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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AMNJ

有価証券報告書抜粋 マクニカホールディングス株式会社 役員の状況 (2017年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長神 山 治 貴1946年2月5日生1975年2月㈱マクニカ設立 代表取締役社長(注)316,435,875
2008年6月同社代表取締役会長
2010年6月同社取締役会長(現任)
2013年1月(一財)神山財団設立 理事長(現任)
2015年4月当社取締役会長(現任)
取締役副会長息 栖 邦 夫 1940年11月14日生1964年4月㈱理経入社(注)310,000
1970年9月富士エレクトロニクス㈱設立
代表取締役社長
1980年11月FUJI ELECTRONICS AMERICA, INC.代表取締役社長(現任)
1984年2月FUJI SEMICONDUCTORS CO.,LTD.代表取締役社長(現任)
1999年10月クレストロニクス㈱代表取締役社長(現任)
2003年2月東京電子販売㈱代表取締役会長(現任)
2004年7月FUJI ELECTRONICS(SHANGHAI)
CO.,LTD.董事長(現任)
2005年5月富士エレクトロニクス㈱代表取締役会長兼CEO
2012年9月FUJI SEMICONDUCTOR(THAILAND)
CO.,LTD.代表取締役 (現任)
2015年4月当社取締役副会長 (現任)
2017年6月富士エレクトロニクス㈱取締役会長(現任)
代表取締役社長中 島 潔1955年3月13日生1981年4月㈱マクニカ入社(注)371,295
1991年5月同社取締役コンポーネント第1事業部長
1999年4月同社取締役ネットワーク事業部長
2003年6月同社常務取締役
2004年3月マクニカネットワークス㈱代表取締役社長
2005年4月㈱マクニカ取締役副社長
㈱アルティマ代表取締役社長
2008年6月㈱マクニカ代表取締役社長(現任)
2015年4月当社代表取締役社長(現任)
取締役佐 野 繁 行1959年6月9日生1981年4月㈱マクニカ入社(注)345,795
1995年3月同社経理部長
1997年6月同社取締役経理部長
2003年6月同社取締役総務担当
2007年4月同社取締役(現任)
2015年4月当社取締役(現任)
取締役西 沢 英 一1957年3月26日生1982年4月東邦生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険㈱)入社(注)3300
1999年12月富士エレクトロニクス㈱入社
2001年5月同社経営企画室長
2006年5月同社執行役員経営企画室長兼総務部長
2010年5月同社上席執行役員経営企画部長
2011年5月同社取締役経理部長
2014年5月同社常務取締役
2015年4月当社取締役(現任)
2017年6月富士エレクトロニクス㈱代表取締役副社長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役荒 井 文 彦1965年1月4日生1990年3月㈱マクニカ入社(注)3750
2003年6月㈱アルティマ取締役ストラテジック・ビジネス統括部長
2006年4月同社取締役バイスプレジデント
2007年6月同社代表取締役社長
2011年4月㈱マクニカ執行役員
2011年6月同社取締役(現任)
2015年4月当社取締役(現任)
取締役小 野 寺 真 一1956年1月8日生1978年4月㈱ワコール入社(注)3
1983年12月クラウンリーシング㈱入社
1987年12月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2010年4月富士エレクトロニクス㈱入社、総務部長
2010年5月同社執行役員総務部長
2011年5月同社執行役員営業推進部門副担当
2012年5月同社取締役営業統括副本部長
2014年5月同社常務取締役
2015年4月当社取締役(現任)
2017年6月富士エレクトロニクス㈱代表取締役社長(現任)
取締役Seu, David
Daekyung
(スー デビッド
デイキャン)
1959年11月23日生1986年9月Merril Lynch & Co.,Inc.入社
(米ニューヨーク、投資銀行部門)
(注)3
1990年10月住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社
2000年2月住信インベストメント㈱(現三井住友トラスト・インベストメント㈱)ディレクター(現任)
2007年6月㈱マクニカ取締役(現任)
2015年4月当社取締役(現任)
取締役寺 田 豊 計1963年9月19日生1988年4月伊藤忠商事㈱入社(注)3
2004年4月ITOCHU Technology, Inc. Senior Vice President
2006年5月伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱取締役マネージング・ディレクター
2013年10月A2O㈱代表取締役社長(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
常勤監査役宇 佐 美 豊1949年11月15日生1975年6月㈱マクニカ入社(注)4123,457
1994年6月㈱ネットサーブ(現㈱ネットワールド)代表取締役社長
2000年10月㈱ネットワールド取締役副社長
2009年11月マクニカネットワークス㈱顧問
2011年6月㈱マクニカ監査役(現任)
2015年4月当社監査役(現任)
監査役朝 日 義 明1955年2月18日生1977年4月東京証券取引所(現㈱日本取引所グループ)入所(注)42,500
1983年4月日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社
1993年7月ジーピーシー㈱代表取締役社長(現任)
2009年6月㈱エヌジェイホールディングス社外監査役(現任)
2011年6月㈱マクニカ社外監査役
2015年4月当社監査役(現任)
2015年12月日本エス・エイチ・エル㈱社外取締役(現任)
監査役三 村 藤 明1954年5月30日生1987年4月東京弁護士会登録(注)4
1991年1月三村藤明法律事務所開設
2002年6月坂井・三村法律事務所(ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))開設、2015年4月にアンダーソン・毛利・友常法律事務所と経営統合(現任)
2003年12月富士製薬工業㈱社外監査役(現任)
2009年5月富士エレクトロニクス㈱社外監査役
2015年4月当社監査役(現任)
16,689,972


(注) 1 取締役寺田豊計は、社外取締役であります。
2 監査役朝日義明及び三村藤明は、社外監査役であります。
3 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2015年4月1日である当社の設立日から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31167] S100AMNJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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