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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100KBP0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 マルサンアイ株式会社 役員の状況 (2020年9月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
渡 辺 邦 康1956年11月10日生
1979年4月当社入社
1983年5月関東地区北関東グループ宇都宮営業所長
1999年9月管理本部システム開発課長
2005年9月総務人事部総務人事課長
2009年3月管理統括部総務人事課長
2010年9月管理統括部長(兼)総務人事課長
2010年12月当社取締役就任
2011年9月管理統括部長
2012年2月丸三愛食品商貿(上海)有限公司董事就任
2015年4月当社取締役副社長就任
2015年9月管理担当
2015年12月当社代表取締役社長就任(現任)
2017年1月マルサンアイ(タイランド)株式会社取締役就任(現任)
2018年12月丸三愛食品商貿(上海)有限公司董事長就任(現任)
(注)311
常務取締役
経営企画部長
(兼)管理担当
堺 信 好1958年9月16日生
1983年1月当社入社
1993年7月営業本部関西営業部神戸営業所長
2001年9月営業本部西日本営業部大阪支店次長
2002年9月営業本部西日本営業部大阪支店長
2006年9月営業統括部西日本エリアマネージャー(兼)大阪支店長
2009年12月株式会社玉井味噌取締役就任
2010年9月営業統括部西日本エリア長
2011年9月営業統括部リテール営業部長
2013年9月経営企画部長(現任)
2013年12月株式会社玉井味噌代表取締役社長就任(現任)
2015年12月当社取締役就任
2015年12月管理担当(現任)
2019年12月当社常務取締役就任(現任)
(注)35
取締役
開発担当
浅 尾 弘 明1958年12月17日生
1982年4月当社入社
1999年9月開発本部研究所所長補佐
2005年9月研究所研究室長
2007年9月生産統括部製造部副部長
2008年9月生産統括部総括工場長
2009年9月生産統括部副統括部長(兼)総括工場長
2010年9月生産統括部長
2011年12月当社取締役就任(現任)
2012年9月開発統括部長
2012年12月株式会社匠美取締役
2013年12月株式会社匠美代表取締役社長就任(現任)
2015年9月開発担当(現任)
(注)37


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
開発統括部長
岡 田 信 之1964年1月2日生
1986年3月当社入社
2005年6月営業統括部西日本営業部名古屋統括支店(みそ強化)次長
2005年9月マーケティング部商品企画課長
2010年9月営業統括部営業推進室商品戦略課長
2011年10月営業統括部営業推進室長
2013年9月開発統括部開発室長
2015年9月開発統括部長(現任)
2018年12月株式会社玉井味噌取締役就任(現任)
2020年12月当社取締役就任(現任)
(注)32
取締役
管理統括部長
磯 村 智1964年4月16日生
1987年4月当社入社
2011年9月管理統括部総務人事課長
2015年9月管理統括部長(兼)総務人事課長
2016年1月マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任(現任)
2017年9月管理統括部長(現任)
2020年12月当社取締役就任(現任)
(注)30
取締役
営業統括部長(兼)
営業BPR室長
加 藤 一 郎1964年6月20日生
1987年4月当社入社
2007年9月営業統括部首都圏エリア東京支店第1課長
2008年9月営業統括部東日本エリア静岡支店長
2010年9月営業統括部東日本エリア東京支店長
2012年9月営業統括部東日本エリア代表(兼)東京支店長
2013年3月営業統括部東日本エリア代表(兼)東京支店長(兼)北海道営業所長
2014年12月株式会社匠美取締役就任(現任)
2015年9月営業統括部長
2017年3月営業統括部長(兼)営業BPR室長(現任)
2019年12月当社取締役就任(現任)
(注)34
取締役
生産統括部長
稲 垣 宏 之1964年11月6日生
1987年4月当社入社
2004年9月生産本部製造部飲料工場第3課長
2005年9月製造部飲料工場副工場長(兼)第4課長
2006年9月生産統括部製造部飲料工場長
2011年9月生産統括部みそ工場長
2014年3月生産統括部総括工場長
2014年12月株式会社玉井味噌取締役就任(現任)
2015年3月生産統括部総括工場長(兼)飲料工場長
2015年9月生産統括部長(現任)
2016年1月マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任(現任)
2019年12月当社取締役就任(現任)
(注)33
取締役森 田 尚 男1956年6月21日生
1990年4月弁護士登録(日弁連、愛知県弁護士会)
簱法律事務所入所
2008年8月朝涼法律事務所代表(現任)
2012年6月日本空調サービス株式会社社外取締役就任(現任)
2014年12月当社取締役就任(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役成 瀬 悟1961年7月8日生
1984年3月当社入社
2008年9月営業統括部西日本エリア名古屋統括支店次長(兼)第二課長
2009年4月営業統括部西日本エリア名古屋支店次長(兼)第三課長
2012年9月内部監査室主事
2013年3月内部監査室長
2020年12月当社常勤監査役就任(現任)
(注)41
監 査 役畝 部 泰 則1956年8月4日生
1980年4月東京国税局入局
1992年7月東京国税局退職
1992年8月畝部和男税理士事務所入所
1992年9月税理士登録
1997年4月畝部泰則税理士事務所開業(現任)
1999年12月当社監査役就任(現任)
(注)4
監 査 役新 井 一 弘1965年12月15日生
1992年2月前田会計事務所入所
1993年12月同所副所長
1999年2月税理士登録
2002年6月たくま税理士法人代表(現在)
2002年12月当社監査役就任(現任)
2002年12月株式会社匠美監査役就任(現任)
2004年2月株式会社玉井味噌監査役就任(現任)
2016年1月マルサンアイ鳥取株式会社監査役就任(現任)
(注)4
33




(注) 1 取締役森田尚男氏は、社外取締役であります。
2 監査役畝部泰則氏及び新井一弘氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名、社外監査役2名をそれぞれ選任しております。
社外取締役森田尚男氏は、朝涼法律事務所代表を兼務しております。なお、同氏、同氏の近親者及び朝涼法律事務所は、過去並びに現在において、当社の株式を保有していないことから、当社と同氏との間に特別の利害関係はございません。同氏は、弁護士としての専門的知識、社外取締役としての経験等を有していることから、適任であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役畝部泰則氏は畝部泰則税理士事務所所長を兼務しております。なお、当社は同税理士事務所との間に特別な関係はありません。
社外監査役新井一弘氏はたくま税理士法人の代表を兼務しております。なお、当社は同税理士法人との間で税務相談等の取引があります。又、同氏は当社の連結子会社である株式会社匠美、株式会社玉井味噌及びマルサンアイ鳥取株式会社の監査役を兼務しております。なお、当社は各社との間でそれぞれ水、みそ及び豆乳等の生産委託の取引関係があります。
社外監査役畝部泰則氏及び社外監査役新井一弘氏は、税理士として財務及び会計に関する豊富な専門的知見を有していることから、適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役森田尚男氏及び社外監査役畝部泰則氏が当社経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者と判断し、名古屋証券取引所に対し、森田尚男氏及び畝部泰則氏の2名を独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める限度としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役、社外監査役、会計監査人、内部監査室及び内部統制部門は、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図り、コンプライアンス(法令遵守)を含めた監査を効率的に実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00422] S100KBP0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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