ピー・シー・エー株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
(1)2025年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率37.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	佐藤 文昭	1963年7月10日生	1987年3月 中央大学 法学部卒業 1987年4月 近畿日本ツーリスト株式会社入社 2003年7月 当社入社 2006年4月 当社管理本部経理部長 2006年7月 当社管理本部総務部長・人事部長 2007年6月 当社管理本部長・総務部長 2011年6月 当社取締役 2015年6月 当社常務取締役管理本部長 2015年10月 当社常務取締役管理本部長兼総務部長 2017年4月 当社常務取締役管理本部長 2017年9月 当社取締役副社長 2018年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	21
常務取締役	玉井 史郎	1963年10月27日生	1983年3月 大阪府立南寝屋川高等学校卒業 1987年3月 当社入社 2003年10月 当社西日本営業部長 2005年6月 当社東日本営業部長 2010年4月 当社営業本部副本部長 2010年11月 当社西日本営業部長 2013年6月 当社取締役 2018年4月 当社戦略企画部長 2019年4月 当社営業本部長 2019年5月 クロノス株式会社取締役(現任) 2021年4月 当社事業本部長 2021年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	29
取締役 開発本部長	佐久間 哲雄	1968年12月23日生	1987年3月 私立駿台甲府高等学校卒業 1991年4月 当社入社 2017年4月 当社クラウドビジネスセンター部長 2019年4月 当社システム開発本部長 2021年4月 当社開発本部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	9
取締役 コーポレート本部長	園田 信彦	1968年9月11日生	1991年3月 近畿大学 商学部卒業 1991年4月 当社入社 2016年4月 当社戦略企画部長 2018年4月 当社東日本営業部長 2019年4月 当社人事部長 2021年7月 当社管理本部長 兼総務部長兼人事部長 2024年4月 当社経営本部長 2024年6月 当社取締役(現任) 2025年4月 当社コーポレート本部長(現任)	(注)4	16
取締役	荒井 久美子	1954年3月26日生	1975年3月 共立女子短期大学 文化英語コース卒業 1977年6月 日東紡績株式会社 入社 1984年6月 Hammer Smith & West London College 修了 1985年4月 メリルリンチ証券会社 入社 1995年1月 朝日監査法人(当時) 入社 1997年6月 日本CA株式会社 入社 2015年5月 株式会社ウェブレッジ社外監査役 2015年6月 当社取締役(現任) 2023年2月 株式会社ビタブリッドジャパン監査役(現任)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	隈元 裕	1967年12月16日生	1993年3月 東京電機大学大学院理工学研究科システム工学専攻修士課程修了 1993年4月 日本電気株式会社 入社 2000年10月 システムズ・デザイン株式会社 入社 2007年6月 同社 取締役 2013年6月 同社 代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	6
取締役	濱口 聡子	1960年8月8日生	1983年3月 武庫川女子大学 文学部卒業 1983年4月 宝塚エンタープライズ株式会社入社 1984年5月 グローバルジャパン株式会社入社 1986年9月 株式会社ベルシステム24入社 2010年3月 同社 専務執行役員 人材開発部長CISO/CPO/CCO 2011年3月 株式会社ベル・ソレイユ 代表取締役社長 2015年3月 株式会社ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役(現任) 2021年11月 公益社団法人日本監査役協会 監事(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)4	0
常勤監査役	赤池 宗和	1957年3月22日生	1979年3月 慶應義塾大学工学部卒業 1991年11月 当社 入社 1992年4月 当社 山梨テクノセンター所長 2004年4月 当社 システム開発部長 2007年9月 内閣府公益認定等委員会事務局出向 2012年4月 学校法人サンテクノカレッジ理事・評議員(現任) 2014年4月 当社 総務部長 2015年6月 当社監査役(現任) 2023年6月 株式会社明治ゴム化成 社外監査役(現任)	(注)6	5
監査役	深澤 公人	1957年2月7日生	1980年3月 日本大学経済学部卒業 1982年3月 駒澤大学大学院経営学研究科修士課程修了 1983年10月 宮下会計事務所入社 1988年5月 税理士登録 深澤会計事務所開業(現在) 2003年5月 学校法人サンテクノカレッジ監事(現任) 2004年6月 当社監査役(現任) 2011年6月 システムズ・デザイン株式会社監査役(現任)	(注)5	8
監査役	生田 美弥子	1966年8月4日生	1989年9月 立命館大学法学部卒業 1994年11月 フランス、パリ弁護士会弁護士登録 2001年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2010年12月 第二東京弁護士会弁護士登録 2012年5月 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所入所(現任) 2014年10月 独立行政法人環境再生保全機構 非常勤監事(現任) 2016年6月 株式会社ルネサンス監査役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任) 2022年6月 株式会社カオナビ取締役(現任)	(注)6	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
監査役	衣目 成雄	1980年5月20日生	2003年3月 関西学院大学 経済学部卒業 2004年12月 中央青山監査法人 入所 2007年8月 監査法人トーマツ 入所 2009年9月 衣目公認会計士事務所 入所 2010年3月 公認会計士 登録 2010年8月 税理士 登録 2018年1月 衣目公認会計士・税理士事務所代表(現任) 2018年5月 株式会社ケーイーシー監査役 2021年5月 公益法人経理事務センター合同会社代表社員(現任) 2021年7月 株式会社サンエイ監査役(現任) 2021年9月 行政書士 登録 2023年6月 当社監査役(現任) 2024年6月 アルコインコ株式会社取締役(現任)	(注)5	1
計					104

(注)1 荒井久美子、隈元裕及び濱口聡子は、社外取締役であります。
(注)2 深澤公人、生田美弥子及び衣目成雄は、社外監査役であります。
(注)3 2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
(注)4 2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(注)5 2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
(注)6 2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその他の任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	佐藤 文昭	1963年7月10日生	1987年3月 中央大学 法学部卒業 1987年4月 近畿日本ツーリスト株式会社入社 2003年7月 当社入社 2006年4月 当社管理本部経理部長 2006年7月 当社管理本部総務部長・人事部長 2007年6月 当社管理本部長・総務部長 2011年6月 当社取締役 2015年6月 当社常務取締役管理本部長 2015年10月 当社常務取締役管理本部長兼総務部長 2017年4月 当社常務取締役管理本部長 2017年9月 当社取締役副社長 2018年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	21
常務取締役	玉井 史郎	1963年10月27日生	1983年3月 大阪府立南寝屋川高等学校卒業 1987年3月 当社入社 2003年10月 当社西日本営業部長 2005年6月 当社東日本営業部長 2010年4月 当社営業本部副本部長 2010年11月 当社西日本営業部長 2013年6月 当社取締役 2018年4月 当社戦略企画部長 2019年4月 当社営業本部長 2019年5月 クロノス株式会社取締役(現任) 2021年4月 当社事業本部長 2021年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	29

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 開発本部長	佐久間 哲雄	1968年12月23日生	1987年3月 私立駿台甲府高等学校卒業 1991年4月 当社入社 2017年4月 当社クラウドビジネスセンター部長 2019年4月 当社システム開発本部長 2021年4月 当社開発本部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	9
取締役 コーポレート本部長	園田 信彦	1968年9月11日生	1991年3月 近畿大学 商学部卒業 1991年4月 当社入社 2016年4月 当社戦略企画部長 2018年4月 当社東日本営業部長 2019年4月 当社人事部長 2021年7月 当社管理本部長 兼総務部長兼人事部長 2024年4月 当社経営本部長 2024年6月 当社取締役(現任) 2025年4月 当社コーポレート本部長(現任)	(注)3	16
取締役	隈元 裕	1967年12月16日生	1993年3月 東京電機大学大学院理工学研究科システム工学専攻修士課程修了 1993年4月 日本電気株式会社入社 2000年10月 システムズ・デザイン株式会社入社 2007年6月 同社 取締役 2013年6月 同社 代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	6
取締役	濱口 聡子	1960年8月8日生	1983年3月 武庫川女子大学 文学部卒業 1983年4月 宝塚エンタープライズ株式会社入社 1984年5月 グローバルジャパン株式会社入社 1986年9月 株式会社ベルシステム24入社 2010年3月 同社 専務執行役員 人材開発部長CISO/CPO/CCO 2011年3月 株式会社ベル・ソレイユ 代表取締役社長 2015年3月 株式会社ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役(現任) 2021年11月 公益社団法人日本監査役協会 監事(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) 2025年6月 日本生活協同組合連合会 監事(現任)	(注)3	-
取締役	山田 健雄	1960年7月19日生	1983年3月 武蔵工業大学 工学部卒業 1993年4月 株式会社日立製作所入社 2014年4月 日立INSソフトウェア株式会社 取締役 2016年4月 沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 取締役 2018年4月 株式会社日立社会情報サービス 取締役 2024年4月 株式会社ヒット アドバイザー(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	吉田 恵美	1976年10月1日生	1999年3月 明治大学 商学部卒業 1999年4月 株式会社公文教育研究会入社 2004年12月 有限会社あずさ監査法人 入社 2013年2月 吉田恵美公認会計士事務所 所 長(現任) 2015年12月 株式会社ハシラス 監査役(現任) 2021年6月 東京都下水道サービス株式会社 取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常勤監査役	中平 栄富	1965年3月11日生	1988年3月 國學院大學 法学部卒業 1989年3月 当社入社 2008年4月 当社営業本部東日本営業部長 2009年7月 当社営業本部メディカルソリューション事業部長 2014年2月 株式会社マックスシステム 代表取締役社長 2018年7月 当社営業本部パートナー&広域事業部長 2021年4月 当社内部監査室長 2025年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1
監査役	深澤 公人	1957年2月7日生	1980年3月 日本大学経済学部卒業 1982年3月 駒澤大学大学院経営学研究科修士課程修了 1983年10月 宮下会計事務所入社 1988年5月 税理士登録 深澤会計事務所開業(現在) 2003年5月 学校法人サンテクノカレッジ監事(現任) 2004年6月 当社監査役(現任) 2011年6月 システムズ・デザイン株式会社監査役(現任)	(注)5	8
監査役	生田 美弥子	1966年8月4日生	1989年9月 立命館大学法学部卒業 1994年11月 フランス、パリ弁護士会弁護士登録 2001年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2010年12月 第二東京弁護士会弁護士登録 2012年5月 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所入所(現任) 2014年10月 独立行政法人環境再生保全機構 非常勤監事(現任) 2016年6月 株式会社ルネサンス監査役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任) 2022年6月 株式会社カオナビ取締役(現任)	(注)6	1
監査役	衣目 成雄	1980年5月20日生	2003年3月 関西学院大学 経済学部卒業 2004年12月 中央青山監査法人 入所 2007年8月 監査法人トーマツ 入所 2009年9月 衣目公認会計士事務所 入所 2010年3月 公認会計士 登録 2010年8月 税理士 登録 2018年1月 衣目公認会計士・税理士事務所代表(現任) 2018年5月 株式会社ケーイーシー監査役 2021年5月 公益法人経理事務センター合同会社代表社員(現任) 2021年7月 株式会社サンエイ監査役(現任) 2021年9月 行政書士 登録 2023年6月 当社監査役(現任) 2024年6月 アルコインコ株式会社取締役(現任)	(注)5	1
計					96

(注)1 隈元裕、濱口聡子、山田健雄及び吉田恵美は、社外取締役であります。
(注)2 深澤公人、生田美弥子及び衣目成雄は、社外監査役であります。
(注)3 2025年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(注)4 2025年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
(注)5 2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
(注)6 2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、荒井久美子氏に代わって、山田健雄氏及び吉田恵美氏が社外取締役となります。
社外取締役 荒井久美子氏は当社株式を3.5千株保有しております。荒井久美子氏は株式会社ビタブリッドジャパンの監査役であります。当社と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役 隈元裕氏は当社株式を6.6千株保有しております。隈元裕氏は当社の主要株主である株式会社Kawashima(当社株式に対する持株比率37.30%)の株主であります。また、隈元裕氏は、システムズ・デザイン株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に当社製品の開発・組立及び電話による顧客サポートの委託等の取引関係があります。
社外取締役 濱口聡子氏は当社株式を保有しておりません。濱口聡子氏は株式会社ベルシステム24ホールディングスの常勤監査役及び、公益社団法人日本監査役協会の監事であります。当社と同社及び同法人との間には特別な関係はありません。
社外取締役 山田健雄氏は当社株式を保有しておりません。山田健雄氏は株式会社ヒットのアドバイザーであります。当社と同社の間には特別な関係はありません。
社外取締役 吉田恵美氏(吉田恵美公認会計士事務所所長)は当社株式を保有しておりません。吉田恵美氏は株式会社ハシラスの監査役及び東京都下水道サービス株式会社の取締役であります。当社と各社との間には特別な関係はありません。
社外監査役 深澤公人氏(深澤会計事務所所長)は当社株式を8.9千株保有しております。深澤公人氏は学校法人サンテクノカレッジの監事であります。当社と同法人との間には特別な関係はありません。
深澤公人氏は、システムズ・デザイン株式会社の社外監査役であります。当社とシステムズ・デザイン株式会社との間には当社製品の開発・組立及び電話による顧客サポートの委託等の取引関係があります。
社外監査役 生田美弥子氏は当社株式を1.8千株保有しております。生田美弥子氏は弁護士法人北浜法律事務所東京事務所パートナーであります。当社は同事務所との間に特別な関係はありません。
社外監査役 衣目成雄氏は当社株式を1.6千株保有しております。衣目成雄氏は衣目公認会計士・税理士事務所代表であります。当社は同事務所との間に特別な関係はありません。

社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割等については、当社の業務執行に携わらない第三者的立場の経理・税務・法務専門家・会社経営の経験者等の社外取締役・社外監査役を選任することにより経営の監視・監督を行う機能を図っております。また、社外取締役又は社外監査役を選任する際には、当社の業務執行に携わらない第三者的立場で当社からの独立性を保持できる方を中心に選任することを方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。