ヒロタグループホールディングス株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧

2025年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次の通りです。
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役 会長	鄒 積 人	1978年9月14日	2004年10月 ㈱ALEXANDER&SUN代表取締役(現任) 2005年2月 ㈱WORLD CABIN取締役 2008年2月 ㈱第一薬品代表取締役(現任) 2014年5月 ミロク観光開発㈱代表取締役(現任) 2015年7月 ㈱ASHD代表取締役(現任) 2016年6月 ㈱スタイルジャパン代表取締役 2019年12月 ㈱北見ハーブヒルゴルフクラブ代表取締役 2022年6月 当社取締役 2025年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	―
代表取締役 社長	遠 藤 隆 史	1976年10月11日	2000年4月 プライスウォーター&クーパーズ㈱ 入社 2007年4月 ㈱キャピタルメディカ(現㈱ユカリア) 入社 2012年7月 Sincere Vision Ltd. HK ダイレクター 2014年3月 LaPlace1 Ltd. HK ダイレクター 2018年10月 FIREWORKS ENTERTAINMENT Ltd. HK(現任) 2020年2月 SAKECAPITAL㈱代表取締役社長(現任) 2025年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役	瀬 山 剛	1970年4月30日	1994年11月 松村公認会計士事務所 入所 1995年10月 監査法人京橋会計事務所 入所 1998年3月 公認会計士登録 1999年11月 港総合会計事務所 設立 2008年9月 ㈱シンコー代表取締役(現任) 2009年9月 ㈱スマートイーブック(現㈱フォーサイド)社外監査役 2021年3月 ㈱フォーサイド社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年9月 浜名湖遊覧船㈱監査役(現任) 2025年2月 ㈱北見ハーブヒルゴルフクラブ代表取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	金 英 植	1969年12月13日	1999年8月 ㈱ジン・コーポレーション代表取締役社長(現任) 2009年5月 maeil乳業㈱専務理事 2009年5月 ㈱クリスタルジェイドパレスソウル代表理事 2015年7月 ㈱ダブルミ-代表理事 2016年4月 大韓民国在郷軍人会顧問 2016年5月 ㈱シーエヌプラス代表理事 2018年4月 韓国水協中央会顧問(現任) 2019年4月 ㈱シ-エヌプラス理事(現任) 2019年4月 YUTONG HWAGDAE有限責任事業組合組合員(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	玉 虫 俊 夫	1955年3月31日	1977年4月 2003年10月 2005年5月 2006年4月 2008年10月 2010年5月 2015年5月 2015年5月 2017年5月 2025年6月 ㈱ダイエー 入社 同社IR広報本部長 ㈱十字屋代表取締役社長 ㈱オレンジフードコート代表取締役社長 マルシェ㈱代表取締役社長 ㈱ダイエー取締役執行役員総務人事本部長 イオンリテール㈱常勤監査役 イオン九州㈱非常勤監査役 ㈱東京衡機社外監査役 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	中 村 研	1973年1月10日	1997年10月 2001年6月 2006年7月 2008年9月 2010年6月 2021年12月 2024年3月 2025年6月 中央監査法人 入所 公認会計士登録 ㈱キャピタルメディカ(現㈱ユカリア) 入社 ㈱シンシア代表取締役社長(現任) ㈱カラコンワークス代表取締役(現任) ㈱ジェネリックコーポレーション代表取締役社長(現任) ㈱タロスシステムズ代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	松 元 貴 徳	1963年6月26日	1987年4月 ㈱パスコ 入社 2002年9月 国立研究開発法人物質・材料研究機構 入所 2013年4月 同法人総務部門経理室長 2025年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
監査役	伊 藤 信 彦	1976年2月24日	2003年10月 第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所 2009年7月 大阪国税不服審判所国税審判官(任期付公務員) 2011年7月 東京国税不服審判所国税審判官(同上) 2012年7月 第一東京弁護士会再登録 光和総合法律事務所復帰(現任) 2016年5月 公益財団法人日本税務研究センター租税法事例研究会研究員 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	遠 山 高 英	1973年1月17日	1996年4月 ㈱北日本銀行 入行 1997年4月 ニイウス コー㈱ 入社 2005年7月 同社財務担当執行役員 2007年6月 SBIホールディングス㈱ 入社 2007年6月 AAFファイナンシャルシステムズ㈱監査役 2007年10月 SBI船井ビジネスアライアンス㈱監査役 2009年3月 BMWジャパン・ファイナンス㈱ 入社 2019年7月 公認会計士登録 2020年1月 清澄白河会計事務所 設立(現任) 2023年6月 サンデン㈱非常勤監査役 (現任) 2024年12月 Atamagile㈱監査役(現任) 2025年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					―

(注)1. 取締役金英植氏、玉虫俊夫氏、並びに中村研氏は社外取締役であります。
2. 監査役伊藤信彦氏、遠山高英氏は社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役松元貴徳氏は2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役伊藤信彦氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります

6. 監査役遠山高英氏の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役の金英植氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督するとともに、当社の経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の玉虫俊夫氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の中村研氏は、公認会計士としての豊富な財務知識から、当社の経営全般に助言をいただくことにより事業運営強化に寄与していただけるものと判断しております。
社外監査役の伊藤信彦氏は、弁護士であるのみならず、国税審判官の経験も有するなど企業法務と税務に深い知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。社外監査役の遠山高英氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。なお、伊藤信彦氏及び遠山高英氏は取引所が規定する独立役員となっております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は小規模組織であるため、内部監査部門として独立した部署は設置せず、内部監査・内部統制担当者を指名し各業務部門の監査を実施しており、適正かつ効率的に業務執行状況を調査・指導すると同時に社外取締役、監査役会及び会計監査人と適宜会合を持ち、連携しております。