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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QDD5 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ヒューリック株式会社 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
a.2023年3月14日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役会長西浦 三郎1948年6月10日生
1971年4月㈱富士銀行入行
1993年5月 同 目黒支店長
1995年5月 同 数寄屋橋支店長
1998年6月 同 取締役法人開発部長
1999年5月 同 取締役営業第一部長
2000年8月 同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
2002年4月㈱みずほ銀行 常務執行役員
2004年4月 同 取締役副頭取
2006年3月旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
2012年7月当社代表取締役社長
2016年3月 同 代表取締役会長(現任)
2022年5月㈱リソー教育 取締役(非業務執行)(現任)
(注)6535,900
代表取締役社長前田 隆也1962年3月15日生
1984年4月大成建設㈱入社
2005年7月 同 本社土木営業本部担当部長
2007年10月旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
2008年6月 同 不動産開発第二部長
2009年3月 同 取締役執行役員不動産開発第二部長
2010年10月 同 取締役執行役員事業企画部長
2012年7月当社取締役執行役員事業企画部長
2013年4月 同 取締役執行役員不動産統括部長
2014年4月 同 取締役常務執行役員不動産統括部長
2015年1月 同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
2019年4月 同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
2020年4月 同 取締役専務執行役員
2021年4月 同 代表取締役副社長
2022年3月 同 代表取締役社長(現任)
(注)6129,800
代表取締役副社長志賀 秀啓1955年9月26日生
1978年4月㈱富士銀行入行
1997年10月 同 大塚支店長
2002年1月 同 管理部ファシリティマネジメント室 室長
2002年4月㈱みずほ銀行 管理部副部長
2005年1月 同 関連事業部長
2006年3月旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
2006年7月 同 代表取締役専務執行役員
2012年7月当社代表取締役専務執行役員
2017年8月 同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
2017年12月 同 代表取締役専務執行役員
2020年4月 同 代表取締役副社長(現任)
(注)6262,300
取締役副社長小林 元1958年2月7日生
1980年4月㈱富士銀行入行
2003年5月㈱みずほ銀行 浜松支店長
2004年4月 同 五反田駅前支店長
2005年7月 同 五反田支店長 五反田駅前支店長
2005年10月 同 五反田支店長
2006年8月旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
2010年4月 同 常務執行役員総合企画部長
2012年7月当社常務執行役員総合企画部長
2013年2月 同 専務執行役員総合企画部長
2013年3月 同 取締役専務執行役員総合企画部長
2022年1月 同 取締役専務執行役員人事部長
2022年4月 同 取締役副社長 人事部長
2022年6月 同 取締役副社長 人事部長 兼 経営企画部長
2023年1月 同 取締役副社長(現任)
(注)6124,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
専務執行役員
中嶋 忠1956年6月12日生
1980年4月野村不動産㈱入社
2012年4月 同 取締役常務執行役員
2012年5月野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
2012年6月野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
2013年4月 同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
2014年4月 同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
2016年4月 同 顧問
2016年8月ヒューリック㈱ 常務執行役員開発事業第三部長
2017年4月 同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
2019年1月 同 常務執行役員
2020年3月 同 取締役常務執行役員
2021年4月 同 取締役専務執行役員
2022年1月 同 取締役専務執行役員 ビル事業企画部長
2022年4月 同 取締役専務執行役員(現任)
(注)66,700
取締役
(非業務執行)
取締役会議長
吉留 学1953年8月28日生
1977年4月㈱富士銀行入行
2000年8月 同 資金部長
2001年5月 同 デリバティブズ業務開発部長
2002年4月㈱みずほ銀行 市場営業部長
2004年4月 同 人事部長
2005年4月 同 執行役員人事部長
2006年3月 同 常務執行役員
2009年4月 同 取締役副頭取
2012年3月旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
2012年7月当社常勤監査役
2015年3月 同 代表取締役副社長
2016年3月 同 代表取締役社長
2022年3月 同 取締役(非業務執行)取締役会議長(現任)
(注)6100,000
取締役宮島 司1950年8月23日生
1990年4月慶應義塾大学法学部教授、法学博士
2003年4月弁護士登録
2004年4月損害保険料率算出機構 理事
2005年5月慶応義塾体育会 理事
2007年6月明治安田生命保険(相) 評議員
2008年7月旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
2009年3月 同 社外取締役
2010年10月私法学会 理事
2012年7月当社経営アドバイザリー委員会委員
同 取締役(現任)
2013年10月(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長(現任)
2014年6月大日本印刷㈱ 社外取締役(現任)
㈱ミクニ 社外監査役(現任)
2015年6月三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役
2015年10月(学)田園調布学園 評議員
2016年4月慶應義塾大学名誉教授(現任)
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授(現任)
2018年6月㈱ダイフク 社外監査役(現任)
(注)627,600



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役山田 秀雄1952年1月23日生
1984年4月弁護士登録
1998年5月太洋化学工業㈱ 社外監査役(現任)
2004年6月㈱サトー 社外取締役
2006年3月ライオン㈱ 社外取締役
2007年6月石井食品㈱ 社外監査役
㈱ミクニ 社外監査役
2008年7月旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
2009年3月 同 社外取締役
2011年3月㈱西武ライオンズ 社外監査役
2012年7月当社経営アドバイザリー委員会委員
同 取締役(現任)
2014年4月第二東京弁護士会 会長
2015年6月サトーホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
(公財)橘秋子記念財団 理事長(現任)
2016年6月㈱ミクニ 社外取締役(現任)
(注)627,700
取締役福島 敦子1962年1月17日生
1985年4月中部日本放送㈱入社
1988年4月NHK契約キャスター
1993年10月TBS契約キャスター
2005年4月テレビ東京 経済番組担当キャスター
2006年4月国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任)
2006年12月パナソニック㈱ 経営アドバイザー
2012年3月旧ヒューリック㈱ 社外取締役
同 経営アドバイザリー委員会委員
2012年7月当社取締役(現任)
同 経営アドバイザリー委員会委員
2015年6月名古屋鉄道㈱ 社外取締役(現任)
カルビー㈱ 社外取締役(現任)
2017年10月
2022年2月
(公財)りそな未来財団 理事(現任)
キユーピー㈱ 社外取締役(現任)
(注)66,000
取締役辻 伸治1956年12月10日生
1979年4月安田火災海上保険㈱入社
2002年12月㈱損害保険ジャパン 南東京支店長
2004年4月 同 コーポレートコミュニケーション企画部長
2008年4月 同 執行役員カスタマーサービス部長
2009年4月 同 常務執行役員
2011年6月NKSJホールディングス㈱ 取締役常務執行役員
2012年4月 同 取締役専務執行役員
2014年4月 同 代表取締役副社長執行役員
2016年4月損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役
2017年4月SOMPOホールディングス㈱ グループCFO代表取締役副社長執行役員
2019年1月 同 グループCOO兼グループCFO代表取締役副社長執行役員
2019年4月 同 グループCOO兼グループCBO代表取締役副社長執行役員
2019年6月 同 グループCOO兼グループCBO取締役代表執行役副社長
2021年4月 同 グループCOO取締役代表執行役副社長
2021年6月SOMPOケア㈱ 取締役
2022年3月当社取締役(現任)
2022年4月SOMPOホールディングス㈱ 取締役
2022年6月 同 顧問(現任)
(注)6900



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
常勤監査役中根 繁男1957年7月13日生
1980年4月㈱富士銀行入行
1999年2月㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
2005年8月㈱みずほ銀行 主計部長
2009年7月千秋商事㈱ 監査役
2010年7月旧ヒューリック㈱ 常勤執行役員経理部長
2012年7月当社常務執行役員経理部長
2015年3月 同 常勤監査役(現任)
(注)338,500
常勤監査役岡本 雅弘1962年2月15日生
1985年4月㈱富士銀行入行
2003年3月㈱みずほ銀行 法務部次長
2007年11月 同 業務監査部 監査主任
2008年4月 同 いわき支店長
2010年4月 同 法務部参事役
2012年4月㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長
㈱みずほ銀行 法務部副部長
㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長
2013年10月㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長
㈱みずほ銀行 法務部長
2016年4月㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役
2016年7月日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役
2020年3月㈱東京ソワール 社外監査役
2021年3月当社常勤監査役(現任)
日本ビューホテル㈱ 監査役(現任)
㈱東京ソワール 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)54,300
監査役小林 伸行1963年6月12日生
1991年3月公認会計士登録
1995年12月小林公認会計士事務所開設
2005年3月税理士登録
2007年4月(独)国立環境研究所 監事
2008年7月旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
2009年3月 同 社外監査役
2010年4月名古屋商科大学大学院教授(現任)
2011年10月(独)日本芸術文化振興会 監事
2012年7月当社経営アドバイザリー委員会委員
同 監査役(現任)
2017年7月(独)労働政策研究・研修機構 監事
2017年10月東京地方裁判所 専門委員(現任)
2019年6月日本公認会計士協会東京会副会長(現任)
2022年7月日本公認会計士協会 理事(現任)
(注)427,600
監査役関口 憲一1949年3月14日生
1972年4月安田生命保険(相)入社
1999年7月 同 取締役市場投資部長
2000年4月 同 取締役運用企画部長
2001年4月 同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
2002年4月安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
2004年1月明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
2005年12月 同 代表取締役会長
2006年7月 同 取締役会長代表執行役
2013年7月 同 特別顧問
2014年3月当社監査役(現任)
2015年10月㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役(現任)
2018年6月奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役(現任)
2018年6月新宿サブナード㈱ 取締役(現任)
2022年4月明治安田生命保険(相) 名誉顧問(現任)
(注)418,300
1,310,000

(注)1.取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び辻伸治氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び辻伸治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、当社は監査役小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
6.2022年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
7.本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の12名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
副社長屋嘉比康樹
常務執行役員北野 洋財務部統括部長
常務執行役員伊藤 伸広報・IR部長
常務執行役員野口 和宏新事業創造部長
常務執行役員原 広至経営企画部長 兼 人事部長
常務執行役員梅田 康アセットソリューション第一部長
常務執行役員森川 幹夫アセットソリューション第二部長
執行役員西川 嘉人アセットソリューション第三部長
執行役員長塚 嘉一営業推進部長
執行役員太田 謙開発事業第一部長
執行役員牟田神東裕二ビル事業企画部長
執行役員飯島 弘行財務部長

b.2023年3月23日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案及び監査役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
男性12名 女性5名 (役員のうち女性の比率29.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役会長西浦 三郎1948年6月10日生
1971年4月㈱富士銀行入行
1993年5月 同 目黒支店長
1995年5月 同 数寄屋橋支店長
1998年6月 同 取締役法人開発部長
1999年5月 同 取締役営業第一部長
2000年8月 同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
2002年4月㈱みずほ銀行 常務執行役員
2004年4月 同 取締役副頭取
2006年3月旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
2012年7月当社代表取締役社長
2016年3月 同 代表取締役会長(現任)
2022年5月㈱リソー教育 取締役(非業務執行)(現任)
(注)4535,900
代表取締役社長前田 隆也1962年3月15日生
1984年4月大成建設㈱入社
2005年7月 同 本社土木営業本部担当部長
2007年10月旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
2008年6月 同 不動産開発第二部長
2009年3月 同 取締役執行役員不動産開発第二部長
2010年10月 同 取締役執行役員事業企画部長
2012年7月当社取締役執行役員事業企画部長
2013年4月 同 取締役執行役員不動産統括部長
2014年4月 同 取締役常務執行役員不動産統括部長
2015年1月 同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
2019年4月 同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
2020年4月 同 取締役専務執行役員
2021年4月 同 代表取締役副社長
2022年3月 同 代表取締役社長(現任)
(注)4129,800
代表取締役副社長志賀 秀啓1955年9月26日生
1978年4月㈱富士銀行入行
1997年10月 同 大塚支店長
2002年1月 同 管理部ファシリティマネジメント室 室長
2002年4月㈱みずほ銀行 管理部副部長
2005年1月 同 関連事業部長
2006年3月旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
2006年7月 同 代表取締役専務執行役員
2012年7月当社代表取締役専務執行役員
2017年8月 同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
2017年12月 同 代表取締役専務執行役員
2020年4月 同 代表取締役副社長(現任)
(注)4262,300
取締役副社長小林 元1958年2月7日生
1980年4月㈱富士銀行入行
2003年5月㈱みずほ銀行 浜松支店長
2004年4月 同 五反田駅前支店長
2005年7月 同 五反田支店長 五反田駅前支店長
2005年10月 同 五反田支店長
2006年8月旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
2010年4月 同 常務執行役員総合企画部長
2012年7月当社常務執行役員総合企画部長
2013年2月 同 専務執行役員総合企画部長
2013年3月 同 取締役専務執行役員総合企画部長
2022年1月 同 取締役専務執行役員人事部長
2022年4月 同 取締役副社長 人事部長
2022年6月 同 取締役副社長 人事部長 兼 経営企画部長
2023年1月 同 取締役副社長(現任)
(注)4124,400



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
専務執行役員
中嶋 忠1956年6月12日生
1980年4月野村不動産㈱入社
2012年4月 同 取締役常務執行役員
2012年5月野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
2012年6月野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
2013年4月 同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
2014年4月 同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
2016年4月 同 顧問
2016年8月ヒューリック㈱ 常務執行役員開発事業第三部長
2017年4月 同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
2019年1月 同 常務執行役員
2020年3月 同 取締役常務執行役員
2021年4月 同 取締役専務執行役員
2022年1月 同 取締役専務執行役員 ビル事業企画部長
2022年4月 同 取締役専務執行役員(現任)
(注)46,700
取締役
(非業務執行)
取締役会議長
吉留 学1953年8月28日生
1977年4月㈱富士銀行入行
2000年8月 同 資金部長
2001年5月 同 デリバティブズ業務開発部長
2002年4月㈱みずほ銀行 市場営業部長
2004年4月 同 人事部長
2005年4月 同 執行役員人事部長
2006年3月 同 常務執行役員
2009年4月 同 取締役副頭取
2012年3月旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
2012年7月当社常勤監査役
2015年3月 同 代表取締役副社長
2016年3月 同 代表取締役社長
2022年3月 同 取締役(非業務執行)取締役会議長(現任)
(注)4100,000
取締役宮島 司1950年8月23日生
1990年4月慶應義塾大学法学部教授、法学博士
2003年4月弁護士登録
2004年4月損害保険料率算出機構 理事
2005年5月慶応義塾体育会 理事
2007年6月明治安田生命保険(相) 評議員
2008年7月旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
2009年3月 同 社外取締役
2010年10月私法学会 理事
2012年7月当社経営アドバイザリー委員会委員
同 取締役(現任)
2013年10月(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長(現任)
2014年6月大日本印刷㈱ 社外取締役(現任)
㈱ミクニ 社外監査役(現任)
2015年6月三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役
2015年10月(学)田園調布学園 評議員
2016年4月慶應義塾大学名誉教授(現任)
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授(現任)
2018年6月㈱ダイフク 社外監査役(現任)
(注)427,600



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役山田 秀雄1952年1月23日生
1984年4月弁護士登録
1998年5月太洋化学工業㈱ 社外監査役(現任)
2004年6月㈱サトー 社外取締役
2006年3月ライオン㈱ 社外取締役
2007年6月石井食品㈱ 社外監査役
㈱ミクニ 社外監査役
2008年7月旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
2009年3月 同 社外取締役
2011年3月㈱西武ライオンズ 社外監査役
2012年7月当社経営アドバイザリー委員会委員
同 取締役(現任)
2014年4月第二東京弁護士会 会長
2015年6月サトーホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
(公財)橘秋子記念財団 理事長(現任)
2016年6月㈱ミクニ 社外取締役(現任)
(注)427,700
取締役福島 敦子1962年1月17日生
1985年4月中部日本放送㈱入社
1988年4月NHK契約キャスター
1993年10月TBS契約キャスター
2005年4月テレビ東京 経済番組担当キャスター
2006年4月国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任)
2006年12月パナソニック㈱ 経営アドバイザー
2012年3月旧ヒューリック㈱ 社外取締役
同 経営アドバイザリー委員会委員
2012年7月当社取締役(現任)
同 経営アドバイザリー委員会委員
2015年6月名古屋鉄道㈱ 社外取締役(現任)
カルビー㈱ 社外取締役(現任)
2017年10月
2022年2月
(公財)りそな未来財団 理事(現任)
キユーピー㈱ 社外取締役(現任)
(注)46,000
取締役辻 伸治1956年12月10日生
1979年4月安田火災海上保険㈱入社
2002年12月㈱損害保険ジャパン 南東京支店長
2004年4月 同 コーポレートコミュニケーション企画部長
2008年4月 同 執行役員カスタマーサービス部長
2009年4月 同 常務執行役員
2011年6月NKSJホールディングス㈱ 取締役常務執行役員
2012年4月 同 取締役専務執行役員
2014年4月 同 代表取締役副社長執行役員
2016年4月損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役
2017年4月SOMPOホールディングス㈱ グループCFO代表取締役副社長執行役員
2019年1月 同 グループCOO兼グループCFO代表取締役副社長執行役員
2019年4月 同 グループCOO兼グループCBO代表取締役副社長執行役員
2019年6月 同 グループCOO兼グループCBO取締役代表執行役副社長
2021年4月 同 グループCOO取締役代表執行役副社長
2021年6月SOMPOケア㈱ 取締役
2022年3月当社取締役(現任)
2022年4月SOMPOホールディングス㈱ 取締役
2022年6月 同 顧問(現任)
(注)4900



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役秋田 喜代美1957年6月17日生
2004年4月東京大学大学院教育学研究科教授
2005年4月放送大学客員教授
2015年7月東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター 初代センター長
2018年4月
東京大学大学院教育学研究科研究科長
同 教育学部長
2021年4月学習院大学文学部教育学科教授(現任)
2021年6月東京大学名誉教授(現任)
2023年3月当社取締役(現任)
(注)5-
取締役髙橋 祐子1965年12月19日生
1992年10月センチュリー監査法人入所
1996年4月日本公認会計士協会 公認会計士登録
2001年2月㈱電通入社
2010年4月 同 グローバル事業統括局経営管理部長
2014年8月 同 経営企画局グローバル・ファイナンス部長
2017年1月 同 経理局 局長
2020年1月㈱電通グループ 執行役員
2022年1月17LIVE㈱ 社外監査役(現任)
2022年3月㈱電通グループ 取締役(非業務執行)(現任)
2023年3月当社取締役(現任)
(注)5-
常勤監査役岡本 雅弘1962年2月15日生
1985年4月㈱富士銀行入行
2003年3月㈱みずほ銀行 法務部次長
2007年11月 同 業務監査部 監査主任
2008年4月 同 いわき支店長
2010年4月 同 法務部参事役
2012年4月㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長
㈱みずほ銀行 法務部副部長
㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長
2013年10月㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長
㈱みずほ銀行 法務部長
2016年4月㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役
2016年7月日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役
2020年3月㈱東京ソワール 社外監査役
2021年3月当社常勤監査役(現任)
日本ビューホテル㈱ 監査役(現任)
㈱東京ソワール 社外取締役(監査等委員)
(現任)
(注)64,300
常勤監査役田中 美衣1983年6月8日生
2010年12月弁護士登録
2011年1月赤松・米津総合法律事務所入所
2011年9月田村町総合法律事務所入所
2011年12月税理士登録
2015年12月タイラカ総合法律事務所入所
2016年10月当社入社
2017年10月 同 総合企画部 部長代理
2018年7月 同 総合企画部 参事役
2020年4月 同 法務・コンプライアンス部 参事役
2020年11月 同 経営企画部 参事役
2023年3月当社常勤監査役(現任)
(注)6-



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役小林 伸行1963年6月12日生
1991年3月公認会計士登録
1995年12月小林公認会計士事務所開設
2005年3月税理士登録
2007年4月(独)国立環境研究所 監事
2008年7月旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
2009年3月 同 社外監査役
2010年4月名古屋商科大学大学院教授(現任)
2011年10月(独)日本芸術文化振興会 監事
2012年7月当社経営アドバイザリー委員会委員
同 監査役(現任)
2017年7月(独)労働政策研究・研修機構 監事
2017年10月東京地方裁判所 専門委員(現任)
2019年6月日本公認会計士協会東京会副会長(現任)
2022年7月日本公認会計士協会 理事(現任)
(注)327,600
監査役関口 憲一1949年3月14日生
1972年4月安田生命保険(相)入社
1999年7月 同 取締役市場投資部長
2000年4月 同 取締役運用企画部長
2001年4月 同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
2002年4月安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
2004年1月明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
2005年12月 同 代表取締役会長
2006年7月 同 取締役会長代表執行役
2013年7月 同 特別顧問
2014年3月当社監査役(現任)
2015年10月㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役(現任)
2018年6月奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役(現任)
2018年6月新宿サブナード㈱ 取締役(現任)
2022年4月明治安田生命保険(相) 名誉顧問(現任)
(注)318,300
監査役小池 德子1962年9月17日生
1989年10月青山監査法人入所
1993年4月公認会計士登録
1994年9月山田&パートナーズ会計事務所入所
1997年1月公認会計士小池事務所開業
2015年6月㈱東日本銀行 社外監査役(現任)
2020年6月㈱マツモトキヨシホールディングス(現 ㈱マツキヨココカラ&カンパニー) 社外監査役(現任)
2023年3月当社監査役(現任)
(注)5-
1,271,500
(注)1.取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役小林伸行氏、関口憲一氏及び小池德子氏は、社外監査役であります。なお、当社は監査役小林伸行氏、関口憲一氏及び小池德子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.2020年3月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
6.2023年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

②社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役の選任は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2で規定する独立役員に関する独立性のガイドラインを参考に、独立社外取締役は当社コーポレートガバナンス・ガイドラインに規定の「独立社外取締役の独立性判断基準」を踏まえ選任しており、当社の企業統治の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることから適切なものであると考えております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。

社外取締役の山田秀雄氏が理事長を務める公益財団法人橘秋子記念財団に対して、芸術の振興・普及を目的として寄付金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の辻伸治氏が2022年6月まで取締役を務めておりましたSOMPOホールディングス株式会社の子会社である損害保険ジャパン株式会社は、当社の株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっております。また、その他子会社と不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれも当社が定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
社外監査役の関口憲一氏が2013年7月まで取締役会長代表執行役を務めておりました明治安田生命保険相互会社は、当社の株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれも当社が定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。

(注)当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、監査役小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び監査部から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00523] S100QDD5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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