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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IHQV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ミライアル株式会社 役員の状況 (2020年1月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
取締役の状況 男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役会長
(代表取締役)
兵部 行遠1944年3月25日
1967年4月大宝産業株式会社入社
1970年6月当社入社
1984年4月当社熊本事業所長
1985年3月当社取締役
1998年3月当社専務取締役
2000年3月当社代表取締役社長
2007年7月株式会社山城精機製作所
代表取締役会長
2008年10月株式会社ワイエム管財
代表取締役社長
2010年6月株式会社山城精機製作所
代表取締役会長兼社長
2012年3月同社代表取締役会長(現任)
2012年7月株式会社宮本樹脂工業会長(現任)
2013年4月当社代表取締役会長(現任)
(注)2300,000
取締役社長
(代表取締役)
兵部 匡俊1974年7月16日
1998年4月
三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ
信託銀行株式会社)入社
2004年9月当社入社
2010年6月当社経営企画室長
2012年4月当社取締役
2015年3月
株式会社山城精機製作所
代表取締役社長(現任)
2015年4月当社専務取締役
2018年2月
株式会社宮本樹脂工業
代表取締役社長(現任)
2019年4月当社代表取締役社長(現任)
(注)
2,5
-
取締役
営業部長
金友 孝親1960年2月15日
1982年4月三井物産株式会社入社
2018年10月当社入社
2018年11月当社管理部長
2019年2月当社営業部長(現任)
2019年4月当社取締役(現任)
2019年5月米来迩商貿(上海)有限公司董事長(現任)
(注)22,000
取締役
熊本事業所長 兼
富の原製造部長
田中 輝成1958年9月28日
1982年4月キヤノン株式会社入社
2018年4月当社入社 事業所長付部長
2018年6月当社品質保証部長
2019年2月当社熊本事業所長兼品質保証部長
2019年4月
2020年4月
当社取締役(現任)
当社熊本事業所長兼富の原製造部長
(現任)
(注)22,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
技術統括 兼 技術部長
浅生 浩1960年9月26日
1983年4月日本板硝子株式会社入社
2018年4月当社入社 事業所長付部長
2019年2月当社技術統括兼技術開発部長
2019年4月
2020年4月
当社取締役(現任)
当社技術統括兼技術部長(現任)
(注)22,000
取締役
監査等委員
木部 永二1956年9月5日
1980年4月浅野工事株式会社入社
2007年4月当社入社
2009年2月当社業務部長
2013年2月当社人事総務部長
2015年6月当社管理部長
2019年4月当社取締役(監査等委員)常勤
(現任)
(注)32,000
取締役
監査等委員
松永 夏也1962年6月3日
1985年4月武田薬品工業株式会社入社
1990年10月中央新光監査法人入所
2006年11月ASGアドバイザーズ株式会社入社
2008年10月アクタスマネジメントサービス株式会社入社
2014年4月当社監査役
2016年4月当社取締役(監査等委員)(現任)
2016年10月松永公認会計士事務所代表(現任)
(注)3-
取締役
監査等委員
渡邊 寛1974年4月30日
1999年4月防衛庁入庁
2004年10月長島・大野・常松法律事務所入所
2011年1月清水・吉川法律事務所入所
2011年9月和田金法律事務所代表(現任)
2018年4月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
308,000
(注)1.松永夏也氏及び渡邊寛氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年4月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2020年4月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
5.取締役社長兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。

② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
当社では、監査等委員である社外取締役を2名選任しておりますが、当社との人的関係、資本関係または取引
関係その他の利害関係は一切ありません。
b.選任理由並びに機能及び役割
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
氏名理由並びに機能及び役割
松永 夏也監査法人及び経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と公認会計士としての専門性を有していることから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
渡邊 寛弁護士としての法令等に関する専門的な知識及び経験を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与できると期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
当社は監査等委員である社外取締役を2名選任しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)において担当業務を執行し、業務執行を管理監督する毎月の定例および臨時の取締役会に対して、監査等委員である取締役3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役2名は、両名ともに監査等委員として、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。
当社は経営者による業務監査並びに内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しております。社外取締役は監査等委員として、内部監査に係る報告書等の報告を受けるとともに監査上の問題点を共有します。また、内部監査部門と監査等委員会とは、必要に応じて情報交換の機会を設けることで、有機的に連携できる体制を構築しております。
なお、社外取締役は監査等委員会として、会計監査人と定期的に協議の場を設け、情報交換・意見交換を行う等により、相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02477] S100IHQV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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