ブロードメディア株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	橋 本 太 郎	1958年6月5日	1982年4月 野村證券株式会社入社 1996年5月 ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)入社 同社財務経理部企業投資室長 1998年5月 日本デジタル放送サービス株式会社(現:スカパーJSAT株式会社) 常務取締役 2000年3月 当社代表取締役社長(現任) 2002年1月 株式会社釣りビジョン取締役会長 2004年6月 ブロードメディア・スタジオ株式会社代表取締役社長(現任) 2006年6月 ハリウッドチャンネル株式会社 代表取締役社長(現任) 2009年9月 ルネサンス・アカデミー株式会社取締役会長(現任) 2010年4月 デジタルシネマ倶楽部株式会社 取締役会長(現任) 2016年4月 ブロードメディアGC株式会社代表取締役社長(現任) 2017年6月 ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社取締役会長(現任) 2018年3月 株式会社釣りビジョン代表取締役会長兼社長(現任)	(注)1	1,161,199
取締役 執行役員 技術サービス本部長	久 保 利 人	1969年6月26日	1995年4月 フジモリ産業株式会社入社 1996年9月 ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)入社 1998年10月 マークアイ株式会社入社 2000年4月 当社入社 2002年1月 アカマイ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社(現:ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)出向 営業部長 2003年1月 CDNソリューションズ株式会社 (現:ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)取締役 2003年10月 当社CDN事業部長 2006年6月 当社取締役技術サービス統括 兼CDN事業部長 2007年3月 当社取締役技術サービス本部長 2012年3月 デジタルシネマ倶楽部株式会社 代表取締役社長(現任) 2014年5月 ルーネット・システムズ株式会社(現:ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)代表取締役社長 2015年6月 当社執行役員技術サービス本部長 2016年4月 ブロードメディアGC株式会社 取締役(現任) 2016年6月 当社取締役執行役員技術サービス本部長(現任) 2017年6月 ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長(現任) 2018年6月 ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役(現任)	(注)1	91,941

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 コンテンツ戦略本部長	嶋 村 安 高	1971年9月30日	1996年4月 株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン(現:株式会社スカパー・ブロードキャスティング)入社 2002年11月 当社入社 2007年6月 ハリウッドチャンネル株式会社 取締役 2008年4月 当社コンテンツサービス本部副本部長 2009年12月 ハリウッドチャンネル株式会社 取締役COO 2010年5月 当社コンテンツ本部長 2010年6月 当社取締役コンテンツ本部長 2012年6月 株式会社釣りビジョン取締役 (現任) 2015年6月 当社取締役執行役員コンテンツ 戦略本部長(現任) ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役	(注)1	42,084
取締役 執行役員 CFO 経営管理本部長	押 尾 英 明	1973年4月16日	2001年11月 株式会社トラストワーク(現:株式会社オープンループ)入社 2004年2月 当社入社 2006年11月 当社社長室経営企画グループ シニアマネージャー 2008年1月 当社管理本部財務経理部財務課長 2010年5月 当社管理本部財務部長 2015年6月 当社取締役執行役員CFO経営管理 本部長(現任) CDNソリューションズ株式会社 (現:ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社)取締役(現任) ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役(現任) ハリウッドチャンネル株式会社 取締役(現任) ルネサンス・アカデミー株式会社取締役(現任) 2016年4月 ブロードメディアGC株式会社 取締役(現任) 2018年8月 株式会社釣りビジョン取締役 (現任)	(注)1	46,751

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	桃 井 隆 良	1953年8月20日	1982年4月 株式会社考え方研究社入社 1986年4月 株式会社公文教育研究会入社 1988年2月 株式会社大阪有線放送社(現:株式会社USEN)入社 1994年6月 株式会社第一興商入社 2002年4月 ソフトバンク・ブロードメディア 株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)入社 2002年6月 当社取締役コンテンツサービス本部長 2004年11月 当社取締役ブロードバンド事業部長 2005年10月 ルネサンス・アカデミー株式会社代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年4月 一般社団法人科学検定協会(現: 一般社団法人STEAM教育協会)代表理事(現任) 2017年6月 株式会社日本語センター代表取締役社長(現任)	(注)1	107,604
取締役	関 伸 彦	1967年2月16日	1990年4月 建設省(現:国土交通省)入省 1996年10月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 2005年12月 同社投資銀行部門マネージング・ディレクター 2009年7月 株式会社フジタ専務執行役員経営本部長 2009年10月 同社取締役 2010年11月 シティグループ証券株式会社投資 銀行本部マネージングディレクター 2012年4月 株式会社産業革新機構(現:株式会社産業革新投資機構)投資事業グループ マネージング・ディレクター 2014年6月 当社取締役(現任) 2014年12月 株式会社教育測定研究所取締役 副社長兼 CFO 2015年3月 株式会社EduLab代表取締役副社長兼 CFO(現任)	(注)1	28,264
常勤監査役	古 屋 俊 一	1957年8月9日	1982年4月 株式会社富士銀行(現:株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 2006年10月 同行新横浜支店支店長 2008年10月 同行業務監査部監査主任 2012年3月 ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)業務監査室担当部長 2015年5月 同社及びソフトバンクモバイル株式会社(現:ソフトバンク株式会社)、ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社(現:SBペイメントサービス株式会社)内部監査室兼任 2017年6月 当社常勤監査役(現任) 2018年6月 ブロードメディア・スタジオ株式会社監査役(現任) ハリウッドチャンネル株式会社 監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	北 谷 賢 司	1955年3月2日	1980年9月 米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部助教授 1992年4月 株式会社東京ドーム取締役 Tokyo Dome Enterprises Corporation 取締役社長 2001年4月 ソニー株式会社執行役員 Sony Corporation of America エグゼクティブ・バイス・プレジデント 2004年9月 米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部栄誉教授 2010年1月 金沢工業大学虎ノ門大学院教授 (現任) 2010年4月 金沢工業大学コンテンツ&テクノロジー融合研究所所長(現任) 2010年6月 当社監査役(現任) 2011年7月 Avex International Holdings Ltd.代表取締役社長 Avex Hawaii Inc.代表取締役社長 Avex Taiwan Inc.代表取締役会長 Avex Hong Kong Ltd.代表取締役社長 Avex China Co., Ltd.代表取締役社長 2012年3月 Avex Shanghai Co., Ltd.代表取締役社長 2013年7月 Avex International Holdings Singapore Pte.Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)代表取締役社長 2014年4月 一般社団法人ロケーション・エンタテインメント学会理事兼副会長(現任) 2017年9月 米国Anschutz Entertainment Group エグゼクティブ・バイス・プレジデントアジア担当兼エグゼクティブ・ディレクター(現任)	(注)2	-
監査役	佐 藤 淳 子	1970年12月16日	2005年10月 弁護士登録 尾崎法律事務所所属(現任) 2016年5月 学校法人塩原学園監事(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	山 田 純	1956年3月5日	1978年4月 松下通信工業株式会社(現:パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社)入社 1995年5月 米国アクセスライン・テクノロジーズ株式会社技術部長 1998年5月 クアルコムジャパン株式会社入社 2005年3月 同社代表取締役社長 2012年5月 同社特別顧問 2013年8月 会津電力株式会社代表取締役副社長 2017年6月 当社監査役(現任) 2019年5月 会津電力株式会社代表取締役社長 (現任)	(注)3	-
計					1,477,843

(注) 1 2019年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年
2 2018年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年
3 2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年
4 2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5 取締役 関伸彦は社外取締役であります。
6 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 山田純は、社外監査役であります。
7 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
8 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数1,000,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
9 当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

役 職	氏 名
執行役員 技術サービス本部長(※)	久保 利人
執行役員 コンテンツ戦略本部長(※)	嶋村 安高
執行役員 CFO 経営管理本部長(※)	押尾 英明
執行役員 クラウドゲーム担当	久松 龍一郎
執行役員 ネットワーク営業本部長	和田 嘉弘
執行役員 経営管理本部 経理部長	中谷 明人
執行役員 経営管理本部 法務部長	足木 良太
執行役員 経営管理本部 海外渉外担当	クリストファー・フレミング

(※)は、取締役兼任者であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
社外取締役である関伸彦氏及び社外監査役である古屋俊一氏、佐藤淳子氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。社外監査役である北谷賢司氏、山田純氏及び両氏が役員を兼任する他の会社等と当社との間に、特別な利害関係はありません。なお当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外取締役関伸彦氏は「① 役員一覧」に記載のとおり、役員持株会を通して、当社株式を保有しております。

社外取締役である関伸彦氏は、長年にわたり証券会社にて特に金融に関わる業務に携わってきました。金融分野の豊富な専門知識を活かした助言・提言をいただくことと、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性確保に貢献していただけることを期待し、選任いたしました。
社外監査役である古屋俊一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。この豊富な実務経験に基づく公正な監査を期待し、選任いたしました。
社外監査役である北谷賢司氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である佐藤淳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、当社執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である山田純氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。

また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。
社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経営経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。また、社外監査役は、業務監査室及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。