ビープラッツ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	藤田 健治	1969年8月22日生	1992年4月 三井物産株式会社入社 2002年7月 ライセンスオンライン株式会社設立 (当時三井物産株式会社100%子会社) 代表取締役社長 2006年11月 当社設立、代表取締役社長(現任) 2008年7月 TKSパートナーズ株式会社 取締役(現任) 2019年4月 株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役(現任) 2019年6月 株式会社サブスコア 取締役(現任)	(注)3	150,000 (注)6
取締役 副社長	宮崎 琢磨	1972年8月3日生	1998年4月 ソニー株式会社入社 2005年7月 ライセンスオンライン株式会社入社 2007年1月 当社取締役 2018年6月 当社取締役副社長(現任) 2019年4月 株式会社サブスクリプション総合研究所 代表取締役社長(現任)	(注)3	60,000
取締役	花輪 正一	1978年1月7日生	2000年4月 株式会社ツインテック入社 2002年8月 ライセンスオンライン株式会社入社 2008年7月 当社入社 2016年3月 当社執行役員 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	20,000
取締役	伊藤 淳一	1963年12月14日生	1987年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2013年7月 みずほ銀行入行 営業第二部 副部長 2016年4月 東京センチュリーリース株式会社(現東京センチュリー株式会社)入社 オート事業第一部 部長 2018年4月 TCビジネスサービス株式会社 常務取締役 2018年7月 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 管理本部経理担当理事 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	澤田 脩	1945年12月7日生	1968年4月 三菱商事株式会社入社 2001年3月 ブレインセラーズ・ドットコム株式会社 取締役(現任) 2004年6月 ネットワンシステムズ株式会社 代表取締役社長 2008年6月 同社代表取締役会長 2012年6月 同社相談役 2015年6月 本多通信工業株式会社 取締役(現任) 2016年1月 当社顧問 2017年5月 株式会社グルーヴノーツ 取締役(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年9月 株式会社スキャる 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	上山 亨	1977年10月11日生	2000年4月 野村證券株式会社入社 2017年8月 カケルパートナーズ合同会社設立 代表社員(現任) 2017年11月 HEROZ株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	成瀬 明弘	1963年1月13日生	1985年4月 センチュリー・リーシング・システム株式会社(現東京センチュリー株式会社)入社 2013年4月 同社執行役員 営業統括部長 2015年6月 同社取締役 執行役員 営業統括部長 2018年4月 同社取締役 常務執行役員(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	西村 義典	1955年6月28日生	1979年4月 株式会社資生堂入社 2011年4月 同社執行役員 最高財務責任者 2012年6月 同社取締役 2014年6月 同社監査役 2018年6月 当社監査役(現任) 2019年6月 東京エレクトロンデバイス株式会社 監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	平田 幸一郎	1967年11月5日生	1990年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年8月 中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社(現PwC税理士法人)入社 1999年8月 平田公認会計士事務所開業 所長(現任) 2001年5月 有限会社アドバンスワン設立 取締役社長(現任) 2006年4月 株式会社ディアーズ・ブレイン 監査役(現任) 2007年3月 株式会社カタリスト 監査役(現任) 2008年7月 当社監査役(現任) 2010年3月 第一環境株式会社 監査役(現任) 2011年8月 株式会社美人時計(現BIJIN&Co.株式会社) 監査役(現任) 2012年7月 スターフェスティバル株式会社 監査役(現任) 2012年10月 株式会社サマリー 監査役(現任) 2013年6月 株式会社エンバイオ・ホールディングス 監査役(現任) 2014年1月 ランサーズ株式会社 監査役(現任) 2014年5月 カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社) 監査役(現任) 2015年7月 株式会社favy 監査役(現任) 2017年5月 廣和興産株式会社 取締役(現任) 2017年7月 株式会社TIMERS 監査役(現任) 2017年9月 株式会社エブリー 監査役(現任) 2017年12月 22株式会社 監査役(現任) 2018年5月 株式会社カケハシ 監査役(現任)	(注)5	5,000
監査役	田中 裕幸	1970年10月22日生	1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年4月 第一東京弁護士会 弁護士登録 2001年4月 公認会計士登録 2004年11月 田中法律会計税務事務所開業 所長(現任) 2005年11月 有限会社ティーシーピー設立 取締役社長(現任) 2012年10月 インターナショナルアロイ株式会社 監査役(現任) 2013年10月 elephant design株式会社 監査役(現任) 2014年12月 株式会社レグイミューン 監査役(現任) 2016年1月 株式会社ユーザーローカル 監査役(現任) 2017年3月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					235,000

(注) 1.取締役澤田脩、取締役上山亨及び取締役成瀬明弘は、社外取締役であります。
2.監査役西村義典、監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、3年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2017年11月14日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社はこれら社外役員6名のうち澤田脩氏、及び上山亨氏の2名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役澤田脩氏は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上山亨氏は証券会社における勤務経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しており、客観的な視点から当社事業及び経営の監督を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役成瀬明弘氏は上場企業にて業務執行責任者としての豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、成瀬明弘氏は東京センチュリー株式会社の取締役を兼任しております。東京センチュリー株式会社は、提出日現在において当社株式750,000株を所有する大株主でありあります。また、東京センチュリー株式会社と当社の間には、当社システム利用等に関する取引関係があります。成瀬明弘氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役西村義典氏は他社における取締役及び監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平田幸一郎氏は公認会計士として、また、他社における社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、平田幸一郎氏は提出日現在において当社株式5,000株を所有しております。なお、当社との間で特別の利害関係はありません。
社外監査役田中裕幸氏は公認会計士及び弁護士資格を有しており、当社の業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行っていただけると期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任することで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。また、社外監査役を選任することで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っております。これらの事項が、社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しておりますとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。