ホリイフードサービス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	水 谷 謙 作	1974年3月8日	1998年4月 三菱商事株式会社 入社 2005年2月 モルガン・スタンレー証券会社 入社 2006年1月 GCA株式会社 入社 2007年12月 インテグラル株式会社 取締役パートナー就任(現任) 2009年1月 株式会社ビー・ピー・エス 取締役就任 2012年1月 インテグラル・パートナーズ株式会社 取締役就任(現任) 2013年9月 株式会社TBIホールディングス 取締役就任(現任) 2014年12月 キュービーネットホールディングス株式会社 取締役就任 2016年3月 株式会社コンヴァノ 取締役就任 2016年6月 親和株式会社 取締役就任(現任) 2017年6月 当社 代表取締役会長就任(現任) 2017年10月 株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング(現 株式会社ダイレクトマーケティングミックス)取締役就任(現任) 2018年9月 株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 取締役就任(現任)	※1	―
代表取締役 社長	飯 田 益 弘	1961年6月20日	1981年9月 常陽産業株式会社入社 1987年9月 当社入社 1993年7月 当社専務取締役就任 1995年5月 当社代表取締役社長就任(現任)	※1	111,100
取締役副社長	後 藤 浩 之	1980年11月10日	2004年4月 株式会社キング 入社 2005年8月 株式会社TBIホールディングス 入社 2009年10月 株式会社TBIFOODS(現株式会社TBIJAPAN)代表取締役就任 2015年4月 株式会社TBIホールディングス 執行役員副社長 就任 2015年6月 株式会社TBIJAPAN 取締役就任 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2018年6月 当社取締役副社長就任(現任) 2019年3月 株式会社TBIホールディングス 代表取締役就任(現任)	※1	―
取締役 企画開発 本部長 兼 店舗開発 部長 兼 販売促進室長	横 須 賀 修	1964年10月24日	1983年4月 常陽産業株式会社入社 1989年7月 当社入社 1993年7月 当社取締役就任 1995年8月 当社監査役就任 1995年9月 株式会社ホリイプロジェクト取締役就任 1998年5月 株式会社ホリイプロジェクト代表取締役就任 2004年6月 当社取締役(現任)店舗開発部長就任 2008年4月 営業管理本部長兼販売促進室長就任 2010年4月 営業管理本部長就任 2016年4月 企画開発本部長就任(現任) 2017年6月 店舗開発部長就任(現任) 2018年4月 販売促進室長就任(現任)	※1	59,400
取締役 経営管理 本部長 兼 システム 開発室長	大 貫 春 樹	1967年3月15日	1985年4月 常陽産業株式会社入社 1992年4月 当社入社 2000年10月 営業本部長就任 2001年4月 当社取締役就任(現任) 2005年10月 総務部長就任 2008年4月 人事部長就任 2010年4月 人事企画部長就任 2015年4月 総務部長就任 2017年6月 経営管理本部長兼システム開発室長就任 (現任)	※1	45,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業管理 本部長 兼 第1事業 部長	藤 田 明 久	1967年6月24日	1987年4月 日本料理篁入店 1989年10月 朋栄森林開発株式会社入社 1996年10月 当社入社 2005年10月 営業部長就任 2013年4月 執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2016年4月 営業管理本部長就任(現任) 2016年10月 第1事業部長就任(現任)	※1	28,000
取締役	片 倉 康 就	1976年12月23日	2001年4月 日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 2003年7月 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 出向(2005年7月 同社転籍) 2007年7月 JPモルガン証券株式会社 入社 2008年1月 インテグラル株式会社 入社 2009年1月 株式会社ビー・ピー・エス 監査役就任 2013年9月 株式会社TBIホールディングス 社外取締役就任 2014年5月 株式会社シカタ 監査役就任 2014年6月 株式会社TBI JAPAN 社外取締役就任 2015年1月 インテグラル株式会社 ディレクター(現任) 2016年6月 株式会社TBI JAPAN 取締役就任 2017年4月 株式会社TBIホールディングス 取締役就任(現任) 2017年5月 株式会社TBI AGENCY 取締役就任 2017年6月 当社取締役就任(現任)	※1	―
取締役	吉 原 弘	1962年4月26日	1990年4月 すかいらーく株式会社 入社 1999年5月 株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス 入社 2001年10月 株式会社グローバルダイニング 入社 2008年8月 日本マクドナルド株式会社 入社 2011年4月 メトロキャッシュアンドキャリージャパン 入社 2011年11月 株式会社ユニマットクリエイティブ 取締役副社長 就任 2013年4月 株式会社フレッシュネス 常務執行役員 就任 2014年3月 株式会社ベイクルーズ 取締役 就任 2015年11月 CORE合同会社 代表(現任) 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2018年4月 株式会社TBIJAPAN 取締役就任	※1	―
取締役	四 ツ 倉 宏 幸	1962年4月3日	1981年4月 関東信越国税局採用 2013年8月 関東信越税理士会登録 2013年8月 エスティコンサルティング株式会社取締役就任 2013年9月 エスティ税理士法人代表社員就任(現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2018年7月 エスティコンサルティング株式会社 代表取締役就任(現任)	※1	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	沼 田 和 久	1951年11月29日	1976年4月 水戸信用金庫入庫 2011年11月 当社入社 2017年6月 当社監査役就任(現任)	※2	4,200
監査役	戸 村 修 一	1950年5月13日	1969年4月 関東信越国税局総務部総務課採用 1970年3月 水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官 1999年7月 竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官 2000年8月 関東信越税理士会登録 2003年9月 当社監査役就任(現任)	※2	29,800
監査役	中 村 岳 広	1975年5月15日	2003年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2009年1月 中村岳広公認会計士事務所開設 2014年12月 有限責任監査法人ひばりパートナー就任 2018年6月 当社監査役就任(現任)	※2	―
計					279,600

(注) 1 2018年6月27日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
2 2018年6月27日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
3 役員間において、二親等内の親族関係はありません。
4 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。
5 監査役戸村修一氏及び中村岳広氏は社外監査役であります。

③ 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との関係
当社の社外取締役は1名であり、取締役四ツ倉宏幸氏との間には特別の利害関係はありませんが、2019年3月31日現在、当社株式を1,400株所有しております。
当社の社外監査役は2名であり、監査役戸村修一氏との間には特別の利害関係はありませんが、2019年3月31日現在、当社株式を29,800株所有しております。また、監査役中村岳広氏との間には特別の利害関係はありません。

(b)社外取締役及び社外監査役と提出会社からの独立性に関する基準
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
(参考にしている基準等の内容)
有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号

(c)当該社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の四ツ倉宏幸氏は、税理士としての専門的な見識に基づいた客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割をお願いしております。
社外監査役の戸村修一氏及び中村岳広氏は、税理士及び公認会計士としての専門的な見識により、経営方針及び業務運営面における法令遵守、並びに内部統制が効果的に機能しているか等について独立した立場での監視機能の役割をお願いしております。

(d)社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、取締役会において社内における内部統制活動の実施状況についての報告を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換をもとに、監査機能の実効性向上を担っております。