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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NS9Y (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 フルサト・マルカホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

(1)役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長飯田 邦彦1956年12月10日生
1980年4月㈱マルカ入社
2000年12月同社財務部長
2003年4月同社総務部長
2006年12月同社広報室長
2008年12月同社理事
2009年12月同社管理副本部長
2011年12月同社総務・財務部長
2012年12月同社執行役員
2013年2月同社取締役兼執行役員
同社管理本部長
2018年4月同社最高財務責任者(CFO)
2019年2月同社取締役兼常務執行役員
2020年3月同社取締役兼副社長執行役員
2021年2月同社代表取締役社長(現任)
同社最高経営責任者(CEO)
(現任)
2021年10月当社代表取締役会長(現任)
(注)39
代表取締役社長古里 龍平1962年9月15日生
1985年9月フルサト工業㈱入社
1995年6月同社取締役業務総括部長
1997年4月同社常務取締役業務本部長兼業務総括部長
2000年4月同社代表取締役専務取締役
2004年6月同社代表取締役社長(現任)
㈱ジーネット代表取締役社長(現任)
2007年10月岐阜商事㈱代表取締役会長
2016年11月㈱セキュリティデザイン取締役会長
2021年6月㈱セキュリティデザイン代表取締役社長(現任)
2021年10月当社代表取締役社長(現任)
(注)3401
取締役
(専務執行役員)
竹下 敏章1953年11月15日生
1976年4月㈱マルカ入社
1993年1月マルカ・マレーシア取締役社長
1998年12月マルカ・タイ取締役社長
2001年12月同社執行役員
同社海外営業本部副本部長
2002年12月同社海外営業統括
2004年2月同社取締役
2004年12月同社海外本部長
2005年4月同社産業機械本部長
2006年12月マルカ・フィリピン取締役社長
2007年2月同社取締役兼常務執行役員
2007年6月同社産業機械本部長
2007年9月マルカ・インド取締役社長
2009年9月マルカ・アメリカ取締役社長
2009年12月同社大阪産業機械本部長
2011年2月同社代表取締役社長
2017年2月同社最高経営責任者(CEO)
2021年2月同社代表取締役会長(現任)
2021年10月当社取締役専務執行役員(現任)
(注)372



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(専務執行役員)
山下 勝弘1968年8月6日生
1991年4月㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行
1999年3月同行京都法人営業第1部グローバル大企業ライン部長代理
2004年6月同行香港九龍支店アシスタント・ゼネラル・マネージャー
2006年8月メリルリンチ日本証券㈱入社 グローバル・マーケッツ本部Vice President
2008年1月同社投資銀行部門事業法人オリジネーション部Director
2015年9月フルサト工業㈱入社 顧問
2016年6月同社専務取締役(現任)
㈱ジーネット取締役(現任)
2016年11月㈱セキュリティデザイン専務取締役(現任)
2021年10月当社取締役専務執行役員(現任)
(注)32
取締役
(常務執行役員)
難波 経久1956年12月1日生
1979年4月㈱マルカ入社
1999年12月同社岡山支店長
2003年12月同社大阪産業機械第一部長
2005年12月同社大阪産機本部長代理
2006年12月同社執行役員
同社大阪産機本部長
2009年12月マルカ・上海董事長総経理
マルカ・広州董事長
2010年6月同社台北支店長
2011年2月同社取締役兼執行役員
2012年12月同社中国営業統括
2015年2月同社産業機械副本部長
2016年3月同社中国担当
マルカ・上海董事長
2017年12月北九金物工具株式会社代表取締役
(現任)
2019年2月㈱マルカ取締役兼常務執行役員
(現任)
同社産業機械本部長(現任)
2021年10月当社取締役常務執行役員(現任)
(注)37
取締役小谷 和朗1951年9月15日生
2009年6月ナブテスコ㈱執行役員
2010年6月同社取締役企画本部長
2011年6月同社代表取締役社長、最高経営責任者(CEO)
2017年6月同社取締役会長
2019年2月㈱マルカ取締役
2019年4月ナブテスコ株式会社非常勤相談役
2021年10月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役中務 裕之1957年12月21日生
1981年10月デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現:有限責任監査法人トーマツ)入所
1989年11月中務公認会計士・税理士事務所設立、同事務所代表(現任)
2007年6月日本公認会計士協会近畿会会長
2012年2月フルサト工業㈱監査役
2013年1月㈱日本取引所グループ社外取締役
2015年6月日本合成化学工業㈱(現:三菱ケミカル㈱)社外監査役
フルサト工業㈱取締役
2021年6月㈱京都銀行社外監査役(現任)
2021年10月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役武智 順子1971年12月28日生
1999年4月大阪弁護士会登録
御堂筋法律事務所入所
2003年1月弁護士法人御堂筋法律事務所所属
2006年1月弁護士法人御堂筋法律事務所社員
(現任)
2012年4月学校法人聖母被昇天学院評議員
2014年6月フルサト工業㈱取締役
2021年10月当社取締役(現任)
(注)3-
監査役(常勤)大西 聡1956年10月23日生
1979年4月㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行
2008年5月フルサト工業㈱入社管理本部長
2008年6月同社取締役管理本部長
2010年6月同社常務取締役管理本部長兼総務部長
2011年6月㈱ジーネット取締役管理本部長
2013年6月同社常務取締役管理本部長
2016年11月㈱セキュリティデザイン監査役(現任)
2017年6月岐阜商事㈱監査役
2017年6月フルサト工業㈱常勤監査役
2021年10月当社常勤監査役(現任)
(注)44
監査役疋田 鏡子1964年12月19日生
1991年10月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1995年8月公認会計士登録
2019年7月疋田公認会計士事務所所長(現任)
2021年2月㈱マルカ監査役
2021年4月関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授(現任)
2021年10月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役佐々木 康夫1957年1月23日生
1979年4月トヨタ自動車㈱入社
2003年1月同社経理部企画室室長
2004年7月タイ国トヨタ自動車上級副社長
2008年1月トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長
2009年1月フタバ産業㈱執行役員
2009年6月同社常務取締役
2012年6月同社専務取締役
2014年6月同社代表取締役専務執行役員
2015年6月プライムアースEVエナジー㈱
代表取締役副社長
2021年10月当社監査役(現任)
(注)43
502
(注)1.取締役小谷和朗氏、中務裕之氏及び武智順子氏は、社外取締役であります。
2.監査役疋田鏡子氏及び佐々木康夫氏は、社外監査役であります。
3.会社設立日である2021年10月1日から2023年3月開催の定時株主総会の終結の時まで
4.会社設立日である2021年10月1日から2025年3月開催の定時株主総会の終結の時まで

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役3名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は10人で、氏名、担当部署は次のとおりであります。
氏名担当部署
藤井 武嗣管理本部 本部長
浦池 雅弘グループガバナンス本部 本部長 兼 リスク統括部長
嶋林 直人管理本部 副本部長 兼 機械・工具事業本部海外統括部長(米州統括)
谷口 英康建設資材事業統括
福屋 謙二建設機械事業統括
大谷 秀典機械・工具事業本部 副本部長
野田 雅彦機械・工具事業本部 副本部長
藤本 泰弘経営戦略本部 経営企画部長 兼 広報部長
渡辺 貴久機械・工具事業本部 営業企画部長
益居 誠一機械・工具事業本部 海外統括部長(中国、アジア統括)


6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
荒井 隆1975年7月9日生
2005年8月㈱マルカ入社
2011年4月同社経理部課長
2013年12月マルカ・タイ部長
2017年12月㈱マルカ内部監査室室長(現任)
2021年10月当社内部監査室課長(現任)
1
佐竹 明1974年12月6日生
1997年4月大和ハウス工業㈱入社
2008年12月大阪弁護士会 入会
樺島法律事務所 入所
2012年2月京都弁護士会入会
烏丸法律事務所 入所(現任)
2013年8月一般財団法人頼山陽旧跡保存会 理事(現任)
-
(注)補欠監査役佐竹明氏は、補欠の社外監査役であります。



(2)社外役員の状況
①社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役小谷和朗氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去においてナブテスコ株式会社の取締役社長、取締役会長を務めておりましたが、同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、ナブテスコ株式会社の取締役社長、取締役会長を務め、会社経営全般に携わった経験に基づき、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役中務裕之氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、中務公認会計士・税理士事務所代表及び株式会社京都銀行の社外監査役を務めておりますが、同事務所及び同行と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において日本公認会計士協会近畿会会長、株式会社日本取引所グループの社外取締役及び日本合成化学工業株式会社(現:三菱ケミカル株式会社)の社外監査役を務めておりましたが、同協会及び両社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験に基づき、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役武智順子氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所社員でありますが、同事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去において学校法人聖母被昇天学院の評議員を務めておりましたが、同法人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培ってきた知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役疋田鏡子氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、疋田公認会計士事務所所長及び関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授を務めておりますが、同事務所及び同大学と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての長年の経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役佐々木康夫氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去においてトヨタ自動車株式会社のグローバル監査室長、フタバ産業株式会社の代表取締役専務執行役員及びプライムアースEVエナジー株式会社の代表取締役副社長を務めておりましたが、各社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、各社における豊富な経験を通じて高い見識を有しており、当社の業務執行から独立した公正で客観的な立場から経営全般の監督と適正な監査活動を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役佐々木康夫氏は、当社の株式を保有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります

②社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保し、客観的・中立的な立場で経営陣の職務執行状況を監督又は監視することで、経営監視の実効性が高まると考えております。
当社は、次に掲げる各項のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役及び社外監査役は、当社からの独立性を有しているものと判断しております。
(社外役員の選任基準)
イ.当社及び当社の関係会社(以下「当社グループ」という)の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、その他これらに準じる者及び使用人、並びに過去に業務執行者として当社グループに所属したことがある者(以下、総称して「業務執行者」という)
ロ.当社グループを主要な取引先として、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者またはその業務執行者
ハ.当社グループの主要な取引先として、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者、または直近事業年度末における連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者またはその業務執行者
ニ.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者
ホ.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者
ヘ.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
ト.当社グループから役員報酬以外に、過去3事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超える(以下、総称して「多額」という)金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
チ.当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
リ.当社グループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
ヌ.当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
ル.上記ロからヌに過去3年間において該当していた者
ヲ.上記イからヌに該当する者が、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

社外取締役及び社外監査役の選任状況に関しましては、全社外役員を独立役員に指定しており、独立・公正な立場で取締役会に出席し、適宜質問を行い、意見を述べるなど、経営の監視・監督機能を十分に発揮しております。
また、社外監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づく監査を実施するとともに、取締役会への出席や代表取締役、社外取締役との意見交換会等を実施しております。また、主要なグループ会社への往査、会計監査人並びにリスク管理部門、内部監査部門との情報交換等を行うことで、取締役の職務の執行状況を監視し、経営監視機能を果たしております。

(3)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は監査役会において内部監査室長から内部監査の方針と実施計画、当社各部署やグループ主要事業会社3社に対する内部監査の結果報告を受けると共に、期初の計画策定時、定期内部監査報告書・フォローアップ監査報告書の閲覧時に随時相互の意見交換を行い、監査の実効性の確保と効率性の向上を図ってまいります。
社外取締役と監査役及び子会社監査役は定期的に懇談会を開催し、内部監査の方針・実施計画・内部監査結果及び会計監査人の監査計画・四半期レビュー報告・監査報告についての情報を共有することにより相互連携を図ってまいります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E36707] S100NS9Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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