ポエック株式会社 役員の状況 (2025年8月期)

① 役員一覧
a.2025年11月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	来山 哲二	1947年5月21日生	1970年4月 株式会社極東機械製作所(現テラル株式会社)入社 1979年4月 五大産業株式会社入社 1989年1月 当社設立 代表取締役社長 2003年3月 株式会社三和テスコ 代表取締役社長 2009年10月 東洋精機産業株式会社 代表取締役社長 2014年1月 株式会社アムノス 代表取締役社長 2015年8月 2017年12月 2019年5月 2019年11月 2019年11月 2019年11月 2019年12月 2021年9月 2021年9月 株式会社アムノス 取締役会長 株式会社アムノス 取締役 AMNOS Korea CO.,LTD. 理事 当社 代表取締役会長(現任) 株式会社三和テスコ 代表取締役会長(現任) 東洋精機産業株式会社 代表取締役会長(現任) 協立電機工業株式会社 代表取締役会長(現任) 株式会社マリンリバー 取締役(現任) AS株式会社(現PBS株式会社) 代表取締役社長 2023年9月 2024年4月 2024年7月 同社 代表取締役会長(現任) コーベックス株式会社 代表取締役会長(現任) アイエススプリンクラー株式会社 代表取締役会長(現任)	(注)3	623,700
取締役社長 (代表取締役)	松村 俊宏	1952年11月11日生	1976年4月 中国三鉱株式会社入社 1979年3月 交洋工業株式会社入社 1981年7月 ヒサシオキサープラント株式会社入社 1982年11月 山尾産業株式会社入社 2000年11月 当社入社 2001年9月 当社営業部長 2002年10月 当社取締役営業部長 2014年7月 当社常務取締役営業部長 2017年8月 2021年11月 株式会社三和テスコ 監査役 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	16,700
専務取締役	寒川 貴宣	1960年4月17日生	1982年4月 大日本コンクリート工業株式会社入社 1988年8月 五大産業株式会社入社 1989年8月 当社入社 1998年9月 当社営業部長 2002年10月 当社取締役営業部長 2003年3月 株式会社三和テスコ 監査役 2014年1月 当社常務取締役 2014年7月 当社専務取締役(現任) 2017年8月 2021年10月 2024年7月 株式会社三和テスコ 取締役(現任) 協立電機工業株式会社 代表取締役社長(現任) アイエススプリンクラー株式会社 取締役(現任)	(注)3	38,400
常務取締役 業務部長	三谷 俊二	1961年5月8日生	1986年4月 谷口美容株式会社入社 1989年3月 当社入社 1998年9月 当社業務部長 2002年10月 当社取締役業務部長 2009年10月 東洋精機産業株式会社 監査役(現任) 2014年7月 当社常務取締役業務部長(現任)	(注)3	35,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	村本 修	1957年12月9日生	1980年4月 住友石炭鉱業株式会社入社 1980年11月 三和鉄工株式会社 (現株式会社三和テスコ)入社 2001年10月 同社第一事業部長 2003年3月 同社取締役統括部長 2005年9月 同社常務取締役統括部長 2009年6月 同社専務取締役 2015年8月 同社代表取締役専務 2017年9月 2021年9月 当社取締役 株式会社マリンリバー 代表取締役会長 2022年11月 2023年11月 2024年1月 株式会社三和テスコ 代表取締役社長(現任) 当社常務取締役(現任) 株式会社マリンリバー 取締役(現任)	(注)3	24,300
取締役 管理部長	吉本 貞幸	1963年2月12日生	1987年9月 日本タイプライター株式会社(現キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社)入社 1989年2月 株式会社日本マンパワー入社 1992年7月 株式会社エフピコ入社 1993年8月 株式会社オービス入社 2001年10月 ダイコー通産株式会社入社 2008年10月 当社入社 2009年12月 当社管理部長 2013年11月 2021年9月 2021年9月 当社取締役管理部長(現任) 株式会社マリンリバー 取締役(現任) 株式会社三和テスコ 監査役(現任) 2023年6月 2023年12月 2024年5月 PBS株式会社 取締役(現任) 協立電機工業株式会社 取締役(現任) コーベックス株式会社 取締役(現任)	(注)3	4,200
取締役 経営企画部長	佐藤 宏之	1962年5月12日生	1986年4月 野村證券株式会社入社 2003年4月 同社 川口支店長 2005年4月 同社 福山支店長 2009年4月 同社 新宿野村ビル支店長 2010年12月 髙木証券株式会社入社 2015年4月 同社 常務執行役員 営業本部担当 2017年11月 同社 常務執行役員 「投信の窓口」本部長 2019年7月 エイチ・エス証券株式会社入社 2020年6月 同社 執行役員 ファイナンシャル営業本部長 2021年6月 同社 上席執行役員 ファイナンシャル営業本部長 2022年5月 当社入社 事業戦略室室長 2022年11月 当社 取締役事業戦略室室長 2023年6月 PBS株式会社 取締役 2023年9月 2023年12月 2024年12月 同社 代表取締役社長 当社 取締役経営企画部長(現任) コーベックス株式会社 取締役(現任)	(注)3	3,000
取締役	森 紀男	1940年1月8日生	1962年4月 東洋工業株式会社(現マツダ株式会社)入社 1987年9月 同社 技術本部 副本部長 1992年2月 マツダ機電株式会社代表取締役社長 1996年5月 一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会専務理事 2001年9月 中小企業総合事業団(現 独立行政法人中小企業基盤整備機構)中小企業・ベンチャー総合支援センター中国 統括プロジェクトマネージャー 2016年5月 当社取締役(現任)	(注)3	2,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	大植 伸	1966年6月20日生	1997年4月 弁護士登録 山下法律事務所入所 1999年4月 大植法律事務所代表(現任) 2007年4月 広島弁護士会副会長 2018年11月 当社取締役(現任)	(注)3	700
常勤監査役	本瓦 益久	1961年9月15日生	1985年4月 鞆信用金庫 (現しまなみ信用金庫)入庫 2018年5月 当社入社 2018年11月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	2,810
監査役	曽川 俊洋	1978年7月8日生	2002年11月 新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年7月 公認会計士登録 2014年7月 曽川公認会計士事務所代表(現任) 2015年6月 Business Prime Consulting株式会社代表取締役(現任) 2016年6月 あると築地有限責任監査法人代表社員(現任) 2018年6月 クオリード事業承継サポート株式会社代表取締役(現任) 2018年11月 当社監査役(現任)	(注)4	700
監査役	木村 洋佑	1984年3月8日生	2007年4月 検察庁(東京地方検察庁検察事務官)入庁 2014年1月 司法書士・土地家屋調査士田川事務所入所 2018年7月 2024年11月 司法書士木村事務所 代表(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					751,610

(注)1.取締役森紀男及び大植伸は、社外取締役であります。
2.監査役曽川俊洋及び木村洋佑は、社外監査役であります。
3.2023年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

b.2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」および「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性13名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	来山 哲二	1947年5月21日生	1970年4月 株式会社極東機械製作所(現テラル株式会社)入社 1979年4月 五大産業株式会社入社 1989年1月 当社設立 代表取締役社長 2003年3月 株式会社三和テスコ 代表取締役社長 2009年10月 東洋精機産業株式会社 代表取締役社長 2014年1月 株式会社アムノス 代表取締役社長 2015年8月 2017年12月 2019年5月 2019年11月 2019年11月 2019年11月 2019年12月 2021年9月 2021年9月 株式会社アムノス 取締役会長 株式会社アムノス 取締役 AMNOS Korea CO.,LTD. 理事 当社 代表取締役会長(現任) 株式会社三和テスコ 代表取締役会長(現任) 東洋精機産業株式会社 代表取締役会長(現任) 協立電機工業株式会社 代表取締役会長(現任) 株式会社マリンリバー 取締役(現任) AS株式会社(現PBS株式会社) 代表取締役社長 2023年9月 2024年4月 2024年7月 同社 代表取締役会長(現任) コーベックス株式会社 代表取締役会長(現任) アイエススプリンクラー株式会社 代表取締役会長(現任)	(注)3	623,700
取締役社長 (代表取締役)	佐藤 宏之	1962年5月12日生	1986年4月 野村證券株式会社入社 2003年4月 同社 川口支店長 2005年4月 同社 福山支店長 2009年4月 同社 新宿野村ビル支店長 2010年12月 髙木証券株式会社入社 2015年4月 同社 常務執行役員 営業本部担当 2017年11月 同社 常務執行役員 「投信の窓口」本部長 2019年7月 エイチ・エス証券株式会社入社 2020年6月 同社 執行役員 ファイナンシャル営業本部長 2021年6月 同社 上席執行役員 ファイナンシャル営業本部長 2022年5月 当社入社 事業戦略室室長 2022年11月 当社 取締役事業戦略室室長 2023年6月 PBS株式会社 取締役 2023年9月 2023年12月 2024年12月 2025年11月 同社 代表取締役社長 当社 取締役経営企画部長 コーベックス株式会社 取締役(現任) 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	3,000
専務取締役	寒川 貴宣	1960年4月17日生	1982年4月 大日本コンクリート工業株式会社入社 1988年8月 五大産業株式会社入社 1989年8月 当社入社 1998年9月 当社営業部長 2002年10月 当社取締役営業部長 2003年3月 株式会社三和テスコ 監査役 2014年1月 当社常務取締役 2014年7月 当社専務取締役(現任) 2017年8月 2021年10月 2024年7月 株式会社三和テスコ 取締役(現任) 協立電機工業株式会社 代表取締役社長(現任) アイエススプリンクラー株式会社 取締役(現任)	(注)3	38,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 業務部長	三谷 俊二	1961年5月8日生	1986年4月 谷口美容株式会社入社 1989年3月 当社入社 1998年9月 当社業務部長 2002年10月 当社取締役業務部長 2009年10月 東洋精機産業株式会社 監査役(現任) 2014年7月 当社常務取締役業務部長(現任)	(注)3	35,000
常務取締役	村本 修	1957年12月9日生	1980年4月 住友石炭鉱業株式会社入社 1980年11月 三和鉄工株式会社 (現株式会社三和テスコ)入社 2001年10月 同社第一事業部長 2003年3月 同社取締役統括部長 2005年9月 同社常務取締役統括部長 2009年6月 同社専務取締役 2015年8月 同社代表取締役専務 2017年9月 2021年9月 当社取締役 株式会社マリンリバー 代表取締役会長 2022年11月 2023年11月 2024年1月 株式会社三和テスコ 代表取締役社長(現任) 当社常務取締役(現任) 株式会社マリンリバー 取締役(現任)	(注)3	24,300
取締役 管理部長	吉本 貞幸	1963年2月12日生	1987年9月 日本タイプライター株式会社(現キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社)入社 1989年2月 株式会社日本マンパワー入社 1992年7月 株式会社エフピコ入社 1993年8月 株式会社オービス入社 2001年10月 ダイコー通産株式会社入社 2008年10月 当社入社 2009年12月 当社管理部長 2013年11月 2021年9月 2021年9月 当社取締役管理部長(現任) 株式会社マリンリバー 取締役(現任) 株式会社三和テスコ 監査役(現任) 2023年6月 2023年12月 2024年5月 PBS株式会社 取締役(現任) 協立電機工業株式会社 取締役(現任) コーベックス株式会社 取締役(現任)	(注)3	4,200
取締役	大植 伸	1966年6月20日生	1997年4月 弁護士登録 山下法律事務所入所 1999年4月 大植法律事務所代表(現任) 2007年4月 広島弁護士会副会長 2018年11月 当社取締役(現任)	(注)3	700
取締役	徐 浩平	1958年11月5日生	1981年4月 野村證券株式会社入社 1997年6月 同社青森支店長 2000年6月 同社名古屋支店資産管理一部長 2003年4月 同社仙台支店長 2005年4月 同社福岡支店長 2006年4月 同社執行役国内営業部門中国・四国・九州担当 2008年4月 同社執行役国内営業部門東京担当兼本部長 2009年4月 同社常務執行役員 ファイナンシャル・マネジメント担当 2010年4月 同社常務執行役員名古屋駐在 2012年8月 同社常務執行役員名古屋駐在兼名古屋支店長 2016年4月 野村パブコックアンドブラウン株式会社会長 2016年4月 野村證券株式会社顧問 2019年6月 株式会社極楽湯ホールディングス取締役 2022年4月 株式会社メディアホールディングス取締役(現任) 2025年11月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	亀田 泰広	1985年10月30日生	2010年4月 野村證券株式会社入社 2019年4月 野村キャピタル・パートナーズ株式会社入社 2025年11月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	石黒 弘樹	1991年1月18日生	2013年4月 大和証券株式会社入社 2016年12月 野村證券株式会社入社 2022年4月 野村キャピタル・パートナーズ株式会社入社 2025年11月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	本瓦 益久	1961年9月15日生	1985年4月 鞆信用金庫 (現しまなみ信用金庫)入庫 2018年5月 当社入社 2018年11月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	2,810
監査役	曽川 俊洋	1978年7月8日生	2002年11月 新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年7月 公認会計士登録 2014年7月 曽川公認会計士事務所代表(現任) 2015年6月 Business Prime Consulting株式会社代表取締役(現任) 2016年6月 あると築地有限責任監査法人代表社員(現任) 2018年6月 クオリード事業承継サポート株式会社代表取締役(現任) 2018年11月 当社監査役(現任)	(注)4	700
監査役	木村 洋佑	1984年3月8日生	2007年4月 検察庁(東京地方検察庁検察事務官)入庁 2014年1月 司法書士・土地家屋調査士田川事務所入所 2018年7月 2024年11月 司法書士木村事務所 代表(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					732,810

(注)1.取締役大植伸、徐浩平、亀田泰広、石黒弘樹は、社外取締役であります。
2.監査役曽川俊洋及び木村洋佑は、社外監査役であります。
3.2025年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日(2025年11月25日)現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の森紀男は、企業経営に関する経験と高い見識から当社社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は2025年8月31日時点において、当社の株式2,100株を保有しておりますが、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大植伸は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることから当社社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、大植法律事務所に所属しており、2012年12月から2015年12月まで当社が法務上のアドバイスや訴訟対応などを依頼していましたが、その報酬は極めて僅少なため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、同氏は2025年8月31日時点において、当社の株式700株を保有しておりますが、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の曽川俊洋は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験により、監査業務全般に関して深い知見を有していることから当社社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は2025年8月31日時点において、当社の株式700株を保有しておりますが、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の木村洋佑は、司法書士としての専門的な知識と幅広い経験を有していることから当社社外監査役として適任であると判断しております。また、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」および「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の社外取締役は以下の4名、社外監査役は以下の2名となる予定です。
社外取締役候補者の大植伸は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることから当社社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、大植法律事務所に所属しており、2012年12月から2015年12月まで当社が法務上のアドバイスや訴訟対応などを依頼していましたが、その報酬は極めて僅少なため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、同氏は2025年8月31日時点において、当社の株式700株を保有しておりますが、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役候補者の徐浩平は、企業経営に関する経験と高い見識から当社社外取締役として適任であると判断しております。また、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役候補者の亀田泰広は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、投資・M&A及び経営全般の領域において幅広い見識を有していることから当社社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏が所属する野村キャピタル・パートナーズ株式会社は、野村キャピタル・パートナーズ第二号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2025年8月31日時点において野村キャピタル・パートナーズ第二号投資事業有限責任組合が保有する当社の無担保転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は、1,563,721株であります。当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役候補者の石黒弘樹は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、投資・M&A及び経営全般の領域において幅広い見識を有していることから当社社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏が所属する野村キャピタル・パートナーズ株式会社は、野村キャピタル・パートナーズ第二号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2025年8月31日時点において野村キャピタル・パートナーズ第二号投資事業有限責任組合が保有する当社の無担保転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は、1,563,721株であります。当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役候補者の曽川俊洋は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験により、監査業務全般に関して深い知見を有していることから当社社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は2025年8月31日時点において、当社の株式700株を保有しておりますが、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役候補者の木村洋佑は、司法書士としての専門的な知識と幅広い経験を有していることから当社社外監査役として適任であると判断しております。また、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。また、社外監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。このほか、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。