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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LMQB (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 マルハニチロ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
会長
伊藤 滋1949年11月11日
1972年4月
1997年4月
2001年6月
2003年4月
2004年4月
当社入社
当社水産第三部長
当社取締役
当社常務取締役
株式会社マルハグループ本社取締役
2004年4月
2005年4月
2005年6月
同社常務執行役員
当社専務取締役
株式会社マルハグループ本社専務執行役員
2008年4月

2010年4月

2014年4月
2020年4月
株式会社マルハニチロ水産代表取締役社長
株式会社マルハニチロホールディングス代表取締役副社長
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長(現)
(注)382
代表取締役
社長
池見 賢1957年12月22日
1981年4月当社入社
2008年4月株式会社マルハニチロ食品海外部長
2009年4月株式会社マルハニチロホールディングス海外業務部部長役
2011年4月同社執行役員
2014年4月当社執行役員
2014年6月当社取締役
2017年4月当社常務執行役員
2017年6月当社取締役(現)
2019年4月
2020年4月
当社専務執行役員
当社代表取締役社長(現)
(注)349
取締役
専務執行役員
粟山 治1959年1月28日
1981年4月当社入社
2004年4月当社水産第二部長
2009年4月株式会社マルハニチロ水産執行役員
2012年4月同社取締役
2014年4月当社執行役員
2014年6月当社取締役
2018年4月当社常務執行役員
2018年6月
2020年4月
当社取締役(現)
当社専務執行役員(現)
(注)348
取締役
専務執行役員
半澤 貞彦1959年11月23日
1983年4月当社入社
2007年4月当社水産直販部長
2010年4月株式会社マルハニチロ水産執行役員
2013年4月同社取締役
2014年4月当社執行役員
2014年6月当社取締役
2019年4月当社常務執行役員
2019年6月
2020年4月
当社取締役(現)
当社専務執行役員(現)
(注)334


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
常務執行役員
武田 信一郎1959年11月24日
1982年4月当社入社
2009年4月株式会社マルハニチロホールディングス経営企画部部長役
2014年4月当社海外戦略部部長役
2016年4月当社執行役員
2019年4月
2020年6月
当社常務執行役員(現)
当社取締役(現)
(注)320
取締役
非常勤
中部 由郎1958年4月11日
1982年4月
1987年8月
1988年6月
1989年7月
1997年9月
2000年6月
2006年6月
三菱信託銀行株式会社入社
大東通商株式会社入社
同社取締役
同社代表取締役常務
同社代表取締役専務
同社代表取締役社長(現)
株式会社マルハグループ本社社外監査役
2009年6月
2014年4月
同社社外取締役
当社社外取締役(現)
(注)33
取締役
非常勤
飯村 北1953年4月14日
1986年4月
1986年4月
1988年10月

弁護士登録
枡田・江尻法律事務所入所
米国Rogers & Wells法律事務所(現 Clifford Chance法律事務所)出向
1991年7月
1992年1月
2007年7月
2007年7月
2014年6月
2016年6月

枡田・江尻法律事務所復帰
同所パートナー弁護士
西村あさひ法律事務所入所
同所パートナー弁護士
当社社外取締役(現)
株式会社ヤマダ電機(現 株式会社ヤマダホールディングス)社外監査役(現)
2017年2月株式会社不二越社外監査役
2019年1月弁護士法人西村あさひ法律事務所入所
2019年1月同所社員
2020年1月名取法律事務所入所
2020年1月同所シニアパートナー弁護士
2020年5月株式会社三陽商会社外監査役
(現)
2020年6月古河電池株式会社社外取締役
(現)
2020年12月ITN法律事務所設立
2020年12月同所エグゼクティブ・パートナー弁護士(現)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
非常勤
八丁地 園子1950年1月15日
1972年4月株式会社日本興業銀行入行
1993年11月IBJ International Plc.取締役副社長
2002年3月興銀リース株式会社執行役員
2004年4月共立リスクマネジメント株式会社シニアコンサルタント
2006年1月株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ取締役
2008年4月エートス・ジャパン・エルエルシー非常勤内部監査人
2009年4月藤田観光株式会社執行役員
2010年3月同社取締役兼執行役員
2011年3月同社常務取締役兼常務執行役員
2015年3月同社顧問
2016年6月日新製鋼株式会社(現 日本製鉄株式会社)社外取締役
2017年4月津田塾大学 学長特命補佐 戦略推進本部長
2018年6月日本航空株式会社社外取締役
(現)
2019年6月株式会社ダイセル社外取締役
(現)
2019年6月
2020年4月
当社社外取締役(現)
津田塾大学 学長特命補佐
(注)34
常任監査役
常勤
清水 裕之1958年2月10日
1980年4月株式会社日本長期信用銀行入行
1999年1月三菱信託銀行株式会社入社
2004年6月同社資産金融第2部長
2008年6月同社執行役員
2013年6月エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役副社長
2014年6月当社常任監査役(現)
(注)411
常任監査役
常勤
綾 隆介1960年5月20日
1984年4月株式会社日本興業銀行入行
2010年4月株式会社みずほコーポレート銀行総合リスク管理部長
2012年4月株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員
2012年4月株式会社みずほ銀行執行役員
2012年4月株式会社みずほコーポレート銀行執行役員
2013年11月株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
2013年11月株式会社みずほ銀行常務執行役員
2013年11月みずほ信託銀行株式会社常務執行役員
2013年11月みずほ証券株式会社常務執行役員
2014年4月株式会社みずほ銀行常務取締役
2014年6月株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役兼執行役常務
2017年6月同社取締役(監査委員)
2017年6月株式会社みずほ銀行取締役(監査等委員)
2019年6月当社常任監査役(現)
(注)5-
監査役
常勤
田部 浩之1961年5月21日
1985年4月
2016年4月
当社入社
当社財務部長
2018年4月
2019年4月
2020年6月
当社企画開発部長
当社監査部長
当社監査役(現)
(注)610


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役
非常勤
兼山 嘉人1959年8月16日
1983年10月青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入社
1987年3月公認会計士登録
1995年8月兼山公認会計士事務所開設(現)
2013年6月株式会社マルハニチロホールディングス社外監査役
2014年4月当社社外監査役(現)
(注)7-
監査役
非常勤
奥田 かつ枝1963年12月28日
1986年4月
1997年9月
三菱信託銀行株式会社入社
株式会社緒方不動産鑑定事務所
入所
2000年11月
2006年4月

2009年4月
同社取締役(現)
東京地方裁判所民事調停委員
(現)
明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師(現)
2012年11月イオン・リートマネジメント株式会社投資委員会外部委員(現)
2013年6月日本不動産鑑定士協会連合会常務理事
2015年5月ジャパン・シニアリビング投資法人執行委員
2017年11月株式会社九段緒方ホールディングス代表取締役社長(現)
2018年3月ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人執行役員(現)
2018年6月株式会社セレスポ社外監査役
(現)
2018年7月株式会社九段都市鑑定代表取締役(現)
2021年4月東京民事調停協会連合会副会長(現)
2021年6月当社社外監査役(現)
(注)7-
261
(注)1.中部由郎氏及び飯村北氏並びに八丁地園子氏は、社外取締役であります。
2.常任監査役清水裕之氏及び綾隆介氏並びに監査役兼山嘉人氏及び奥田かつ枝氏は社外監査役であります。
3.2021年6月24日付の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで。
4.2018年6月27日付の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで。
5.2019年6月26日付の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで。
6.2020年6月25日付の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで。
7.2021年6月24日付の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。
社外取締役につきましては、法律の要件に該当し、豊富な経験と見識に基づき、社内取締役とは異なる観点から、ご意見をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス及びグループ経営に貢献していただくために選任しております。
社外監査役につきましては、法律の要件に該当し、豊富な経験と見識に基づき、取締役とは独立の立場から監査を行っていただくために選任しております。
以上から、社外取締役及び社外監査役は、監督機関に求められる実効性や専門性等の要素を考慮すると、適当であると判断しております。
なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した社外取締役中部由郎氏、社外取締役飯村北氏、社外取締役八丁地園子氏、社外監査役清水裕之氏、社外監査役綾隆介氏、社外監査役兼山嘉人氏及び社外監査役奥田かつ枝氏を独立役員として指定しております。
また、社外取締役中部由郎氏は、大東通商株式会社の代表取締役社長でありますが、同社は過去に当社の主要株主でありましたが、現在は主要株主ではありません。
社外監査役清水裕之氏は、2013年5月まで主要取引銀行である三菱UFJ信託銀行株式会社に勤務しておりました。
社外監査役綾隆介氏は、2017年6月23日まで主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の常務取締役に在任しておりました。
なお、当社は、以下の事項に該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。
(ⅰ)当社グループの主要取引先の業務執行者。なお、主要取引先とは、その取引金額が当社グループ又は取引先(その親会社及び重要な子会社を含む)の連結売上高の2%を超える取引先をいう。
(ⅱ)当社グループの主要借入先の業務執行者。なお、主要借入先とは、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%を超える額を当社グループに融資している借入先をいう。
(ⅲ)当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
(ⅳ)当社から年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
(ⅴ)上記(ⅰ)から(ⅳ)までに過去2年間において該当していた者
(ⅵ)上記(ⅰ)から(ⅳ)に該当する者が、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合、その者の配偶者又は二親等以内の親族
また、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、(2)役員の状況①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社及び当社グループの業務を執行することなく、原則として月1回開催される取締役会において、企業統治等の観点から客観的な意見の陳述及び助言を行うことにより、業務の執行を監督しております。
監査役及び監査役会は、社外取締役と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行う等の連携を通じて、監査の実効性の確保に努めております。
また、会計監査人とも定期的に会合を持ち、必要に応じて監査役会への出席を求めるなどの緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、実質的かつ効率的な監査の実施に努めております。
なお、内部監査部門等からは監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めるなどの緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00015] S100LMQB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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