有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G2WC
ビオフェルミン製薬株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役会長 | 上 原 健 | 1977年11月17日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役副会長 | 和 気 秀 行 | 1942年8月30日 |
| (注)2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 北 谷 脩 | 1958年11月7日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 久 乗 俊 道 | 1971年4月25日 |
| (注)2 | 1 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 小 山 雄 二 | 1962年10月2日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 大 槻 信 之 | 1946年12月10日 |
| (注)4 | 2 | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 犬 賀 一 志 | 1949年8月25日 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||||
計 | 6 |
(注) 1 取締役 大槻信之および犬賀一志は、社外取締役であります。
2 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小山雄二 委員 大槻信之 委員 犬賀一志
① 社外役員について
a 社外取締役について
当社の社外取締役は2名(監査等委員である社外取締役が2名)であります。社外取締役は、それぞれの高い見識と豊富な経験とに基づき、客観的視点から当社の経営判断が会社内部者の理論に偏っていないかどうか、取締役の職務遂行状況が適当であるかどうかなどを判断し、的確に助言する機能を担っており、監査等委員である社外取締役は併せて経営監査の機能をも担っております。
監査等委員である社外取締役2名のうち1名は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、もう1名は他社において取締役および監査役の経験があります。
なお、各社外取締役と当社との関係は次のとおりであります。
氏名 | 人的関係 | 資本的関係 | 取引関係 | その他の利害関係 |
大槻 信之 | なし | 当社株主 | なし | なし(注) |
犬賀 一志 | なし | 当社株主 | なし | なし |
(注) 大槻信之氏は、2014年6月まで当社と顧問税理士契約を結んでおりましたが、その顧問契約料は、月額5万円と当社売上高に比べて僅少であり、多額の金銭その他財産に該当するものではないため、当社の意思決定に影響を与える取引関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
b 社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては会社法上の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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