シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007WCC

有価証券報告書抜粋 ヒビノ株式会社 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名職名氏名生年月日略 歴任期所有
株式数
(株)
取締役会長日比野宏明1934年
3月25日生
1953年4月
1956年6月
1964年11月

2002年6月
2005年6月
ミナミテレビ㈱入社
日比野電気創業
ヒビノ電気音響㈱(当社)設立
代表取締役社長
代表取締役会長
取締役会長(現任)
(注)5123,880
代表
取締役社長
日比野晃久1962年
7月23日生
1985年4月
1988年7月
1990年6月
1997年6月
2000年6月
2002年6月
2011年9月
当社入社
AVCシステム事業部事業部長
取締役映像事業部事業部長
常務取締役
ヒビノドットコム㈱代表取締役社長
代表取締役社長(現任)
(有)ハイビーノ取締役社長(現任)
(注)5517,850
代表
取締役
副社長
野牧 幸雄1950年
1月29日生
1968年3月



2003年1月

2005年2月

2005年11月

2006年9月
2006年11月
2007年4月

2007年6月
2007年8月


2008年4月


2008年6月
2010年10月


2011年6月

2016年6月
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)
入社
松下通信工業㈱(現パナソニックモバイルコミュニケーションズ㈱)配属
同社パナソニックシステムソリューションズ社常務 兼 ブロードメディア本部長
同社パナソニックAVCネットワークス社審議役
当社常務取締役ヒビノクロマテックDiv.事業部長
常務取締役
常務取締役ヒビノクロマテックDiv.担当
Hibino Europe Limited(ヒビノ ヨーロッパ リミテッド)代表取締役社長
取締役副社長
Hibino Asia Pacific Limited(ヒビノ アジア パシフィック リミテッド)
董事長(現任)
Hibino Europe Limited(ヒビノ ヨーロッパ リミテッド)代表取締役会長
(現任)
代表取締役副社長
ビクターアークス㈱(現㈱JVCケンウッド・アークス)取締役(非常勤)
(現任)
代表取締役副社長 兼 ヒビノクロマテック Div.担当
代表取締役副社長 兼 ヒビノクロマテックグループ担当(現任)
(注)524,100
取締役常務執行
役員ヒビノ
サウンド
グループ
担当
橋本 良一1950年
10月5日生
1974年3月
1984年9月

1993年6月
2016年4月
当社入社
PA事業部部長
取締役PA事業部(現ヒビノサウンドDiv.)事業部長
取締役常務執行役員ヒビノサウンド
グループ担当(現任)
(注)534,600


役名職名氏名生年月日略 歴任期所有
株式数
(株)
取締役常務執行
役員ヒビノ
ビジュアル
グループ
担当
芋川 淳一1969年
2月3日生
1991年4月
2002年9月

2005年4月
2005年6月
2012年1月



2016年4月
当社入社
ヒビノビジュアル Div.ビジュアル東京2部部長
ヒビノビジュアル Div.営業部部長
取締役ヒビノビジュアル Div.事業部長
Hibino Asia Pacific (Shanghai) Limited(ヒビノ アジア パシフィック(シャンハイ)リミテッド)執行董事(現任)
取締役常務執行役員ヒビノビジュアル
グループ担当(現任)
(注)54,300
取締役常務執行
役員ヒビノプロオーディオセールスグループ
担当
久野 慎幸1964年
8月26日生
1985年10月
2002年9月

2005年4月

2005年10月

2006年11月


2007年2月

2007年6月

2010年10月


2015年4月


2016年4月
当社入社
ヒビノAVCセールス Div.東京ブランチ
部長
ヒビノプロオーディオセールス Div.
営業3部部長
ヒビノプロオーディオセールス Div.
統括部長
㈱メディア・テクニカル(現ヒビノメディアテクニカル㈱)取締役音響特機事業本部本部長
ヒビノプロオーディオセールス Div.
事業部長
取締役ヒビノプロオーディオセールス Div.事業部長
ビクターアークス㈱(現㈱JVCケンウッド・アークス)取締役(非常勤)
(現任)
日東紡音響エンジニアリング㈱(現日本音響エンジニアリング㈱)取締役
(非常勤)(現任)
取締役常務執行役員ヒビノプロオーディオセールスグループ担当(現任)
㈱エレクトリ取締役(非常勤)(現任)
(注)513,300
取締役常務執行
役員ヒビノGMC担当
吉松 聡1961年
1月18日生
1983年4月
2006年3月
2010年4月
2010年6月

2011年5月
2015年4月


2016年4月
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
㈱みずほ銀行平塚支店長
同行人事部付参事役
当社出向
当社取締役ヒビノGMC担当
㈱みずほ銀行退職
日東紡音響エンジニアリング㈱(現日本音響エンジニアリング㈱)取締役
(非常勤)(現任)
取締役常務執行役員ヒビノGMC担当(現任)
㈱エレクトリ取締役(非常勤)(現任)
(注)51,900


役名職名氏名生年月日略 歴任期所有
株式数
(株)
取締役清水 建成1967年
1月10日生
1992年4月
1992年4月
1996年9月


1997年2月
1998年4月
2000年2月
2006年3月
2007年8月

2008年6月

2015年6月
弁護士登録(第一東京弁護士会)
小松・狛法律事務所入所
Whitman, Breed, Abbot & Morgan LLP(ウィットマン・ブリード・アボット&モーガン法律事務所)入所
ニューヨーク州弁護士登録
小松・狛・西川法律事務所パートナー
神谷町法律事務所パートナー(現任)
クレノートン㈱監査役
スター・ホテルズ・アンド・リゾーツ
投資法人監督役員
サクサホールディングス㈱独立委員会
委員(現任)
当社社外取締役(現任)
(注)5-
常勤
監査役
深沢 澄男1950年
9月26日生
1974年4月

1993年12月

1999年4月

2000年10月
2003年4月

2006年10月
2007年6月
2008年6月
2010年6月
㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)
入行
㈱東京銀行信託会社ニューヨーク信託
部長
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ
銀行)新赤坂支店長
同行新宿中央支社長
㈱アプリックス入社 管理本部部長 執行役員グループ管理室長、海外管理部長
当社入社 内部監査室室長
常勤監査役
取締役ヒビノGMC本部長
常勤監査役(現任)
(注)61,200
監査役金子 基宏1958年
9月5日生
1981年4月
2002年4月
2003年9月
2004年4月
2006年3月
2008年4月
2009年4月
2011年4月
2012年6月

2014年6月
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
㈱みずほ銀行駒込霜降橋支店長
同行大塚支店長
同行今治支店長
同行秘書室長
同行執行役員秘書室長
同行執行役員本店長
同行常務執行役員
みずほ情報総研㈱代表取締役副社長
(現任)
当社社外監査役(現任)
(注)6200
監査役唯木 誠1953年
9月13日生
1972年4月
2011年7月
2012年7月
2013年7月
2014年8月

2015年6月
2016年5月
東京国税局入局
目黒税務署署長
東京国税局調査第一部次長
麹町税務署署長
税理士登録、唯木誠税理士事務所開設(現任)
当社社外監査役(現任)
日生研㈱監査役(現任)
(注)7200
721,530

(注)1.取締役 清水 建成は、社外取締役であります。
2.監査役 金子 基宏及び唯木 誠は、社外監査役であります。
3.取締役会長 日比野 宏明は、代表取締役社長 日比野 晃久 の実父であります。
4.組織名称及び会社名等は、当時の名称で記載しております。ただし、一部に関しましては、説明の都合上、
現在の名称等を( )書きで付記しております。
5.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
6.2014年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2015年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役2名を選任しております。なお、補欠監査役の選任の効力は、2016年3月期に係る第53期定時株主総会
の終結の時から、2017年3月期に係る第54期定時株主総会の開始の時までであります。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。


氏名生年月日略 歴所有
株式数
(株)
福島 周治1948年
11月24日生
1968年4月
1973年6月
2005年1月

2009年5月
2011年5月
2013年11月

2015年6月
日本無線㈱入社
日本楽器製造㈱(現ヤマハ㈱)入社
ヤマハサウンドテック㈱(現ヤマハサウンド
システム㈱)代表取締役社長
ヒビノインターサウンド㈱顧問
ヒビノインターサウンド㈱代表取締役社長
当社ヒビノプロオーディオセールスDiv. 顧問
(現任)
当社補欠監査役(現任)
-
栗原 守之1962年
11月27日生
1998年4月
2005年5月
2006年4月
2007年6月
弁護士登録(東京弁護士会)
栗原法律事務所開設、代表(現任)
東京弁護士会法制委員会副委員長
当社補欠監査役(現任)
-
-
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

9.当社は、経営の意思決定の迅速化、監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、2016年4月1日
より執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の取締役と兼務する常務執行役員(4名)のほか、
次の5名であります。
執行役員 小林 瑞夫 ヒビノプロオーディオセールスDiv. 事業部長
執行役員 井澤 孝 ヒビノサウンドDiv. 営業統括
執行役員 堀田 久幸 ヒビノビジュアルDiv. 事業部長
執行役員 大関 靖 ヒビノGMC 経営企画本部本部長
執行役員 田中 祐輔 ヒビノGMC 総務事業企画本部本部長

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05550] S1007WCC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。