ポケットカード株式会社 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	髙垣 晴雄	1964年1月23日生	1986年4月 伊藤忠商事㈱入社 2007年4月 同社 ブランドマーケティング第一部 ブランドマーケティング第六課長 2011年4月 同社 業務部長代行 2014年4月 同社 生鮮食品部門長 2015年4月 同社 食品流通部門長 2015年6月 伊藤忠食品株式会社 取締役(非常勤) 2017年4月 同社 取締役・執行役員 社長補佐 2017年6月 同社 代表取締役・社長執行役員 2018年4月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役	藤井 秀樹	1963年10月9日生	1987年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2012年4月 同行 岡崎法人営業部長 2014年4月 同行 千住エリア支店長 2015年4月 同行 職域取引事業部長 2017年4月 同行 プライベート・アドバイザリー部長 2019年4月 同行 理事 プライベート・アドバイザリー本部長 2021年5月 当社 執行役員管理本部副本部長 2021年5月 当社 取締役執行役員管理本部副本部長 2022年3月 当社 取締役執行役員経営管理本部副本部長 2023年3月 当社 取締役執行役員経営管理本部副本部長 総務部長(現任)	(注)2	-
取締役	野崎 勝久	1963年11月11日生	1987年4月 ㈱ファミリーマート入社 2011年3月 同社 関西第2ディストリクト統括部長 2014年3月 同社 執行役員開発本部 関西第2地区開発統括部長 2017年3月 同社 開発本部 開発企画・業務部長 2021年3月 同社 西日本エリア本部 関西第1リージョン部長 2023年12月 同社 地域代表(近畿)オペレーション本部 関西第1リージョン部長 2024年3月 当社 執行役員営業本部本部長補佐 2024年5月 当社 取締役執行役員営業本部本部長補佐(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中野 和浩	1967年8月3日生	1991年4月 伊藤忠商事㈱入社 2007年12月 同社 金融部門企画統轄課長 2008年4月 同社 金融・保険部門企画統轄課長 2011年4月 同社 金融・保険事業部金融第二事業室長 2014年4月 同社 欧州生活資材・金融グループ長 (ロンドン駐在) 2016年4月 同社 金融ビジネス部長 2020年4月 当社 常務執行役員営業本部副本部長 2020年5月 当社 取締役常務執行役員 営業本部副本部長 2021年3月 ㈱ファミマデジタルワン 代表取締役社長 2022年3月 ㈱ファミリーマート デジタル・金融事業本部長補佐 兼)金融事業部長 兼)㈱ファミマデジタルワン 代表取締役社長 2022年5月 当社 取締役(現任) 2024年4月 ㈱ファミリーマート 金融事業本部長 兼)㈱ファミマデジタルワン 代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役	奥原 英幸	1973年3月23日生	1995年4月 伊藤忠商事㈱入社 2007年4月 同社 金融リーテイル推進部金融リーテイル第一課 2011年4月 同社 金融・保険事業部金融第一事業室 2011年6月 ITOCHU FINANCE (ASIA) LTD. 出向(香港駐在) 2013年6月 CITIC International Assets Management LTD. 出向 (DEPUTY CEO,DIRECTOR) (香港駐在) 2016年4月 伊藤忠商事㈱ 住生活経営企画部 兼)情報・金融経営企画部 2017年3月 ㈱ファミリーマート 出向 2020年4月 伊藤忠商事㈱ 金融ビジネス部長代行 兼)金融ビジネス部金融ビジネス第二課長 2023年4月 同社 金融ビジネス部長(現任) 2023年4月 当社 取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	井出 豊	1963年7月4日生	2006年6月 伊藤忠商事㈱入社 2016年5月 同社 金融ビジネス部 2019年4月 ㈱GLコネクト 出向 2020年4月 ㈱GLコネクト 代表取締役社長 2021年10月 ほけんの窓口グループ㈱ 出向 2022年11月 伊藤忠商事㈱ 保険ビジネス部 2022年12月 FM保険サービス㈱ 取締役経営管理部長 2024年4月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	髙橋 順	1959年8月24日生	1989年6月 サークル・ケイジャパン㈱ 入社 2010年5月 ㈱サークル K サンクス 取締役 営業本部長 2013年2月 ユニーグループ・ホールディングス㈱ 取締役 グループ戦略本部長 兼)店舗開発担当部長 2016年9月 ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱ 取締役上席執行役員 総務人事本部長 2018年3月 同社 取締役執行役員 CAO 兼)CSR・管理本部長 2019年9月 ㈱ファミリーマート 取締役執行役員 新規事業開発本部長 2020年3月 同社 取締役常務執行役員 新規事業開発本部長 2022年4月 同社 常務執行役員 デジタル・金融事業本部長 2023年3月 当社 監査役(現任)	(注)3	-
監査役	天野 優	1970年1月31日生	1995年4月 伊藤忠商事㈱入社 2012年5月 同社 経理部単体決算管理室長 2014年5月 同社 業務部 2017年5月 同社 IR室長代行 2018年5月 同社 IR室長 兼)IR室コンプライアンス責任者 2021年1月 同社 IR部長 兼)IR部コンプライアンス責任者 2024年4月 同社 情報・金融カンパニーCFO(現任) 2024年4月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
	計				-

(注) 1 井出豊、及び髙橋順の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2 2024年5月27日定時株主総会の終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3 2023年3月1日から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2024年4月1日から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。

② 社外役員の状況

社外監査役 井出豊氏は、伊藤忠商事㈱における幅広い職務経験により、会社経営、財務・会計に関する豊富な知識・経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識等を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしております。
社外監査役 髙橋順氏は、小売大手企業において要職を歴任され、会社経営、財務・会計に関する豊富な知識・経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識等を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしております。
なお、社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。