ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 CEO	鈴木 昭寿	1960年1月8日	1982年4月 日産自動車㈱入社 1999年4月 英国日産販売会社(英国)販売部 総監 2000年4月 欧州日産会社(フランス) アライアンス主任 2002年4月 日産自動車㈱ 商品企画室 チーフプロダクトスペシャリスト 2006年5月 海外一般市場事業企画部 部長 2010年4月 グローバルマーケティング本部 グローバルチーフマーケティングマネージャー 2010年11月 東風汽車有限公司 総裁助理、経営企画本部長 2017年4月 日産中国投資有限公司 執行副総経理(EVP) 2024年4月 当社入社 執行役員EV事業部部長 2024年6月 代表取締役CEO執行役員 ヤマト モビリティ カンパニー プレジデント(現)	(注)3	-
代表取締役 COO	重岡 幹生	1962年3月31日	1986年4月 当社入社 1996年4月 香港大和工貿有限公司 代表取締役社長 2004年4月 当社樹脂事業部長 2005年6月 取締役樹脂事業部長 2010年10月 取締役樹脂事業海外統括 2013年5月 取締役上席執行役員樹脂事業海外統括 2015年6月 常務取締役常務執行役員樹脂事業海外統括 2018年1月 常務取締役常務執行役員事業本部副本部長 2018年6月 常務取締役常務執行役員事業本部副本部長兼関連会社担当 2021年6月 代表取締役社長執行役員兼事業ユニット統括 2024年6月 代表取締役COO執行役員 ヤマト Mfg. カンパニー プレジデント(現)	(注)3	3,300
専務取締役 管理本部・ 経営企画室統括	河原畑 宏二	1956年2月3日	1980年4月 三井物産㈱入社 1994年3月 スカンジナビア物産化学品部 General Manager 1998年7月 本社先端材料事業部 工業フィルム・光学材料室長 2005年12月 Plalloy MTD B.V.(在オランダ)社長 2010年12月 三井物産プラスチックトレード㈱ 常務執行役員 2013年5月 三井物産㈱本社機能化学品本部 シニアビジネスコーディネーター 2015年10月 当社入社 2016年4月 執行役員新規プロジェクト担当 2017年6月 取締役執行役員経営企画室統括兼新規プロジェクト担当 2021年6月 常務取締役常務執行役員管理本部・経営企画室統括 2023年6月 専務取締役専務執行役員管理本部・経営企画室統括(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役	永田 耕太郎	1964年12月4日	1989年4月 永田紙業㈱入社 1995年7月 明成物流㈱設立 代表取締役社長(現) 1998年4月 永田紙業㈱取締役営業部長 2010年2月 当社常務取締役 2010年6月 当社常務取締役兼経営企画室長 2010年7月 物流機器レンタル㈱設立 代表取締役社長(現) 2012年11月 永田紙業㈱代表取締役社長(現) 2013年5月 当社常務取締役常務執行役員 2015年6月 当社専務取締役専務執行役員 2023年6月 当社専務取締役(現)	(注)3	1,300
取締役 樹脂事業ユニット長	今東 幸司	1959年6月23日	1984年4月 当社入社 1999年5月 東上精機㈱代表取締役社長 (現ヤマト・テクノセンター㈱) 2009年11月 当社事業本部事業統括室室長 2012年1月 商環境事業部事業部長 2013年5月 執行役員事業本部商環境事業部事業部長 2016年4月 執行役員事業本部樹脂営業統括部長兼生産部副部長 2017年6月 取締役執行役員事業本部樹脂営業統括部長兼生産統括部長 2020年10月 ヤマト・テクノセンター㈱ 代表取締役社長(現) 2021年11月 当社取締役執行役員樹脂事業ユニット長(現)	(注)3	800
取締役	渋谷 俊泰	1963年9月16日	1986年4月 当社入社 2004年4月 香港大和工貿有限公司 代表取締役社長 2009年11月 当社事業本部川越工場工場長 2016年4月 BIG PHILIPPINES CORPORATION 代表取締役社長(現) 2019年4月 当社執行役員 2022年6月 当社取締役執行役員(現)	(注)3	100
取締役	劉 剣	1965年5月14日	2001年10月 ㈲IAT設立 代表取締役 2020年11月 ㈱IATに変更 代表取締役(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	池添 洋一	1959年6月19日	1983年4月 伊藤忠商事㈱入社 2005年4月 伊藤忠香港繊維原料公司 社長 2010年4月 ITOCHU Textile Prominent(Asia)Ltd.出向 CEO 2011年4月 伊藤忠(中国)集団有限公司 董事総経理 2015年4月 伊藤忠商事㈱ 執行役員 伊藤忠香港公司 社長 2016年4月 伊藤忠商事㈱ 執行役員/アジア・大洋州総支配人補佐 伊藤忠香港公司 会長 2021年4月 伊藤忠(中国)集団有限公司 董事長 上海伊藤忠商事有限公司 董事長 2022年4月 中国日本商会 会長 2023年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	李 立忠	1963年10月10日	1987年7月 天津自動車研究所入社 科長 1996年8月 天津夏利汽車 (天津シャレード) 副工場長 1998年7月 天津汽車工業 (集団) 有限公司 チーフエンジニア 2002年7月 奇瑞汽車有限公司常務副総経理 2023年3月 IAT Automobile Technology Co., Ltd.(中国)副董事長(現) 2024年6月 当社取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	松尾 芳行	1957年10月12日	1982年4月 当社入社 2013年10月 事業本部樹脂営業部部長 2017年11月 HMヤマト㈱取締役 2019年4月 同社代表取締役社長 2021年5月 当社内部監査室担当 2023年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注)4	100
取締役 (監査等委員)	渡邉 正博	1945年2月6日	1963年4月 東京国税局入局 2002年7月 信濃中野税務署長 2003年7月 本郷税務署長 2004年8月 渡邉税理士事務所開設 代表(現) 2006年6月 当社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	尾崎 貴章	1973年3月25日	1995年4月 アンダーセンコンサルティング入社 (現 アクセンチュア㈱) 1997年7月 アーサーアンダーセン入社 (現 KPMG税理士法人) 2003年6月 フェニックス・キャピタル㈱入社 2005年4月 コンピタント㈱設立 代表取締役(現) 2012年6月 当社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
計					5,600

(注)1 当社は、監査等委員会設置会社であります。
2 取締役渡邉正博及び取締役尾崎貴章は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松尾芳行 委員 渡邉正博 委員 尾崎貴章
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
冨山 健	1961年9月30日	1980年4月 東京国税局入局 2020年7月 仙台国税局 村山税務署長 2021年7月 大和税務署長 2022年8月 冨山税理士事務所開設 代表(現)	-

② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数並びに当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役2名と当社との間に、それぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
渡邉正博氏は、渡邉税理士事務所の代表者であり、当社と同事務所との間に取引関係その他の利害関係はありません。尾崎貴章氏は、コンピタント株式会社の代表取締役であり、当社と同社の間には2012年6月27日まで業務委託契約による取引関係がありました。

b.社外取締役の独立性に関する考え方
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、渡邉正博及び尾崎貴章は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ています。

c.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は社外取締役2名を選任しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査等委員である取締役3名のうち2名を社外取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況に記載のとおりであります。