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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L8QA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 モロゾフ株式会社 役員の状況 (2021年1月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長
山口 信二1959年3月1日生
1981年4月当社入社
2005年4月営業本部福岡支店長
2007年4月マーケティングセンター副センター長
2008年4月マーケティングセンター長
2009年4月取締役マーケティングセンター長兼商品企画グループ長
2011年4月取締役マーケティングセンター長
2011年4月代表取締役社長マーケティングセンター長
2013年4月代表取締役社長営業本部長
2016年4月代表取締役社長(現任)
2018年5月日本チョコレート工業協同組合理事長(現任)
注24,600
代表取締役
副社長
経営統括本部長
山岡 祥記1957年4月2日生
1980年4月㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2005年12月同行船場支店長
2007年7月同行船場支店船場法人部部長
2008年4月当社監査役(常勤)
2009年4月常務取締役経理グループ長
2010年4月常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画グループ長兼経理グループ長
2011年4月常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画グループ長
2013年4月常務取締役経営統括本部副本部長兼経営企画部長
2016年4月常務取締役経営統括本部長
2016年4月専務取締役経営統括本部長
2020年4月代表取締役副社長経営統括本部長
(現任)
注23,400
常務取締役
マーケティング本部長
竹原 誠1958年9月21日生
1981年4月当社入社
2009年4月営業本部福岡支店長
2011年4月営業本部東京支店長
2013年4月マーケティングセンター長
2013年4月取締役マーケティングセンター長
2014年4月取締役マーケティングセンター長兼商品企画部長
2015年4月取締役マーケティング本部長
2021年4月常務取締役マーケティング本部長
(現任)
注23,700
取締役
営業本部長
上村 裕司1959年11月12日生
1982年4月当社入社
2010年4月営業本部名古屋支店長
2012年4月営業本部関西支店長兼市場開発部長
2015年4月営業本部副本部長兼関西支店長兼フードビジネス部長
2016年4月執行役員営業本部長
2016年4月取締役営業本部長(現任)
注21,100
取締役
生産本部長
高田 耕治1965年5月21日生
1989年4月当社入社
2011年4月生産本部六甲アイランド工場長
2013年4月生産本部西神工場長
2016年4月執行役員生産本部副本部長兼西神工場長
2020年4月執行役員生産本部副本部長
2020年4月取締役生産本部長(現任)
注2500


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役南部 真知子1952年9月27日生
1975年4月兵庫県庁入庁
1984年5月同庁退職
1996年4月㈱神戸ハーバーサーカス入社
1998年10月同社社外取締役
1999年8月㈱パソナクルーザー(現㈱神戸クルーザー)取締役
㈱コンチェルト取締役
2002年4月㈱神戸クルーザー取締役副社長
㈱コンチェルト取締役副社長
2006年4月㈱神戸クルーザー代表取締役社長
㈱コンチェルト代表取締役社長
2014年4月㈱神戸クルーザー会長(現任)
2014年6月本州四国連絡高速道路㈱社外監査役(現任)
2015年4月当社社外取締役(現任)
2020年6月三共生興㈱社外取締役(現任)
注2-
取締役
(常勤監査等委員)
藤本 義久1961年1月18日生
1983年4月当社入社
2011年4月営業本部関西支店管理グループ長
2014年4月経営統括本部人事総務部長
2016年4月執行役員経営統括本部副本部長兼人事総務部長
2021年4月執行役員経営統括本部副本部長
2021年4月取締役(常勤監査等委員)(現任)
注2300
取締役
(監査等委員)
藤原 良弘1954年3月11日生
1976年4月㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2004年7月同行堺筋支店長
2010年4月㈱トータル保険サービス執行役員大阪支社営業第一部長
2013年4月同社常務執行役員神戸支社長
2015年4月同社常務執行役員業務監査部統括部長
2016年4月同社常務執行役員業務監査部大阪業務監査室長
2016年7月同社執行役員業務監査部大阪業務監査室長
2017年4月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
注3-
取締役
(監査等委員)
渡邊 純子1965年10月17日生
1994年4月北海道大学経済学部助手
1997年4月東京大学大学院経済研究科経済学部助手
1998年4月静岡大学人文学部助教授
2002年10月電気通信大学電気通信学部助教授
2004年4月京都大学大学院経済研究科助教授
2005年3月パリ第7大学客員研究員
2011年10月ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究員
2012年4月京都大学大学院経済研究科教授(現任)
2012年8月東京大学大学院経済研究科客員准教授
2016年6月日本電産㈱社外監査役
2020年4月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
注3-
13,600



(注)1. 取締役 南部真知子、藤原良弘、渡邊純子の各氏は、社外取締役であります。
2. 2021年1月期に係る定時株主総会終結の時より2022年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3. 2020年1月期に係る定時株主総会終結の時より2022年1月期に係る定時株主総会終結の時まで。


②社外役員の状況
取締役(監査等委員であるものを除く。)6名のうち社外取締役は1名、監査等委員である取締役3名のうち社外取締役は2名となっております。
社外取締役の南部真知子氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。同氏は当社の取引先である(株)神戸クルーザーの会長でありますが、当社と(株)神戸クルーザーとは当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、本州四国連絡高速道路(株)の社外監査役および三共生興(株)の社外取締役でありますが、当社と本州四国連絡高速道路(株)および三共生興(株)とは当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外の監査等委員である取締役の藤原良弘氏は、他社における執行役員として経営に携わり、豊富な経験と知見を有しております。同氏は当社の取引銀行である(株)みずほ銀行の業務執行者でありましたが、2008年11月に(株)トータル保険サービスに転籍し、2017年4月に当社の社外取締役に就任いたしました。当社と(株)みずほ銀行および(株)トータル保険サービスとは当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外の監査等委員である取締役の渡邊純子氏は、大学教授として経済関連の高度な専門知識と高い見識を有しております。同氏は京都大学大学院経済研究科教授ですが、当社と京都大学とは当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。
また、社外取締役3名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の規則等を参考にし、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査等委員3名(社内取締役(常勤)1名と社外取締役2名)の構成となっており、原則月1回の監査等委員会を開催するほか、自らの計画に基づき定期的に各部門において監査を実施するとともに、経営の重要会議に出席しております。監査等委員は会計監査人と定期的に会合を持ち、報告を受けて意見交換するとともに、会計監査人による監査報告会に出席する等、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高める努力を行っております。
監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、内部監査部門である内部監査室と密接に連携し、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施しております。
監査等委員でない社外取締役1名は、監査等委員および内部監査室と定期的に会合を持つなど密接に連携し、取締役の業務執行状況の監視・監督を行っております。
内部監査室(社員1名)は、監査等委員会に対して年次業務監査計画および結果や社内外の諸情報を報告するなど監査等委員会業務を補佐しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00381] S100L8QA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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