マニー株式会社 役員の状況 (2024年8月期)

①役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
1. 取締役の状況(2024年11月26日現在)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	渡部 眞也	1958年1月31日生	1982年4月 ㈱日立製作所入社 2007年4月 同社エンタープライズサーバ事業部長就任 2009年3月 日立グローバルストレージテクノロジーズ社(米国)取締役チーフストラテジスト就任 2012年4月 ㈱日立製作所執行役常務 情報・通信システム社CSO兼CIO就任 2014年4月 同社執行役常務 日立アメリカ社(米国)取締役社長兼日立コンサルティング(米国)会長就任 2015年4月 同社執行役常務 ヘルスケア社社長就任 2017年6月 一般社団法人医療機器産業連合会会長就任 2019年4月 ㈱日立製作所執行役常務 CISO兼Smart Transformation強化本部長就任 2020年6月 みらかホールディングス㈱(現H.U.グループホールディングス㈱)取締役兼代表執行役副社長COO&CIO就任 2022年11月 当社社外取締役就任 2023年1月 ㈱CROSS SYNC 社外取締役就任(現任) 2023年8月 内閣府日本医療開発機構審議会委員就任(現任) 2023年11月 2024年1月 2024年11月 当社取締役会議長就任 愛媛大学医学系研究科ヘルスケアデータサイエンス講座客員教授(現任) 当社取締役兼代表執行役社長就任(現任)	(注)3	400
取締役	髙橋 一夫	1955年1月17日生	1978年3月 ㈱ホギ(現㈱ホギメディカル)入社 2009年6月 同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任 2013年8月 当社顧問就任 2014年11月 当社執行役就任 2016年11月 当社執行役常務就任 2018年11月 当社取締役就任(現任) 当社執行役副社長就任 2020年11月 当社代表執行役副社長就任 2021年11月 当社執行役副社長就任(現任) 2021年12月 馬尼(北京)貿易有限公司監事就任 2024年9月 当社社長補佐(特命事項)、CRO就任(現任)	(注)3	41,825
取締役会副議長	髙井 壽秀	1952年7月20日生	1977年4月 ㈱日本不動産銀行(元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行)入行 2006年10月 当社顧問就任 2006年11月 当社執行役常務兼経営企画部長就任 2007年11月 当社執行役常務就任 2008年11月 当社執行役専務就任 2011年11月 当社執行役副社長就任 2013年11月 当社取締役就任(現任) 当社代表執行役社長就任 2020年11月 当社執行役会長就任 2021年11月 当社取締役会副議長就任(現任)	(注)3	51,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	矢野 達司	1951年6月21日生	1974年4月 ㈱トーメン入社 2003年6月 同社執行役員 北米総支配人兼米国トーメン社長就任 2006年4月 三洋化成工業㈱理事就任(転籍) 2006年6月 同社取締役兼執行役員就任 2010年6月 同社取締役兼常務執行役員就任 2012年6月 同社取締役兼専務執行役員就任 2016年6月 同社顧問就任 2019年6月 国際紙パルプ商事㈱(現 KPPグループホールディングス㈱)社外取締役就任(現任) 2019年11月 2020年11月 当社社外取締役就任(現任) 当社取締役会議長就任	(注)3	2,700
取締役	森山 裕紀子	1976年3月20日生	2008年12月 弁護士登録 東京都内法律事務所所属 2010年10月 内閣府 参事官補佐 (情報公開法改正法案準備室) 2015年1月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所参画 パートナー弁護士 (現任) 2020年7月 和光市個人情報保護審査会(現 個人情報保護審議会)委員 2020年11月 2022年4月 当社社外取締役就任 (現任) 和光市個人情報保護審議会会長(現任)	(注)3	200
取締役会議長	光定 洋介	1963年12月24日生	1986年4月 日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行 1999年10月 ユニゾン・キャピタル㈱入社 2002年5月 ㈱東ハト監査役就任 2002年7月 有限会社ボルサ取締役就任(現任) 2005年3月 あすかアセットマネジメントリミテッド(現あいざわアセットマネジメント㈱)入社 2007年4月 産業能率大学経営学部准教授 2012年4月 産業能率大学経営学部教授(現任) 2013年7月 あすかアセットマネジメント㈱(現あいざわアセットマネジメント㈱)入社(現任) 2013年8月 あすかコーポレイトアドバイザリー㈱取締役ファウンディングパートナー就任(現任) 2016年11月 夢の街創造委員会㈱(現㈱出前館)社外取締役就任 2019年6月 ㈱ファイズ(現ファイズホールディングス㈱)社外取締役就任 2021年6月 共同印刷㈱社外取締役就任(現任) 2023年11月 当社社外取締役就任(現任) 2024年7月 当社取締役会議長就任(現任)	(注)3	1,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松井 幸郎	1962年1月24日生	1984年4月 藤沢薬品工業㈱ (現アステラス製薬㈱)入社 2012年4月 アステラス製薬㈱ アジア・オセアニアMarketing & Business Management部長就任 2015年4月 同社執行役員グローバルマーケティング戦略機能長 就任 2016年4月 同社執行役員 欧州・中近東・アフリカ事業長就任 2018年7月 同社専務担当役員 販売統括担当 (Chief Commercial Officer)就任 2024年4月 Goldman Sachs Asset Management Value Accelerator Operating Advisor就任(現任) 東邦ホールディングス㈱ 経営戦略委員会メンバー 就任(現任) 2024年11月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
計					97,625

(注)1.矢野達司、森山裕紀子、光定洋介、松井幸郎の4氏は、社外取締役であります。
2.当社は、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 矢野達司、委員 髙井壽秀、松井幸郎
報酬委員会 委員長 森山裕紀子、委員 髙井壽秀、松井幸郎
監査委員会 委員長 矢野達司、委員 森山裕紀子、光定洋介、松井幸郎
戦略委員会 委員長 渡部眞也、副委員長 髙橋一夫、委員 髙井壽秀、矢野達司、森山裕紀子、光定洋介、松井幸郎、執行役専務以上、委員長が指名する社外アドバイザー
3.2024年11月25日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 まで。

2. 執行役の状況(2024年11月26日現在)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役会長	齊藤 雅彦	1967年5月19日生	1990年4月 ㈱松谷製作所(現 マニー㈱入社) 2014年11月 当社執行役就任 2016年9月 当社執行役生産本部長就任 2019年10月 当社執行役専務企画本部長就任 2020年11月 当社取締役兼代表執行役社長就任 2024年9月 当社最高経営責任者就任 2024年11月 当社執行役会長就任(現任)	(注)	37,904
代表執行役社長	渡部 眞也	1958年1月31日生	(1)取締役の状況参照	(注)	400
執行役副社長 社長補佐(特命事項) CRO	髙橋 一夫	1955年1月17日生	(1)取締役の状況参照	(注)	41,825
執行役専務 ビジネス部門長 経営企画室長 グローバル営業本部長	栗田 秀一	1961年10月3日生	1986年4月 日本光電工業㈱入社 2004年4月 同社営業本部企画部部長就任 2010年4月 同社海外事業本部販売推進部部長就任 2016年6月 同社執行役員人事部長就任 2018年4月 同社執行役員海外事業本部営業統括部部長就任 2022年4月 同社執行役員事業戦略本部副本部長就任 2023年4月 同社執行役員事業戦略本部本部長就任 2024年5月 当社入社 当社執行役専務就任(現任) MANI MEDICAL DEVICE MALAYSIA SDN. BHD.代表就任(現任) MANI HANOI CO., LTD.取締役就任(現任) MANI MEDICAL GERMANY GmbH取締役会長就任(現任) MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任(現任) 2024年7月 馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任(現任) 2024年9月 当社ビジネス部門長、経営企画室長、グローバル営業 本部長就任(現任) MANI MEDICAL AMERICA, INC.取締役会長就任(現任)	(注)	7,596
執行役専務 モノづくり部門長 開発本部長	福本 英士	1957年9月24日生	1982年4月 ㈱日立製作所入社 2005年4月 ㈱日立製作所機械研究所所長就任 2009年10月 Hitachi Global Storage Technologies, Inc. Vice President(Worldwide Research)就任 2011年4月 ㈱日立製作所研究開発本部技術戦略室 室長 就任 2017年4月 日立建機㈱執行役常務CTO、研究開発本部長、 顧客ソリューション本部長 就任 2023年10月 当社入社 2024年3月 当社執行役専務(現任) 開発本部長就任(現任) 2024年9月 当社モノづくり部門長就任(現任)	(注)	7,460
執行役常務 モノづくり部門副部門長 生産本部長	神阪 知己	1961年12月13日生	1984年4月 本田技研工業㈱入社 2014年4月 Honda of America Mfg. Inc. President&CEO(本田技研工業㈱ 執行役員)就任 2017年4月 Fuel Cell System Manufacturing LLC. Vice President(本田技研工業㈱ 執行役員)就任 2019年4月 ホンダエンジニアリング㈱代表取締役社長 (本田技研工業㈱ 執行役員)就任 2022年1月 当社入社 2022年3月 当社生産本部副本部長就任 2022年11月 2024年9月 当社執行役常務生産本部長就任(現任) MANI HANOI CO., LTD.取締役会長就任(現任) MANI YANGON LTD.取締役会長就任(現任) MANI VIENTIANE SOLE. CO., LTD.取締役会長就任(現任) 当社モノづくり部門副部門長就任(現任)	(注)	9,373

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役常務 社長補佐(コーポレート副統括) CFO 経営管理本部長	橋本 尚久	1966年12月13日生	1989年4月 三菱化成㈱(現三菱ケミカルグループ㈱) 入社 2011年11月 Mitsubishi Chemical Singapore Pte. Ltd. Director of Finance & Administration就任 MCC PTA India Corporation Pvt. Ltd. Director of Finance就任 2013年4月 MCC PTA Asia Pacific Pte. Ltd. Director of Finance & Administration就任 2014年1月 内閣府政策統括官(経済社会システム担当)付政策 参与就任 内閣府経済財政諮問会議民間議員室 2016年3月 Lucite International, Inc. Global Deputy CFO就任 2018年4月 Mitsubishi Chemical Holdings America, Inc. President就任 Mitsubishi Chemical Holdings Europe GmbH Managing Director就任 2020年4月 三菱ケミカル㈱リチウムイオン電池材料本部 電解液事業部 事業部長就任 2020年10月 MUアイオニックソリューションズ㈱取締役副社長 就任 2021年4月 三菱ケミカル㈱経営執行職 ベーシックマテリアル ズ企画本部 本部長就任 2022年4月 ㈱三菱UFJ銀行 産業リサーチ&プロデュース部 部長就任 2024年5月 当社入社 当社執行役常務 CFO就任(現任) 2024年9月 当社社長補佐(コーポレート副統括)、経営管理本部長 就任(現任) MANI HANOI CO., LTD.取締役就任(現任) 馬尼(北京)貿易有限公司監事就任(現任) MANI MEDICAL GERMANY GmbH取締役就任(現任)	(注)	6,719
計					111,277

(注)2024年11月25日から選任後1年以内に終了する事業年度末日までとする。

②社外役員の状況
当社取締役7名のうち、社外取締役は4名であります。当社と社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役矢野達司はKPPグループホールディングス㈱社外取締役、社外取締役森山裕紀子は早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士、社外取締役光定洋介は産業能率大学経営学部教授及び共同印刷㈱ 社外取締役、社外取締役松井幸郎はGoldman Sachs Asset Management Value Accelerator Operating Advisor及び東邦ホールディングス(株)経営戦略委員会メンバーをそれぞれ兼務しておりますが、当社と当該事務所及び会社との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
社外取締役の選任に関しては、指名委員会が定める「取締役候補者選考に関する基準」において、下記のとおり会社からの独立性を選考基準として定めており、社外取締役は独立した立場から法務・税務・会計・研究開発・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を当社に活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。
社外取締役矢野達司は、事業会社役員として、海外のビジネスに携わるとともに、海外製造会社、販売会社の運営を通じた豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、当社取締役会の適切な意思決定の確保、ガバナンスの強化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役森山裕紀子は、弁護士としての豊富な経験とハラスメント問題、個人情報保護、ビジネス法務などに関する高度な専門知識を当社経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として法律及び多様性の見地から、当社取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役光定洋介は、株式投資業務を通じた企業との対話や経営を通じた豊富で幅広いビジネス経験と大学教授としてのファイナンス分野における深い知識をもっており、複数社で独立社外取締役を経験しております。これらの幅広い知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主としてファイナンスの専門家としての見地から当社取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役松井幸郎は、ヘルスケア業界でグローバルの経験が豊富であり、事業変革、内部統制等の知見に加え、多様性への理解や人材育成を含むグローバルなリーダーシップを当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主としてグローバルなコンプライアンスの見地から、当社取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。

なお、当社は社外取締役4名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、以下のいずれかに該当する場合、社外取締役の独立性がないものとみなしております。
1.過去10年において、当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行取締役・執行役・従業員(以下、「業務執行者」という。)であるまたはあった場合
2.過去5年間において、当社グループを主要な取引先とする連結企業グループまたは当社グループの主要な取引先である連結企業グループの業務執行者であるまたはあった場合。なお、主要な取引先とは、その取引額が、当社グループまたは当該連結企業グループの直近事業年度の連結売上高の2%を超えるものをいう。
3.過去5年間において、当社グループから法律・会計・税務等の専門家またはコンサルタントとして、役員報酬以外に報酬を受けているまたは受けていた場合
4.過去5年間において、会計監査人またはその社員等として当社グループの監査業務を担当しているまたは担当していた場合
5.過去5年間において、当社グループから金銭その他の財産による寄付を受けている者またはその業務執行者であるまたはあった場合
6.当社の議決権の10%以上を保有する大株主またはその業務執行者である場合
7.過去5年間において、配偶者又は2親等以内の親族が、上記1～6のいずれかの要件に該当する場合
8.当社グループとの間で取締役が相互就任の関係にある会社の業務執行者である場合
9.その他の重要な利害関係が当社グループとの間にある場合
10.会社法において定められた社外取締役の資格要件を満たさない場合

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査室と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。