フォルシア株式会社 役員の状況 (2025年2月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	屋代 浩子	1965年3月31日	1988年4月 野村證券株式会社入社 1993年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社 2001年3月 当社設立、代表取締役社長就任(現) 2018年6月 (株)セゾン情報システムズ 社外取締役就任	(注)4	394,900
代表取締役COO	屋代 哲郎	1965年2月19日	1987年4月 野村證券株式会社入社 1994年9月 モルガン・スタンレー証券会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 2001年8月 当社入社 2001年12月 代表取締役COO就任(現)	(注)4	396,700
常務取締役	山田 尚紀	1964年1月26日	1987年4月 全日空商事株式会社入社 2004年4月 ANAセールス株式会社入社 2005年8月 当社入社、営業部長 2009年5月 取締役就任 2018年3月 常務取締役就任 2020年3月 常務取締役 事業戦略統括就任(現)	(注)4	32,000
取締役	三坂 紀	1968年3月4日	1992年4月 全日空商事株式会社入社 2004年4月 ANAセールス株式会社入社 2007年11月 当社入社 2014年1月 営業部長 2018年3月 業務本部長 2018年5月 取締役業務本部長就任 2020年3月 取締役コーポレート統括就任(現)	(注)4	9,311
取締役	大西 孝明	1973年1月29日	1996年4月 日本通運株式会社入社 2001年5月 株式会社JTB情報システム(現I&Jデジタルイノベーション株式会社)入社 2002年5月 株式会社ジェイティービー(現株式会社JTB)入社 2011年2月 当社入社 2014年1月 営業部長 2018年3月 営業本部長 2018年5月 取締役営業本部長就任 2020年3月 取締役営業統括就任(現)	(注)4	8,407
取締役 基盤技術部部長	夏目 伸彦	1984年9月11日	2008年4月 グーグル株式会社(現グーグル合同会社)入社 2009年5月 当社入社 2014年1月 技術部長 2018年3月 技術本部長 2018年5月 取締役技術本部長就任 2020年3月 取締役技術統括就任 2021年9月 取締役技術統括兼プロダクト部部長 2023年3月 取締役技術統括兼基盤技術部部長(現)	(注)4	8,703
取締役	稲岡 研士	1956年8月9日	1979年4月 全日本空輸株式会社 入社 2009年4月 同社執行役員名古屋支店長 2011年6月 同社上席執行役員営業本部副本部長 兼 ANAセールス株式会社代表取締役社長 2012年4月 同社上席執行役員 兼 ANAセールス株式会社代表取締役社長 2013年6月 空港施設株式会社代表取締役副社長 2016年7月 株式会社ANA総合研究所取締役副社長 2020年12月 当社取締役就任(現) 2021年4月 株式会社ANA総合研究所常勤顧問 2021年4月 (一社)地域創生インバウンド協議会代表理事 2023年5月より共同代表理事(現) 2023年4月 株式会社SHONAI顧問(現) 2023年12月 株式会社メディリズム顧問(現)	(注)4	38

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	谷本 真一	1963年4月27日	1991年7月 公認会計士登録 1986年4月 英和監査法人入社(アーサー・アンダーセン監査部)(現 有限責任 あずさ監査法人) 1990年9月 宇野紘一税理士事務所(アーサー・アンダーセン税務部)(現 KPMG税理士法人) 1992年1月 モルガン・スタンレー証券会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 2001年3月 当社社外監査役就任 2004年4月 新日本アーンストヤング税理士法人(現EY税理士法人)入所 2018年6月 当社入社、アドバイザー職 2019年11月 トライコー株式会社 (現 Vistra Japan株式会社)業務委託契約締結(アドバイザリー職) 2020年3月 トライコー株式会社 (現 Vistra Japan株式会社)監査役就任(現) 2020年3月 当社監査役就任(現) 2023年6月 サークレイス株式会社補欠監査役(現)	(注)5	10,000
監査役	吉村 龍吾	1965年2月17日	1990年4月 弁護士登録 アンダーソン毛利法律事務所 入所 1995年9月 モルガン・スタンレー証券会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 入社 2000年4月 アンダーソン毛利法律事務所 入所 2003年6月 伊藤 見富法律事務所 (現 モリソンフォースター法律事務所) 2009年7月 プロメテックソフトウェア株式会社 社外監査役(現) 2018年5月 当社監査役就任(現) 2019年3月 株式会社Synspective社外監査役(現) 2022年9月 株式会社KINS 社外監査役(現) 2023年1月 賢誠総合法律事務所(現)	(注)5	10,000
監査役	西村 健	1965年9月19日	1988年4月 野村證券株式会社入社 2000年3月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社 2001年5月 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社へ転籍 2004年8月 スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社入社 2006年11月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合入社 2008年6月 株式会社アドバンテッジアドバイザーズへ転籍 2011年1月 TriOptima Japan株式会社入社 2014年11月 金融庁入庁 2016年12月 IHSマークイットグループ日本株式会社(現IHSマークイットジャパン合同会社)入社 2021年5月 当社監査役就任(現) 2023年10月 株式会社エーティーエス顧問(現)	(注)5	38
計					870,097

(注) 1.上記所有株式数には、フォルシア役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を含む。)を記載しております。なお、提出日現在のフォルシア役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質所有株式数を記載しております。
2.取締役稲岡研士は、社外取締役であります。
3.監査役吉村龍吾及び西村健は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2024年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2024年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役COO屋代哲郎は、代表取締役社長屋代浩子の配偶者であります。

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役稲岡研士は、ANAホールディングス株式会社グループにて長年にわたって航空・旅行業に携わり、企業経営に対する卓越した経験と高い識見を有しており、当社の経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた客観的・中立的立場から経営に有用な助言をしていただくことを期待し社外取締役に選任しております。
社外監査役吉村龍吾は、長年にわたる弁護士としての経験を有することから専門知識と企業法務に関する豊富な知見を有しており、社外監査役として当社取締役の職務の執行の適法性監査並びに内部統制システムの構築・改善に重要な役割を果たすことが期待できるため、監査役として適任であると判断しております。
社外監査役西村健は、グローバルに事業を展開する複数の企業においての豊富な業務経験に加えて、金融庁での勤務経験があります。長年にわたる企業人としての豊富な知識・経験等を活かし、経営陣から独立した客観的立場から取締役会の業務執行を監査できる知見・能力を有しており、監査役として適任であると判断しております。
なお、社外取締役稲岡研士は当社株式を38株、社外監査役吉村龍吾は10,000株、社外監査役西村健は38株をそれぞれ所有しておりますが、それ以外の当社との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。