有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TI2Y (EDINETへの外部リンク)
ミニストップ株式会社 役員の状況 (2024年2月期)
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 藤 本 明 裕 | 1962年7月19日生 |
| (注)3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役専務 戦略・経営管理担当 | 宮 崎 剛 | 1970年6月14日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 管理・海外・職域担当 | 堀 田 昌 嗣 | 1965年10月2日生 |
| (注)3 | 2 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 商品・デジタル担当 | 仲 澤 光 晴 | 1972年2月10日生 |
| (注)3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 神 尾 啓 治 | 1957年7月11日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 山 川 隆 久 | 1956年12月28日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 香 川 進 吾 | 1958年3月8日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 池 側 千 絵 | 1966年2月4日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 浅 倉 智 | 1959年12月10日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 東 海 秀 樹 | 1954年1月18日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 渡 邊 奈 緒 美 | 1975年3月31日生 |
| (注)5 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
監査役 | 本 田 陽 生 | 1962年5月23日生 |
| (注)6 | ― | ||||||||||||||||||||
計 | 17 |
(注) 1 取締役山川隆久氏、香川進吾氏及び池側千絵氏は社外取締役であります。
2 常勤監査役浅倉智氏及び監査役東海秀樹氏は社外監査役であります。
3 2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2028年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役3名のうち、山川隆久氏は、弁護士としての専門的知見及び当社社外監査役としての経験を当社の経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。香川進吾氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しています。池側千絵氏は、経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&Aおよびリスク管理を含む、幅広い分野の知識、経験を有しており、取締役会の建設的な議論および実効性評価に貢献していただくため、社外取締役に選任しています。また、山川隆久氏、香川進吾氏及び池側千絵氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。当社と山川隆久氏、香川進吾氏及び池側千絵氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役2名のうち、浅倉智氏は、小売業界及び経営に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。東海秀樹氏は、税務行政における豊富な経験及び税理士としての専門的知見に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。また、東海秀樹氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。
当社の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
当社では、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性基準をふまえ、独立社外取締役となる者の独立性を、実質面において担保することに主眼を置き、独立性判断基準を定めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03188] S100TI2Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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