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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002XKO

有価証券報告書抜粋 ファーマライズホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年5月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
大 野 利美知1950年4月16日1971年11月㈱マルタケ入社(注)43,159,900
1984年6月当社設立と同時に代表取締役社長就任
(現任)
1997年1月旧㈲みなみ薬局を買収し、代表取締役社長
就任
2000年2月
旧北陸ファーマシューティカルサービス㈱(現㈱みなみ薬局)設立と同時に取締役就任
2002年5月組織変更により㈱みなみ薬局取締役就任
2007年9月㈱ふじい薬局を買収し、代表取締役就任
2009年6月
新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に代表取締役就任
2009年9月
旧㈱ハイレンメディカル(現北海道ファーマライズ㈱)取締役就任
2011年6月㈱メディカルフロント取締役就任(現任)
2013年3月
ファーマライズプラス㈱設立と同時に代表取締役就任(現任)
専務取締役執行役員
事業推進
本部長
秋 山 昌 之1967年2月16日1995年4月旧㈲協和静岡入社(注)412,600
1995年7月同社代表取締役社長就任
1997年2月吸収合併により当社取締役就任
2001年4月当社取締役教育・監査室長就任
2003年12月当社取締役内部監査室長就任
2004年5月㈱みなみ薬局代表取締役社長就任
2004年6月当社取締役薬局統括部長就任
2005年3月
当社取締役薬局統括部長 兼
日本薬物動態研究所所長就任
2006年7月
当社取締役薬局統括部長 兼
ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
2007年9月
当社取締役薬局統括2部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
2008年6月
当社取締役薬局統括1部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
2009年6月
新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に専務取締役就任
2009年9月同社代表取締役社長就任
2010年4月当社取締役経営企画本部長 兼
ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
2010年8月当社専務取締役経営企画本部長 兼
ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
2011年10月
当社専務取締役執行役員統括本部長 兼関係会社統括部長就任
2012年7月
当社専務取締役執行役員事業推進本部長(現任) 兼 企画推進部長就任
2012年10月㈱みなみ薬局取締役就任(現任)
2014年3月㈱鬼怒川調剤センター代表取締役
就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
専務取締役執行役員
経営戦略本部長
岩 﨑 哲 雄1954年10月4日1973年4月旧㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行(注)4300
2005年7月㈱タカギフーズ出向
2006年3月同社転籍
2008年4月当社入社総務部総務課長就任
2009年7月ヒラノ光音㈱入社
2012年1月当社入社総務部長就任
2012年7月当社執行役員管理本部長 兼 総務部長就任
2014年8月当社専務取締役執行役員経営戦略本部長就任(現任)
常務取締役大 野 小夜子1949年6月3日1973年4月㈱マルタケ入社(注)4253,200
1984年6月当社設立と同時に入社
1989年7月当社取締役就任
1991年10月旧㈲協和静岡設立と同時に取締役就任
2001年7月当社常務取締役就任
2007年9月当社常務取締役(現任)管理本部長就任
2009年6月
新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に常務取締役及び取締役(現任)
就任
2009年8月㈱みなみ薬局取締役就任(現任)
常務取締役小 高 芳 夫1957年4月24日1995年12月㈲コスモ調剤薬局入社(注)44,500
1996年7月当社入社
2001年4月当社事業本部長就任
2001年8月当社取締役事業本部長就任
2002年9月当社取締役薬局統括部長就任
2004年6月当社取締役内部監査室長就任
2007年9月当社取締役薬局統括1部長就任
2008年6月当社取締役内部統制室長就任
2009年8月㈱みなみ薬局代表取締役就任
2010年9月㈱北町薬局代表取締役就任
2010年10月
旧㈲ヘイコーポレーション代表取締役
就任
旧㈱インテグラ代表取締役就任
2011年10月当社取締役執行役員就任
2012年7月
当社取締役執行役員グループ会社支援室長就任
2012年8月
当社常務取締役執行役員グループ会社支援室長就任
2014年6月ファーマライズ㈱代表取締役就任
(現任)
当社常務取締役執行役員就任(現任)
取締役執行役員
地域医療
推進室長
菅 野 洋1973年2月6日1995年4月旧㈱エンゼル調剤入社(注)4900
2001年1月同社と当社との合併により、当社転籍
2004年6月当社薬局統括部薬局運営課長就任
2007年9月当社関連事業部長就任
2008年6月当社薬局統括2部長就任
2009年10月当社HDグループ統括部長就任
2010年4月当社グループ業務運営部長就任
当社統括本部長就任
2010年6月
旧㈱ハイレンメディカル(現北海道ファーマライズ㈱)取締役就任
2010年8月当社取締役統括本部長就任
2010年10月当社取締役統括本部長 兼
関係会社統括部長就任
2011年8月ファーマライズ㈱代表取締役就任
2011年10月当社執行役員就任
2012年8月当社取締役執行役員就任
2014年6月当社取締役執行役員地域医療推進室長就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役執行役員
関係会社
統括部長
高 橋 貢1957年11月17日1980年7月北海製薬㈱入社(注)4
1983年4月㈱イワホリ入社
1994年10月たかはし薬局開設
1997年6月旧㈲たかはし(現㈱たかはし)設立と同時に代表取締役就任(現任)
2013年5月当社入社
2013年6月当社執行役員就任
北海道ファーマライズ㈱取締役
就任(現任)
2013年10月同社ファーマライズ医療モール事業部長就任(現任)
2014年6月当社執行役員関係会社統括部長
就任
2014年8月当社取締役執行役員関係会社統括部長就任(現任)
取締役尾 中 哲 夫1933年3月3日1957年5月エスビー食品㈱入社(注)4
1958年2月日本加除出版㈱取締役就任
1982年5月エスビー食品㈱退社
1982年6月日本加除出版㈱専務取締役就任
1988年3月同社代表取締役社長就任(現任)
2014年8月当社取締役就任(現任)
監査役
(常勤)
加 部 英 視1951年1月20日1975年4月興和新薬㈱入社(注)614,400
1986年12月当社取締役就任
1989年7月当社監査役就任
2001年4月当社入社人事課長就任
2001年5月
㈲みなみ薬局(現㈱みなみ薬局)取締役就任
2002年5月㈱みなみ薬局代表取締役就任
2007年9月当社内部監査室長就任
2010年5月当社監査役就任(現任)
2014年8月北海道ファーマライズ㈱監査役
就任(現任)
監査役
(常勤)
西 郷 理 夫1948年10月14日1972年4月
㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行(注)7
1998年3月同社米州検査室長就任
2000年5月
国際証券㈱(現㈱三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社
2002年6月同社検査部システム監査室長就任
2008年11月カブドットコム証券㈱入社
2013年6月当社顧問就任
2013年8月当社監査役就任(現任)
2014年8月ファーマライズ㈱監査役就任(現任)
㈱みなみ薬局監査役就任(現任)
監査役
(非常勤)
佐 藤 勝1949年5月5日1972年4月㈱佐藤商会(現浅草ハム㈱)入社(注)5
1975年10月佐藤勝会計事務所開設
2002年3月当社監査役就任(現任)
3,445,800



(注) 1 常務取締役大野小夜子は代表取締役社長大野利美知の配偶者であります。
2 監査役西郷理夫及び佐藤勝は社外監査役であります。
3 取締役尾中哲夫は社外取締役であります。
4 2014年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5 2014年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6 2011年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
7 2013年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
地 搗 幹 夫1942年9月27日1962年4月㈱東海銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行(注)
1997年2月東海総合サービス㈱出向転籍
1999年10月
東海ファシリティサービス㈱
(現㈱ティーファス)入社
2003年3月当社常勤監査役就任
2007年8月㈱みなみ薬局監査役就任
2009年6月
新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に監査役就任
2011年4月北海道ファーマライズ㈱監査役就任
2011年6月㈱メディカルフロント監査役就任(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
9 当社は、経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離することで、持株会社体制によるグループガバナンスを一層強化するとともに、役員の責任と権限を明確化することを目的として、2011年10月1日に執行役員制度を導入しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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