ポケットカード株式会社 役員の状況 (2018年2月期)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長		髙垣 晴雄	1964年1月23日生	1986年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注)2	-
				2007年4月	同社 ブランドマーケティング第一部 ブランドマーケティング第六課長
				2011年4月	同社 業務部長代行
				2014年4月	同社 生鮮食品部門長
				2015年4月	同社 食品流通部門長
				2015年6月	伊藤忠食品株式会社 取締役(非常勤)
				2017年4月	同社 取締役・執行役員 社長補佐
				2017年6月	同社 代表取締役・社長執行役員
				2018年4月	当社代表取締役社長(現任)
取締役		塚本 良輔	1958年3月10日生	1981年4月	㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行	(注)2	-
				2006年4月	同行横浜駅前法人営業第一部長
				2008年4月	同行横浜駅前法人営業部長
				2009年5月	当社常務執行役員最高財務責任者(CFO)経営管理室・リスク管理部・経理部担当
				2010年5月	当社取締役兼常務執行役員最高財務責任者(CFO)企画グループ管掌
				2015年5月	当社取締役兼専務執行役員最高財務責任者(CFO)企画グループ管掌
				2018年4月	当社取締役専務執行役員最高財務責任者(CFO)管理グループ管掌(現任)
取締役		待寺 弘志	1962年2月2日生	1985年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注)2	-
				2008年4月	同社 金融リーテイル推進部長 兼)オリコ関連事業統轄部長
				2010年4月	同社 金融戦略投資部長
				2011年4月	同社 金融・保険事業部長代行
				2012年4月	同社 建設・金融部門長補佐
				2012年5月	同社 建設・金融部門長補佐 兼)当社社外取締役
				2014年4月	同社 中国住生活・情報グループ長(上海駐在) 兼)上海伊藤忠商事有限公司
				2016年4月	同社 東アジア総代表補佐(華南担当)(香港駐在) 兼)伊藤忠香港会社社長
				2018年4月	当社取締役専務執行役員 営業第2グループ管掌(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		小坂 雅章	1962年1月23日生	1984年3月	㈱ファミリーマート入社	(注)2	-
				2001年9月	同社 営業企画本部 営業企画部長 兼)DCM推進室長代行
				2003年3月	同社 執行役員 総合企画部営業企画室長
				2005年3月	同社 常務執行役員 東海第1ディストリクト部長
				2009年3月	同社 常務執行役員 兼)FAMIMA CORPORATION代表取締役社長
				2009年5月	同社 取締役・常務執行役員 兼)FAMIMA CORPORATION代表取締役社長
				2012年3月	同社 常務取締役・常務執行役員 海外事業本部長 兼)㈱ファミリーマート・チャイナ・ホールディング代表取締役社長
				2015年3月	同社 取締役・常務執行役員 海外事業本部長 兼)㈱ファミリーマート・チャイナ・ホールディング代表取締役社長
				2015年9月	同社 取締役・常務執行役員 海外事業本部長 兼)海外事業部長 兼)㈱ファミリーマート・チャイナ・ホールディング代表取締役社長
				2018年3月	同社 顧問
				2018年4月	当社取締役専務執行役員 営業第1グループ管掌(現任)
取締役		菊池 潔	1962年5月18日生	1987年4月	㈱ファミリーマート入社	(注)2	-
				2007年12月	同社 東北第2ディストリクト部長
				2008年6月	同社 東北第2ディストリクト統括部長
				2010年3月	同社 執行役員東北第2ディストリクト統括部長
				2011年3月	同社 執行役員東京第2ディストリクト統括部長
				2013年3月	同社 執行役員営業本部 東京第2地区営業統括部長
				2014年3月	同社 上席執行役員営業本部 東京第2地区営業統括部長
				2015年3月	同社 上席執行役員東海第2ディストリクト統括部長
				2017年10月	同社 上席執行役員 兼)㈱シニアライフクリエイト取締役
				2018年3月	同社 顧問
				2018年4月	当社取締役執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役		佐野 秀一	1958年11月15日生	1982年4月	㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行	(注)3	-
				2001年4月	大和証券エスエムビーシー㈱(現 大和証券㈱)出向
				2008年4月	㈱三井住友銀行投資銀行統括部部付部長
				2009年4月	同行アセットファイナンス営業部長
				2011年4月	㈱リョーサン出向 財経本部本部長代理兼経理部長
				2012年6月	同社取締役財経本部長
				2015年5月	当社常勤監査役(現任)
監査役		伊藤 勝夫	1960年1月12日生	1984年3月	㈱ファミリーマート入社	(注)4	-
				2001年3月	同社 営業企画本部 日用品・雑誌部長 兼)営業企画本部 日用品・雑誌部 雑誌グループマネージャー
				2004年3月	同社 東京第2ディストリクト部長
				2006年3月	同社 執行役員東京第2ディストリクト部長
				2008年3月	同社 上席執行役員東京第3ディストリクト部長
				2011年3月	同社 上席執行役員 兼)FAMIMA CORPORATION代表取締役社長
				2016年1月	同社 上席執行役員海外事業本部長補佐 兼)FAMIMA CORPORATION代表取締役社長
				2016年5月	ユニー㈱(現 ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱) 取締役執行役員シナジー担当
				2016年8月	同社 取締役執行役員 経営企画本部 経営政策部長
				2018年2月	同社 顧問
				2018年4月	当社常勤監査役(現任)
監査役		加藤 修一	1965年1月24日生	1987年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注)4	-
				1990年3月	ブルッキングス研究所 出向(ワシントン駐在)
				2000年3月	ITOCHU FINANCE (Europe)plc出向 (MANAGING DIRECTOR/ロンドン駐在)
				2007年8月	㈱オリエントコーポレーション 出向
				2010年4月	伊藤忠商事㈱ 金融戦略投資部長代行
				2012年4月	同社 金融ビジネス部長
				2014年5月	ポケットカード㈱ 取締役
				2015年4月	伊藤忠商事㈱ 金融・保険部門長(現任)
				2018年4月	当社監査役(現任)
		計					-

(注) 1 佐野秀一及び伊藤勝夫の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2 2018年4月1日から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3 2015年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2018年4月1日から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。