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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CV49

有価証券報告書抜粋 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 役員の状況 (2018年1月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長
(代表取締役)
-橘 民義1951年2月4日生1997年10月ポールトゥウィン株式会社取締役(注)3949,000
1998年3月同社代表取締役会長
2009年2月当社代表取締役会長(現任)
2010年4月ポールトゥウィン株式会社取締役会長
2013年4月同社代表取締役会長(現任)
2016年1月Pole To Win International Limited Director(現任)
取締役社長
(代表取締役)
-橘 鉄平1974年9月22日生2004年3月
2007年8月
2008年8月
2010年4月
2016年1月

2018年2月
ポールトゥウィン株式会社 入社
同社執行役員
同社取締役(現任)
当社取締役(現任)
Pole To Win International Limited CEO(現任)
当社代表取締役社長(現任)
(注)3603,200
取締役-小西 直人1951年1月4日生1973年10月アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現有限責任あずさ監査法人) 入所(注)350,000
1998年7月フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャー株式会社)取締役
2001年1月ピットクルー株式会社取締役
2006年9月ポールトゥウィン株式会社監査役
2008年4月ピットクルー株式会社顧問
2008年7月ピットクルー株式会社取締役
2008年9月同社代表取締役社長
2009年2月当社代表取締役社長
2014年2月ピットクルー株式会社代表取締役会長
2016年1月

2018年2月
Pole To Win International Limited Director
当社取締役(現任)
取締役-本重 光孝1951年1月10日生1984年9月株式会社ハドソン 入社(注)31,910,400
1992年3月同社取締役
1998年6月株式会社招布へ出向 代表取締役専務
1999年4月株式会社ハドソン執行役員
2004年12月ポールトゥウィン株式会社取締役
2004年12月ピットクルー株式会社代表取締役
2005年12月同社取締役
2008年8月ポールトゥウィン株式会社代表取締役副会長
2009年2月当社取締役(現任)
2013年2月ペイサー株式会社代表取締役社長(現任)
取締役-松本 公三1965年8月4日生1994年1月有限会社ポールトゥウィン(現ポールトゥウィン株式会社)取締役(注)31,216,240
1997年10月ポールトゥウィン株式会社代表取締役
2000年1月有限会社ピットクルー(現ピットクルー株式会社)取締役
2001年1月ピットクルー株式会社代表取締役
2008年9月ピットクルー株式会社取締役会長
2009年9月ポールトゥウィン株式会社取締役
2010年2月ピットクルー株式会社取締役副社長
2013年1月ピットクルー・コアオプス株式会社代表取締役社長
2013年4月
2016年9月
当社取締役(現任)
ピットクルー株式会社取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役-津田 哲治1973年6月22日生1996年4月株式会社金馬車 入社(注)3344,800
1999年3月エヌアイシ・オートテック株式会社 入社
2001年10月ポールトゥウィン株式会社 入社
2002年10月同社統括マネージャー
2003年10月同社執行役員
2005年12月同社代表取締役社長(現任)
2010年4月当社取締役(現任)
2016年1月Pole To Win International Limited Director(現任)
取締役管理部部長山内 城治1973年5月26日生1996年4月札幌信用金庫 入庫(注)38,160
1999年7月株式会社教育総研(現株式会社ワオ・コーポレーション) 入社
2001年3月株式会社ハドソン 入社
2004年1月アットネットホーム株式会社(現株式会社ジュピターテレコム) 入社
2005年2月株式会社ホンダコムテック 入社
2005年8月ピットクルー株式会社 入社
2008年12月同社取締役(現任)
2009年12月当社管理部部長(現任)
2010年4月当社取締役(現任)
2010年7月ポートサイド株式会社(現ピットクルー・クロスラボ株式会社)監査役
2013年2月
2016年9月
ペイサー株式会社監査役(現任)
ピットクルー株式会社代表取締役社長(現任)
取締役
(監査等委員)
-今井 清明1944年5月8日生1967年11月伊藤忠燃料株式会社(現伊藤忠エネクス株式会社) 入社(注)49,200
1980年11月マイクロ精機株式会社 入社
1987年9月ファーストカラー株式会社 入社
2002年4月ポールトゥウィン株式会社 入社
2008年9月同社執行役員
2009年12月当社 入社
2010年4月株式会社猿楽庁監査役
2013年2月株式会社第一書林監査役(現任)
2013年2月Palabra株式会社監査役(現任)
2013年4月ポールトゥウィンネットワークス株式会社監査役
2013年4月IMAid株式会社(現アイメイド株式会社)監査役(現任)
2015年1月株式会社キュービスト監査役
2016年4月

2016年4月
2017年4月

2017年4月
ポールトゥウィン株式会社監査役(
現任)
当社取締役(監査等委員)(現任)
ピットクルー・コアオプス株式会社監査役(現任)
ピットクルー株式会社監査役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
-齊藤 肇1947年1月4日生1970年4月ゼネラル・フーヅ株式会社 入社(注)42,000
1973年9月日本ミニ・コンピュータ株式会社 入社
1991年10月オムロンデータゼネラル株式会社取締役
1999年4月日本ラショナルソフトウェア株式会社代表取締役社長
2003年4月日本アイ・ビー・エム株式会社ラショナル事業部長
2004年4月チャイナポータル株式会社(現シオステクノロジー株式会社)代表取締役
2013年4月ポールトゥウィン株式会社監査役
2013年4月当社社外監査役
2014年4月当社社外取締役
2014年4月チャイナポータル株式会社(現シオステクノロジー株式会社)取締役
2015年12月株式会社クアーズ取締役(現任)
2016年4月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
取締役
(監査等委員)
-白井 久明1948年7月10日生1975年4月弁護士登録(注)4-
1996年7月白井法律事務所開設
2007年7月京橋法律事務所開設(現任)
2007年7月IMC JAPAN株式会社代表取締役
2007年7月萬邦株式会社代表取締役
2014年4月当社社外監査役
2016年4月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
5,093,000
(注)1.齊藤肇及び白井久明は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 今井清明、委員 齊藤肇、委員 白井久明
なお、今井清明は、常勤の監査等委員であります。
3.2018年4月26日から2019年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年4月26日から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
佐野 高志1948年4月3日生1973年10月アーサー・アンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所-
1979年2月ネミック・ラムダ株式会社(現TDKラムダ株式会社)入社
1986年6月ネミック・ラムダ(シンガポール)PTE.LTD.(現TDK-Lambda Singapore Pte.Ltd.)社長
1992年12月井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
1993年1月公認会計士登録
1997年8月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
2007年12月佐野公認会計士事務所開設(現任)
2011年6月株式会社図研社外監査役
2014年6月同社社外取締役(現任)
2015年6月アンリツ株式会社社外取締役(現任)
6.代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25898] S100CV49)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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