マテリアルグループ株式会社 役員の状況 (2024年8月期)

① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO	青﨑 曹	1987年12月3日生	2010年4月 Coach Japan LLC(現 タペストリー・ジャパン合同会社) 入社 2011年11月 ㈱マテリアル 入社 2013年11月 ㈱マテリアル 取締役 2018年6月 ㈱Social Video News(現 ㈱CONNECTED MATERIAL) 代表取締役 2019年2月 当社 代表取締役CEO(現任) ㈱マテリアル 代表取締役(現任) ㈱LENS COMMUNICATIONS 代表取締役(現任) 2021年2月 ㈱ルームズ 取締役 2021年4月 ㈱マテリアルパートナーズ(現 ㈱CONNECTED MATERIAL) 代表取締役 2023年4月 ㈱フリップデスク(現 ㈱マテリアルデジタル) 代表取締役(現任)	(注)3	39,639
取締役CFO	吉田 和樹	1988年1月30日生	2010年4月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2016年11月 ㈱ボストンコンサルティンググループ(現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社) 入社 2019年8月 当社 入社 2021年2月 ㈱ルームズ 取締役 2021年11月 当社 取締役CFO(現任) 2022年4月 ㈱マテリアル 取締役(現任)	(注)3	15,895
取締役	喜多 慎一郎	1970年6月8日生	1993年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社 2003年10月 ㈱アドバンテッジパートナーズ 入社 2012年4月 ㈱やすらぎ(現 ㈱カチタス) 取締役 2015年3月 フクバデンタル㈱(現 アイオニック㈱) 取締役 2015年10月 日本ポップコーン㈱ 取締役 2016年2月 イチボシ㈱ 取締役 2016年10月 ㈱ウェイブダッシュ 取締役 2016年10月 ㈱エムピーキッチン 取締役(現任) 2017年4月 ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ㈱ 取締役 2018年3月 ㈱やる気スイッチグループホールディングス(現 ㈱やる気スイッチグループ) 取締役 2018年7月 ㈱ネットプロテクションズホールディングス 取締役 2019年2月 当社 社外取締役(現任) ㈱マテリアル 取締役 ㈱マテリアルパートナーズ(現 ㈱CONNECTED MATERIAL) 取締役 2019年10月 ㈱コスモライフ 取締役 2020年7月 ㈱アドバンテッジパートナーズ 代表取締役(現任) 2020年9月 フィード㈱ 取締役 2021年11月 サステナブル・バッテリー・ソリューションズ㈱(現 エナジーウィズ㈱) 取締役(現任) 2022年11月 大宝工業㈱ 取締役(現任) 2023年2月 ㈱NFCホールディングス(現 株式会社保険見直し本舗グループ) 取締役(現任) 2023年4月 ㈱ネットジャパン 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	中田 正樹	1952年3月12日生	1976年4月 ㈱絵里奈(現 田中興産㈱) 入社 1982年6月 ヤマトインターナショナル㈱ 入社 2013年11月 同社 常勤監査役 2018年11月 当社 監査役 2021年2月 ㈱ルームズ 監査役 2022年4月 当社 取締役監査等委員(現任) ㈱マテリアル 監査役(現任)	(注)4	300
取締役 (監査等委員)	市川 雄介 (戸籍名: 小坂 雄介)	1975年8月20日生	1998年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行 2003年3月 ㈱アドバンテッジパートナーズ 入社(現任) 2016年2月 イチボシ㈱ 取締役 2017年5月 ㈱おいしいプロモーション(現 オイシーズ㈱) 取締役(現任) 2017年11月 ㈱ビジョナリーホールディングス 取締役 2018年8月 ㈱庫や 取締役 2018年10月 ㈱ネットプロテクションズホールディングス 取締役監査等委員(現任) 2019年2月 当社 取締役 ㈱マテリアル 取締役 ㈱マテリアルパートナーズ(現 ㈱CONNECTED MATERIAL) 取締役 2019年11月 ㈱AP64(現 ㈱ナレルグループ) 取締役 2021年10月 ㈱キット 取締役(現任) 2021年12月 ㈱ネオ・ホールディングス 取締役(現任) 2022年4月 当社 取締役監査等委員(現任) 2023年5月 エコロシティ㈱ 取締役(現任) 2023年6月 スパイラル㈱ 取締役(現任) 2024年4月 ㈱AP79(現 日本化成㈱) 代表取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	山口 さやか	1980年8月12日生	2003年4月 中央青山監査法人 入所 2006年5月 公認会計士登録 2013年8月 税理士登録 2013年8月 公認会計士山口さやか事務所開設(現任) 2015年9月 TAXパートナーズ税理士法人設立 社員(現任) 2018年6月 大成ラミック株式会社 社外監査役(現任) 2021年9月 株式会社アーバネットコーポレーション 社外取締役(現任) 2024年6月 株式会社ヨコオ 社外監査役(現任) 2024年11月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
計					55,834

(注)1.取締役喜多慎一郎、中田正樹、市川雄介(戸籍名:小坂雄介)及び山口さやかは社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりです。委員長 中田正樹、委員 市川雄介(戸籍名:小坂雄介)、委員 山口さやか
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年8月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年8月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役を4名、うち監査等委員を3名選任しております。
社外取締役である喜多慎一郎及び社外取締役(監査等委員)である市川雄介(戸籍名:小坂雄介)は、株式会社アドバンテッジパートナーズのパートナーです。両氏は、当社及び当社グループにおいて業務執行取締役となったことはありません。なお、市川雄介(戸籍名:小坂雄介)は、過去に当社の監査等委員でない非常勤取締役でした。両氏が当社の大株主であるAPファンドから運用受託している株式会社アドバンテッジパートナーズから派遣されていることを除き、当社と両氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である中田正樹は、株式会社マテリアルの常勤監査役です。同氏は過去に当社の常勤監査役でしたが、当社及び当社グループにおいて、業務執行取締役又は使用人となったことはありません。上記以外に、同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である山口さやかは、複数の会社での社外役員等を兼任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営や専門家としての幅広い見識に基づき、より広い視野での経営意思決定と経営監視を行い、また、監査等委員である取締役は、取締役の業務執行状況を監査・監督し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査等委員である取締役、内部監査担当及び会計監査人は、定期的に会合を開催し、課題及び改善事項等の情報共有を行い、相互の連携を高めることで、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期した三様監査体制を整備しております。また、社外取締役は、取締役会において、監査等委員監査及び内部監査の結果について報告を受け、取締役会の意思決定の適法性を確保する助言・提言が可能な体制としております。
内部統制部門とは適宜情報共有を行い、監査の効率性及び有効性の向上のため、相互連携を図っております。