ミサワホーム株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	竹中 宣雄	1948年7月16日生	1972年4月 旧ミサワホーム株式会社入社 1995年6月 同社取締役就任 2004年6月 当社執行役員就任 2007年6月 当社取締役就任 当社専務執行役員就任 当社営業全般兼業務推進、ブロック統括担当兼首都圏ブロック統括部長 2008年6月 当社代表取締役就任 当社社長執行役員就任 2014年4月 当社経営全般兼営業統括本部長 当社CS品質全般兼企画管理全般兼住宅事業全般兼ストック事業全般 2017年6月 当社取締役会長就任(現任)	(注)1	20,100
代表取締役 社長執行役員	磯貝 匡志	1956年8月2日生	1979年4月 トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 2009年6月 同社常務役員就任 2011年6月 トヨタホーム株式会社専務取締役就任 2014年4月 当社顧問就任 2014年6月 当社代表取締役就任(現任) 当社副社長執行役員就任 当社経営全般補佐兼企画管理全般 2017年6月 当社社長執行役員就任(現任) 当社経営全般(現任)	(注)1	5,300
代表取締役 副社長執行役員	下村 秀樹	1955年1月25日生	1979年4月 旧ミサワホーム株式会社入社 2005年6月 2009年4月 当社執行役員就任 当社営業統括本部副本部長 2009年6月 当社取締役就任 2010年6月 当社常務執行役員就任 2012年4月 当社営業推進本部副本部長 ミサワホーム東京株式会社(現ミサワホーム株式会社)代表取締役社長執行役員就任 2014年4月 当社住宅事業本部副本部長 2015年4月 当社営業推進本部副本部長 2015年6月 当社取締役就任 当社専務執行役員就任 2015年10月 当社営業推進本部長 2016年4月 当社営業全般(現任) 2016年10月 当社営業本部長 2017年6月 当社代表取締役就任(現任) 当社副社長執行役員就任(現任) 当社経営全般補佐(現任) 2017年10月 当社首都圏営業本部長(現任) 2019年4月 当社関西中部営業本部長(現任)	(注)1	19,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員	作尾 徹也	1955年8月13日生	1981年9月 旧ミサワホーム株式会社入社 2006年6月 当社執行役員就任 当社商品企画部長 2012年6月 当社常務執行役員就任 当社ストック事業全般 兼 営業推進本部副本部長 兼 ストック事業本部長 2014年4月 当社商品開発本部長 2014年6月 当社取締役就任(現任) 2016年4月 当社商品開発・技術担当 2016年6月 当社商品開発・技術・設計建設全般 2017年4月 当社商品開発・技術・設計建設・海外事業全般 2018年4月 当社専務執行役員(現任) 2019年4月 当社CS品質・生産・調達全般 2019年6月 当社CS品質・商品開発・技術・設計建設・生産・調達全般、カスタマーサポート推進担当 兼 海外事業副担当(現任)	(注)1	3,100
取締役 常務執行役員	庄司 健吾	1956年4月6日生	1980年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年4月 同行与信企画部部長 兼 与信管理室長 2006年1月 同行審査部副部長 2009年7月 当社業務推進部長 2011年10月 当社監査部長 2012年6月 当社執行役員就任 2016年4月 当社監査室長 2017年4月 当社常務執行役員就任(現任) 当社管理全般 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2018年4月 当社監査担当兼渉外室長 2019年4月 当社監査・渉外・関連企業担当(現任)	(注)1	8,482
取締役 常務執行役員	寺本 直樹	1961年3月7日生	1984年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2003年1月 同社技術管理部人事室室長 2006年4月 同社人事部海外労政室主査 2009年1月 同社グローバル生産企画部生産人材開発室室長 2011年1月 同社生産管理部生産人材開発室室長 2012年4月 同社元町工場工務部部長 2016年1月 トヨタホーム株式会社管理部部長 2016年6月 同社取締役就任 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2019年4月 当社常務執行役員就任(現任) 当社生産統括担当(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	堤内 真一	1964年12月4日生	1987年4月 トヨタ自動車株式会社入社 1993年3月 トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・ケンタッキーコーディネーター 2005年1月 トヨタ自動車中国投資有限公司副総経理 2012年1月 TASエクスプレス株式会社(現三井倉庫エクスプレス株式会社)副社長 2012年7月 三井倉庫エクスプレス株式会社副社長 2017年1月 当社顧問就任 2017年4月 当社執行役員就任 当社経営企画担当 2017年8月 当社経営企画担当 兼 BR働き方改革推進室長 2018年1月 当社総務人事担当 2018年4月 当社情報システム担当 兼 人財開発部ミサインスティテュート部長 2018年10月 当社海外事業担当 2019年4月 当社常務執行役員就任(現任) 当社管理・海外事業全般 兼 BR働き方改革推進担当 兼 人財開発部ミサワインスティテュート部長 兼 BRシナジー推進室長(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1	-
取締役 常務執行役員	古屋 保巳	1965年5月20日生	昭和63月4月 旧ミサワホーム株式会社入社 2001年12月 ミサワホーム中国株式会社営業推進部チーフマネージャー 2003年4月 栃木ミサワホーム株式会社総務経理部長 2005年6月 ミサワホームホールディングス株式会社(現ミサワホーム株式会社)住宅事業戦略部中央ブロック統括部マネージャー 2006年4月 旧株式会社ミサワホーム山梨(現ミサワホーム甲信株式会社)常務取締役就任 2007年8月 同社代表取締役専務執行役員就任 2011年4月 同社代表取締役社長執行役員就任 ミサワホーム信越株式会社長野支社(現ミサワホーム甲信株式会社)代表取締役専務執行役員就任 2011年10月 ミサワホーム甲信株式会社代表取締役社長執行役員就任(現任) 2019年4月 当社常務執行役員就任(現任) 当社首都圏営業本部副本部長 兼 東京支社長(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1	200
取締役	後藤 裕司	1959年12月7日生	1983年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2005年6月 トヨタホーム株式会社社外監査役就任 2009年1月 トヨタ自動車株式会社住宅企画部長 2010年6月 当社取締役就任(現任) 2010年10月 トヨタホーム株式会社経営管理部長 2012年6月 同社取締役就任 2016年6月 同社常務取締役就任 2019年6月 同社代表取締役社長就任(現任)	(注)1	-
取締役	国島 憲雄	1960年2月10日生	1982年4月 トヨタ自動車株式会社入社トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 2003年1月 同社下山工場製造エンジニアリング部製造技術室室長 2007年1月 トヨタ自動車株式会社住宅企画部長同社春日井事業所長 兼 山梨事業所長 2010年10月 トヨタホーム株式会社製造部長 2013年6月 同社取締役就任 同社生産管理部・製造部担当 兼 生産管 理部長 2019年6月 同社常務取締役就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	杉野 正博	1944年11月18日生	1967年4月 伊奈製陶株式会社(現株式会社LIXIL)入社 1992年1月 株式会社INAX(旧伊奈製陶株式会社)取締役就任 1996年1月 同社常務取締役就任 2000年1月 同社専務取締役就任 2001年10月 同社代表取締役社長就任 2007年6月 同社代表取締役会長就任 2007年6月 株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ)代表取締役社長就任 2011年4月 株式会社LIXIL代表取締役社長兼COO就任 2011年6月 同社取締役相談役就任 2013年6月 同社相談役(非常勤)就任(現任) 2015年6月 株式会社マキタ社外取締役就任(現任) 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2018年2月 2018年7月 北恵株式会社社外取締役(現任) 株式会社LIXIL特別顧問就任(現任)	(注)1	-
取締役	岩城 正和	1949年3月20日生	1972年5月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 2003年6月 同社取締役就任 2006年6月 同社執行役員就任 2007年4月 同社常務執行役員就任 2010年6月 同社代表取締役副社長就任 2012年10月 新日鐵住金株式会社(現日本製鉄株式会社)代表取締役副社長就任 2014年4月 同社取締役就任 2014年6月 同社常任顧問就任 2016年6月 綜合警備保障株式会社社外取締役就任(現任) 2016年7月 新日鐵住金株式会社顧問(非常勤)就任 2017年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1	-
常勤監査役	長谷 博友	1960年12月21日生	1984年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2000年4月 同行東京法人営業第一部次長 2002年10月 旧ミサワホーム株式会社経営企画統括部チーフマネージャー 2003年8月 旧ミサワホーム株式会社管理部チーフマネージャー 2003年8月 ミサワホームホールディングス株式会社(現ミサワホーム株式会社)経営戦略部長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)中小企業部ビジネスローン室長 2007年5月 同行日本一支社長 2009年3月 ユニチカ株式会社経営計画推進室長 2010年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)銀座支社長兼月島支社長 2013年6月 株式会社モビット代表取締役副社長就任 2014年3月 エム・ユー信用保証株式会社代表取締役社長就任 2016年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	深津 浩彦	1956年4月23日生	1979年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 2003年1月 トヨタアストラモーター株式会社取締役就任 2007年1月 インドネシアトヨタ自動車株式会社取締役副社長就任 2008年1月 トヨタ自動車株式会社関連事業部第1関連事業室長 2008年6月 トリニティ工業株式会社取締役就任 2009年6月 同社常務取締役就任 2015年6月 トヨタホーム株式会社監査役 当社監査役就任 2019年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	一栁 若菜	1962年2月10日生	1982年4月 大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 2013年4月 同社業務品質向上推進部長 2014年4月 同社理事業務品質向上推進部長 2015年4月 同社理事湘南支店長 2017年4月 同社執行役員就任(現任) 業務品質向上推進部・コンプライアンス部担当 2018年6月 当社監査役就任(現任) 2019年4月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社埼玉地域担当(現任)	(注)3	-
			計		56,882

(注)1.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4. 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.取締役 杉野正博、岩城正和の2名は、社外取締役であります。
6.常勤監査役 長谷博友、監査役 一栁若菜の2名は、社外監査役であります。
7.当社では、経営監督機能及び業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は18名で、取締役兼務の上記7名のほか、次の11名であります。
常務執行役員 下山 隆 ミサワホーム近畿株式会社 代表取締役 社長執行役員
執行役員 柳谷 三郎 生産統括副担当 兼 設計生産情報担当
執行役員 白浜 一志 商品開発担当 兼 渉外副担当
執行役員 細野 雅信 設計建設推進担当 兼 設計建設推進部長
執行役員 在川 秀一 財務経理担当 兼 関連企業副担当
執行役員 高垣 隆好 事業統括・法人営業・MJWOOD推進担当 兼 事業統括部長 兼 建材販売推進部長
執行役員 佐藤 徹 ストック推進・開発事業・開発業務担当 兼 開発事業部長
執行役員 矢野 稔 調達開発担当 兼 海外事業副担当 兼 調達開発部長
執行役員 小倉 昌治 営業企画担当 兼 MJWOOD推進・ストック推進副担当 兼 営業企画部長
執行役員 桜沢 雅樹 技術担当 兼 技術部長
執行役員 苅米 信俊 経営企画担当 兼 BR働き方推進室長 兼 経営企画部長 兼 海外事業部担当部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役杉野正博氏と当社の関係については、同氏が相談役を務める株式会社LIXILおよび同氏が社外取締役を務める株式会社マキタが、当社の住設部材および工場資材等の仕入先でありますが、当社グループの仕入高に占める割合は僅少であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
社外取締役岩城正和氏と当社の関係については、同氏が社外取締役を務める綜合警備保障株式会社が、当社グループの警備関連取引先の一社でありますが、取引額は僅少であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役長谷博友氏と当社の関係については、同氏が所属していた株式会社三菱UFJ銀行から主要な取引金融機関として融資を受けております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役一栁若菜氏と当社の関係については、同氏が執行役員を務める、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が当社の取引先であり、また当社の大株主であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する具体的な基準または指針は定めておりませんが、社外役員の選任においては、株式会社東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」に準拠して独立性を判断しており、職務経験や識見をもとに、社外役員としての適性を判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、その豊富な経験と高い識見を基に、経営における重要な事項の決定や内部統制部門等の業務執行における助言をしております。
監査役は、計3名でありそのうち2名が社外監査役であります。監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画・業務の分担に基づき、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からの業務状況の聴取や重要な決裁書類の閲覧などにより、取締役の職務執行状況を監査しております。また、子会社についても、子会社の取締役及び監査役等との情報交換を行い、必要に応じ、事業の報告を受けております。更に、会計監査人から監査計画の説明及び会計監査結果の報告を受けるほか、定期的な情報交換や意見交換を行い、緊密な連携をとっております。