現任)	(注)3	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	小林 正樹	1972年8月4日生	1995年4月 パラマウントベッド株式会社入社 2012年12月 パラマウントベッドタイランド社長 2017年4月 八楽夢床業(中国)有限公司董事 2018年1月 八楽夢床業(中国)有限公司上海分公司 販売総経理 2021年6月 パラマウントベッド株式会社執行役員 経営企画本部副本部長 2022年6月 当社執行役員 2022年6月 パラマウントベッド株式会社取締役就任 経営企画本部長 2023年6月 当社取締役就任(現任) 2024年4月 パラマウントベッド株式会社取締役 常務執行役員就任 経営企画本部長(現任)	(注)3	10
取締役 (監査等委員)	大内 健司	1959年1月12日生	1982年4月 パラマウントベッド株式会社入社 2009年4月 同社執行役員財務システム本部長 2011年10月 当社執行役員財務部長 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年6月 パラマウントベッド株式会社監査役就任 (現任)	(注)4	13
取締役 (監査等委員)	岡 ゆかり	1963年4月26日生	1995年3月 最高裁判所司法研修所修了 1995年4月 弁護士登録 2007年6月 パラマウントベッド株式会社社外監査役就任 2011年4月 当社社外監査役就任 2015年6月 当社社外取締役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	22
取締役 (監査等委員)	後藤 芳一	1955年10月30日生	1980年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2003年8月 経済産業省 産業技術環境局標準課長 2004年6月 同省中小企業庁技術課長 2008年7月 同省製造産業局次長 2010年4月 同省大臣官房審議官(製造産業局担当) 2012年10月 東京大学大学院 工学系研究科 マテリアル工学専攻 特任教授 2015年6月 当社社外取締役就任 2017年10月 一般財団法人機械振興協会副会長 技術研究所長 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年3月 株式会社ソディック社外取締役(現任) 2022年6月 一般社団法人日本生活支援工学会代表理事	(注)4	1
取締役 (監査等委員)	髙橋 一夫	1960年1月8日生	1982年4月 大和証券株式会社入社 2007年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社 (現 大和証券株式会社)執行役員 2010年4月 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社(現 大和証券株式会社)常務執行役員 2012年4月 大和証券株式会社常務取締役 2013年4月 同社専務取締役 2017年4月 株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 2017年4月 大和証券株式会社代表取締役副社長 2017年6月 株式会社大和証券グループ本社 取締役兼 執行役副社長 2020年6月 同社執行役副社長 2022年4月 大和証券株式会社顧問 2023年6月 株式会社牧野フライス製作所社外取締役 (現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年9月 あいホールディングス株式会社社外取締役(現任)	(注)4	0
計					4,332

(注)1.常務取締役木村陽祐は、代表取締役会長木村恭介の子です。
2.取締役岡ゆかり、取締役後藤芳一、取締役髙橋一夫は、社外取締役です。
3.任期は、2025年6月27日までに終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。
4.任期は、2026年6月27日までに終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。
b.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」の上程を予定しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	木村 友彦	1977年7月17日生	2008年4月 パラマウントベッド株式会社入社 2010年6月 同社執行役員事業戦略本部副本部長 2011年4月 同社執行役員国際事業本部長 2011年10月 当社執行役員 2014年6月 当社上席執行役員 2015年6月 パラマウントベッド株式会社取締役就任 2016年4月 同社常務取締役就任 2018年6月 当社常務取締役就任 2019年6月 当社専務取締役就任 2019年6月 パラマウントベッド株式会社専務取締役就任 2020年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 2020年4月 パラマウントベッド株式会社代表取締役社長就任 2024年4月 同社代表取締役 社長執行役員就任(現任)	(注)2	1,774
代表取締役副社長	木村 陽祐	1980年10月10日生	2013年4月 パラマウントベッド株式会社入社 2015年6月 同社執行役員技術開発本部副本部長 2017年4月 同社執行役員技術開発本部長 2017年6月 同社取締役就任 技術開発本部長 2018年4月 同社取締役財務システム本部長 2019年6月 当社執行役員財務部長兼システム部長 2020年6月 当社取締役就任 財務部長兼システム部長 2023年6月 パラマウントベッド株式会社常務取締役就任 財務システム本部長 2023年6月 当社常務取締役就任 財務部長 2024年4月 パラマウントベッド株式会社取締役 専務執行役員就任 財務システム本部長 2025年6月 当社代表取締役副社長就任 財務部長(現任) 2025年6月 パラマウントベッド株式会社代表取締役 副社長執行役員就任 財務システム本部長(現任)	(注)2	770
取締役	八田 俊之	1961年12月21日生	1984年4月 パラマウントベッド株式会社入社 2011年6月 同社執行役員人事部長兼広報・IR部長 2011年10月 当社執行役員人事部長兼広報・IR部長 2018年6月 当社執行役員総務部長兼人事部長 2018年6月 パラマウントベッド株式会社執行役員管理本部長 2019年6月 当社取締役就任 総務部長兼人事部長 2019年6月 パラマウントベッド株式会社取締役就任 管理本部長 2022年7月 当社取締役(現任) 2024年4月 パラマウントベッド株式会社取締役 常務執行役員就任 管理本部長(現任)	(注)2	14
取締役	小林 正樹	1972年8月4日生	1995年4月 パラマウントベッド株式会社入社 2012年12月 パラマウントベッドタイランド社長 2017年4月 八楽夢床業(中国)有限公司董事 2018年1月 八楽夢床業(中国)有限公司上海分公司 販売総経理 2021年6月 パラマウントベッド株式会社執行役員 経営企画本部副本部長 2022年6月 当社執行役員 2022年6月 パラマウントベッド株式会社取締役就任 経営企画本部長 2023年6月 当社取締役就任(現任) 2024年4月 パラマウントベッド株式会社取締役 常務執行役員就任 経営企画本部長(現任)	(注)2	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	大内 健司	1959年1月12日生	1982年4月 パラマウントベッド株式会社入社 2009年4月 同社執行役員財務システム本部長 2011年10月 当社執行役員財務部長 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年6月 パラマウントベッド株式会社監査役就任 (現任)	(注)2	13
取締役 (監査等委員)	岡 ゆかり	1963年4月26日生	1995年3月 最高裁判所司法研修所修了 1995年4月 弁護士登録 2007年6月 パラマウントベッド株式会社社外監査役就任 2011年4月 当社社外監査役就任 2015年6月 当社社外取締役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	22
取締役 (監査等委員)	後藤 芳一	1955年10月30日生	1980年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2003年8月 経済産業省 産業技術環境局標準課長 2004年6月 同省中小企業庁技術課長 2008年7月 同省製造産業局次長 2010年4月 同省大臣官房審議官(製造産業局担当) 2012年10月 東京大学大学院 工学系研究科 マテリアル工学専攻 特任教授 2015年6月 当社社外取締役就任 2017年10月 一般財団法人機械振興協会副会長 技術研究所長 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年3月 株式会社ソディック社外取締役(現任) 2022年6月 一般社団法人日本生活支援工学会代表理事	(注)2	1
取締役 (監査等委員)	髙橋 一夫	1960年1月8日生	1982年4月 大和証券株式会社入社 2007年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社 (現 大和証券株式会社)執行役員 2010年4月 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社(現 大和証券株式会社)常務執行役員 2012年4月 大和証券株式会社常務取締役 2013年4月 同社専務取締役 2017年4月 株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 2017年4月 大和証券株式会社代表取締役副社長 2017年6月 株式会社大和証券グループ本社 取締役兼 執行役副社長 2020年6月 同社執行役副社長 2022年4月 大和証券株式会社顧問 2023年6月 株式会社牧野フライス製作所社外取締役 (現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年9月 あいホールディングス株式会社社外取締役(現任)	(注)2	0
取締役 (監査等委員)	白井 あれい	1979年6月6日生	2003年4月 厚生労働省入省 2005年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2012年11月 株式会社資生堂入社 2020年9月 株式会社ベネッセコーポレーション入社 2021年4月 同社事業戦略部 部長 2023年1月 株式会社ベネッセホールディングス入社 経営企画推進本部 副本部長 株式会社Waris取締役 2025年4月 株式会社ベネッセコーポレーション 大学・社会人カンパニー DE&I事業開発部 部長(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	播磨 奈央子	1980年10月27日生	2003年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2007年7月 公認会計士登録 2008年4月 播磨奈央子公認会計士事務所開設代表(現任) ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社(現ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社)入社 2017年7月 日本環境設計株式会社(現株式会社JEPLAN)社外監査役 2018年1月 株式会社キノファーマ社外監査役 2018年6月 アツギ株式会社社外取締役 2019年1月 株式会社ビズリーチ社外監査役(現任) 2020年2月 ビジョナル株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年5月 株式会社Francfranc社外取締役(監査等委員) 2023年9月 キュービーネットホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					2,607

(注)1.取締役岡ゆかり、取締役後藤芳一、取締役髙橋一夫、取締役白井あれい、取締役播磨奈央子は、社外取締役です。
2.任期は、2026年6月27日までに終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。
3.任期は、2027年6月27日までに終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。

② 社外取締役の状況
提出日(2025年6月26日)現在、当社は取締役9名のうち、社外取締役3名(うち監査等委員3名)で構成しております。それぞれの社外取締役が、一般株主との利益相反の恐れのない独立性を有しており、当社とも、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役がもつ豊富な経験と幅広い見識や、財務的、法務的な専門性を活かし、取締役の業務執行に対し、中立的、客観的立場から適正な監査・監督機能を十分に果たしております。
当社は、社外取締役の存在は、当社グループの経営体制の強化とともに、コンプライアンス体制の充実に寄与するものと考えており、それゆえ現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用し、また、さらなる体制の充実を進めております。
岡ゆかり氏は、弁護士として培われた専門的知識と高い見識を有しておられ、当社のコンプライアンス経営や、コーポレート・ガバナンス体制の強化にその見識を活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
後藤芳一氏は、長年、企業のものづくりを中心とした産業振興に関する経済行政分野に携わってこられ、また、産学連携や研究分野における豊富な経験と、幅広い知見を有しておられることから、その知見を当社の経営とコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
髙橋一夫氏は、金融機関の法人部門における豊富な経験に加え、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しておられることから、当社の経営とコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は金融機関における長年の経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものと考えております。
社外取締役を選任するにあたっては、人格・見識に優れ、出身分野における豊富な経験や実績を有するとともに、高い倫理観を有する人物であることを基本的な要件としております。それに加え、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たしていることを要件としております。
なお、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」の上程を予定しており、当該議案が承認可決されますと、白井あれい氏と播磨奈央子氏が社外取締役に就任予定です。
これにより、取締役は10名となり、そのうち社外取締役は5名(うち監査等委員5名)で構成されることになります。
白井あれい氏は、長年にわたりグローバル分野での成長戦略の策定や、女性活躍推進事業に携わってこられ、専門性と高い見識を有しておられること等から、多様性の確保をはじめとするコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化にその見識を活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
播磨奈央子氏は、公認会計士として財務・会計に関する専門的知識と高い見識を有しておられ、また、上場会社を含む事業会社での社外監査役、社外取締役としての経験を有しておられること等から、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化にその見識を活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は公認会計士としての資格を有していることから、財務及び会計に関し、相当程度の知見を
有するものと考えております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携につきましては、社外取締役全員が監査等委員であることから、「(3)監査の状況 ① 監査等委員監査及び内部監査の状況 c.監査等委員会監査、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携」をご参照ください。