フラー株式会社 役員の状況 (2025年6月期)

① 役員一覧

男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山﨑 将司	1988年7月7日	2014年4月 富士通デザイン(株)(現 富士通(株))入社 2015年3月 当社 入社 2016年11月 執行役員CDO 2017年7月 執行役員CDO兼スマホビジネス共創事業本部長 2018年8月 執行役員CDO兼共創グループ長 2019年10月 執行役員CDO兼共創事業本部長 2020年4月 執行役員COO兼共創事業本部長 2020年7月 執行役員COO 2020年9月 代表取締役社長(現任)	(注)3	37,400
取締役会長	渋谷 修太	1988年9月15日	2011年4月 グリー(株)(現 グリーホールディングス(株))入社 2011年11月 当社 設立 代表取締役社長CEO 2020年9月 新潟ベンチャー協会 代表理事(現任) 2020年9月 当社 代表取締役会長 2020年10月 長岡工業高等専門学校 客員教授(現任) 2021年6月 日本海ドームシティプロジェクト設立 代表理事(現任) 2021年11月 事業創造大学院大学 客員教授(現任) 2022年4月 開志専門職大学 講師(現任) 2022年5月 (一財)高専人会 設立 代表理事(現任) 2022年6月 新潟県 IT企業誘致アンバサダー(現任) 2022年10月 (一社)海と日本プロジェクトin新潟 理事(現任) 2024年9月 当社 取締役会長(現任) 2024年10月 Socialups(株) 取締役(現任)	(注)3	74,291
取締役CDO 兼デザイングループ長	櫻井 裕基	1989年3月3日	2012年4月 当社 入社 2014年1月 取締役CDO 2016年6月 代表取締役COO兼CDO 2016年11月 代表取締役COO 2017年10月 代表取締役COO兼CCO 2019年6月 代表取締役副社長COO兼CCO 2019年10月 代表取締役副社長COO兼CCO兼分析事業本部長 2020年4月 代表取締役副社長CCO兼分析事業本部長 2020年7月 代表取締役副社長CCO 2020年9月 取締役副社長CDO 2022年4月 取締役副社長CDO兼デザイングループ長 2024年9月 取締役CDO兼デザイングループ長(現任)	(注)3	20,000
取締役CFO 兼経営管理グループ長	宮毛 忠相	1975年10月21日	1999年4月 (株)富士銀行(現 (株)みずほ銀行)入社 2001年7月 (株)イーバンク銀行(現 楽天銀行(株))入社 2006年4月 ダイキサウンド(株)(現 (株)メタプラネット)入社 2008年4月 アセット・インベスターズ(株)(現 マーチャント・バンカーズ(株))入社 2008年9月 同社 経営企画部長 2009年6月 同社 執行役員CFO兼財務経理部長 2011年6月 同社 取締役CFO兼財務経理部長 2013年3月 (株)アドメテック 社外取締役 2016年7月 アスタミューゼ(株) 入社 コーポレート本部長 2017年6月 当社 入社 2018年9月 執行役員経営管理室長 2019年10月 執行役員コーポレート本部長 2020年7月 執行役員経営管理グループ長 2020年9月 取締役CFO兼経営管理グループ長(現任)	(注)3	11,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	長屋 洋介	1978年10月31日	2002年4月 (株)野村総合研究所 入社 2005年5月 (株)ブロードテック 入社 2010年10月 (株)うるる 取締役 2015年4月 同社 取締役第2事業本部長 2016年4月 (株)うるるBPO 代表取締役副社長 2019年4月 (株)うるる 取締役シュフティ事業担当役員 2021年4月 同社 取締役IT戦略・リスク管理担当役員 2022年9月 当社 社外取締役(現任) 2023年4月 (株)うるる 取締役IT戦略・リスク管理担当役員 人事担当役員(労務領域) 2024年4月 同社 取締役IT戦略・リスク管理担当役員(現任)	(注)3	―
社外取締役	庵原 保文	1977年2月28日	2001年4月 トランスワールドジャパン(株) 入社 2006年2月 ヤフー(株)(現 LINEヤフー(株)) 入社 2010年11月 シティバンク銀行(株) 入社 2013年2月 ファストメディア(株)(現 (株)ヤプリ) 設立 代表取締役社長CEO(現任) 2024年9月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
社外取締役	安田 裕美子 (現姓:渡邉)	1974年10月22日	1998年4月 (株)電通 入社 2014年10月 同社 BIプランニング局BIプランニング5部 部長 2016年7月 (株)電通デジタル サービスマーケティング事業部長 2020年1月 同社 ビジネストランスフォーメーション部門長 2022年1月 同社 トランスフォーメーション領域管掌 執行役員 2022年5月 デジタルビジネス・イノベーションセンター(運営団体:特定非営利活動法人CeFIL) 理事(現任) 2024年9月 当社 社外取締役(現任) 2025年1月 (株)電通デジタル コンサルティング&プロデュース領域管掌 執行役員(現任)	(注)3	―
社外監査役 (常勤)	冨川 八峰	1964年4月3日	1988年4月 山一證券(株) 入社 1998年2月 (株)フジテレビジョン 入社 2008年6月 同社 デジタルコンテンツ局デジタル企画室担当部長 2009年6月 同社 ライツ開発局コンテンツ事業センターコンテンツ事業部担当部長 2010年6月 同社 クリエイティブ事業局映像コンテンツ事業部長 2012年3月 同社 特区事業準備室特区推進部長 2013年6月 同社 コンテンツ事業局コンテンツデザインセンター室長兼コンテンツデザイン部長 2014年3月 (株)ストーリア 代表取締役社長 2017年7月 (株)フジテレビジョン 総合事業局コンテンツ事業センター局次長 2019年9月 (株)YourCast (現 (株)TVer Technologies) 監査役 2021年3月 (株)フジテレビジョン 編成制作局コンテンツ事業センター局長職 2021年7月 同社 技術局デジタルソリューションセンター局長職 2022年6月 冨川商店 代表(現任) 2022年9月 当社 補欠監査役 2024年3月 社外監査役 2024年7月 社外監査役(常勤)(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外監査役	塚本 幹夫	1958年7月24日	1981年4月 (株)フジテレビジョン 入社 2007年6月 同社 デジタルコンテンツ局デジタルビジネス推進部長 2010年6月 同社 クリエイティブ事業局IT戦略担当局長 2015年6月 同社 電波企画室企画担当局長 2016年6月 (株)ワイズ・メディア 設立 代表取締役 2017年4月 筑波大学 客員教授 2018年6月 当社 社外監査役(常勤) 2018年6月 (株)ワイズ・メディア 取締役(現任) 2019年5月 NHK放送技術審議会 委員 2024年7月 当社 社外監査役(現任) 2025年5月 (一社)放送人の会 理事(現任)	(注)4	3,000
社外監査役	三木 孝則	1975年11月27日	1997年10月 青山監査法人 入社 2001年4月 公認会計士登録 2003年1月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2010年10月 (株)ビズサプリ 設立 代表取締役 2010年10月 三木孝則公認会計士事務所 代表(現任) 2016年7月 (同)ビズサプリグループ 設立 代表社員(現任) 2018年6月 当社 社外監査役(現任) 2022年1月 (株)ビズサプリ 代表取締役(現任)	(注)4	―
社外監査役	田中 慈乃 (現姓:川村)	1973年4月18日	1998年4月 (株)フジテレビジョン 入社 2010年11月 最高裁判所司法研修所 入所 2011年11月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 入所 2011年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2014年1月 酒井法律事務所 入所(現任) 2019年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
計					145,691

(注) 1.取締役 長屋洋介、庵原保文及び安田裕美子は、社外取締役です。
2.監査役 冨川八峰、塚本幹夫、三木孝則及び田中慈乃は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2025年4月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4.監査役の任期は、2025年4月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
5.当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は次の通りです。

役職名	氏名
執行役員デジタルパートナーグループ長	林 浩之
執行役員CTO兼エンジニアリンググループ長	伊津 惇
執行役員CISO兼人事室長	伊藤 弘樹
執行役員経営企画グループ長	下田 純平

② 社外役員の状況

a.選任にあたっての独立性に関する基準または方針

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を参考とし、その経歴や当社との関係を踏まえて、職務遂行に当たり十分に独立性が確保されること、並びに一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを、個別に判断しています。

b.選任状況に関する当社の考え方

当社は、本書提出日現在において、取締役7名のうち3名を社外取締役、監査役4名全員を社外監査役とし、これらが独立した立場から当社の経営を監視しており、当社経営の健全性、透明性を確保するための十分な体制であると考えています。

c.当社のコーポレート・ガバナンスにおける機能及び役割

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて事業の状況及び内部統制の状況を把握し、独立した立場から当社経営の健全性、透明性を確保するために重要な役割を担っています。具体的には以下の通りです。
社外取締役の長屋洋介は、(株)うるる(東証グロース市場上場、証券コード3979)のIT戦略・リスク管理担当取締役として、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験、知見及び企業成長を実現した実績を有しています。企業経営における戦略立案、人事、情報セキュリティ等の幅広い分野において高い見識を有しており、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。
社外取締役の庵原保文は、(株)ヤプリ(東証グロース市場上場、証券コード4168)を創業から上場に導いた経営者として、豊富な経験、知見及び実績を有しています。とりわけ当社が属するスマートフォンアプリ市場の分野で高い見識を有しており、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。
社外取締役の安田裕美子は、(株)電通デジタルのコンサルティング&プロデュース領域管掌執行役員として、デジタルマーケティングに関する豊富な経験、知見を有しています。とりわけ大企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進における高い見識を有しており、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。
社外監査役の冨川八峰は、常勤の監査役として経営会議その他の重要会議に出席し、大手証券会社のエクイティ引受部門並びに大手テレビ局の経営企画部門における長年の経験と、企業の内部管理に関する豊富な知見を活かし、客観的な立場から、業務執行の状況全般の監視を行っています。
非常勤の社外監査役である塚本幹夫は、インターネットメディアに関する知見及び会社経営者としての経験を活かし、専門的かつ客観的な立場から、各種法令の順守状況、コンプライアンス体制の整備等に関する業務執行状況の監視を行っています。
非常勤の社外監査役である三木孝則は、公認会計士としての豊富な経験と知見を活かし、専門的かつ客観的な立場から、会計、開示体制、内部統制システム整備等に関する業務執行状況の監視を行っています。
非常勤の社外監査役である田中慈乃は、弁護士としての豊富な経験と知見を活かし、専門的かつ客観的な立場から、各種法令の遵守状況、コンプライアンス体制の整備等に関する業務執行状況の監視を行っています。

d.人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役庵原保文は、当社のその他の関係会社である(株)ヤプリの代表取締役を務めています。
社外取締役安田裕美子は、当社のその他の関係会社である(株)電通グループの連結子会社の(株)電通デジタルの執行役員を務めています。
社外監査役塚本幹夫は、本書提出日現在において当社普通株式を3,000株保有しています。
これ以外に、社外取締役及び社外監査役全員と当社との間に、特別の利害関係はありません。