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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S1006G8Q

有価証券報告書抜粋 マニー株式会社 役員の状況 (2015年8月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(1) 取締役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役取締役会議長松谷 貫司1940年7月22日生
1964年4月㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社
1965年10月当社専務取締役就任
1969年5月当社代表取締役専務就任
1986年11月当社代表取締役社長就任
1991年8月マニックス㈱代表取締役社長就任(現任)
1996年5月MANI-MEINFA CO.,LTD. 取締役会長就任
1999年9月MANI YANGON LTD. 取締役会長就任
2003年2月MANI HANOI CO.,LTD. 取締役会長就任
2004年11月当社取締役会会長兼代表執行役社長就任
2006年11月当社取締役会議長兼代表執行役社長就任
2007年9月MANI HANOI CO.,LTD. 取締役
2007年11月当社取締役会議長兼代表執行役会長就任
2010年11月当社取締役会議長兼執行役会長就任
2012年11月松谷技研㈱代表取締役社長就任(現任)
2013年11月当社取締役会議長就任(現任)
(注)
4		1,067,700
取締役松谷 正明1953年11月15日生
1980年4月㈱鳥羽洋行入社
1983年5月
1991年8月		㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社
マニックス㈱取締役就任(現任)
1991年11月当社取締役就任
1994年4月当社アイレス部長兼清原工場長
2003年11月当社サージカル部長兼清原工場長
2004年11月当社執行役常務就任
2006年11月当社執行役専務就任
2007年11月MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI-MEINFA CO.,LTD.取締役会長就任
当社取締役兼代表執行役社長就任
2008年12月MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任
2010年3月MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
2011年8月MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
2013年11月当社取締役兼執行役会長就任(現任)
(注)
4		956,400


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役髙井 壽秀1952年7月20日生
1977年4月㈱日本不動産銀行(元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行)入行
1984年9月同行ロンドン支店調査役就任
1997年9月同行ニューヨーク支店長就任
2000年1月同行企画部担当部長就任
2000年11月同行投資銀行部担当部長就任
2001年6月同行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任
2006年10月当社顧問就任
2006年11月当社執行役常務兼経営企画部長就任
2007年11月当社執行役常務就任
2008年11月当社執行役専務就任
2009年8月MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
2010年3月MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任
2010年9月MANI YANGON LTD.取締役就任
2011年4月マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任
2011年8月MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)
2011年11月
2012年9月
2013年11月
2013年12月		当社執行役副社長就任
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任
当社取締役兼代表執行役社長就任(現任)
マニー・リソーシズ㈱取締役就任(現任)
(注)
4		10,200
取締役栗原 義一1949年11月21日生
1980年7月栃木富士産業㈱(現ジーケーエヌ ドライブライン ジャパン㈱)入社
1992年6月同社代表取締役社長就任
2004年1月㈱ジーケーエヌ・ジャパン(現ジーケーエヌ ドライブライン ジャパン㈱)代表取締役就任
2004年6月栃木富士産業㈱代表取締役会長兼CEO就任
2004年10月栃木県教育委員会委員
2010年11月当社取締役就任(現任)
(注)
4		3,000
取締役後藤 充宏1959年7月31日生
1986年10月太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所
1994年12月公認会計士登録
2000年12月後藤充宏公認会計士事務所設立
2002年5月㈱ワイズテーブルコーポレーション監査役就任(現任)
2006年10月税理士登録
2011年4月あおば公認会計士共同事務所シニアパートナー就任(現任)
2011年11月当社取締役就任(現任)
(注)
4		―


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役酒井 清1945年12月25日生
1970年4月㈱リコー入社
1996年1月同社経営企画室長
1996年6月同社取締役就任
1999年4月同社研究開発本部長
2000年6月同社執行役員就任
2002年6月同社常務取締役就任
2005年6月同社常務執行役員就任
2006年6月同社取締役兼専務執行役員就任
2008年4月RICOH INNOVATIONS, INC.社長就任
2013年11月当社取締役就任(現任)
(注)
4		―
取締役柾 智子1981年12月18日生
2008年12月栃木県弁護士会に弁護士登録
2009年12月横山法律事務所勤務(現任)
2011年4月栃木県景観審議会委員(現任)
2012年4月帝京大学非常勤講師
2014年11月
2015年4月		当社取締役就任(現任)
栃木県警察学校講師(現任)
(注)
4		―
計2,037,300
(注)1.栗原義一、後藤充宏、酒井清、柾智子の4氏は、社外取締役であります。
2.当社は、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 松谷貫司、委員 酒井清、柾智子
報酬委員会 委員長 後藤充宏、委員 酒井清、柾智子
監査委員会 委員長 栗原義一、委員 後藤充宏 酒井清、柾智子
3.松谷貫司は松谷正明の実兄であります。
4.2015年11月25日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.2015年9月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。そのため、所有株式数は当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。

(2) 執行役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
執行役会長最高技術責任者(CTO)松谷 正明1953年11月15日生(1)取締役の状況参照(注)
1		956,400
代表執行役社長最高経営
責任者
(CEO,COO)		髙井 壽秀1952年7月20日生(1)取締役の状況参照(注)
1		10,200
執行役最高製造
責任者
(CMO)		髙瀬 敏之1961年10月10日生
1984年4月㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社
2005年9月当社デンタル部長就任
2008年7月MANI HANOI CO.,LTD.社長就任
2008年11月当社海外統括部長就任
2009年8月MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任
2009年11月当社執行役兼海外統括部長就任
2010年3月MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
2010年7月MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任)
2010年11月
2011年6月		当社執行役就任
MANI YANGON LTD.取締役就任(現任)
2011年7月MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)
2011年8月MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任(現任)
2011年11月当社執行役兼清原工場長就任
2013年11月当社執行役就任(現任)
(注)
1		16,500


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
執行役最高財務
責任者
(CFO)
最高品質
責任者
(CQO)		髙橋 一夫1955年1月17日生
1978年3月㈱ホギ(現㈱ホギメディカル)入社
2005年6月同社執行役員生産部長就任
2009年6月同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任
2012年3月同社取締役管理部長就任
2013年8月当社顧問就任
2013年11月MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任
2014年11月
2014年12月		当社執行役就任(現任)
MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)
MANI YANGON LTD.取締役就任(現任)
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任)
馬尼(北京)貿易有限公司取締役就任(現任)
(注)
1		―
執行役齊藤 雅彦1967年5月19日生
1990年4月㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社
2010年9月当社事業開発部長
2013年7月MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任(現任)
2013年7月MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任(現任)
2013年9月MANI YANGON LTD.取締役会長就任(現任)
2014年11月当社執行役就任(現任)
(注)
1		300
執行役村田 英一1967年10月11日生
1992年4月㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社
2000年7月MANI-MEINFA CO.,LTD.社長就任
2003年2月MANI HANOI CO.,LTD.社長就任
2008年9月当社アイレス部長
2014年11月当社執行役兼事業開発部長就任(現任)
(注)
1		300
執行役髙橋 照男1967年6月16日生
1991年7月三洋証券㈱入社
1992年9月㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社
2005年7月MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
2011年9月当社眼科部長
2014年11月
2014年12月



2015年6月		当社執行役兼眼科部長就任
MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任)
馬尼(北京)貿易有限公司取締役会長就任(現任)
当社執行役兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任(現任)
(注)
1		12,300
計996,000
(注)1.2015年11月25日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで
2.2015年9月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。そのため、所有株式数は当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。

前期次期

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