ヒロセ通商株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	野市 裕作	1978年7月31日	2004年5月 当社 入社 2007年10月 当社 管理部長 2008年2月 当社 取締役広報部長 2012年10月 HIROSE TRADING HK LIMITED 取締役(現任) 2019年4月 当社 代表取締役社長(現任)	(注) 3	331,800
専務取締役 内部管理部長	衣川 貴裕	1978年1月6日	2004年5月 当社 入社 2007年5月 当社 取締役業務IT担当 2007年10月 当社 取締役管理本部担当 2008年2月 当社 取締役内部管理部長 2009年6月 JFX株式会社取締役(現任) 2012年10月 HIROSE TRADING HK LIMITED 取締役(現任) 2014年10月 Hirose Financial MY Limited 取締役(現任) 2015年6月 HIROSE FINANCIAL LIMITED 取締役(現任) 2015年6月 当社 専務取締役内部管理部長(現任) 2020年11月 LION PAYMENT UK LTD. 取締役(現任)	(注) 3	301,800
常務取締役 業務本部長 広報部長	友延 雅昭	1967年9月23日	2004年3月 当社 設立 取締役監査担当 2007年10月 当社 取締役内部監査担当 2008年2月 当社 取締役本部長 2008年6月 当社 常務取締役業務本部長(現任) 2014年10月 Hirose Financial MY Limited 取締役(現任) 2015年6月 HIROSE FINANCIAL UK LTD. 取締役(現任) 2019年4月 当社 広報部長(現任)	(注) 3	562,000
取締役 業務部長	石原 愛	1976年1月16日	2004年5月 当社 入社 2007年10月 当社 業務本部統括部長 2008年2月 当社 取締役業務部長(現任)	(注) 3	381,800
取締役 マーケティング部長	松井 隆司	1976年10月7日	2004年5月 当社 入社 2007年10月 当社 業務部長 2008年2月 当社 取締役経営企画室長 2021年4月 当社 取締役マーケティング部長 (現任)	(注) 3	361,800
取締役 管理部長	美濃出真吾	1981年8月4日	2008年1月 当社 入社 2014年3月 JFX株式会社 取締役(現任) 2014年4月 当社 管理部長 2021年6月 当社 取締役管理部長(現任)	(注) 3	11,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	丸茂 英雄	1972年9月7日	2014年7月 財務省近畿財務局証券取引等監視官・証券検査官(専門官・弁護士)として出向 2016年7月 神戸伊藤町法律事務所 開設 共同代表(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 4	―
取締役 (監査等委員)	津田 和義	1966年1月13日	2003年8月 株式会社エム・エム・ティー取締役 2008年3月 株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役(現任) 津田和義公認会計士・税理士事務所開設代表(現任) 2008年8月 当社 社外監査役 2015年3月 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 社外監査役(現任) 2016年4月 株式会社JSH 社外取締役(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年6月 株式会社中山製鋼所 社外監査役 2022年6月 株式会社中山製鋼所 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 大阪マツダ販売株式会社 社外取締役(現任)	(注) 4	―
取締役 (監査等委員)	籔内 正樹	1973年10月3日	2010年4月 籔内法律事務所開設代表 2010年9月 当社 社外監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年4月 H&S法律事務所 入所(現任)	(注) 4	―
計					1,950,200

(注) 1.取締役(監査等委員)丸茂英雄、津田和義及び籔内正樹は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丸茂英雄、委員 津田和義、委員 籔内正樹
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。
社外取締役 丸茂 英雄は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、主にコンプライアンスの観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社と社外取締役 丸茂 英雄との間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 津田 和義は、公認会計士の資格を有しており、会計の専門知識及び会社の管理体制構築に関する業務に精通していることから、主に内部統制の有効性の観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社と社外取締役 津田 和義との間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 籔内 正樹は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、主にコンプライアンスの観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社と社外取締役 籔内 正樹との間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

上記の理由により、監査等委員である社外取締役それぞれが専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、社外取締役は専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監視・監査しており、当社経営陣の監督機能として重要な役割を果たすとともに、会計監査人や内部監査室と定期的にミーティングを行う等の方法で連携をとり、効果的な監査体制の構築を図っております。
なお、当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査等委員会は、社外取締役全員で構成されているため、下記(3)「監査の状況」①に記載のとおりであります。