メディアファイブ株式会社 役員の状況 (2024年5月期)

①役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	上野 英理也	1959年9月17日生	1988年4月 タウ技研株式会社(現 株式会社ユビテック)入社 1988年11月 アイテル株式会社入社 1994年3月 日本電算株式会社入社 1996年6月 当社設立、代表取締役社長就任 2007年6月 当社代表取締役社長兼開発本部長就任 2009年6月 当社代表取締役社長兼SI事業部長兼経営情報室長就任 2010年6月 当社代表取締役社長就任 2011年6月 当社代表取締役社長兼SI本部長就任 2012年6月 当社代表取締役社長就任 2015年6月 当社代表取締役社長兼採用・育成本部長就任 2016年6月 当社代表取締役社長兼BtoBソリューション本部長就任 2017年6月 当社代表取締役社長兼BtoCソリューション本部長就任 2018年6月 当社代表取締役社長 2019年9月 当社代表取締役社長兼エンジニア本部長就任 2021年7月 当社代表取締役社長兼人事本部長就任 2022年8月 当社代表取締役会長兼人事本部長就任(現任) 2024年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	226,600
代表取締役社長	河野 活	1971年4月20日生	1996年4月 財団法人日本缶詰検査協会(現 一般財団法人食品環境検査協会)入社 1999年5月 双葉産業株式会社入社 2000年7月 碓井町商工会(現 嘉麻市商工会)入所 2006年12月 当社入社 2009年6月 当社SI事業部部長就任 2012年6月 当社内部監査室長就任 2013年6月 当社BtoBソリューション本部部長就任 2013年9月 当社内部監査室長兼社長室長就任 2014年6月 当社管理本部長兼社長室長就任 2015年8月 当社取締役管理本部長兼社長室長就任 2015年8月 株式会社匠工房取締役就任 2015年8月 株式会社ダブルスキル代表取締役会長就任 2016年3月 株式会社ダブルスキル清算人就任 2019年9月 当社取締役管理本部長就任 2022年7月 当社取締役就任 2022年8月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	3,200
取締役	岡 崇史	1977年5月16日生	2000年4月 株式会社サクセス入社 2002年10月 川邊事務所入所 2007年1月 株式会社Kアライアンス・ジャパン入社 2011年5月 株式会社Kアライアンス・ジャパン代表取締役社長就任(現任) 2022年8月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	桝本 美穂	1974年9月23日生	2006年10月 弁護士登録 鴻和法律事務所入所 2008年4月 財務省福岡財務支局入局(任期付公務員) 2010年8月 新星法律事務所入所 2016年8月 当社社外監査役就任 2019年10月 メディア総研株式会社社外監査役就任(現任) 2022年1月 桝本法律事務所代表者就任(現任) 2022年9月 株式会社メディアシステム社外監査役就任(現任) 2023年6月 イフジ産業株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年8月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	金堂 義宰	1970年7月28日生	1993年4月 株式会社福岡銀行入社 2014年10月 株式会社KMコーポレーション取締役(現任) 2015年10月 有限会社金堂代表取締役就任(現任) 2015年10月 株式会社のぞみ代表取締役就任(現任) 2017年4月 株式会社ネクスト代表取締役(現任) 2018年2月 株式会社アドヴァンス代表取締役(現任) 2018年3月 株式会社トラスト代表取締役(現任) 2018年12月 株式会社KANADO代表取締役(現任) 2020年8月 当社社常勤社外監査役就任(現任) 2021年6月 株式会社Supreme代表取締役就任(現任)	(注)4	3,100
監査役	立石 浩将	1976年9月3日生	2002年10月 中央青山監査法人入所 2008年8月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年1月 公認会計士登録 2012年7月 仰星監査法人入所 2021年7月 仰星監査法人社員就任(現任) 2022年8月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	南谷 博子	1978年7月28日生	2008年9月 弁護士登録 アーバンリバティス法律税務事務所入所 2011年9月 南谷綜合法律事務所入所(現任) 2024年8月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	-
			計		232,900

(注)1 取締役岡崇史、取締役桝本美穂は、社外取締役であります。
2 監査役金堂義宰、監査役立石浩将、監査役南谷博子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年8月28日以後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役金堂義宰、監査役南谷博子の任期は、2024年8月28日以後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役立石浩将の任期は、2022年8月25日以後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役岡崇史氏は株式会社Kアライアンス・ジャパンの代表取締役であり、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏及び株式会社Kアライアンス・ジャパンとの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役桝本美穂氏は桝本法律事務所の代表者であり、弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を有しており、これらを当社の監査に反映することが期待できるため選任しております。なお、当社と同氏及び桝本法律事務所との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役金堂義宰氏は金融機関での豊富な職務経験を有しており、これらを当社の監査に反映することが期待できるため選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役立石浩将氏は公認会計士として長年にわたり会計監査、内部統制構築支援等の業務に従事し、企業会計・監査・内部統制の分野において豊富な知識と経験を有しており、これらを当社の監査に反映することが期待できるため選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役南谷博子氏は弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を有しており、これらを当社の監査に反映することが期待できるため選任しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し積極的に質疑応答及び意見表明を行っております。社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室から内部監査結果報告を受けるとともに、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を取っております。また、会計監査人と内部監査室が連動して行っている内部統制監査の結果についても、常勤監査役を通じて報告を受ける体制になっております。