ベルグアース株式会社 役員の状況 (2023年10月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山口 一彦	1957年2月5日	1996年2月 ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸)設立代表取締役社長就任 2001年1月 当社設立 代表取締役専務就任 2003年1月 代表取締役社長就任(現任) 2014年3月 ベルグ福島㈱ 代表取締役社長就任 2014年11月 青島芽福陽園芸有限公司 董事長就任(現任) 2017年1月 ベルグ福島㈱ 取締役(現任) 2017年1月 ファンガーデン㈱ 代表取締役社長就任 2017年8月 ㈱むさしのタネ 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	223,800
専務取締役	山口 眞由子	1960年5月25日	1996年2月 ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸)専務取締役就任 2001年1月 当社 常務取締役就任 2003年1月 専務取締役就任(現任) 2007年1月 総務部長 2011年2月 総務本部管掌(現任) 2014年11月 生産販売部管掌	(注)3	25,000
常務取締役	小谷 近之	1960年2月3日	1983年4月 協和発酵工業㈱ 入社 2006年8月 Kyowa Hakko USA.,Ink President&C.E.O 2010年1月 協和バイオ㈱ ファインケミカル営業部長 2012年1月 協和バイオ㈱ 取締役ファインケミカル営業部長 2015年3月 協和バイオ㈱ 代表取締役社長 2018年4月 Kyowa Kirin 執行役員 Kyowa Kirin Asia Pacific Ltd President &CEO 2021年5月 当社 入社 執行役員 経営企画本部長 2021年8月 ファンガーデン㈱ 監査役 2023年1月 当社 常務取締役就任(現任) 経営企画本部及び財務経理本部管掌(現任)	(注)3	-
取締役	髙岡 公三	1961年4月21日	1984年4月 ㈱伊予銀行 入社 2006年2月 同社 大分東支店支店長 2016年2月 同社 公務営業部長 2016年8月 同社 地域創生部長 2021年1月 当社 社外取締役就任(現任) 2021年4月 一般社団法人キタ・マジメント代表理事(現任) 2021年5月 ㈱伊予銀行 営業本部参与(現任)	(注)3	-
取締役	野田 修	1954年10月15日	1977年4月 三井物産㈱ 入社 2003年4月 同社 アグリサイエンス事業部長 2012年10月 同社 ユーピーエルジャパン㈱ 代表取締役 2019年2月 同社 相談役(現任) 2019年7月 当社 顧問 2021年1月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	笹山 誠司	1955年10月4日	1979年4月 三間町役場 入庁(現 宇和島市役所) 2015年4月 宇和島市役所 総務部長 2016年4月 宇和島市役所 副市長 2019年1月 当社 監査役就任 2019年11月 当社 常勤監査役就任(現任) 2020年1月 ベルグ福島㈱ 監査役就任(現任) 2021年10月 伊予農産㈱ 監査役就任(現任) 2023年12月 ファンガーデン㈱ 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	松山 芳寛	1953年11月7日	1976年4月 ㈱ニチイ(現 イオンリテール㈱)入社 2003年4月 ギフコ㈱ 入社 経営企画室長 2005年10月 ㈱ミドリ電化(現 ㈱エディオン)入社執行役員社長室長 2012年11月 コドモエナジー㈱ 入社 経営戦略室長 2015年4月 ㈱マイファーム入社取締役管理本部長兼経営企画室長 2017年4月 当社 入社 経営企画部 企画課 2021年1月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	小島 泰三	1973年9月4日	2000年4月 大西会計事務所 入所 2002年9月 小島泰三税理士事務所設立 代表(現任) 2021年1月 当社 社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					248,800

(注)1.取締役髙岡公三及び野田修は、社外取締役であります。
2.監査役笹山誠司及び小島泰三は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.専務取締役山口眞由子は、代表取締役社長山口一彦の配偶者であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役の髙岡公三氏は、金融機関出身者であり、長年にわたる金融機関での業務経験と豊富な知識を有しております。また、同氏の兼務先である㈱伊予銀行とは、定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、当社と同氏との間に利害関係はなく、利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役の野田修氏は、事業会社におけるCEOや商社での経験を活かし、当社の事業推進において適切な助言をいただけるものと確信しております。また、当社と同氏の間に利害関係はなく、利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役の笹山誠司氏は、長年にわたり地方行政に携わるなど、経験を通じて培われた広い見識と豊富な経験を有しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。また、当社と同氏の間に利害関係はなく、利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役の小島泰三氏は、税理士としての専門的な知識や経験を有しております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し社外取締役を選任し、かつ監査役のうちを2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。また、当社と同氏の間に利害関係はなく、利益相反が生じるおそれはないと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経理IR部及び内部統制部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役は、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携関係については、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおりであります。